BlackAudit

16 November 2023 08:39

Более семи лет длилось расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также отмывании денег с помощью приобретения произведений искусства. Банк остался должен вкладчикам более 62 млрд руб. Сам Булочник с 2016 года скрывается за границей и находится в международном розыске. Суд будет проходить в заочном режиме. Вывод денег осуществлялся по обычной схеме выдачи невозвратных кредитов. В данном случае было выдано более 170 кредитов физлицам и 200 коммерческим организациям. Отмывание денег происходило путем приобретения за границей произведений искусства и передачи их в Международный центр Рерихов, который спонсировал Борис Булочник.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 16:18

Нотариусы продолжают пользоваться своим положением и помогают в отмывании денег несмотря на УК РФ. В Курганской области судили трех нотариусов, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим обстоятельствам. Схема была весьма банальная: более 150 фиктивных договоров займа между подставными лицами, процентный доход от которых был легализован в виде доходов. Нотариусы получали свой процент. Но это не прошло бесследно. Теперь проверки устроят всем нотариусам области. А согласно инсайдерской информации готовится нужно всем нотариусам страны. Проверки не заставят себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 11:23

Налоговое управление Сингапура объявило о готовности страны внедрить систему отчетности по криптоактивам. Сингапур присоединяется к 47 другим юрисдикциям, чтобы в 2027 году начать автоматическую отчетность по криптоактивам на основе согласованной на международном уровне Системы отчетности по криптоактивам.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 08:36

В нынешних реалиях совершение любого экономического преступления чревато последствиями как никогда. И если раньше были шансы замять и договорится, то сейчас перспективы решения вопросов подобным образом равны нулю. Более того, даже безнадежные старые дела стали расследовать с новой силой и добиваться наказаний и взысканий. Поэтому перспектива на ближайшие годы весьма очевидна - любой нарушитель будет рассматриваться под микроскопом и наказываться по полной программе. Примеры приводить не имеет смысла, их и так все знают.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 13:45

Давайте честно: кто-нибудь верит в то, что есть «чистые» криптобиржи? Верят наверное только те, кто в этом ничего не понимает. Без исключений, любая криптобиржа держит в шкафу свои скелеты. И некоторые из них обнаруживаются - чем дальше, тем больше. И любая незаконная операция - достаточно серьезное нарушение. Приструнить эту систему в ближайшие годы вряд ли получится. Что уж говорить, если через банковскую систему до сих пор отмывают баснословные суммы, то через криптобиржи и говорить нечего. Четких правил, если смотреть глобально, не существует. И вряд ли они появятся в таком контексте, чтобы пресекать преступную деятельность на корню.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 11:15

Пару часов назад объяснили одному олуху, что ему грозит за обнал денег. На кассе магазина за него один дроппер хотел картой расплатиться, а тот бы ему наличкой отдал. Дроппер сбежал так, что пятки сверкали. А мужик реально кирпечей наложил от услышанного, сказал, что частенько так делает, типа ему пофигу, а им приятно. Вот только не подозревал даже мужик, что по статье УК РФ пойти может. А с виду умный, солидный и чек у него приличный.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 16:59

ОСТАЛОСЬ ДВА МЕСТА!!!

BlackAudit

13 November 2023 14:14

Курс обнала пошел вверх и достигает 26%. Толи еще будет.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 12:22

Катя Мизулина опять затронула тему проверки блогеров на тему ст.159 УК РФ, которые преподносят себя коучами по заработку. Все умные люди уже давно поняли, что в плюсе остаются только блогеры. А идиоты продолжают платить за воздух и выдержки из учебников по психологии. Поэтому подумайте, где действительно можно получить ценную информацию - у вчерашнего Васи Пупкина, или у людей, которые много лет практикуют те или иные способы заработка.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 11:02

В Сингапуре готовится новый режим противодействия отмыванию денег. Речь о номинальных директорах. Законопроект обяжет все без исключения компании или физических лиц, предоставляющих услуги корпоративного секретаря в Сингапуре и за его пределами, зарегистрироваться у регулятора. Документ также потребует от всех поставщиков корпоративных услуг применять проверку на «пригодность» к номинальным директорам, если они занимают более определенного количества директорских должностей. Кроме того, номинальные директора и акционеры должны будут раскрывать информацию о своем статусе номинального директора и идентифицировать своих номинаторов в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию, которое будет размещать эту информацию в открытом доступе. В настоящее время номинальные директора и акционеры обязаны раскрывать информацию о себе только своим компаниям, при этом информация хранится в конфиденциальном реестре номинальных директоров.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 09:08

Адвокаты по налогам и спорам иногда в ступоре от решения судов. И причиной тому вынесенные решения, когда помимо документов, предоставленных в качестве доказательств, в счет идут доводы налоговиков, которые не имеют оснований и являются лишь предположениями. Так в Татарстане было вынесено решение о взыскании 50 млн неуплаченных налогов с ООО. При этом адвокат в шоке от нарушений: суд вообще не понимает разницы между договорами поставки и перевозки, не проверил данные об отсутствии зависимых и аффилированных лиц, а налоговики вообще в заключении написали, что зависимые лица не установлены. Надежда на дальнейшие инстанции судов.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 16:30

БЮРО ЛЕГЕНД от BlackAudit.
Эксклюзивное проведение легализации бизнеса и действий физических лиц, тансграничных платежей, криптоактивов и многое другое.
Продуктивное использование и легализация различных налоговых и финансовых схем.
Безопасность и защита от уголовных и гражданских дел.
Подготовка и реализация плацдарма ваших финансовых дел.

Все вопросы и доступ - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

12 November 2023 10:51

В 2024 году заработает закон, который обяжет банки возвращать украденные с карт деньги в течение 30 календарных дней. Но возмещение будет только в том случае, если счет, на который был осуществлен перевод, находится в «черном списке». Как будут обстоять дела в том случае, если человек под воздействие социальной инженерии сам добровольно перевел деньги - тут в законе прописали двухдневный «период охлаждения». Говоря простым языком, человеку дадут два дня на подумать. Если клиент не откажется от своих действий, то ответственности банк уже нести не будет. Все платежи будут комплексно оцениваться банками по многим параметрам. Как это будет работать на практике - увидим в следующем году. А пока по статистике за 2022 мошенники похитили более 14 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 15:26

В Казахстане мутят новую схему - аренда ИП. Человек регистрирует ИП и дает доступ заинтересованным лицам доступ к приложению для ведения бизнеса. Взамен от получает процент с продаж и фиксированную сумму выплаты. Арендаторы занимаются фиктивной реализацией товаров, прогоняя через счета ИП колоссальные суммы денег. После возврата ИП владелец обнаруживает превышение порога оборота для упрощенного декларирования. В итоге огромный налог и штраф за незаконную деятельность. Естественно штрафы и налоги - суммы в разы превышающие вознаграждение за аренду.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 10:43

Мошенники расширяют географию своей деятельности за пределы границ. В приоритете страны, где за пару сотен евро люди готовы становится так называемыми денежными мулами. И такой страной стала Латвия - там многие даже не знают, что за это грозит тюремный срок от 3 до 12 лет. В большинстве случаев это студенты ВУЗов.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 07:39

Любые попытки Минфина бороться с мошенничеством (похищение денег со счетов клиентов банка) приводят лишь к проблемам для клиентов. Новая идея - обязать банки возмещать часть похищенного мошенниками. Это заставит банки усиливать меры безопасности и выстраивать новые системы защиты. Клиенты уже начали сталкиваться с абсурдным поведением банков, которое создает сложности не только при переводах, но и при оплате покупок картами и QR-кодами. Банки, вместо того, чтобы бороться с утечками персональных данных (глупо отрицать что их нет), предпочитают блокировать карты и приостанавливать переводы всё чаще. В итоге клиенты всё чаще говорят о том, что проще пользоваться наличными деньгами, нежели регулярно объясняться с банками и доказывать, что это ты совершил перевод или покупку.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 14:07

Очередной обман Сбербанка. И опять оплата по QR-коду. Если мелкие покупки просто невозможно оплатить, то при оплате крупных покупок банк блокирует карты по подозрению в мошенничестве. Для разблокировки придется вспомнить кодовое слово, при этом если вы не помните кодовое слово, то паспортные данные не прокатят, придется идти в банк и менять это слово. А потом спустя сутки звонить на горячую линию для разблокировки. Как вам такой сервис? Тупость Сбера зашкаливает, клиентоориентированность ниже плинтуса. Зато реклама из каждого утюга о кэшбэке, который получить невозможно и с проблемами.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 09:33

Теневой банкир Иван Мязин вышел по УДО. Он отбывал 8-летний срок за хищение 3,2 млрд руб из Промсвязьбанка. УДО далось Мязино непросто. Ему неоднократно отказывали, и только после организации своего перевода в Чечню ему удалось выйти на свободу. К слову, многие опальные адвокаты также возвращают себе статус именно в Чечне.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 15:20

Виктор Батурин приговорен к 6 годам колонии по делу о мошенничестве и штрафу в 500 тыс руб. Уголовное дело в отношении Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она сообщила, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора в суде Инсбрука является поддельным. Речь шла о компенсации за пакет акций компании «Интеко» стоимостью свыше 500 млн рублей. Бизнесмена признали виновным в покушении на мошенничество, однако суд освободил его от наказания по пункту о фальсификации доказательств в связи с истечением срока давности.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 12:25

48 стран и юрисдикций намерены внедрить Глобальный стандарт налоговой прозрачности ОЭСР по отчетности и обмену информацией в отношении криптоактивов к 2027 году.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 07:34

Эстония присоединилась к системе автоматического обмена информацией между налоговыми органами о движении криптоактивов на территории государств-членов ЕС. Обмен налоговой информацией по финансовым счетам должен обеспечить необходимый налоговым органам поток информации для выявления случаев трансграничного уклонения от уплаты налогов. Введение новых законодательных мер регулирования цифровых активов уже привело к сокращению количества зарегистрированных в Эстонии криптофирм примерно на 80%.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 15:22

Идиотизм прёт, как из рога изобилия. Все хотят непонятно чего, все платят налоги. Пример: мальчик, сразу говорим - тупой, его научил идиот с Telegram-канала заниматься Р2Р арбитражом. Вывод простой - 159, 198 УК РФ. Конкретику разбирать уже не хочется, устали.

далее

Строительный холдинг сделал схему, по которой у него субподряд, и скрывал сделки, доначисления более 1 млрд. Схема для идиотов в рутине.

далее

Можно много говорить и писать. Нам жаль, что никто не понимает сути. Из 100% только до 5% доходит.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 13:35

ВПЕРВЫЕ BlackAudit Premium
Доступ к закрытому приватному каналу
с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Первые 5 человек - скидка.
Подключиться и задать вопросы строго - @Perses00

BlackAudit

13 November 2023 11:22

ОСТАЛОСЬ 9 МЕСТ!!!

BlackAudit

13 November 2023 09:51

Эксклюзивно для ТЕБЯ.
Дадим доступ к тому, что используем сами. Научим, объясним, покажем, подключим к системе, которую создали с нуля. Даже если ты никогда этого не делал, ты поймешь. Всё зависит от желания. Рынок растет и нужно использовать этот шанс.
Подключим к нашей системе с доходностью от 1% до 4% в сутки.
Все вопросы и стоимость уточняй. Запрос через намерения - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

13 November 2023 07:32

ФНС и прочие постоянно твердят о том, что крайне важно проверять контрагентов. Извечные судебные разборки о том, что контрагенты оказались недобросовестными, а налогоплательщик их не проверил. Но все прекрасно понимают, что в большинстве своём коммерсы либо специально ищут «однодневки», с помощью которых проворачивают незаконные схемы, либо работают с проверенными людьми и к ним не подкопаться. Другого не дано. Редкий случай, когда действительно попадаются нечистые на руку, но, как правило, это обнаруживают сами коммерсы и исправляют ситуацию. Давайте смотреть правде в глаза: коммерс либо платит налоги, либо крутит схемы.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 12:44

Мошенники наживаются на схеме по ввозу автомобилей в РФ. Машины продаются физлицам, хотя регистрируются на подставных лиц либо продают не выпущенные машины, поступившие на склад временного хранения для юридических лиц. После продажи авто покупатель получает дополнительные таможенные платежи, а также и утилизационный сбор. Специалисты предупреждают о необходимости доплатить НДС и налоговую пошлину тем, кто купил нерастаможенное авто. Также рекомендуется проверить данные грузовой таможенной декларации, чтобы окончательно убедиться в чистоте машины.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 09:50

У ВТБ технические работы (так говорят на горячей линии банка). Клиенты банка утром не обнаружили в приложении карт и денег на них. Долгосрочные вклады отображаются.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 12:49

Москва-Сити продолжает оставаться оплотом менял крипты и обнальщиков. При этом там же продолжают трудиться честные и бдительные люди, которые встают на защиту жертв этих мошенников. Так в башне Федерация произошла драка между обнальщиками или менялами (пока неизвестно) ООО «Стратегия» и сотрудниками «Завод СМП». Последние заметили, что в шарагу несут крупные суммы, и попытались предостеречь доверчивых клиентов от мошенничества. В итоге произошла драка, где бдительным сотрудникам завода наваляли по полной. Полиция разбирается.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 09:02

Глава юридического отдела OneCoin Дилкинска Ирина признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Она способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получил посредством схемы многоуровневого маркетинга. Приговор будет вынесен 14 февраля 2024 года.@BlackAudit