BlackAudit

18 January 2024 14:13

Европейский Совет и парламент Евросоюза заключили предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. По предварительному соглашению список обязанных лиц расширяется, а новые правила будут применяться к крипто-сектору. Все поставщики услуг криптовалют (CASP) будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, проверять информацию о них и сообщать о подозрительной активности. Согласно соглашению, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 10:46

И снова судебные разборки по поводу обвинения в дроблении бизнеса. Налоговики, конечно, любое разделение приравнивают к дроблению - им только повод дай. В итоге разбираться приходится судам. Разобрались. Во время ВНП усмотрели дробление - несколько компаний были учреждены незадолго до расширения производства. Также был увеличен штат сотрудников - решили, что это дробление, так как фактически одно предприятие. Но для суда это не показатель: никакого перераспределения персонала, виды деятельности разные, хоть и одна сфера, все расчеты безналичные (невозможно перераспределение выручки), а также раздельное имущество. Итог: доначисления отменили.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 09:27

В Волгограде вынесен приговор трем схематозникам, которые незаконно получили возмещение НДС на более чем 460 млн руб. Схема такая: было создано юрлицо и использовался фиктивный документооборот для отчета в налоговую, якобы о понесенных затратах на приобретение сельхозпродукции у подконтрольных организаций. В реальности продукция приобреталась напрямую у производителей, которые не являлись плательщиками НДС. Схема работала в течение пяти лет. Приговор вынесен: гендиректор получил 3,5 года, фактический руководитель - 5 лет, и их знакомая, которая участвовала в реализации схемы - 3 года общего режима.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 08:35

В сети то тут, то там появляются схемы налоговой оптимизации, которые предлагают бесплатно или за символическую плату всем желающим. Запомните: никто не гарантирует, что они подойдут вашей компании и сработают на 100%. С уверенностью можно сказать, что вы гарантировано попадете в просак, применив их. Нет двух идентичных компаний даже под управлением одного руководителя. Малейшее различие в финансовых и налоговых документах делает применение схемы ненадежным, что приведет к проблемам. Если вы действительно хотите гарантировано законно оптимизировать свой бизнес, то необходимо обращаться к специалистам. Но не искать бесплатный сыр в мышеловке.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 18:23

💸Возвращаем похищенные крипто активы. Обращаться строго сюда - @Perses00

BlackAudit

17 January 2024 16:33

Встряла Блиновская по полной: ежедневно её долг увеличивается на 500 тыс руб из-за пеней. И этот вопрос никак не решить - долг есть - пени капают. А долг не закрыть - счета заблокированы - замкнутый круг. Вся надежда у адвокатов и самой «королевы марафонов» только на чудо - если найдется дурак, который за неё этот долг закроет. Но дураков, к сожалению нет, как нет и верных друзей, которые бы ей помогли в этом вопросе. Вот и сидит Елена Блиновская одна, как дырочка в одном месте… Вот такая жестокая расплата.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 12:57

В сети развелось просто немыслемое количество мини-игр, лотерей и прочей ерунды, где обещают легкий заработок. Но цель у всех этих так называемых проектов только одна - сбор персональных данных, в том числе данных банковских карт, которые далее используются только с одной целью. И чаще всего одним из самых главных способов заманить игроков является обещание вывести заработанное в реальные деньги или получить реальный приз. Кроме сбора данных, приложения используют для распространения вирусов, скрытого майнинга, спама, фишинга и прочих мошеннических действий.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 09:40

Вот реально интересно, чем думают некоторые коммерсы, которые периодически нам пишут? Когда-то коммерс обратился с проблемой, решение которой лежало на поверхности и обошлось бы минимальными потерями. Объяснили, рассказали - ушел думать и пропал. Прошел год… «Здрасьте, а вот помните…, помогите, я в жопе». Расписываем выход из жопы. Уходит думать… Проходит несколько месяцев. «Здрасьте, я тот из жопы… Что делать?» А ничего не делать, оставайся уже там. Если вы не готовы к серьезной работе, то не тратьте наше время на пустую болтовню.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 09:03

Не долгой была радость китайскому юаню и турецкой лире в плане расчетов. Банки двух стран под угрозой западных санкций начинают отказываться от расчетов и скрупулезно проверяют клиентов. А кто-то сомневался, что так будет? Ну, это было вполне очевидным.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 16:46

Учитывая, что были ограничения банка QIWI для физлиц, продолжается региональный поток для агентов в регионах по гарантийному взносу. Уже совсем на волоске от отзыва лицензии, пытаются вывести активы с банка и физлиц. Повторимся, только внутренние сотрудники через взятки и иные преступные действия могут проводить основные финансовые моменты.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 14:34

📍Новые схемы и очень тяжелые строго сюда (осталось не много) - @Perses00

BlackAudit

16 January 2024 12:55

👨‍💼Эксклюзивно только до конца месяца осуществляем набор на выдачу материала 28.03.20204г. на следующие темы:
📍1. СХЕМАтика БН в Н - крипта, потери с учетом НДС 12%. Бугалтерия включена, поток транзаций, метод - периодичность. Оборот более 3 млрд/год.
📍2. Р2Р-схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».
📍3. Мощнейшее ПО для работы с ВТС, позволяющее получать прибыль более 0,5 в сутки.

Набор ограничен. Получить информацию - @Perses00

BlackAudit

16 January 2024 10:26

Порядка в плане хранения персональных данных не будет никогда. Доходит до того, что люди оформляют кредиты/кредитные карты, а им потом звонят и спрашивают, почему они в анкете указали и используют номер телефона, который оформлен на другого человека. Ещё один момент: человек оформляет кредит на товар в магазине, указывая свой номер телефона. Но при этом на этого человека оформлен ещё один номер, которым пользуется его родственник. И через несколько дней спам-атака начинается на этот второй номер, который нигде не указывался в качестве дополнительного. Короче, сливают всё и все без каких-либо раздумий.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 08:15

Легализовать деньги через нотариусов станет невозможно благодаря законопроекту, согласно которому нотариусы должны будут затребовать документальное подтверждение перечисления средств заемщику. Взаимодействие между нотариусами и финансово-кредитными учреждениями будет осуществлено ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 14:51

Мы ждем тебя! Последнее и самое лучшее! Выбирай дату и тему! Больше такого не будет. Только здесь и сейчас. Пиши @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 11:38

По сути идеальная ситуация обратился гражданин В., у которого в декабре увели со счета TRUST более 20BTC. Естественно криптоактив ушел на иностранную биржу LBank Exchange, далее на биржу Kuna Exchange. Но всё разрешилось, конечно не быстро, но в рамках. Причем было возбуждено УД. Это самый сложный процесс возврата у команды @BlackAudit.

BlackAudit

18 January 2024 10:15

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

18 January 2024 08:45

💸Возвращаем похищенные крипто активы. Работаем от 250000$. Обращаться строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 07:39

Очередной судебный прецедент, точку в котором поставил Верховный Суд. Физлицо получает наследство от умершего родственника. В том числе долю в бизнесе. Участники общества принимают решение выплатить долю наследнику. Важно: в справке 2НДФЛ код дохода 1542 - доход в виде ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации). Налоговый орган начисляет НДФЛ наследнику несколько миллионов. Наследник идет в суд. Суды всех инстанций встают на сторону налогового органа. В итоге только Верховный суд четко озвучил: что доходы в виде действительной стоимости доли, полученной наследником, НДФЛ не облагаются, так как входят в состав наследуемого имущества. Теперь есть решение, на которое будут опираться все последующие судебные разбирательства подобного характера.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 17:59

В международный розыск объявлен ранее судимый за обнал Александр Шаман. С непогашенной судимостью принялся за старое с помощью родни. Его супруга, работая в налоговой инспекции, предоставила ему информацию о проверке фирмы. Шаман отправил посредника с предложением к директору за 23 млн руб прекратить проверку. Получено было лишь 4 млн руб, потом посредника задержали. Шаман с супругой скрылись вроде как в Чили. Но и это ещё не всё. Мать Александра - Надежда Шаман - под стражей. Она тоже в налоговых органах трудилась и собирала информацию о должностных лицах. Короче, пошаманила семейка Шаман на приличный срок.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 15:18

Сделки между взаимозависимыми лицами - срок проверки в течение двух лет. В первом чтении принят законопроект, который отменяет срок давности.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 10:23

Читаем некоторые советы от «умников» и поражаемся, насколько эти советчики далеки от реальности. Вот вам пример: ошибочный перевод. Все прекрасно знают уже (или не знают?), что ошибочно зачисленные деньги вам не принадлежат. Их потребуют вернуть рано или поздно. Причиной таких зачислений зачастую являются мошеннические действия, соответственно, потратив их, вы становитесь соучастником преступления. Второй вариант - отправитель ошибся в реквизитах - тут проще. Что эти «умники» советуют: написать заявление в банк или обратиться на горячую линию для возврата перевода отправителю. Вот только почему-то никто не говорит о том, что банки вообще с этим связываться не хотят, а в цвет посылают таких заявителей куда подальше. Факт. А что делать в таких случаях они не знают.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2024 09:40

👨‍💼Эксклюзивно только до конца месяца осуществляем набор на выдачу материала 28.03.20204г. на следующие темы:
📍1. СХЕМАтика БН в Н - крипта, потери с учетом НДС 12%. Бугалтерия включена, поток транзаций, метод - периодичность. Оборот более 3 млрд/год.
📍2. Р2Р-схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».
📍3. Мощнейшее ПО для работы с ВТС, позволяющее получать прибыль более 0,5 в сутки.

Набор ограничен. Получить информацию - @Perses00

BlackAudit

17 January 2024 08:13

ЦБ радуется сокращению объемов подозрительных операций и обналичивания. Вся их статистика строится на том, о чем им известно. Но схематозники не сидят на месте и ежедневно занимаются разработкой новых схем. Поэтому объемы обнала вряд ли сократились. Просто схемы ещё не известны, как и суммы, которые через них прошли.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 14:45

Недавний погорелец маркетплейс рассылает очень странные письма своим продавцам, которые очень похожи на то, что их кинули. WB благодарит продавцов за то, что они от казались от компенсации за сгоревший товар. Серьезно? Похоже таким образом злополучная контора просто посылает продавцов куда подальше.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 13:26

Целью мошенников всё чаще становятся студенты. Их вербуют в качестве дропперов, обещая легальный доход. На самом деле, втягивают в преступную деятельность, которая грозит статьями УК РФ. А студенты-идиоты чаще всего даже не понимают, что встают на кривую дорожку. В итоге жизни сотен и тысяч оказываются загубленными в самом начале, так как в первую очередь в руки правоохранительных органов в первую очередь попадают именно дропперы.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 12:20

Мошеннические микрофинансовые организации творят полнейшую дичь. Названий говорить не будем по понятным причинам. На сайтах достаточно ввести данные любого паспорта, любой номер телефона и номер карты, на которую прилетают заемные деньги. Этим активно пользуются мошенники. А реальные владельцы паспортов узнают о наличии таких кредитов спустя несколько месяцев, когда испорчена кредитная история и звонят коллекторы. Решить проблему можно в суде, но крайне сложно.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 09:08

Наткнулись тут на объявление по продаже бумажного НДС - посмеялись. Продавцы сразу предупреждают, что если не сработает - заменят бесплатно. Ну, вот как таким можно доверять, если они сначала красиво расписывают всё, а потом тут же говорят о том, что может не сработать. Значит, уже были прецеденты и таким доверять точно нельзя. Думайте.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 16:01

Ох, сколько было надежд и предположений, что BTC взлетит до вожделенных $100 тыс и выше. А мы говорили, что нихрена такого не будет. И что имеем на сегодняшний день? Первая криптовалюта просела до +/- $42 тыс. И это только начало. Вот увидите.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 14:07

Сегодня прям «день открытий»: USDT - самый популярный стейблкоин для отмывания денег. Доброе утро… проснулись… А кто-то думал иначе? Нет, серьезно? Для идиотов даже нет смысла объяснять почему и как.@BlackAudit