BlackAudit

25 February 2024 13:48

Мошенники активно регистрируют «левые» домены, чтобы обманом заполучить деньги тех, кто пытается вывести деньги с кошельков QIWI. Уже зарегистрировано более 200 доменов в сегментах .com, .ru, .org, .net, .de, .cn, .ltd. Запомните, что ничего общего с настоящим QIWI у них нет.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2024 08:54

Новое Управление Евросоюза по борьбе с отмыванием денег - AMLA - создаст штаб-квартиру в финансовой столице Германии Франкфурте и начнет работу к середине 2025 года. Полномочия органа: контроль высокорисковых и трансграничных финансовых организаций, включая международные криптофирмы, если они считаются высокорисковыми. Он будет координировать свою надзорную деятельность с подразделениями финансовой разведки и регулирующими органами других стран ЕС. В состав генерального совета AMLA войдут представители регулирующих органов и подразделений финансовой разведки всех стран-членов ЕС, а в руководящий орган - исполнительный совет - войдут председатель и пять независимых штатных членов.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 14:06

Вот вам история подделки голоса мошенниками. Актёр и режиссёр Сергей Безруков получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором Хабенский просил финансовой помощи. Безруков связался со своим коллегой и убедился, что Хабенский ничего подобного не просил. Сергей Безруков отметил, что подделка голоса была весьма качественной. На уловку мошенников не попался. Вполне разумный ход: позвонить просителю прежде, чем переводить деньги.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 11:12

💥Уважаемые подписчики!💥

Новый формат в нашем канале - разбор ваших проблемных ситуаций и варианты решения проблемы.

Пишите подробное описания вашего кейса в налоговой или финансовой сфере, а мы разложим ситуацию по полочкам в рамках закона.

Писать строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 February 2024 17:34

ОАЭ больше не в «сером» списке FATF. А всего лишь ограничили расчеты с РФ для этого.@BlackAudit

BlackAudit

23 February 2024 14:43

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 February 2024 07:38

Минюст США обещает десятки лет тюрьмы главе ВТБ Андрею Костину из-за нарушения им санкций и отмывания денег. Ранее в NY были арестованы помощники Костина Вадим Вольфсон (Беляев) и Гэннон Бонд. Они занимались продажей имущества Костина в Аспене (фешенебельный курортный город в штате Колорадо). Также обвинения были выдвинуты против Сергея Курченко и Феликса Медведева.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 13:48

Очередное нововведение - биометрия для открытия вкладов и получения кредитов. Всё ради борьбы с отмыванием денег. Ага, как же. Мошенники уже освоили прекрасы ИИ, поэтому подделывать биометрию они легко научатся в скором времени. Всё пытаются они минимизировать посещение офисов клиентами. Только вот умные люди понимают, что личное посещение офисов - наиболее безопасный способ взаимодействия с финансовыми учреждениями. А чем больше онлайна, тем больше поле деятельности у мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 11:59

Есть два пути при ВНП. Либо вы содействуете, либо противодействуете. В первом случае максимально открытое взаимодействие (предоставление документов, допросы, предоставление информации из систем), но при этом придется прилично поработать для предоставления всего, и, тем самым, облегчить работу налоговым органам. С другой стороны компания будет выглядеть вполне добросовестной, будет проще вести переговоры с органами и доверие проверяющих лиц, которое поможет выведать больше информации.
А вот во втором случае (здесь вы должны быть уверены, что вам ничего не грозит в плане штрафов), можно предоставлять минимум информации, не ходить на допросы, отказывать в доступах и т.д. Тут можно нарваться на выемку, конфликты. Но при этом проверяющим органам будет сложнее доказать какие-либо нарушения.
Какой путь выбрать? Золотую середину. Эти крайности вам ни к чему.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 09:21

Снова мошенники: теперь запугивают жертв подозрительными операциями за границу и отмыванием денег через счета. Выясняют в каких банках обслуживается жертва, предлагают помощь в защите денег. А дальше по схеме: взять кредит, отправить на безопасный счет или отдать курьеру. Если вы ещё верите подобным басням, то просто проверьте историю операций по счету, а потом пошлите этих «благодетелей» куда подальше.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 07:21

«Король омского обнала» Станислав Мацелевич, бывший бенефициар «Центрально-Европейского банка» привлечен в ответственности на 1,2 млрд руб. Арбитражный суд Омской области признал обоснованными требования в экс-владельцу и включил их в реестр требований кредиторов. Мацелевич провел 6 лет в СИЗО за незаконную банковскую деятельность и мошенничество. Его банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег за 3,5% комиссии. Кроме нелегального дохода более 200 млн руб, Мацелевич и его соратники похитили более 1,1 млрд руб у ООО «Банк «Сириус» и ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 14:56

Куратор отказался и этим все сказано. Мы, BlackAudit, доведем до конца то, что писали годами и говорили факты. Каждый ТОП QIWI ответит за все.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 14:45

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

21 February 2024 14:10

Всем обнальщикам и наркоманам придется объяснять происхождение денег для возврата с кошельков. Поэтому ждать возвратов не стоит. Их не будет!@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 13:25

А где у нас господин Солонин? Он наверное объяснил своим сотрудникам из-за чего всё?@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2024 10:12

Суд утвердил выплату штрафа в $4,3 млрд криптобиржей Binance. Юридическое противостояние с американским регулятором подходит к концу. Кроме этого, есть шанс, что после уплаты штрафа, пользователи из РФ наконец-то смогут получить возврат своих активов.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 15:31

Мошенники уже и до стримеров добрались. Речь о тех, кто играет в онлайн-казино. Они же не просто играют, но и рекламируют те или иные платформы, заключают партнерские программы. Что делают мошенники: от имени стримера связывают с менеджерами онлайн-платформ, продают им блок реклам и всё. Для этого используют голосовые сообщения. Некоторые даже умудряются набрать денег в долг под процент у подписчиков своих каналов якобы для игры. Естественно, ни денег, ни процентов. Некоторые стримеры уже обратились с обращениями к своим подписчикам и потенциальным партнерам, что новые партнерские отношения не заключают и деньги в долг на игру не просят.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 12:31

В сети гуляет информация, что причиной отзыва лицензии у QIWI, в том числе, могли быть партнерские отношения со Сбером и Германом Грефом. Вполне могла быть организована система по выводу денег, а также майнингу и конвертации криптовалюты. Почему Греф? Потому что крупный партнер со связями в коридорах власти. Удобно и безопасно. Было. До поры, до времени.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 08:07

Заседание FATF прошло. Для России всё без изменений: ограничений никаких не введено, но сохранена приостановка членства в организации (которое было приостановлено ровно год назад). При этом FATF говорит, что члены организации «с обеспокоенностью отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы» в связи с растущим финансовым взаимодействием между РФ и странами, в отношении которых действуют контрмеры FATF. Также говорится о «рисках распространения финансирования» и «злонамеренной цифровой активности». Согласно коммюнике, «многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и мировой финансовой системы», однако, какие именно меры, не уточняется.@BlackAudit

BlackAudit

23 February 2024 15:28

Технология PrintListener - позволяет проанализировать звуки при движении пальцев по экрану смартфона и реконструировать отпечатки пальцев владельцев. Иногда достаточно пяти попыток. Но загвоздка в посторонних фоновых звуках. Если мошенники возьмут это на вооружение, усовершенствуют и начнут пользоваться, то биометрия смартфонов будет под угрозой. Сейчас это потенциальная опасность, но не реальная для взлома устройств.@BlackAudit

BlackAudit

23 February 2024 11:30

МВД будет сообщать ФНС данные о выданных загранпаспортах. Сразу вспомнился анекдот:
Зайца в лесу назначили участковым.
Поймал Лису, говорит:
— Чей мех?
— Мой!
— Пи%%%шь.. Спи%%ела...
Посадил ее заяц в тюрьму. Сидит, сидит и к ней гуся подсаживают. Лиса спрашивает:
— Тебя то за что?
— Бля... Заяц дое%%%ся... На какие шиши я каждый год на Юг летаю...@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 15:30

Работающие с самозанятыми, ну, включайте голову уже. Шерстить вас будут нещадно. Не надо выплачивать ежемесячно равные суммы и требовать подчиняться трудовому распорядку фирмы. Именно это может стать причиной переквалификации договора в трудовой. Судебные прецеденты уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 12:23

Прокуратура Российской Федерации считается одной из самых закрытых структур.

Но есть канал, где некий сотрудник делится необычными историями и освещает неприглядные стороны работы чиновников и правоохранительных органов.

Сложно ли попасть в прокуратуру? Почему в России мало оправдательных приговоров? Как грамотно жаловаться на чиновников? Это и многое другое на канале

/channel/anon_prok

BlackAudit

22 February 2024 10:21

Беспроцентные займы несут в себе определенные налоговые риски, так как являются неконтролируемыми сделками. Главное - явная деловая цель. У заемщика - получение беспроцентного финансирования, а вот у займодавца, по сути, её нет. Поэтому беспроцентный займ может стать признаком взаимозависимости, скрытой оплатой по договору, легализацией неучтенной выручки или признаком дробления. Ещё очень важен источник беспроцентного займа. Если это кредитные средства, то проценты по таким кредитам могут быть признаны необоснованными расходами, так как направлены на получение дохода.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2024 08:21

В Азербайджане ужесточают контроль за криптовалютой: закрыты доступы к криптовалютным биржам OKX и ByBit.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 15:14

Успокаиваемся, ждем в течении месяца ДЫРУ в банке QIWI. И потом началось!@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 14:48

Источник говорит, что отзыв ЦБ лицензии Qiwi-банка и фактическое прекращение работы системы денежных переводов Qiwi было инициировано российскими спецслужбами.
«ФСБ добивалось контроля за переводами, в том числе связанными со спонсированием украинской армии. Qiwi в большинстве случаев игнорировали запросы и создавали проблемы к допуску данным системы. В результате Лубянка потребовала у ЦБ ликвидации компании».
Как говорит собеседник из ЦБ, «финансовый регулятор был против ликвидации Qiwi. Но было решение Совета безопасности. Центральный банк вынужден его выполнить».
Собеседник из аппарата правительства говорит, что отданы все распоряжения вернуть деньги и не создавать недовольство к выборам. «Задействуют бюджетные резервы».

BlackAudit

21 February 2024 14:30

В свою очередь ЦБ говорит о том, что у QIWI хватит средств, чтобы вернуть всё. Но ЦБ и всем остальным предстоит найти эти деньги, так как выводы за пределы страны руководящими лицами были колоссальны.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 13:54

В отношении рукодящего состава и лиц принимающих решения компании QIWI и иные структурные подразделения (аффелированые с ними) располагающиеся на территории РФ и за ее пределаеми (платежные агенты регионов РФ). Имея преступный умысел в созданиии криминального сообщества против личности и наносящий ущерб экномической целостности РФ и ее граждан, участвуя в преступлениях по ряду стаей УК РФ, а именно ст. 210, 199, 198, 174, 173, 173.1, 173.2, 174.1, 187, 175 УК РФ. В рамках 144-145 УПК считать данное обращение в СК РФ и ФСБ РФ. По данным мероприятиям и процессуальным решениям просьба уведомить АСВ и на эклектронный адрес BlackAudit@mailfence.com @BlackAudit

BlackAudit

21 February 2024 12:50

Сделка признана недействительной, но налог придется платить. Речь о безвозмездной передаче товаров. По суду сделка признана недействительной, поэтому компания не стала платить НДС. Но налоговая доначислила налог. Причиной стало отсутствие реституции - возвращение сторон в первоначальное состоянии, т.е. товар должен был быть возвращен, но этого не произошло. А так как произошла передача права собственности, то есть основание для доначисления налога. А если по судебному решению сторона должна возместить стоимость товара - на лицо факт реализации.@BlackAudit