BlackAudit

14 October 2024 13:50

Суд с Дженерал Моторс обернулся обвинением в отмывании денег для депутата из Мурманской области Руслана Белашова. Был приобретен автомобиль Кадиллак у официального диллера. Но под конец 3-хлетнего гарантийного срока с машиной начались проблемы. Иск в суд закончился тем, что Дженерал Моторс должен выплатить владельцу авто 38 млн руб и 1% от суммы за каждый день неисполнения обязательств. В итоге депутат должен получить около 300 млн за неисправную машину. Так как компания ушла из России, то ответственный за долги компании обратился в суд за пересмотром суммы, но получил отказ. Колоссальная сумма компенсации заинтересовала прокуратуру. Там подозревают, что судебное решение - это способ легализовать сомнительные доходы. Теперь прокуратура должна предоставить убедительные доказательства, чтобы суд пересмотрел дело. Вот так банальная ситуация спора между продавцом и покупателем о качестве приобретенного товара может вылиться в уголовное дело. И речь не только в отмывании денег, но и в использовании правовых рычагов.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2024 12:02

Армянская пара провернула махинацию на более чем $54 млн долларов в США с медицинской программой Medicare. София Шаклян использовала вымышленные имена для подачи мошеннических заявлений семи поставщикам медицинских услуг, зарегистрированным в программе Medicare в округе Лос-Анджелес. Принадлежащая ей хосписная компания и несколько компаний по диагностическому тестированию подали в Medicare фиктивные претензии на сумму 54 млн долларов за услуги, которые никогда не предоставлялись и в которых не было необходимости. Они получили в общей сложности более 23 миллионов долларов по этим искам. Деньги Шаклян отмывала с помощью переводов на счета под вымышленным именем. Алекс Алексанян с помощью иностранного гражданина открыл радиологический центр и приобрел хоспис. После получил контроль над компаниями, их банковскими счетами и личными счетами иностранных граждан. Далее были поданы ложные претензии в Medicare за услуги, которые не предоставлялись. На часть денег ($6 млн) были приобретены слитки золота и монеты - таким образом была отмыта часть выплат. Всего 26 пунктов обвинения. По которым Шаклян грозит до 10 лет за мошенничество с сфере здравоохранения и до 20 лет за отмывание денег. Алексаняну грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Преступники трудились 5 лет с 2019 года и были арестованы лишь в минувшую среду.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2024 08:31

Утро понедельника со статистикой Банка России по обналу за 2023 год. В общем рынок оценивается в 2 трлн руб. За границу незаконно утекло около 30,8 млрд. Обналичили за 2023 год 59,5 млрд руб, при этом 76% приходится на физлиц.
А вот по 2024 году всё ещё плачевнее - за первую половину года доля физлиц по обналу выросла до 81%.
При этом Росфинмониторинг называет самыми обнальными сферами ЖКХ, ТЭК и лесопромышленный комплекс.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2024 16:36

Ещё пару лет назад все любили фразу: «XXI век на дворе, люди биткоинами рассчитываются, а ты всё конверты носишь». Кто-то для удобства, кто-то для анонимности. И такая вера была в криптовалюту, что вот оно чудо из чудес, которое позволит взятки и откаты брать без проблем, деньги переводить куда угодно и как угодно. Ведь реально все в это верили. И вот спустя 730 дней до всех начало доходить, что вечного ничего не было, нет и не будет. Криптовалюта не только прочно вошла в жизнь простых и непростых людей, но и правоохранительных органов и регуляторов, которые продолжают подрывать её анонимность. И вспомните этот текст ещё через год другой, когда криптовалюта станет такой же, как банковский счет. Доберутся до всего. Но будет что-то новое.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2024 10:30

Штрафы за препятствие проверкам решили поднять - в Госдуму уже внесен законопроект. Должностные лица будут платить от 20 до 50 тыс руб, а организации от 250 до 500 тыс руб. Сейчас штрафы для юрлиц в десять раз меньше.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2024 15:01

В Астане Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по созданию финансовой пирамиды «Sax Invest». Руководство пирамиды позиционировало свой проект как инвестиционный фонд. Но дивиденды 2-3% ежемесячно выплачивались за счет новых участников. Заманивали в основном участием в инвестиционном проекте по добыче алмазов в Анголе. Деньги жертвы пирамиды пересылали на личные карты орагнизаторов, а не на счет компании (даже это не настрожило людей, что говорит о полной финансовой безграмотности). Один из организаторов помещен в изолятор временного содержания.
Когда уже перестанут верить во всё это дерьмо...@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2024 13:31

Приговор россиянину Александру Виннику будет вынесен 17 января 2025 года. Его обвиняют в отмывании денег. Винник признался в совершении преступления и пошел на сделку с американской прокуратурой.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2024 11:30

Причиной задержания стали махинации с активом разорившегося Межтопэнергобанка - аквапарк "Аквамир" в Новосибирске, кторый был в залоге у банка. После банкротства банка перешел под конкурсное управление АСВ. Попелюх, который был зампрокурора области, подозревается в причастности к хищению около 200 млн руб, полученных от эксплуатации аквапарка.
С уверенность можно сказать, что в ближайшее время будут новые аресты, в том числе в АСВ.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 19:39

Американский TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Предположительно, банк заплатит около $3 млрд штрафа и согласится ограничить расширение своей деятельности в Соединенных Штатах в рамках мировой сделки с американскими властями. Это мировое соглашение разрабатывается в связи с обвинениями против банка в недостаточном контроле за процессом отмывания денег, осуществляемым наркокартелями.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 14:50

C 29 марта 2023 года действует правило (для тех, кто не помнит), что если налогоплательщих погасил задолженность, то уголовное дело не будет возбуждено или будет прекращено. Но данное правило, как многие ошибочно думают, не относится к безнадежной к взысканию задолженности. Списание долга - это не возмещение ущерба. А значит обязанность по уплате налогов не исполнена. Соответственно никаких оснований для освобождения от уголовной ответственности нет. И никакие инстанции такого должника не поддержат. Данный момент согласован с Генеральной прокуратурой РФ, СК РФ и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 13:10

❗️Замгендиректора АСВ Александр Попелюх арестован в Москве. Задержан сотрудниками спецслужб. В самом агентстве проведены обыски.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 10:30

Яна Калюжина - начальник УФНС по ЯНАО - подозревается в получении взятки в особо крупном размере в виде автомобиля Porsche Cayenne (стоимость более 10 млн руб). Калюжина обещала помочь убрать из решения выездной налоговой проверки недоимки, а также не привлекать к ответственности одну из местных нефтегазовых компаний. Корпорация не уплатила более 50 млн руб. Калюжина задержана, по местам её работы и жительства проведены обыски.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 06:40

В Португалии аретсован россиянин Алексей Андрюнин (Алекс Андрюнин) основатель компании GOTBIT Consulting LLC, известный «маркетмейкер» в индустрии криптовалют. Его обвиняют в манипуляциях криптовалютами, мошенничестве и отмывании денег. Компании работала со множеством криптопроектов, получая доходы за создание фиктивных сделок, помогая выйти в топы бирж и повысить интерес к токенам. Оплата за сделки выводилась через сложные цепочки криптокошельков для сокрытия следов. Андрюнин руководил схемой, разрабатывал алгоритмы для создания искусственных объемов торгов. Теперь его ждет экстрадиция в США. Кроме того задержания прошли в США и Великобритании. Четверо задержанных уже признали свою вину. Также конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более 60 криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2024 16:30

Правоохранительные органы Татарстана признают своё бессилие перед киберпреступностью. Мошенники ежедневно обирают около 50 жителей республики, отбирая не только честно заработанное, но и оформляя огромные кредиты. Киберпреступность в регионе выросла более чем на 44%. При этом раскрываемость преступлений неумолимо падает - всего чуть более 16%. И в большинстве случаев махинации проворачивают через Госуслуги. И с увереностью можно сказать, что другие регионы не отстают. Мошенники продолжают играть на доверии и неосведомленности граждан. При этом нередки случаи, когда близкие жертв пытаются их остановить от необдуманных поступков, но тщетно. Почему-то звонящим жертвы доверяют больше, чем реальным людям, в том числе правоохранительным органам. Нередки случаи, когда сотрудники банков по несколько раз звонят попавшим на удочку мошенникам и просят отказаться от проведения операций, но жертвы подтверждают переводы, а когда до них доходит - уже поздно.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2024 12:30

Ещё один приговор за незаконную банковскую деятельность в составе ОПС. Группа действовала с января 2014 по июль 2016, обналичивая деньги через счета фиктивных компаний. Всего через счета прошло более 24 млрд руб. Лидер преступного сообщества и 13 участников были осуждены в 2019 году. Последним двум участникам вынесли приговор на днях. Темурбека Абдулкадырова приговорили к 9 годам колонии общего режима, второго фигуранта - Махача Мамаева - к 8 годам. Доход ОПС составил 242 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2024 13:11

🗣03.12.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

⏺1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 10,4%.

⏺2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц.


⏺3. Смена назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

⏺4. Биржа, позволящая проводить максимальные суммы, при сильнейшей поддержки, моментальный разбор специальных ситуаций. Без блокировок счеток и адресов. Работа и поддержка строго по данной ссылке - ВХОД

⏺5. Легализация денежных средств. Большие обороты.

⏺6. Разбив ВНП. Методика, Легендирование.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

Первым пяти интересантам скидка.

ℹ️За доступом - @Ogun04

BlackAudit

14 October 2024 10:31

Логика поступков некоторых идиотов до сих пор остается непонятной. Если человек хоть что-то знает о криптовалюте, значит владеет хоть какой-то минимальной информацией. Но почему-то такие категорически игнорируют информацию о рисках и мошенничестве. Такими движет только жажда легкой и быстрой наживы, которая оборачивается птерями и многомиллионными долгами. Поразительно, как быстро такие находят какие-то «левые» биржи, которые обещают простой и легкий способ заработать. Отдают туда всё, что есть плюс кредитов набирают. А потом им говорят, что для вывода надо добавить ещё деньжат. И тут эти недалекие бегут по родтственникам, друзьям, знакомым занимать ещё. Итог известен. Из последних: девушка из Красноярска набрала кредитов, заняла у друзей и родственников и повесила ещё кредит на свою мать в общей сумме более 9 млн руб. Пришлось идти в полицию. Найдут мошенников? Вряд ли. А учить взрослых людбителей халявы уже бесполезно, как показывает практика. Они почему-то уверены, что им все завидуют. А чему тут завидовать?@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2024 10:01

ЦБ даст банкам 2 часа на внесение данных мошенников в базы ЦБ. Опять же для сокращения количества переводов на счета преступников. С 2025 года время сократиться до 1 часа.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2024 13:01

Политика судов резко изменилась по отношению к делам об освобождении бизнеса от налога на прибыль при прощении. Более 10 лет бизнес пользовался пп.11 п.1 ст.251 НК РФ - от налогообложения освобождается имущество, полученное от акционера, если его доля в компании превышает 50% - не включали полученные от собственника и впоследствии прощенные займы в доход компании. Если эти средства налоговики все же учитывали как доход, суды при обращении компаний с исками в основном вставали на сторону бизнеса, а теперь поддерживают налоговые органы. Сейчас налоговики стали квалифицировать прощение займов как необоснованную налоговую выгоду, когда аффилированные, по сути, компании, используют схему прощения как способ снижения налоговой нагрузки. Теперь бизнесу пересмотреть структуру финансирования дочерних организаций - например, делать вклады в уставный капитал или вкладывать деньги напрямую в имущество.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2024 17:01

Завершено судебное следствие по «второму делу» бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. По версии следствия, подсудимый причастен к выводу активов организации на более чем 26,7 млрд руб. Также Мусину и остальной «верхушке» ТФБ предъявлен иск о субсидиарной ответственности перед кредиторами на 241 миллиард рублей. Всего во втором уголовном деле Роберта Мусина можно выделить три категории преступлений — это необоснованная выдача кредитов подконтрольным Мусину компаниям, вывод залогового имущества банка и замена высоколиквидных активов низколиквидными. Адвокат Мусина считает, что Мусин уже понес наказание по предъявленным обвинениям.
Истина остается прежней - чем больше у таких возможностей для воровства, тем больше они пытаются украсть. При этом забывая об ответственности напрочь. Но как показывает многолетняя судебная практика, наказание настигает всех, если не успели вовремя свалить за пределы страны. Но и даже тут некоторых возвращают и наказывают. К сожалению, сейчас возвращают всё меньше.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2024 13:59

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

11 October 2024 13:15

Арбитражный суд Московского округа отказал Блиновской в снижении размера штрафа перед налоговой.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2024 09:30

Ну, что, наивные глупцы, озолотились или уже побираться пошли? Сколько мы будем твердить одно и тоже? Сколько надо вбивать информации в ваши пустые головы о том, что если не понимаете - не лезьте? И не надо потом слезно просить написать о том или ином проекте, что это скам. Или просить помочь вернуть ваши кровные. Хватит уже верить в то, что вам кто-то журавля с неба достанет и принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Либо вы развиваетесь и включаете мозг, слушаете умных и знающих людей, либо живите, как жили. Криптопирамиды, курсы по мгновенному заработку за 3 дня и прочая чушь, которую вам впаривают - не работает это. По налогам аналогично уже начали впаривать. И ведь вы продолжаете верить. Без счета раз объясняли, но похоже хватит. Те, кто услышал и понял - молодцы, те, кто пропустил мимо ушей - продолжайте набивать шишки и терять последнее. Только не забывайте УК РФ читать на ночь для профилактики.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 16:50

Если компания имеет филиалы, то по закону она не может применять УСН, информация о филиалах фиксируется в ЕГРЮЛ. И у компании появляется обособленное подразделение в другом городе, которое согласно п.2 ст.55 ГК РФ имеет все признаки филиала. Но при этом информация в ЕГРЮЛ отсутствует. ИФНС доначисляет компании налоги по ОСН, так как по их мнению компания утратила право на УСН из-за фактического появления филиала (руководителю обособленного подразделения выдана доверенность на осуществление части функций, включая представительство во всех государственных органах и учреждениях). ИФНС приходит к выводу, что таким образом компания пыталась сохранить право на УСН. И вот что решил суд (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.09.2023 № Ф08-9021/2023 по делу № А32-27707/2022). Судьи не поддержали ИФНС, отметив, ведение деятельности через обособленное подразделение не является препятствием для применения УСН, если подразделению не придали статус филиала. В компании не принималось решение о создании филиала. Всего лишь имело место перенос деятельности в другой город без создания филиала. Доверенность руководителю подразделения была выдана еще до его фактического создания. Все управленческие и финансово-хозяйственные решения в отношении обособки принимались исключительно директором компании. Также судьи отметили, что инспекция не вправе принуждать организацию принимать решение о создании и регистрации филиала. Поэтому в подобном случае применение УСН является вполне законным.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 14:24

Блиновской сняли арест с нескольких счетов в банках на сумму около 97 млн руб, чтобы она могла оплатить долг. Капля в море при долге более чем в миллиард.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 12:50

Как считается штраф за незаконные валютные операции. Это административное правонарушение ч.1 ст.15.25 КоАП РФ. Оштрафовать организацию-нарушителя могут на сумму в размере от 20 до 40 % незаконной валютной операции. Из ч.5 ст.4.4 КоАП РФ следует, если в ходе проверки выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) КоАП РФ, назначается штраф как за одно административное правонарушение. Для организаций, которые провели незаконные валютные операции, это означает, что штраф по итогам одной проверки будет только один (вне зависимости от количества нарушений). Однако применение ч.5 ст.4.4 КоАП РФ к снижению штрафа не приведет, его итоговый размер будет рассчитан как процент от суммы всех нарушений. Если к ответственности привлекается должностное лицо, то ч.5 ст.4.4 не позволит оштрафовать его более чем на 30 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2024 08:30

Налоговый инспектор требует сдать уточненную декларацию из-за якобы ошибки в документе - это мошенничество. И если бухгалтер этого не сделает, у компании возникнут проблемы. Чаще всего это делается для того, чтобы инспекция открыла окно для двухмесячной камеральной проверки, которую в противном случае они не успеют провести. Если оказывается подобное давление, сдавать уточненку не стоит. Наиболее верным решение будет предложить инспектору закончить проверку документа самостоятельно. Ещё одна схема налоговиков - запросы о предоставлении информации якобы связанной с выездной проверкой, которая на самом деле не проводится. Необходимо уточнить информацию у реального инспектора, иначе легко стать жертвой налогового мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2024 18:31

Вот и Казахстан взялся за проблему дропперства. В УК Казахстана появится новая статья для тех, кто «прогоняет» деньги через свои счета для отмывания. В Казахстане проблема интернет-мошенничества стоит крайне остро, поэтому органы работают.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2024 14:30

Старая схема мошенников зазвучала по-новому. Сначала поступает предложение «подработать» - оценить товары на маркетплейсе. За работу действительно заплатят. Таким образом показывают, что не обманывают. Потом предлагают выкупить товары за вознаграждение. Если жертва отказывается, то предлагают предоставить банковскую карту для приема платежей маркетплейса за процент. В этом случае жертва становится дроппером, так как карта будет использоваться для вывода украденных денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2024 10:31

Удерживать ли НДФЛ с зарплаты директора, работающего за границей? Вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, работ или оказание услуг относится к доходам от источников в РФ, только если эти обязанности или работы выполняются (услуга оказывается) на территории РФ (пп.6 п.1 ст.208 НК РФ). Однако это не касается вознаграждения директоров и иных аналогичных выплат, получаемых членами органа управления организации (налогового резидента РФ), местом нахождения (управления) которой является РФ. Такие доходы считаются полученными от источника в РФ независимо от места, где фактически исполняются возложенные на этих лиц обязанности или откуда производились выплаты. Иначе говоря, заработная плата директора и иные аналогичные выплаты от российской организации признаются доходом от источников в РФ вне зависимости от того, где руководитель выполняет свои обязанности. Следовательно, организация при выплате зарплаты директору, который является нерезидентом, работающим за границей, должна исчислить и удержать НДФЛ с нее по ставке 30 %. Вместе с тем, согласно пп.6.2 п.1 ст.208 НК РФ доходы по трудовому договору дистанционных работников российских организаций облагаются НДФЛ в России, даже если сотрудник работает за пределами РФ. При выплате таких доходов работодатель должен исчислить и удержать НДФЛ по ставке 13 (15) % независимо от налогового статуса сотрудника (резидент или нерезидент). Таким образом, не нужно платить налог по ставке 30 %, даже если сотрудник приобретает статус нерезидента. Стоит отметить, местонахождение организации определяется местом нахождения ее исполнительного органа (директора) п.5 ст.54 ГК РФ. В случае, когда директор находится за границей, могут возникнуть риски несоответствия адреса в ЕГРЮЛ и фактического местонахождения.@BlackAudit