BlackAudit

02 March 2023 09:25

Интерактивная схема была обнаружена одной из ФНС Москвы, в которую входили ряд компаний по приему платежей, через сайты. Сайт же в свою очередь продавал нереальную бытовую технику и стройматериалы. Схема заключалась в том, что была подмена расчетных счетов на оплату товаров. В реальности выдавались документы и даже была оплата на доставку, фактически приходили пустые коробки. Но клиентам было достаточно пустоты, они получали за вычетом 3% суммы на карту или криптовалютой. Оборот по одному сайту составил около ₽700 млн в квартал. Второй же сайт участвовал как обменник криптовалюты в автоматическом режиме. Подпишись на приватный канал, чтобы схемы-кейсы трансформировались в законные.

BlackAudit

01 March 2023 17:15

«Модное» ПО было обнаружено в некоторых схемах. Данное ПО в автоматическом режиме находило вычеты НДС под параметры, которые забивали инициаторы и тем самым получали законный вычет в полном обьеме. По имеющейся информации, данное ПО было приобретено в Питере за $500 000, которое окупилось в первый месяц работы.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2023 14:24

⚡️Выдадим перечень белых схематик по налогам и движению денежных средств с применением криптовалюты и безнала⚡️

❗️Эксклюзив ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств , криптовалюты в схемах и описаниях ОЧЕНЬ важно❗️

20.04.2023г. группа платного канала «Кейс» готовит к выпуску эксклюзивный свод, где представлено большое количество финансовых и налоговых схем, собранных по всему миру (безнал в нал, нал в безнал, бухучёт, ценные бумаги, белый вычет НДС и многое другое).

❗️Отдельный ЭКСКЛЮЗИВ схемы-кейсы по ЛЕГАЛИЗАЦИИ денежных средств, отдельно легализация криптовалюты с уплатой налогов❗️в общей сложности собрали более 8 схем.


За приобретением строго сюда - @Piktet

BlackAudit

01 March 2023 10:59

Схема офердрафт.

Данная схема богата некоторыми моментами. Какими именно? Создаются множество ООО, через которые гоняют деньги в течении 3-6 месяцев. Далее организаторы схемы находят так называемых дропов с банковскими картами. Клиент приходит якобы в офис за покупкой техники, к примеру айфона. К счету ООО привязывают терминал, клиент делает оплату банковской картой. Как только платеж прошел, и деньги списались с карты, в моменте организатор через терминал делает отмену через возврат денежных средств и возврат товара, списанные деньги со счета сразу транзитят в моменте на следующее ООО. Офер приходит на карту физика. Этот баг действует у определенных банков, лимит по снятию ₽400 000. Обьемы у организаторов бешеные. В настоящее время, данную ошибку банкам убрать не представляется возможным. В схеме много нюансов, и подготовка организаторов и жуликов очень большая.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2023 09:15

Хакерские атаки меняют направление - целью теперь становится малый и средний бизнес. Логика вполне простая: защищённость не такая надежная, как у крупных компаний, и с большой долей вероятности малый и средний бизнес будут готовы заплатить за дешифрование данных. Статистика говорит сама за себя - количество атак на малый и средний бизнес в начале года увеличилась на 90% по сравнению с началом прошлого года.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2023 16:05

Вы уже, наверное, догадались о причине снижения лимитов бесплатных переводов самому себе? Жадность крупнейших банков: потеря клиентов (если где-то условия лучше) и главное - потеря комиссионного дохода. Да, создадут клиентам просто неудобство - забрать нал из одного банка и отнести в другой. Вот и всё.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2023 13:31

Налоговики при ВНП смогут изымать документы, если возникнет подозрение, что оригиналы документов могут быть уничтожены или подменены. Сейчас такого права у налоговых органов нет, но изъятие происходит. Компании оспаривают это в суде. Но суд встаёт на сторону органов.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2023 08:20

Вы наверное не в курсе как работают большинства крипто бирж. Практически каждая биржа прикреплена и имеет транзитный счет на бинансе. Тем самым делая внутренний транзит, она инвестирует. После прохождения ряда сделок внутри бинанса идет возвратный транзит криптовалют. Простой пользователь ничего не видит, что происходит внутри биржы. 90% бирж используют данный метод. И по своей сути бинанс это ландромат. Ну и монополист на рынке криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 14:31

Сделки давностью более 3х лет - в конце прошлого года и начале этого налоговики стали активно интересоваться сделками компаний с 2015 по 2019 годы. Всё чаще налоговики стали присылать уведомления и информационные письма, а также вызывать в инспекцию для дачи объяснений, при этом угрожая выездной проверкой.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 11:28

Искомая схема с применением лизинговых платежей, которая поразила своей стабильностью, оставляет желать лучшего. Лизинговая компания принимает на себя обязательство, где комерсы отправляют транзит на третьи юридические лица. В замен же получают уступку по займам. Топ лизинговых компаний даже не в курсе данных действий. Но в курсе служба безопасности. В ближайшее время появится в анонсе РФМ. Установить такую схему не просто, так как безнал распределяется на ряд юридических лиц.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 10:22

Банки опять хотят снизить бесплатный лимит на переводы клиентов самим себе. Сейчас это 1,4 млн руб. в месяц, а рассматривают порог в 300-600 тыс. руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 08:00

Известная схема схлопнулась. Используя золото, обналы ломали назначения платежа, и делали трансформацию в нал. При данной схеме тупая покупка при массовости привела схему в движение в сторону РФМ.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2023 12:54

За 5 лет назрела интереснаяя тенденция, а именно в ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 198 УК РФ (вкратце уклонение физических лиц от уплаты налогов). Многие коммерсы к сожалению не очень понимают когда, используют схемы сторонних лиц, а именно услугами обналичников. Суть такова когда интерес у органов появляется к вам и затем приходят изымать документы, затем делают запросы ввиде встречек, коммерс в лице директора испытывает дискомфорт, когда начинаю контрагенты отваливаться и еще хуже когда кредитные линии компаний закрываются. В самом начале не очень понимают, что является самым важным элементом, именно в налогах, реже в 159 УК РФ (мошенничество), на самом деле это показания обналичника (одно из ключевых факторов). Принципы действий в данной ситуации обнала просты либо пострадают два клиента из 100 или все. Поэтому проще сотрудничать с оперативными сотрудниками сейчас и самое важное потом. Показания обналичника просты, как принимал безнал, данные работников, телефоны, почты, и как отдавал и в каком виде клиенту. Вот поэтому коммерсу прилетает 199 УК РФ, с догоночкой иногда 159 УК это по минимум. Ну и облегчит учесть бизнесмена только признательные показания, и самое главное обязательно пополнить бюджет. Вот поэтому когда говорят, что обналичник хороший человек, честный, вовремя отдает кеш - это все утопия, этого в СИЗО и в суде вы поверьте не скажите. Следующая статья будет посвящена 198 УК РФ и 210 УК РФ, применяемая в ближайшее время к любителям Р2Р и криптовалюты.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2023 08:37

Новый пакет санкций - под раздачу попали Альфа Банк, Тинькофф, Росбанк. Но банки уже сообщили, что продолжат работу в привычном режиме. Теперь ограничения не затрагивают только Райффайзен и Юникредит Банк. Кроме того, службы поддержки МТС-банка, «УРАЛСИБа», «Санкт-Петербурга» и «Зенита» советуют своим клиентам, которые находятся за границей, снять наличные с карт UnionPay из-за возможной блокировки.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2023 12:25

В Москве и в Поволжье действует группа, которая работает по обналам. Скупая компании, приостанавливает сделки, и снимает вычет НДС. Клиент приходит уже к новому владельцу и платить большие ганорары. С одной компании доход составляет более ₽100 млн.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2023 07:01

Последовательность обеспечительных мер четко прописана в НК РФ, если налоговики опасаются неуплаты доначислений. Заморозка счетов компаний - это последний этап. В первую очередь налоговики должны наложить запрет на отчуждение имущества компании. И если стоимости этого имущества достаточно для покрытия задолженности, то блокировка счетов компании является незаконной.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2023 15:17

Куда не плюнь, все занимаются обменом криптовалюты. К сожалению, большинство не очень понимают, что самый важный фактор в цепи доказательств преступлений - это банковская карта, так как только она оставляет цифровой след в доказательствах между лицами, осуществляющими обменные процедуры. Конечно же ни кто не заглядывал в судебную практику. Времени нет, не интересно, не юристы. Вот самая главная проблема. И способов мошенничества можно встретить уйму. Статьи за статьями с реальными сроками. Что касаемо использования карт, то для вас это фиаско. Следующую статью посветим лицам, которые отдали в управление юридические лица, управление счетом и не только обналичникам. Какая ответственность ждёт данных граждан уже сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2023 13:58

Через известный маркетплейс научились отмывать деньги. Фишка в том, что если раньше деньги возвращались на карту, с которой совершены покупки, то теперь деньги поступают на счёт личного кабинета. Что делают: в личном кабинете привязывают корпоративную карту однодневки, совершают дорогие покупки, оформляют отказ, а из личного кабинета деньги выводят на карту физика, которые налом снимают через банкомат.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2023 09:45

Анализ показал, что большинство уголовных дел в сфере эконономических, налоговых, кибер преступлений строится на простом осмотре гаджета. Если взять в процентах, то 90. Как происходит данное мероприятие?
При задержании либо при осмотре места происшествия происходит изъятие техники. Чтобы не было слишком замысловато, проводят осмотр в присутствии двух понятых и специалиста, к примеру, МВД. Далее материалы фоткают и приобщают в виде таблицы. На этом все! Далее идут ходатайства от обвиняемых, которые просто отклоняются. Осмотреть телефон и даже не делать экспертизу, учитывая, что в наше время можно дистанционно внести изменения. Поверьте, на это ни кто не смотрит. В суде это будет признано достоверными доказательствами. Хотя, к примеру, у органов того же СК присутствует система «Уфет», которая не нашла свое применение, и в догонку к доказательствам не применима. И кто бы что не говорил вам, в ваших гаджетах есть все, достаточно его просто открыть и осмотреть. Касаемо открытия 90% - открывают сами в момент задержания или изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела. Таким же образом проходят доказательства по мессенджерам и сообщениям.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2023 07:03

ФНС более тщательно выбирает свидетелей. Нижестоящие налоговики должны понимать ценность того или иного свидетеля, а не вызывать «на ковёр» всех подряд. Свидетели не спешат в органы (явка около 15% из всех присылаемых повесток). Штраф за неявку 1000 руб, но штрафовать всех подряд не спешат. Да и большинство свидетелей считают, что лучше вообще не ходить на допрос, так как за отказ дать показания уже явившись или за ложные показания штраф уже 3000 тыс. Да и сами налоговики часто не понимают ценность свидетеля и при допросах не понимают, что требовать от конкретного свидетеля. ФНС призывает адекватно оценивать каждого свидетеля и необходимость вызова на допрос.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2023 14:33

🌍20.04.2023 в 16:00 по Москве, закрытый Telegram-канал проведет обучение. На обозрение будут представлены две подробно описанные схематики:

👨‍💼1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения по данной схеме обучения 20 часов.

👨‍💼2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Законная потеря транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.

Запрос строго сюда - @Piktet

BlackAudit

28 February 2023 12:04

Угон компаний 1%

К сожалению, не все знают, большинство и думать не могут, как угнать компанию. Все банально. Но это может обойтись вам в сумму с семью нулями и более.
Мы берем ООО, далее берем движение денежных средств за 3 финансовых года, потом выделяем контрагентов, которые нам нужны. В силу своих способностей, берем кредиторскую задолженность, сами понимаете какое участие. Далее в схеме заходим кредиторами, хоть на 20 тыс, потом просто ждем. Понятное дело, мы не скажем вам, как полностью увести в данной схеме. Пик судебных решений уже сейчас, ну и потом. Обналы боятся представленной схемы, а реальные компании само собой. Данная схема представлена сильно. Особенно компании по майнингу и арбитражу крипты. Концов найти фактически невозможно, даже говоря о том, что масса компаний подвержена атакам. Это миллиардные доходы, и всего лишь отстраняют 3 -6 месяца, по которому будем принято решение. Схема полностью законная. В окончании статьи ведите свои договоры и уставы правильно. Подсказка. Нарушений УК РФ нет. И это главное.@BalckAudit

BlackAudit

28 February 2023 07:04

Альфа Банк в очередной раз пытается обмануть клиентов. При открытии счета и выдаче дебетовой карты сотрудники в наглую оформляют новым клиентам кредитные карты. Пояснение «Дебетовая карта выдаётся только вместе с кредитной». Клиенты отказываются, закрывают только что открытый счёт и уходят.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 12:55

Райффайзенбанк - последний из крупнейших на российском рынке, который не попал под санкции. И тут уже решил диктовать свои условия. С 6 марта повышает минимальную сумму валютных переводов в два раза (с $5000 до $10 000 (эквивалент в других валютах). Причиной называют ужесточение проверки платежей и требования банков-корреспондентов уменьшить количество переводов. Плюсом с 1 марта ухудшаются условия по хранению валюты для физлиц. По сути, имеет право.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 10:57

⚡️ПЛАТНЫЙ⚡️приватный канал.

Только правильная трансформация вашего бизнеса спасет вас от уголовных дел. Кейсы-схемы: банковские,налоговые, финансовые, криптовалютные; информация, имеющая значение для бизнеса по всему МИРу.

Подробно описанные схематики, которые помогут правильно поставить метод и способ снижения налогов, и в реальности законно осуществлять транзит денежных средств в различных направлениях.


Канал ПЛАТНЫЙ. Подавайте заявку только при наличии реального интереса.

Подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ - @Piktet

BlackAudit

27 February 2023 08:43

P2P-шное ОПС

Вот и добрались до самых скромных моментов криптовалютчиков. А именно тех, кто гоняет денежные средства с карты на карту. Суть применения статьи 198 УК РФ к данным лицам.
В основу взяли доказательства, которые сами данные лица используют. Сразу нужно сказать, что в данных схемах использовать методы ОРМ не будем, они всего лишь идут в дополнение и основу доказальственой базы по уголовным делам данных лиц.
Ни один P2P не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, так как это не целесообразно и затратно, и самое главное незаконно и теряется смысл уплачивать 13% с прибыли.
Выявление: лицо ставят на учет и проводят комплекс ОРМ. Тем самым, получая информацию по группе, а именно делают запросы в банк по движению денежных средств карт, далее делают запрос в ФНС, получая на ряд лиц налоговые декларации, далее запрос в РФМ по картине перечислений денежных средств и потока транзита и съема. А тут картина будет написана маслом.
При 198 УК РФ нужна неуплата в течении 3 финансовых лет, но тут бинго для оперативного состава. Документировать такую группу нужно примерно 2-3 квартала для возбуждения уголовного дела.
Когда возбудят УД, далее только показания и пополнение бюджета, и еще одно бинго - вся прибыль уйдет на налоги.
Вы еще не знаете, что вас уже документируют, в эти ряды можно брать лиц с ютуб-каналов и тех, кто обучает и работают, как они говорят, в команде. Ну тут и наступает командное 210 УК РФ. После вдогонку к 198 УК РФ и 210 УК РФ можно спокойно возбуждать на всех членов группы. 198 УК может уйти, но 210 УК останется - это уже совсем реальный срок.
Пик возбуждений уголовных дел будет на 24 -27 года. Далее посвятим ряд статей по выявлению схем, которые видно везде без запросов органов.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2023 05:52

«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга» — этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2023 08:40

Источник сообщает

В производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело о выводе 1 трлн рублей, где использовалась электронная информационная площадка "партал", в которую под управлением входило более 1500 компаний, в том числе банк "Новое время". Суть системы: клиенту давали соотвествующий пароль для регистрации в ситеме, клиент вводил данные, где мог выбрать в реальном времени под свои требования компанию для причисления денежных средств, а также способ получения наличности или транзита. Самую важную роль выполняли в данной системе юристы и бухгалтера, которые в реальном времени могли провести мгновенно сделку. Система была разработана хакерами с высокой степенью безопасности. Масштаб работы системы был весьма грандиозный. Работа велась по сделкам ВЭД и внутри страны.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2023 19:00

Бесплатный обучающий курс по трейдингу, который сделает из любого новичка настоящего профессионала

1️⃣ Урок 1: Технический анализ, трейдер, Свечной график - ВИДЕО
2️⃣ Урок 2: Тренд, виды тренда, трейдеры быки и медведи - ВИДЕО
3️⃣ Урок 3: Типы трейдеров, стили трейдинга и их преимущества и недостатки - ВИДЕО
4️⃣ Урок 4: Торговая система, стратегия трейдера - как стать успешным трейдером - ВИДЕО
5️⃣ Урок 5: Виды биржевых заявок: лимитная, рыночная, тейк-профит, стоп-лосс - ВИДЕО
6️⃣ Урок 6: Стоп-лимит заявка - ВИДЕО
7️⃣ Урок 7: Уровни поддержки и сопротивления - ВИДЕО
8️⃣ Урок 8: Стратегии как торговать горизонтальные уровни - ВИДЕО
9️⃣ Урок 9: Торгуем по тренду. Как торговать наклонные уровни сопротивления и поддержки - ВИДЕО
1️⃣0️⃣ Урок 10: Свечные паттерны - ВИДЕО
1️⃣1️⃣ Урок 11: Профессиональные свечные паттерны - ВИДЕО
Уроки 12-100 появляются на канале еженедельно

❗️Уроки курса в ЗАКРЕПЛЁННОМ посте на канале Тех. Анализ

Если вам понравился этот материал, то подпишитесь на телеграм канал Тех. Анализ ❤️

BlackAudit

25 February 2023 11:36

Источник сообщает.


В Марте 2020 г. ФНС совместно с УЭБиПК выявила схему от ухода от налогов и была признана одной из самых масштабных. Cотрудников поразило одно: в схеме участвовало всего лишь три компании. До начисления стояло в районе 500 000 000 руб., без пений штрафов.
Предыстория схемы: коммерсант гражданин А в 2017-м году обратился к схематику, который в свою очередь, используя свои навыки в области юриспруденции и налоговом праве, создал описание схемы, которая состояла на пяти листах формата A4. Схематик в свою очередь оценил данную схему $1,2 млн.
Коммерсант гражданин А потратил на создание схемы 200 000 000 руб. а именно на ее реализацию. Схематик предложил открыть строительную компанию, которая в свою очередь будет головной компанией, которая приобретала квартиры в строящихся домах. Далее денежные средства расходились на идеально подготовленные две компании. Краткий итог: продажа наличности составляла 10%. Главная компания получала процент от продажи НДС, процент от продажи наличных и получения чистейшего безнала. Клиенты в свою очередь получали законный вычет по НДС на бумаге, так как НДС заплатила строительная компания, НДС был правомерен.
В 2021-м году все доначисления схемы были сняты ГСУ и было прекращено уголовное дело за отсутствием состава преступления. На данный момент на схеме было заработано более 2 000 000 000 руб. Схема работает по сей день.@BlackAudit