BlackAudit

30 April 2024 09:01

В Ивановской области выявлена схема обналичивания. Шесть организаторов создали 23 организации под руководством номинальных директоров (родственники, друзья). Эи организации заключали фиктивные договоры займа с физлицами на суммы от 5 млн руб до 50 млн руб. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке, сроки возврата в течение 10 дней. После истечение срока, физлица обращались к нотариусу для получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физическое лицо, с целью взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов. На основании этих документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы. Минимальная комиссия 10,5% и деньги возвращались заказчикам. Доход преступной группы составил минимум 16 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

29 April 2024 12:24

Минфин рассказал, как организациям считать налоговую базу при продаже цифровой валюты: налоговая баз по налогу на прибыль определяется как разница между полученными от такой сделки доходами, уменьшенными на расходы по приобретению цифровой валюты.@BlackAudit

BlackAudit

29 April 2024 10:10

Блокировка счетов - исключительная и крайняя мера. Применять эту меру по итогам проверки налоговый орган может только в случаи наличия доказательств недобросовестного поведения налогоплательщика - стремление затруднить исполнение решения о доначислении (вывод активов, сокрытие и реализация имущества). Но непредоставление документов во время проверки никак не может быть единственной причиной для блокировки счетов.@BlackAudit

BlackAudit

28 April 2024 08:25

Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу отреагировал на арест основателей Samourai Wallet: он заявил, что конфиденциальность - основная ценность Bitcoin, а смешивание не является преступлением, так как даже криптобиржи его используют для защиты конфиденциальности. Очередная попытка США расправится с криптоиндустрией.@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2024 14:54

Правой рукой Псутури был 44-летний житель Всеволожска Кирилл Москаленко, который распределял финансовые потоки преступного сообщества. В настоящее время он находится за пределами РФ. Также 25-летний уроженец Абхазии Леван Кобалия и 28-летний петербуржец Даниил Рыкачёв выполняли роли курьеров-инкассаторов. Главным бухгалтером преступной группы сначала была 50-летняя жительница Петербурга Марина Кожевых, а затем её сменила 43-летняя москвичка Екатерина Китаева. Руководил отделом юристов бывший сотрудник управления Федерального казначейства 42-летний житель Москвы Руслан Утяганов. За взаимодействие с кредитными учреждениями отвечал 45-летний уроженец Брянска Сергей Лукьянов. Роль операциониста выполняли 25-летняя москвичка Александра Щеглова и дочь Псутури — Елена. Она зарегистрирована в Петербурге, но в настоящий момент находится в Грузии.@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2024 12:00

ДОП набор 4-х

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 April 2024 08:14

Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.

BlackAudit

27 April 2024 05:30

Госдума хочет запретить оборот криптовалют с 1 сентября. Исключение сделают для тестовых проектов ЦБ и майнеров, которые будут зарегистрированы в спецреестре. Запрет коснется также рекламы и организации обращения крипты.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 19:37

Хакерская атака на Telegram - ищут TON.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 14:43

У мошенников не осталось ничего святого - по случаю приближающегося Дня Победы атакуют ветеранов, говоря о якобы полагающихся выплатах к празднику. Для это нужно ввести данные банковской карты и оплатить комиссию. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников о том, что это обман.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 12:57

Полиция Питера задержала канадского пенсионера, которого разыскивает Интерпол. Запрос был инициировал Интерполом Панамы. Мужчину разыскивают за отмывание денег. Известно лишь то, что в прошлом году он прибыл в СПб с целью поиска работы (с его слов).@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 10:31

Дело на 13 млрд руб ФНС против российской «дочки» IKEA полностью удовлетворен. Суд признал недействительным перечисление денежных средств от ООО «Икеа Торг» ирландской компании Fami Limited. Последняя аффилирована с Ingka Group, которая управляет активами шведского ритейлера IKEA.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 09:00

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось.

Успейте вступить в чат, просто подав заявку.

Скоро условия изменятся.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 18:24

В Питере пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью с 2020 по 2023. За это время преступники получили минимум 7 млрд руб. А обналичино было по меньшей мере 18 млрд руб. Один из руководителей группировки - Тимур Псутури (гражданин Грузии). Девятерым членам преступного сообщества будет избрана мера пресечения, а всего действовало около 80 человек. Более 40 обысков и арест более 150 счетов, через которые проходили деньги в том числе по госконтрактам. Кроме этого была задействована криптовалюта и другоценные металлы.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 15:11

«Знай своего КРИПТОклиента» - пять крупнейших банков начали тестирование новой системы. Система будет анализировать и сопоставлять традиционные финансовые операции и криптовалютными.@BlackAudit

BlackAudit

29 April 2024 16:24

Только пункт 1. ждем вас!

BlackAudit

29 April 2024 11:44

ДОП набор 2-х

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 April 2024 08:17

Будут ли восстановлены средства на ЕНС, если суд приостановил взыскание? По заявлению налогоплательщика суд может приостановить действие решения, вынесенного инспекцией по итогам проверки, что приведет к запрету на взыскание доначисленных сумм. Однако обратной силы такая приостановка не имеет, поэтому суммы, уже списанные с ЕНС на основании решения, обратно зачислены не будут. В постановлении от 08.04.2024 № Ф02-1387/2024 по делу № А78-7422/2023 судьи отметили, что судебный акт о приостановлении действия решения по проверке не может распространяться на те суммы, которые на момент его принятия уже были распределены с ЕНС в бюджет. Соответственно, восстанавливать эти суммы на ЕНС налоговая не должна.@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2024 15:38

Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Законодальство РФ скоро начнет действовать!@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2024 12:27

11 000 лет тюрьмы за мошенничество - это не шутка. Это решение суда ЮАР в отшонении девяти человек по 391 пункту обвинения, в том числе отмывание денег, мошенничество, подделка документов, помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией. Ущерб оценивается «всего лишь» в $16 млн.@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2024 11:13

Как это не странно, но всего лишь около 4% компаний, работающих с самозанятыми, подозреваются в минимизации налогов. ФНС обращает внимание на минимальный штат сотрудников организации, на использование при регистрации одного адреса электронной почты и одного техсредства для формирование кассовых чеков, а также на намеренный перевод сотрудников на НПД. Именно такие компании попадают в группу риска.@BlackAudit

BlackAudit

27 April 2024 07:47

Вот как Beribit успокаивает своих клиентов:

Уважаемые клиенты Beribit,

Мы хотим проинформировать вас о недавних изменениях в управлении нашей компанией. Три дня назад к руководству биржи приступила новая команда, возглавляемая советом директоров.

В ходе передачи управленческой документации были обнаружены несоответствия в балансовой отчетности.

В связи с этим мы проводим тщательный балансовый аудит, охватывающий:
• Аудит остатков на партнерских платформах, включая процессинговые центры, централизованные биржи и холодные кошельки.
• Детальную сверку балансов каждого клиента, включая проверку истории операций по счетам и соответствие стандартам KYC/AML.

Эти необходимые меры привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Мы прилагаем все усилия для их оперативной обработки.

Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию KYC/AML, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений.

За время ожидания мы предоставляем компенсацию, исходя из текущей ставки ЦБ.

Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней.

В ближайшем будущем нас ждут амбициозные нововведения, включая запуск новых продуктов.
Благодарим вас за поддержку и терпение в это переходное время!

BlackAudit

27 April 2024 04:42

Клиенты Beribit требуют от криптообменника возврата денег. Проблемы начались после теракта в Крокусе, когда силовики нагрянули в офис обменника. На счетах заблокировано 400 млн руб. Количество недовольных продолжает расти.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 15:41

Физические лица, не забывайте о том, что до 2 мая необходимо предоставить уведомления по КИК. Иначе штраф в 500 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 14:01

К 7 годам тюрьмы приговорен «криптомиллионер» Джабара Игбара, известный в соцсетях под именем «Джей Мазини», за мошенничество на $8 млн. Он обманывал своих инвесторов, используя многочисленные схемы, при этом транслировал в соцсетях роскошную жизнь. Деньги вымогались для инвестиций в акции, перепродажу электроники и прочего. На самом деле все деньги уходили на личные расходы, приобретение автомобилей и азартные игры. Далее он обещал платить за криптовалюту цены выше рыночных. Получая желанное, подделывал подтверждения банковских переводов за криптовалюту.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 11:30

Набирают популярность фейковые аукционы по продаже машин в криптовалюте. Якобы машины привозят из-за границы частные лица. Покупателей завлекают низкими ценами. Как только потенциальный клиент проявляет интерес, к нему подключают «менеджера», который помогает перевести рубли в криптовалюту и сделать ставки на аукционе. В итоге, после окончания такого аукциона клиент остается без денег и без машины. Рекомендация тут только одна - прекратите верить в такие чудеса.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 09:32

Несмотря на активную борьбу с переводами средств от нелегальной деятельности, об успехах речи не идет. Платежи проходят через дочерние компании Сбербанка - «Юmoney» и «СберПэй». Переводы не отличаются от обычных переводов граждан. При этом часто дропперы, которых пытаются блокировать, раньше вели обычную деятельность и не вызывали подозрений. В итоге, борьба с дропперами приводит к тому, что под блокировку попадают добросовестные клиенты.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2024 08:02

В мае ФНС объявит параметры налоговой амнистии. Что в итоге будет и кто попадет под амнистию - неизвестно. Поэтому не надо надеяться на «авось» и упорно дробить свой бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 16:56

Европарламен одибри запрет микшеров и анонимных криптовалют, постановление обяжет криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилить мониторинг некастодиальных кошельков и отказаться от инструментов повышени конфиденциальности, осталось получить одобрение министров финансов стран-участниц блока.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 14:05

В середине мая Минфин обсудит с бизнесом модернизацию фискальной системы. Исходя из последних заявлений Президента России, скорее всего, речь будет идти о прогрессивной шкале налогообложения.@BlackAudit