BlackAudit

01 June 2024 10:00

В Брюсселе в четверг страны-члены ЕС установили лимит наличных платежей в размере 10 000 евро. Закон также содержит дополнительные правила против отмывания денег и финансирования терроризма. Однако государства-члены также могут самостоятельно устанавливать более низкие суммы. Цель нового закона — больше не давать мошенникам, организованной преступности и террористам возможности легализовать свои доходы через финансовую систему.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 16:23

Хакнули японскую DMM Bitcoin на $305 млн. Биржа обещает возместить ущерб.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 13:40

Вариантов для майнеров не много - либо общий налоговый режим (налог на прибыль), либо акциз на электроэнергию. По налогу: в учет пойдет вся добытая крипта; учет обоснованных и документально подтвержденных расходов; полученной будет умножено на ставку 20% в 2024 году, а с 2025 года ставка будет увеличена до 25%. Законопроект обсуждается в том числе с участниками рынка криптовалют. Но, учитывая то, что законопроект обсуждается с 2022 года и даже не прошел первое чтение, вряд ли он будет принят в ближайшее время.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 11:10

Появляются подробности налоговой амнистии по дроблению бизнеса. Минфин закрепит законодательно само понятие. Процедура должна охватить период с 2022 по 2024 года. Чтобы попасть под амнистию, организации добровольно должны отказаться от дробления с 2025 года. При этом до сих пор непонятен сам механизм добровольного отказа от дробления.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 08:30

Турция в июлю может выйти из «серого» списка FATF. Миссия FATF уже посетила страну, по итогу которого было отмечено, что достигнут весомый прогресс в выполнении антиотмывочного плана действий. А между тем Россия пытается возобновить своё членство в FATF и пока безуспешно.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 16:35

Если ИП приобретает долю 100% в уставном капитале компании, то право применения УСН не утрачивается. Об этом сообщает Минфин в письме от 18 апреля 2024 года № 03-11-11/36166.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 13:50

Олигарх Равиль Зиганшин - гендиректор и владелец ПСО «Казань - получил ещё одно уголовное дело. И снова уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - 87 млн руб с помощью фиктивных сделок с тремя аффилированными фирмами. Первое уголовное дело на ПСО «Казань» с учетом пеней уже насчитывает более 8 млрд руб. При этом сам олигарх до сих пор на свободе (был отпущен под залог в 100 млн руб). Видимо, этого ему оказалось мало. Ещё один интересный момент: в марте Зиганших сбил насмерть глухонемую женщину, но дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления в действиях водителя.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 11:00

Китайский миллиардер Цюй Найцзе (основатель китайской корпорации Haichang Group и генеральный директор Haichang Ocean Park) признан виновным в отмывании денег. Парижский трибунал приговорил его к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 1 млн евро. С 2010 по 2013 миллиардер приобрел в Бордо 27 виноделен за $67 млн. Далее он собирался построить жилой комплекс в Китае с погребом для хранения и продажи вин. В 2013 проект был заморожен. В 2014 глава Haichang Group был обвинен Национальным контрольным управлением Китая в перенаправлении $30 млн, предназначенных для инвестиций в научные разработки и технологии, на покупку этих виноделен.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 08:31

Арестован Азат Байбурин - бизнес-коуч, глава компании Рост Капитал. Ему вменяют 29 эпизодов мошенничества. 19 января 2022 года он был заочно арестован и находился в розыске. Байбурин с соучастниками получали контактные данные клиентов, создавая видимость их обучения, сообщали ложные сведения о необходимости открытия брокерских счетов и их пополнения для возможности совершения форекс-сделок и получения прибыли. В действительности денежные средства фактически поступали на подконтрольные преступной группе счета. Используя доступ к программному обеспечению, отражающему остаток на балансе потерпевших, злоумышленники вносили в указанные программы сведения сначала о росте остатка по счету, а затем об «обвале» брокерского счета, таким образом похищая денежные средства граждан. Ущерб составил более 25 млн руб. В Башкирии Байбурин вел на телевидении авторскую программу об экономике, хотя не был журналистом и тем более экономистом. В конце выпуска он рекламировал биржу мошенников, которую в дальнейшем сам возглавил. Затем он переехал в столицу и начал открывать филиалы компаний по всей стране.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 17:02

С 1 июня начинает работу Служба финансового мониторинга и валютного контроля, созданная ЦБ. Функция - следить за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований ПОД/ФТ и валютного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 15:00

Вынесено решение по ВНП, ИФНС применяет обеспечительные меры - запрет на отчуждение и передачу в залог имущества, а также приостановление операций по счетам. А что же с дебиторской задолженность? Могут ли быть приняты аналогичные меры к ней? А дело в том, что дебиторская задолженность - это не имущество налогоплательщика, а имущественное право требования к третьим лицам. И так как дебиторская задолженность не является имуществом, ИФНС не имеет права запретить налогоплательщику распоряжаться дебиторской задолженностью по своему усмотрению.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 12:20

18 мая в США был арестован Руй-Сян Лин, которого обвиняют в управлении крупнейшей платформой в даркнете по продаже запрещенных веществ. Было проведено транзакций на $100 млн. Отследили преступника по криптовалютным транзакциям с площадки на биржевой счет. Оказалось, что счет был открыт на его имя с предоставлением водительских документов, электронной почты и номера телефона. Наверное, это самый глупый ход, когда занимаешься незаконной деятельностью. Однако, факт. Если Линя признают виновным в отмывании денег, участии в преступной деятельности и продаже запрещенных веществ, то ему грозит пожизненное заключение.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 09:50

Вот что предлагает Минфин по повышению НДФЛ:
- 13% для доходов до 2,4 млн руб;
- 15% - от 2,4 млн до 5 млн руб;
- 18% - от 5 млн до 20 млн руб;
- 20% - от 20 млн до 50 млн руб;
- 22% - свыше 50 млн руб.
Новая ставка будет считаться с суммы превышения порогового значения.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2024 17:50

Читаем некоторые ресурсы и просто в недоумении, как некоторые дают рекомендации об эффективном использовании ИП в группе компаний. В частности, в хранении активов, дроблении бизнеса, подмене трудовых отношений и прочее. При этом неграмотные люди утверждают, что, в принципе, ничего опасного нет, и даже после суда можно выйти сухим из воды. Только вот глупцы, видимо, плохо ознакомлены с огромным количеством судебных прецедентов по этим вопросам, как любые обоснования разносятся в пух и прах. А потом их клиенты кусают локти. Что сказать, тем кто верит таким недалеким - думайте своей головой, читайте законы и судебную практику, если не хотите стать частью этой самой судебной практики.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2024 15:00

ЦБ думает над тем, чтобы повысить лимит одной операции через СБП между своими счетами до 30 млн руб. Сейчас это 1 млн руб за одну операцию. Обсуждаться возможность будет до 30 мая, а изменения вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 17:50

Ох, уж это дробление… Достало оно всех. И ФНС, и коммерсов. Первые не знают, как это прекратить, вторые уже устали дробить и попадаться первым. Кое-кто вообще предлагает ФНС создать анонимный сервис самопроверки на дробление. Вот только не надо про анонимность: всё, что в сети - давно не анонимно. Кто в это верит - глупцы. Самое печальное, что сами коммерсы не понимают, нарушают они закон или нет. Споров много. Вопросов ещё больше.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 15:00

Достаточно опасным оказался один сервис (название по понятным причинам не будем указывать). Его используют мошенники для создания документов по шаблонам. Это значительно упрощает процесс не только кражи средств со счетов граждан РФ, но и отмывания денег. Скорость обработки запроса - несколько минут. И вот в руках мошенников вполне реалистичный документ. При этом можно создать документы не только РФ, но и ещё 25 стран. Самое интересное, что такие документы легко проходят проверки на криптобиржах и финансовых сервисах. Микрофинансовые организации также принимают такие фальшивки, если требуется предоставить скан паспорта. Отличить фальшивку онлайн практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 12:21

Точка в этой истории поставлена: специализированный суд Соединенного Королевства отправил Цзянь Вэнь в тюрьму на 6 лет и 8 меяцев 24 мая. Она была признана виновной в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2024 09:50

Срок до 3 июня - предоставление отчета по зарубежным счетам. Отчет не нужно предоставлять, если финансовая организация расположена на территории государства-члена ЕАЭС или государства, осуществляющего обмен информацией. А также если общая сумма денежных средств за отчетный год не превышает 600 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 18:10

Взлом аккаунтов банковских приложений, Госуслуг зачастую происходят по вине самих владельцев аккаунтов. И сейчас речь о любителях менять номер телефона. Изменяя номер, люди в большинстве своем не отвязывают его от важных аккаунтов, а через полгода номер вполне может быть продан нечистым на руку. Вот и получают мошенники доступ без проблем. Поэтому, если решили сменить номер, отвяжите его сначала от всех аккаунтов.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 15:10

Старший помощник Сэма Бэнкмана-Фрида Райан Саламе приговорен Окружным судом Южного округа Нью-Йорка к 7,5 годам тюрьмы за сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег и мошенничества с финансированием избирательных кампаний. Кроме тюремного заключения он приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения и выплате более 6 миллионов долларов США в качестве конфискации и более 5 миллионов долларов США в качестве компенсации.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 12:20

Налоговая амнистия коснется только тех, к кому ещё не пришла налоговая проверка. Всё. Если налоговые органы уже обнаружили у вас незаконные схемы дробления - амнистии не будет! Не мечтайте.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2024 09:45

С 29.05.2024 федеральным законом №107-ФЗ увеличена минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица. Теперь это 2 млн руб вместо 300 тыс руб ранее.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 18:02

Давайте смотреть правде в глаза. Если налоги будут увеличены, то, без сомнения, бизнес начнет изобретать новые схемы, чтобы платить меньше. Некоторые надеются на то, что изменения не будут приняты.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 16:00

30 мая на заседании правительства будет рассмотрен пакет законопроектов по изменениям в НК РФ. Далее пакет законопроектов будет направлен в Госдуму. С большой долей вероятности, новые поправки начнут действовать с 1 января 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 13:35

Есть ли сроки по проверке персонифицированной отчетности - нет, но есть постановление Арбитражного суда 16.04.2024 № Ф09-2019/24 по делу № А76-9125/2023, в котором указано, что в ситуации, когда профильное законодательство не определило время, отведенное на проверку персонифицированной отчетности, должны применяться сроки, установленные в НК РФ для камеральных проверок деклараций и расчетов. Поэтому провести проверку персотчетности СФР должен в течение трех месяцев.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 11:02

Интересный момент: налоговая инспекция назначает штраф, при этом учитывая смягчающие обстоятельства. В итоге сумма штрафа уменьшилась в 8 раз. Налогоплательщик обращается в суд, который ещё больше снижает размер штрафа при учете смягчающих обстоятельств. И это законное право на основании ст.112 НК РФ, которая позволяет уменьшать налоговые санкции не только налоговому органу, но и суду. И факт снижения штрафа налоговым органом никак не ограничивает право суда дополнительно снизить сумму. И не имеет никакого значения, насколько налоговый орган снизил этот штраф. Максимальный предел снижения не установлен НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2024 08:40

Гонконгская комиссия по ценным бумагам планирует тотальную проверку всех криптовалютных платформ. 1 июня стартуют выездные проверки, будут проверять наличие лицензии или временной лицензии на период рассмотрения заявки. Нет лицензии - уголовное преступление и нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Плюсом проверка соблюдения запрета резидентами материкового Китая доступа к любым услугам с виртуальными активами.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2024 16:20

Очередная скам-схема. Мошенники создали фейковый ресурс по заработку в криптовалюте. Авторизация происходит через Telegram-бот. Бот отправляет ссылку на скам-сайт, который внешне имитирует популярный М2Е-проект и мобильное приложение. Пользователь получает бесплатную модель NFT-кроссовок и сдает в аренду раннеру. Пользователь якобы будет получать 50% прибыли Раннера, который в день должен пробегать определенную дистанцию. Для увеличения дохода можно купить более дорогую модель. Плюс бонусы за приглашенных друзей и другие поощрения. И вот момент вывода «заработанного»: просят номер карты и указать сумму для вывода. Но транзакцию выполнить не дадут. Нужно приобрести «рубины» за реальные деньги, осуществив перевод на карту физлица. После перевода пользователь не получает ничего, а также теряет данные своей карты. Доход же якобы обеспечивается за счет торговли токеном Solana - чем больше игроков, тем выше курс. Вот такие виртуальные игры на реальные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2024 13:42

«Королева марафонов» Лена Блиновская слёзно просила отпустить её под домашний арест - не отпустили. Зато начали снимать арест с её имущества и счетов, чтобы дать возможность погасить долг, который, напоминаем, растет со скоростью 0,5 млн руб в день. Между тем, Блиновская где-то раздобыла 140 млн руб для частичного погашения долга. Именно поэтому она рассчитывала на домашний арест, но 140 миллионов оказалось мало для смягчения меры пресечения.@BlackAudit