BlackAudit

19 June 2023 17:09

Суд в Москве изъял более 1032 BTC у экс-следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Куда он изъял? Наверное, как имущество, по законодательству РФ. А как будет? Если в счет взятки, то это, скорее, эквивалент чего? И как суд сделал это? Простой вопрос от юристики. Судья, наверное, понимает, что такое блокчейн, и он профессионал в этом. Никто не сомневается). Понятное дело, «специалисты» начинают высказывать своё мнение. Вопрос простой. Совещательную комнату или следователя никто не навещал. И слова в постановлении были, наверное, «Биткоин», как и везде) Ещё один вопрос. Думаем, «выход» был бы приятным в ходе ОРМ по обмену в наличность. Но нет, лучше папка со словом «пенсия» или как её. Проблема в другом: никто не понимает, что такое криптовалюта. Наверное, надо хотя бы книжки читать.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2023 12:37

Более 350 ВТС было выведено за сутки с помощью нового типа вируса, который массово «вытягивает» первую криптовалюту. Транзакции остаются незаметными. Под угрозой майнеры и банковские транзакции Европы (так как подключение осуществляется через банковскую сеть). Хакерская группировка NonaBlack подтвердила существование этого вируса документально на своём ресурсе.@BlackAudit

BlackAudit

15 June 2023 11:50

⚡️Сбер 1 загоняет в тупик своих клиентов, заманивая внесением денежных средств на свои счета, но даже когда человек внес суммы ОТ которых они принимают в обслуживание начинаются ПРОБЛЕМЫ. Клиенты вносят от ₽30 млн, и начинается вьюга, причем, размещая деньги на депозитах, даже если взять Р2Р-барыг, по сути, они вносят миллионы долларов, но фишка - это блок, причем недельный и месячный с ссылкой на 115-ФЗ. Они стараются и греют не только счета, но сам банк, просто блок денег. Возникает упущенная выгода: допустим, акций, недвижимости и другие, скоро придёт время и начнутся суды, если поставили в блок, значит идет пользование ЧУЖИМИ денежными средствами. По сути, можно закидать Сбер 1 исками. Что и делают премиум-клиенты. Отток бешенный, хромает всё - от обслуживания до навязывания допуслуг банка. Проще открыть им сотни простых счетов, чем пользоваться VIP-услугами. Это все практика.@BlackAudit

BlackAudit

15 June 2023 08:26

Новая крипто-схема, которая была выявлена в Британии и Швейцарии, позволяла переводить деньги из любого уголка мира фактически без процентов. Суть схемы - внутренний экваринг, который позволял внутри системы принимать безнал в больших объемах фактически без блоков. Списание происходило за товары, услуги консалтинга и инвестиции. Далее конверт был в крипту Bitcoin, за сутки приходило примерно 2-10 млн долларов. Не каждому давали доступы к данному сервису, сервис был платный и вход составлял $100 000.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 13:32

За незаконную банковскую деятельность туляки, члены преступного сообщества, получили от 5 до 13 лет колонии

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя и семи участников преступного сообщества. Они признаны виновными в руководстве и участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельностьи.
Установлено, что в период с января 2016 г. по март 2018 г. члены преступного сообщества осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал виновными членов преступного и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов.@BlackAudit

BlackAudit

12 June 2023 13:08

На сегодняшний день у органов в лице СК и суда и др. есть интересный момент...

Поэтому об экономике подумать некогда и некому.

Но при этом на территории действует целая "армия" криптозависимых. Фермы, частные мелкие производители, переводящие электроэнергию в биткоин..., менялы, P2P-шники, коррупционеры, которые берут взятки криптой.

У нас в России крипта под "запретом".

Есть прецеденты ареста крипты, как актива. И скоро будет приговор. И изымут ни много ни мало 1000+. А куда еë государству даже по приговору суда девать?

Вопрос: как менять, если нет самой процедуры, крипта это имущество признано. Все площадки, в том числе Binance, иностранные. Каким образом изымать? Это очень странное и страшное дело. Явно ЦБ не в курсе и РФМ. Большой вопрос в этом вливаем на самом деле. Главное процедура и метод, которые мы знаем. А органы, видимо, нет. Реальность идет, а что с ней делать. Это миллионы долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 June 2023 13:15

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

08 June 2023 15:02

Приватный канал начинает экспонировать материалы, направленные на схематичное построение налоговой методики с оборотами от 500 млн руб. Рзбор НДС по крупицам. Частные методики, связанные с проведением камеральных и выездных налоговых проверок. Подходит для криптовлют, строительных компаний и иных видов деятельности. Разбор правильных финансовых траназкций и охват 115 ФЗ, УК РФ. За допуском строго сюда (берем не всех) - @Piktet

BlackAudit

02 June 2023 11:16

Основные признаки дробления бизнеса.

Вот несколько признаков, которые указывают на дробление бизнеса:

снижение налоговой нагрузки компании на ОСН после появления новых партнеров, использующих спецрежимы или льготы; 

перевод сотрудников в новые фирмы без изменения функций и рабочих мест; 

взаимозависимость;

взаимосвязанные виды деятельности, направленные на достижение общего результата; 

общие поставщики и покупатели, помещения, сайты, контактные телефоны. Вот простой минимум, и тренд сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2023 13:47

Самая большая проблема в настоящее время - определить происхождение денежных средств на счетах физических лиц. Что дает повод при возбуждении уголовного дела накладывать арест на имущество и денежные средства на прямых и третьих лиц. Сама процедура при возбуждении дела (198, 199, 159, 172, 174 и т.д.) очень проста. Мало кто понимает, Пленум свободно дает основание ареста имущества и денег у 3-х лиц полагая, что деньги объекта. Так в некоторых регионах начинают арест у Р2Р-сообщества, причем с возбуждением сначала 158 УК РФ через дропа, далее ряд статей, чтобы выйти на самих арбитражников, ну и дело за малым - ОРМ пару месяцев и все. Мы описали самую малекую методику по возбуждению уголовных дел по налоговым и экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2023 13:48

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

29 May 2023 12:20

Мощный рывок, сделанный в юридической схеме, связанной с криптобиржами, чтобы обойти блокировки карт для P2P. Сделана схематика, связанная со смарт-контрактами, где фактически карты вообще не используются. Прибыль же выводится еще проще. Данная схематика позволяет крутить большие суммы в моменте, где не видны транзакции и фактически совсем не подлежат налогообложению.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2023 11:16

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение месяца после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

22 May 2023 10:17

Началась волна вызова на комиссии комерсов, а так же лиц у которых большие обороты по личным счетам. Проверяют и делают встречки. Волна затронула так же криптовалютчиков, во всех ФНС идет такого рода мероприятия с полным сопровождением УЭБиПК. Методики как всегда просты обоснование и легализация, дополнительно правильное иссчесление налога.@BlackAudit

BlackAudit

16 May 2023 12:47

Сбер в тренде на столько, что оказывает услуги аренды банкоматов для P2P. Времени немного до налоговых преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2023 09:16

Погашение налоговой задолженности, как показывает практика, не гарантия того, что счета будут разблокированы и органы оставят вас в покое. Громкое дело семейства Чекалиных тому подтверждение. Задолженность в 311 млн руб погашена, а суд продолжает отказывать в разблокировке счетов. По словам юристов, снятие ареста - это право судов, но не обязанность.@BlackAudit

BlackAudit

16 June 2023 11:01

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

15 June 2023 10:14

Мощный НДС был выявлен в ряде компаний - строительный завод и стройматериалов - работал по схеме только НДС. Завод давал вычеты ряду компаний, причем мощности были более 5 млрд в квартал. Схема была очень сложной, так как реально завод работал, и подтвердил все сделки, в том числе объем вывода денег составлял в месяц около 1 млрд. НДС стоил 6%, причем предзаказ был на 3 квартала вперед. Удивительная схема по строительству жилья и не только.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 14:28

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений. @BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 12:45

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

10 June 2023 13:32

Номинал получил 3 года 2 месяца строгого режима за предоставление своего паспорта

Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК.
Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ежемесячно в течение полугода. Никаких обязанностей исполнять он не должен был.
При помощи копии паспорта был подготовлен пакет документов, по которому подсудимый был ЕИО и единственным учредителем. Налоговая ООО зарегистрировала. После этого документы были переданы заказчику, но вот вознаграждения подсудимый так и не дождался.
В итоге, получил 3 года и 2 месяца в колонии строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

08 June 2023 15:50

Единственным способом скинуть лиц, которые занимаются псевдо деятльностью на общую систему налообложения, чтобы полность доначислить налоги. Но суть в другом: будет ли доходна эта деятельность, если нужно уплатить НДС и иные налоги. Большинство схем, которые использовали лица по крипте, блогеры и инфоцыгане - странные. Возбуждены уголовные дела по налоговым преступлениям и незаконной банковской деятельности. Проблема в правоприменительной практике, причем жесткой, с реальными сроками и полной уплаты налогов и ареста имущества. Следующие пару-тройку лет буду самые изящные для налоговых и экономических преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2023 10:28

Рекордные суммы крипты начинают изымать. Процедура правильная, но изученная не до конца. Инструкции получили СК, как работать и изымать крипту. Только некоторые новости позволяют сделать вывод, что изъятое иногда просто присваивают из-за анонимности. Понятное дело, есть ряд методик, как правильно изымать, но механизм еще пару-тройку лет будет совсем хромать. Но уже все адвокаты и юристы побежали изучать данные моменты. В РФ только несколько человек, которые понимают, как правильно изъять крипту на основе УПК. Это целая наука и тренд будущего. Тем более поиск цифровых активов - это еще сложнее. Ну, что говорить, а схемы с криптой - это вообще отдельный пост.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2023 14:44

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

30 May 2023 15:59

Признана самая большая и авторитетная схема, через которую отмыли миллиарды долларов - схема ВЕКСЕЛЬ. Простая атрибутика. Обналы всей РФ отмыли на ней миллиарды. Хороший продукт, который принес миллиарды ущерба экономике РФ. Куда только не вставляли данные векселя: и в сделки, и в уставные капиталы, и в займы. Везде. Итог прост: вексель умер благодаря людской жадности.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2023 13:03

Ресторанные схемы с подменой оборота терминала и получение наличности в бОльших объемах приобретают невиданные масштабы в городах-миллионниках. Самое выдающееся, что могли придумать рестораторы - сторонний терминал, который предоставляет группа обналов, плюсом оплачивая товары за безнал.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2023 11:29

Перебирая фишки домино
Прожить мечтаем как в кино
 
Что только не увидели на своём веку наши современники. И политические кризисы. И развал старых межгосударственных и межличностных связей. И глобальные экономические потрясения.
 
И ведь что характерно, всегда потом, пост-фактум, каждый находил лучшие решения для выхода из сложных ситуаций, обсуждая с друзьями былые события, сидя за столом и играя в нарды/карты/домино.
 
И вот новая напасть непонятного свойства одурманила умы всей голытьбы мирового масштаба. КРИПТА! Благо и проклятие современного мира. Хотя сама идея распределённой записи, блокчейна и «смарт-контрактов» прекрасна и очень перспективна.
 
На взгляд экономиста это просто новая система изъятия и купирования из реального сектора экономики денежных средств ничем не обеспеченных (их в мировой экономике несколько триллионов). Очень выгодное решение для «дутых» фондов и прочих околобиржевых махинаторов (смотри фильм «Лжец, Великий и Ужасный»). Ведь благодаря этому бумага (денежные боны) меняются не на бумагу (акции) а на виртуальный суррогат (криптовалюта, токены), существующий только пока есть электричество. Прекрасное отображение на экране монитора «токийских свечей» и прочей гистограммической живописи вселяет уверенности в неокрепшее сознание «инвестора» что это выгодное вложение наличных финансов. Вслед за мелкими потребителями приходят и «взрослые». Они вдруг осознают, что денежный поток, так хорошо ими освоенный, начал уходить от них к неофитам «новой веры». И как мы понимаем, если есть средства платежа, то есть и товары и услуги за них предоставляемые. И вот уже на память приходит стоимость пиццы купленной за 10.000 BTC в далёком 2010 году. Это было здорово. Потом за одной криптовалютой появилась следующая, потом ещё одна… И конечно же сразу появились и свои «криптожулики», «криптофальшифомонетчики» и «криптокарманники». Появились конечно же и «криптоменялы» (они назвали себя «криптобиржами»).
 
Не удивительно что вскоре в список торговых сделок вошли такие услуги как покупка запрещённых товаров, оплата услуг лиц с низкой социальной ответственностью и конечно заказ преступных деяний. Благо обезличенность «криптокошельков» позволяла и позволяет недобросовестным извлекать доход из своей деятельности, направленной против интересов общества.
 
Однако хочется порадоваться и за ту часть законопослушных и добропорядочных, которые выбрали различные криптофинансовые решения (например фиатные валюты) для оплаты своих договорных обязательств. И конечно же встаёт вопрос о законной стороне подобного рода финансовых отношений равно затрагивающий интересы как юридических, так и физических лиц. Ведь в случае неразрешённости отношений возникнет вопрос об оспаривании сделок, проведённых в «крипте». И вот тут на свет появится вопрос об арбитраже. И как показывает практика в этом вопросе очень много нерешённых задач. Например, переход права на «крипту» (оплата) по той или иной сделке автоматически происходит в случае наступления определённого события. И если обычно в оплату счёт от компании пойдёт только после подписи генерального (даже номинального) директора, то вот для «крипты» важен факт выполнения условия «смарт-контракта». И конечно, чем бездарнее он составлен, тем больше соблазна у получателя финансов сделать только то, что необходимо для перехода права на «крипту». И оспаривание такой сделки станет большой проблемой, ибо законодательство ещё не настолько совершенно. В нашей стране, к сожалению, это особенно заметно. И вот тогда можно представить как к недобросовестным получателям «крипты» по договору об оказании услуг или продаже товаров придут «криптовышибалы» (эти товарищи никогда не останутся без работы). И конечно же должны появиться свои «криптополицейские» из УЭБ.
 
Как мы понимаем впереди много интересных событий. Со своей стороны, предлагаем в качестве «пробы сил» привлечения команды BLACKAUDIT для составления смарт-контрактов и арбитража криптовалютных сделок на возмездной основе.
 
Мы не CZ и не SBF. Мы попроще ;)@BlackAudit

BlackAudit

25 May 2023 12:31

Как и обещали ранее в рубрике «ТАК НЕ НА ТО» мы будем иногда позволять себе публиковать поучительные истории из жизни предпринимателей в ироничной форме. И конечно Вы понимаете, что все персонажи вымышленные и их совпадение с реальными лицами и событиями являются случайными.
 
В один из трудных для себя дней один из обладателей прекрасного паспорта с двуглавым орлом на обложке решил, что нашёл верный способ заработка себе на жизнь и свёл знакомство с человеком, который посоветовал ему наняться на время «номинальным директором» (благо тогда законодательство было помягче) в одну из некрупных компаний. Первые же полученные денежные средства были потрачены столь быстро, что уже через неделю гражданин стал «директором» нескольких компаний, «забыв» предупредить о своём участии в других юридических лицах своих благодетелей. Конечно же такая активность в деле утверждения себя в статусе «самого генерального директора» не прошла не замеченной со стороны налоговой службы. Они составили соответствующую бумагу и передали её профессионалам в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Там конечно же решили не пороть горячку, а изучить работу «персонажа» и в течении времени получали банковские выписки по фирмам, где «трудился» на ниве капиталистического труда наш «трутень-массовик». Итогом стало основательное досье, с которым и решили наконец ознакомить нашего «номинала» благородные наследники ФЭДа. В результате чего он пришёл в очень сильное расстройство и чувство неловкости подсказало ему, что теперь он должен стать «героем», который очистит город от недобросовестных предпринимателей. И первое что он сделал… Вы конечно же догадались… Под «нажимом» и обещанным протекторатом со стороны рыцарей пера и абака, он поменял ключи для доступа к банк-клиенту и снял со счёта денежные средства первого предприятия… Потом последовало второе… Далее это не продлилось… Система оповещения сработала чётко и все операции по другим предприятиям были приостановлены. Затем «дисквалифицированный номинал» был изгнан из «рая» как утративший доверие. Номинальные директора были назначены более лояльные и ответственные.
 
Что удивительно, как только «тело» было лишено доступа к счетам предприятий, оно сразу утратило интерес, который к нему был проявлен со стороны правоохранителей. Ибо их затея снять деньги и присвоить – провалилась. Видимо рассчитывали, что нахватят при большом поступлении значительную сумму.
 
Забавно, что «зайка» с «волчьим билетом» потом с грустью и сиротской тоской ходил по городу и предлагал себя в качестве «номинала» в различные юридические компании, с надеждой «подёргать тигра за усы». Но конечно же слава о нём шла впереди него самого и потому он встречал только отказы. Так что пришлось ему устроится в компанию на низкооплачиваемую должность с удивительной для него перспективой (в случае добросовестного и ревностного служения) стать старшим полотёром.
 
BLACKAUDIT напоминает, что должная осмотрительность при подборе людей допущенных к секретам Вашего финансового благополучия не только залог здорового сна, но и отсутствие соблазна у предприимчивых оперативных работников.
 
Если отзывы на статью будут положительными, готовы опубликовать ещё немного материала для ознакомления.@BlackAudit

BlackAudit

18 May 2023 09:57

Забавно. Столкнулись с тем, что некие граждане решили завести инвалютный нал на новое юрлицо. По их задумке, им нужен б/н в рублях для финансирования строительства завода... Но с гарантией возможности вывода в валюте ввода... Забавная задача но решение нашлось.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2023 11:51

С пожеланием доброго здоровья, спешим напомнить о том, что налоговая начала новую пробежку по местам регистрации предприятий с низкой социальной ответственностью. Один из подписчиков не успел вовремя прибыть на рабочее место по адресу фактического местонахождения и ответить «Я», когда зашедшие в офис представители фискального органа назвали ИНН его предприятия. Вот пример того, как в субботний мартиролог ИД «КОММЕРСАНТ» попадают предприятия новейшей России. Главное, чтобы у инспектора что-то сошлось и совпало, а то что за этим стоят судьбы конкретных людей, это не его проблема. «Птичка»-«Галочка» вот что должно поднять с колен Российскую экономику. Поэтому если Вы стали жертвой подобной исполнительности подавайте протест в налоговую инспекцию. Ведь Вы могли болеть или быть на переговорах или на производстве…
 
И конечно не такое отношение ждём от органа, который по парадоксу работая за налоги служит налогоплательщикам в целях сбора с них налогов для содержания административного аппарата по управлению страной, в которой живёт налогоплательщик, работающий в интересах других налогоплательщиков, его клиентов, приобретающих товары и услуги с уплатой налогов и акцизов включённых в их стоимость.@BlackAudit