BlackAudit

18 February 2024 18:36

Багамский банк Deltec тайно открыл кредитную линию для Alameda Research на покупку Tether. Схема была следующая: компания брала до $2 млрд на покупку, продавала крипту, когда её курс даже немного превышал $1. Таким образом Alameda Research зарабатывала внушительную сумму. Плюсом был льготный период в три дня. Именно из-за льготного периода кредитная линия держалась в тайне, так как ни один клиент не получал таких льгот. Далее банк обвиняется в том, что участвовал в переводе средств клиентов с биржи FTX на баланс Alameda Research.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2024 08:37

В Telegram растет количество предложений покупки различных криптовалют, которые являются мошенническими проектами. Жертвам расписывают прекрасные перспективы монет, которые, по словам мошенников, в самое ближайшее время достигнут небывалых высот. При этом они демонстрируют рост стоимости, что подталкивает доверчивых пользователей покупать токены на солидные суммы. Но как только покупатели решают остановится и продать уже то, что успели купить - тут наступает момент обмана. Комиссии за вывод средств составляют 100%. Таким образом покупатель теряет абсолютно всё.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2024 10:04

Вопрос с Binance до сих пор не закрыт. Но теперь прокуроры призывают суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд. При этом до сих судьба активов многих клиентов из РФ остается в подвешенном состоянии. Пользователи до сих пор ждут перечисления средств, сроки до сих пор неизвестны, аккаунты пользователей на криптобирже уже заблокированы.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 18:18

Прошлый год потряс разоблачение блогеров по налоговым схемам. Но не думайте, что это финал. Достаточно просто следить за соцсетям 2-3 человек, чтобы понять, что у каждого из них рыльце в пуху. Вот пример (без имен): блогер, которая раскрутилась в одном направлении, создала обучение, которое стоит недешево, транслирует выпускные своих учеников (несколько десятков человек), периодически появляется в эфирах с сомнительными личностями (типа Косенко и его супруги), при это завсегдатая фешенебельных курортов, живущая в недешевом районе столицы в собственной квартире, но умудряется строить дом на всем известной Рублевке. А на провокационный вопрос о доходах заявляет, что не зарабатывает столько, чтобы её притянули за налоги. Да, забыли упомянуть покупку люксовых украшений. Как думаете, исправно платит налоги или там есть где порыть органам? А мы вот уже приблизительно догадываемся, как там и что может быть.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 15:36

Пресс-служба АСВ сообщила, что Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования ООО РИКБ «Ринвестбанк» к его бывшему президенту Светлане Поздновой на сумму более 1,35 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника банка.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 12:55

Мы ищем среди подписчиков деградатов, те кто пытается понять и финансировать ВСУ. Мы вас найдем и накажем по всей строгости законов в РФ. Заставим уплатить налоги и сборы, в полном обьеме согласно НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 09:34

В Питере задержан гендиректор ООО «ТКС-14» Вадим Фиалко. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. Фирма использовалась для обналичивания, транзита, инкассации денег и РКО. Услугами пользовались физлица и юрлица. В схеме участвовали ещё две организации ООО «Трансэкомет» и ООО «Аврора». «Доход» за 2,5 года составил 10,3 млн руб всего лишь. Фиалко отправили в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 17:07

Владелец компании стал жертвой налоговиков и судебного беспредела. Его обвинили в дроблении бизнеса и доначислили 108 млн руб налогов со штрафами и пенями в Нижнем Новгороде. Но вот только фирмы, которые приняли за «дочек» владелец компании получил в наследство в 2015 году (до ВНП). Документы у бизнесмена все были, и согласно им никакого дробления не было и быть не могло: у каждой организации свои функции и свои доходы. Не изменился функционал и до получения наследства. Но налоговики проигнорировали этот факт и предоставленные документы. Уголовное дело возбудили даже (сейчас оно прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока). В итоге предприниматель переехал со своей компанией в другой регион (Екатеринбург). Но даже после всего с него пытались взыскать «ущерб от преступления» в виде 36 млн руб доначисленных налогов. Но так как иск не был заявлен в уголовном процессе, суд отказал в его удовлетворении. Далее уже в Екатеринбурге с него опять попытались взыскать те самые 108 млн руб. В ходе разбирательства судья не удовлетворила ходатайства представителей компании онлайн, поэтому компания не смогла предоставить документы о наследстве и изложить доводы в свою защиту. Арбитраж продолжил нарушение законов - двое из трех судей были назначены, а не выбраны рандомно системой, как того требует закон. Отвод судей не был удовлетворен. А владельца компании выставили из зала суда приставы. Свидетельство о наследстве опять не приложили к делу. В кассационном суде повторилась предыдущая ситуация с судьями. Но тут уже отвод состава судей был удовлетворен. Бизнесмен не сдается: в настоящее время он инициирует в кассационной инстанции новое производство по данному делу, но уже с законным составом суда.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 15:36

✅Подключаем новое ПО к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1-3-6 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (3 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на сентябрь уже сейчас. Писать строго сюда-@Perses00

BlackAudit

15 February 2024 13:07

А знаете, что мало просто напороться на проверку, получить возбуждение уголовного дела, а потом погасить долг и ходить с чистой совестью? Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о так называемом «постпреступном поведении» на двух весьма ярких и громких примерах. Когда преступления идентичные, а наказания за них кардинально противоположные. Нарушил закон? Сиди тихо, не нарушай наложенные судом ограничения, ищи способ погасить долг перед государством. И всё будет хорошо. Но не стоит орать на каждом углу о своей невиновности, нагло нарушать режим и строчить кляузы на налоговые органы - ответ не заставит себя ждать. Героев сравнения все, надеемся, поняли?@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 08:37

Ради сохранения толстых кошельков беглецы отказались от гражданства. И таких не мало. Они пытаются сохранить «нахапанное» в России и выведенное в оффшоры. Список толстосумов очень большой, вот лишь некоторые из них: владелец холдинга Freedom Тимур Турлов, нагребший, как утверждает Forbes, 2,4 млрд долларов, ставший гражданином Казахстана; отказался от российского гражданства Рубен Варданян, обладатель состояния в 1,3 млрд долларов и компании «Тройка Диалог»; Юрий Мильнер уехавший с семьей из РФ, как бы из-за несогласии с внешней политикой страны, прихватив «кошелек» с суммой свыше миллиарда долларов, «нажитых» в нехорошей России. Ещё собственники многочисленных российских предприятий, которые зарегистрировали «своё» имущество в оффшорах, таких как Гибралтар, Сейшелы, Маршалловы острова, Монако, Лихтинштейн и других только ради того, чтобы не платить налоги и единолично владеть всем, а государство не могло залезть в карман. И даже несмотря на то, что для таких были созданы благоприятные условия для возвращения, большинство из них предпочли остаться в оффшорах и не возвращаться. Поэтому и условия ужесточили: не вернетесь в родные пенаты в течение полугода - владения перейдут под управление Росимущества (будут национализированы).@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 16:00

Пополняем копилку мошеннических легенд: жертву убеждают уехать на несколько дней и не выходить на связь с родными, а в это время требуют выкуп у родственников. Пока редкость, но похоже, что случаи будут увеличиваться.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 12:48

Голая статистика: 70% предпроверочного анализа налоговыми органами - спорные контрагенты с наиболее частным обвинением - покупка «бумажного» НДС. В судах по этому вопросу нет ни одного решения в пользу налогоплательщиков. Да и такого понятия как «бумажный» НДС в НК РФ нет. Это понятие определяется как сумма НДС, которая формируется по фактически несовершенным хозяйственным операциям с оформлением фиктивных документов, которые отражены в налоговых декларациях по НДС и журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур. Кстати, «бумажный НДС» не всегда отсутствие расчетов по договорам. Даже при полной оплате применимо данное понятие, если деньги идут транзитом и в дальнейшем обналичиваются.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 10:18

Арбитражный суд оставил в силе судебные акты о взыскании 1,6 млрд руб по заявлению АСВ (конкурсный управляющий) с лиц, которые контролировали АО «НАСКО» (Национальная страховая компания). Ответчиками выступают бенефициар Александр Кондратенков, генеральный директор Эдуард Кабаков и директор московского филиала страховой организации Александр Муратов.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 08:23

Южная Корея ужесточает контроль над криптобиржами - в этом году истекает трехлетний срок действия лицензий, компании подают заявки на их продление. Но перед выдачей новых разрешений подразделение финансовой разведки будет проверять инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег и меры защиты пользователей. В регистрации откажут тем, кто эту проверку не пройдет. Кроме того, планируется ввести систему превентивной остановки торговли, если будут обнаружены подозрительные транзакции.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2024 12:38

А схемы везде одинаковые. Только наказания отличаются. В Латвии две дамы предоставляли ложные сведения в налоговых декларациях, пытаясь сэкономить на НДС и корпоративном подоходном налоге. В итоге почти 118,5 тыс евро остались должны государству. А чтобы скрыть и вывести деньги, использовали счета сторонних компаний. В итоге каждую приговорили к 4,5 годам лишения свободы и лишили их права заниматься коммерческой деятельностью в течение 3 лет, а также испытательный срок 2 года.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2024 12:56

В 2023 году шла речь о смягчении уголовного прессинга в отношении налогоплательщиков, но, как показывает статистика, ничего подобного, даже наоборот. В 2023 году уголовных дел стало на 34% больше, чем в 2022. Исключительно психологический прием. Поэтому как бы там ни было, одно остается главным - о налоговом благополучии надо заботится всегда, а не когда припрет.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2024 07:41

Всё же утечка данных из Альфа-Банка никакой не фейк, как заверяет сам банк. Некоторые клиенты банка сами в этом убедились, получив доступ к утекшей базе. В этой базе абсолютно все данные, в том числе данные действующих и закрытых карт и счетов. Один клиент заблокировал все карты, сделал перевыпуск, получил их. И вот нонсенс: в одном интернет-магазине он смог оплатить уже заблокированной картой, которую даже не видно в личном кабинете. Обратился в банк, чтобы выяснить, как его карта смогла «воскреснуть» и оказаться в процессе перевыпуска. Заблокировать карту в банке отказались, ссылаясь на технические работы. Претензия не помогла - в банке ответили, что всё этой фейк и верить не стоит. Вы ещё пользуетесь услугами этой сомнительной конторы?@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 16:38

А ИК-5 Кирово-Чепецка, (где содержатся бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, судов и т.д.) все делает коммерческий план для ЦУМа. Уже даже с неглинки ЦБ брезгуют данными пакетами). Все, от лейтенанта до генерала любой службы и судьи понимают, кто делает данные пакеты. По-русски, их не берут уже, бойкот, брезгуют.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 14:19

Не всё так просто с законом о продаже валютной выручки, принятие которого прекратило бесконтрольный вывод средств. Но вопрос в другом. А где наказание за его невыполнение? Его нет. Вернее инициатива была поддержана в первом чтении - штрафы за нарушение нормы. Но во втором чтении многие депутаты меняют курс на 180 и голосуют за отказ от штрафов. Пояснения нужны?@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 10:34

АСВ сообщает, что размер субсидиарной ответственности по делу ПАО «Татфондбанка» составляет более 129 млрд руб. Привлечены 8 лиц, в том числе бывший бенефициар Роберт Мусин, экс-член правления Роза Якушкина и бывший зампредправления Рустам Хакимов. Последний пытался оспорить решение о привлечении к ответственности, но вчера суд оставил решение без изменения.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 07:50

Северокорейская хакерская группировка Lazarus переходит на новые методы отмывания денег. Если раньше группировка активно использовала микшеры Tornado Cash и Sinbad, то теперь они перешли на новый микшер YoMix. Приток средств на последний вырос в пять раз. Также Lazarus всё чаще использует перекрестные мосты, которые в последнее время стали более популярными у киберпреступников.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 16:12

Блогеры по всему миру активно используют схему pump-and-dump. Смысл в том, что популярные блогеры начинают рекламировать ту или иную криптовалюту, повышая к ней интерес своей аудитории, а соответственно и её стоимость. Как только стоимость крипты доходит до какого-то уровня, блогеры продают актив, получая солидный куш. При этом своих пользователей продолжают убеждать, что актив не продавали. В итоге пользователи закупаются и, чаще всего, теряют свои деньги, не говоря уже о прибыли. Создают мнимый ажиотаж. Некоторые эксперты приравнивают такие схемы к мошенничеству.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 14:36

Хочется верить, что нынешние коммерсы, которые пытаются сейчас проворачивать схемы, читают информацию и придут к выводу, что все их схемы будут раскрыты рано или поздно. Вот ещё один ответит по закону. Александр Нусс в 2015 году был бенефициаром ООО «Сиблес Проект», с подельниками похитил 1,4 млрд руб. Деньги выделил ГКР «ВЭБ.РФ» - кредит на создание производственного комплекса. Естественно, деньги ушли на счета сторонних организаций. Из них более 770 млн руб были переведены в Швецию на счет иностранной компании с помощью поддельных документов (оплата по контракту за поставку оборудования). Обвинительное заключение направлено в суд. Обвинение по статьям «Мошенничество» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 10:18

Наверное, не надо объяснять никому, что такое схема Понци? В криптовалютном мире это не новое явление. Вот вам пример: китайский криптовалютный кошелек PlusToken, который выманил у инвесторов примерно $2 млрд, и потерпел крах в 2019, так как являлся этой самой схемой. Это лишь один из немногих примеров, когда запуск нового токена или платформы является стартом схемы. Не стоит напоминать даже, какие финансовые потери могут повлечь за собой подобные схемы. Кроме этого, страдает репутация криптовалютной индустрии. Вот только организаторы из-за секретности и анонимности очень часто остаются безнаказанными.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 06:57

Минфин не поддержал идею введения прогрессивной шкалы для налога на прибыль, так как сумма налога и так растет при увеличении суммы прибыли при стандартной ставке.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 14:11

Читаем и анализируем некоторые статьи и думаем: вот кому из обычных людей может быть интересна информация, которую размещают регулярно. Речь о том, сколько какой банк начислил процентов по вкладам, какую в среднем сумму граждане РФ хранят в банках на депозитах и прочие цифры. Думаем, что реально это никому не интересно. А вот мошенникам это вполне может быть полезно. Для них это прям звоночки, что граждан РФ можно продолжать обворовывать по полной. Зачем эту информацию размещать в общем доступе - вообще непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 11:46

Генеральный директор биткоин-биржи Digitex Адам Колин Тодд обвиняется в том, что «умышленно заставил Digitex Futures нарушить Закон о банковской тайне путем неспособности установить и внедрить систему по борьбе с отмыванием денег». Тодд управлял незарегистрированной в качестве лицензионного брокера онлайн-фирмой по торговле фьючерсами.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 09:27

ЦБ не скрывает, что с каждым днем всё больше и больше кредитов уходит мошенникам. При этом вопрос с cамозапретом на кредиты до сих пор не решен, не ужесточается ответственность финансовых учреждений за утечку персональных данных. Но поднимаются вопросы о введении лимитов на внесение наличных в банкоматах с карт и приложений, хотят внедрить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн руб. Думаете поможет? Очевидно же, что нет.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 16:16

«Старт бизнеса онлайн» - эксперимент продлится год с 1 марта 2024 года. С помощью биометрических данных можно будет зарегистрировать бизнес. Мы не берем в расчет тех, кто действительно хочет открыть своё дело. Мы сейчас о тех, кто будет регистрировать бизнес по просьбе третьих лиц и продавать данные для обнала. Почему не думают в этом направлении, создавая подобные сервисы - непонятно.@BlackAudit