BlackAudit

15 January 2024 13:04

Кузбасс оказался не только кузницей, как говорил незабвенный товарищ Саахов, но и «прачечной». Член преступной группы заключил сделку со следствием. Его в обвиняют по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Он зарегистрировал 47 подставных фирм в Кузбассе, Алтайском крае и Москве, открыл счета в банках. Через «прачечную» прошло более 4 млрд руб. При этом обнальщики заработали чуть больше 195 млн руб. Прокуратура пока не раскрывает клиентов, но гарантированно можно сказать, что им тоже достанется.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 11:18

Наконец-то ЦБ начинает думать о клиентах банков, которые попадают на уловки менеджеров, которые впаривают страховки, называя их обязательными. В планах ввести такие штрафы, чтобы это впаривание стало совсем невыгодным для кредитных учреждений. Если законопроект будет принят, то за навязывание продуктов банки будут платить до 1% от капитала. Штрафы станут миллиардными. Менеджеры останутся без премий, а может быть и научатся действительно продавать услуги.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 14:32

Деньги чемоданами из Лондона в ОАЭ - разоблачены 16 членов группировки. Деньги собирались со всех преступных группировок по всему туманному альбиону (торговля наркотой). В один чемодан умещали 400 тысяч фунтов стерлингов, чемоданы обрызгивали кофе и освежителями воздуха, чтобы запутать собак-ищеек, деньги уезжали в Дубай. Глава банды Абдулла Альфаласи ещё в 2022 году отправился на 9 лет в тюрьму. А позавчера двум жителям Лондона (были курьерами) был вынесен обвинительный приговор. Их судьба будет решена 8 марта.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 12:23

Всем тупым посвящается: пока вы рвете свои задницы в поисках «легальных» схем, пополняете свой послужной список статьями УК и НК РФ, платите «грязные» деньги за сомнительную помощь, здравомыслящие люди давно сидят на законной оптимизации и кайфуют от жизни, при этом заплатили они за это, по сравнению с вами, копейки. Думайте, пока январь не закончился.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 10:37

Сколько ещё вам нужно доказательств того, что схемы незаконного возмещения НДС , какими бы изощренными они ни были, всегда становятся известны соответствующим органам, даже если коммерсам удавалось пользоваться ей не один год. Вот и в Брянске идиоты попали более чем на 390 млн руб. Они организовали крупные поставки плодовоовощной продукции из иностранного государства в Российскую Федерацию по заниженным ценам, уплачивая налог на добавленную стоимость при пересечении таможенной границы. Далее, используя фиктивный документооборот в подконтрольных им двух юридических лицах, они поставляли товар напрямую конечным покупателям, указывая в документах заниженную цену. В итоге искусственно возникало право на возмещение НДС. Теперь ч.4 ст.159 УК РФ до 10 лет.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 12:09

От правосудия не уйти - это точно. Так не удалось скрыться самарской мошеннице Наталье Гарбуль, которая предлагала вложиться в инвестирование оффшорной компании. Работала не одна, с сообщниками. По факту - очередная финансовая пирамида. Сумма для таких «проектов» смешная - всего 11 млн руб было похищено у доверчивых. Поймали в Турции и депортировали в РФ. И стоило из-за 11 млн рублей, простите, так жопу рвать.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 09:24

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в России. ЦБ исключил банк из реестра 12 января, аккредитация должна была закончится в феврале. За 7 лет из 65 представительств зарубежных банков осталось только 28 действующих.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 17:51

Новый список стран, которые не предоставляют информацию по налогам теперь включает 88 стран и 14 территорий. Добавились Германия, Латвия, Британия, США, Украина, Швейцария. Исключены: Антигуа и Барбуда, Вануату, Мальдивы, Гренада, Оман, Перу; территорий – Кюрасао, Острова Кука.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 14:48

Цифры, конечно, впечатляют: из 351 млн абонентских номеров мобильных операторов 43 млн были оформлены с нарушениями. За последние 4 месяца 2023 года было заблокировано 600 тысяч номеров. Вот теперь представьте какое количество номеров использовались для мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 11:38

А у ИП-шников проблемы с патентом. В декабре сдали на уменьшение патента на страховые взносы, а в январе произошло полное списание и страховых сзносов и суммы налога. При этом документы, судя по личному кабинету, приняты налоговыми органами. Принять - приняли, а зачесть - не зачли. Налоговики говорят, что заявления не обработаны. Как всегда, ждите. Проблемы продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 10:26

Уклонистов выдает с потрохами закольцованность. Налоговые органы без труда выявляют все признаки посредством анализа движения денег по счетам. А уж если в схеме замешаны ИП с большими доходами и минимальными расходами, да плюсом деньги поступают родственникам - обнал на лицо, как говорится. В догонку некоторые тупицы добавляют «технических контрагентов», с которыми заключают договора на услуги, а по факту услуги эти осуществляют сами. Как говорится, картина маслом. И доказать свою правоту в суде при таком раскладе вообще нереально.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 07:35

В рейтинге самых отбитых банков почетное место отдаем ОТП банку. Эти придурки переплюнули всех. Они рассылают именные кредитные карты обычными письмами Почтой России. Клиенты обнаруживают конверты в своих почтовых ящиках (особенно в шоке те, кто живут в частных домах). Естественно на конверте указаны ФИО и адрес клиента. А в конверте именная карта с нехилым лимитом. Горячая линия вообще невозмутимо отвечает, что это ничего страшного, карта же неактивная, поэтому вы вообще не переживайте. ОТП банк вообще не в курсе современных технологий, а также вообще не понимают, что такое персональные данные.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 20:22

Опреденное время с давних давних времен мы и 6 управление УСБ ФСБ наблюдает за Николаем Волчек, работник QIWI. Мы писали ранее про отмыв денег, сейчас это уже самый большой поток. Касаемо фигуранта этого, в период 2 лет, и в настоящее время покупает недвижимость не только в Москве, но и в Дубай (как и везде) и иные страны. Покупка - только наличные. Странно у QIWI ограничено все, а товарищ покупает недвижимость. Это очень плохо). Деньги приходят от прямого ОБНАЛа, в том числе гемблинг, который под санкциями. В общем, Коля, у тебя целый букет, нам жаль. Уважаемые 6 служба, СК и ЦБ, думаем, сделает свое дело и поможет справедливости. Продолжение следует…@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 16:07

А вы знали, что все должники по налогам, у которых долги более 10 млн руб, попадают в особую базу, где по каждой компании-должнику есть список абсолютно всех активов? Да, эта база содержит информацию, в том числе, о нерегистрируемых активах - начиная от готовой продукции и заканчивая смартфонами. Эта база создана для взыскания долгов всевозможными вариантами. Так что не тешьте себя надеждами уйти от ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 13:35

Наверное, практически не осталось тех людей, которые не покупали в жизни хоть раз лотерейные билеты в надежде сорвать большой куш, а есть и такие, кто делает это регулярно. Надежда умирает последней. Но теперь она умрет окончательно, так как налоги на лотереи планируют повышать. И хоть Минфин говорит о том, что покупателей билетов станет меньше. Не станет. А вот выигрыши однозначно сократятся в разы, да и цены на билеты существенно могут увеличиться. Вы же понимаете, что такую машину по производству денег никто не будет содержать себе в убыток. Так что ищите более реальные способы заработать состояние.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 12:41

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

15 January 2024 07:44

ТОПовые банки регистрируют фальшивые домены конкурентов. Райффайзен зарегистрировал домен, похожий на «Домклик» Сбера, Сбер - похожий на «АльфаСтрахование». Объясняют эту необходимость для учений по кибербезопасности для сотрудников (фишинговые атаки), но никак не в коммерческих целях. Только вопрос: почему домены конкурентов, а не собственные, что было бы более логично. Сбер на этот вопрос отказался отвечать.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 13:55

✅23.03.2024г. будет выдан материал на ваш e-mail на следующие темы:

📍1. Особенности возмещения НДС. Методы, способы.

📍2. Методология работы с физическими лицами без блокировки банковских карт. Как добиться оборота до 1 млрд в месяц по одному счету. Материал большой.

📍3. Использование ПО в
трейдинге по крипто-парам. С прибылью более 2% в день.

Каждый пункт - отельный материал.

Запись строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 January 2024 12:02

Ну, что снова знаменитая торговая площадка. И снова пожар. И ущерба на миллиарды. И несмотря на то, что везде пишут, что начнут выплачивать продавцам… Сами продавцы уже готовятся к судебным процессам. Лично знакомы с некоторыми, кто пользовался услугами этой нечистой на руку площадки. Документы ребята уже собирают, подсчитывают ущербы - у кого чуть больше миллиона, у кого несколько миллионов. А владельцы-основатели продолжают набивать свои карманы. Самое интересное, что несмотря ни на что, претензий у соответствующих органов к маркетплейсу нет. Ну СК возбудил дело - как возбудили, так и закроют. А вот судов предстоит погорельцам немало. Пора бы уже устроить маркетплейсу проверку по полной, а то слишком дохрена с ними в последнее время нежданчиков происходит. Схем там немало проворачивается.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 13:59

Сын лидера США Хантер Байден насобирал приличный «букет» обвинений: для получения налоговых вычетов списывал расходы на наркоту, эскорт, аренду роскошной недвижимости, авто, как бизнес-траты; участвовал в сложной схеме неуплаты налогов минимум на $1,4 млн; подделывал документы для покупки оружия; предоставлял ложные сведения о доходах. Всё это тянет на срок до 17 лет тюрьмы. Байден-младший, естественно, вину не признает.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 10:46

Проблем у криптовалютных бирж с регуляторами хоть отбавляй. Одних только штрафов за нарушение AML почти $6 млрд. Но давайте честно. Доходы в криптовалютной сфере настолько растут, что эти штрафы просто ни о чем. И вполне ожидаемо будет повышение штрафов, чтобы хоть как-то подтолкнуть криптовалютный сектор к соблюдению этих правил. Пока полное соблюдение AML и контроль за ним особо успеха не имеют в общем и целом.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 20:05

Нам приятно слышать и видеть, как идет DDoS-атака на нашу почту и канал. Мы знаем, кто это делает. Вчера не посто так мы поставили и удалили пост, заказчик QIWI, в лице странного экземпляра Николая Волчек. Ты пойми, это все цветочки, которые мы выдвинули в свет. Тебе сигнал, дальше будет отзыв лицензии у банка. Нельзя получать проценты и заниматься противоправной деятельностью. С территории Москвы, уважаемый, ты не улетишь. Мы знаем внутри все махинации, приятное слово старое. Предупреждение ⚠️ не надо на нас и наши ресурсы вести тупые налеты. 24 часа. Или мы дадим в отношении нарко-банка информацию полную, и не толко мы!@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 16:41

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.

Подключаем платно к нашему серверу

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

12 January 2024 12:53

Напоминаем для совсем безграмотных людей, которые продолжают верить в ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни). Прекращайте уже! Ничего, кроме геморроя, вы не получите. Первое важное - ничего не заработаете это 100%. Второе важное - будьте готовы к тому, что 3 или 5 лет вы не сможете снять свои деньги. Третье важное - если всё же решите их снять, то получите не всю сумму, а только выкупную (она серьезно меньше). Так что прекращайте верить банковским разводилам в белых рубашках.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 11:09

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

12 January 2024 09:06

ВНП без ВНП - такое тоже существует. При этом налоговый орган занимается предпроверочным анализом, но результаты вполне сопоставимы с полноценной ВНП. Налоговая собирает доказательства, проводит допросы и анализирует движения по счетам контрагентов компании. Компания по результатам всех этих действий получает информационное письмо, в котором описаны все нарушения контрагентов, а также предложение доплатить налоги по сделкам с этими контрагентами. Игнорировать такие письма однозначно не стоит, так как это может грозить реальной ВНП. Поэтому квалифицированный юрист вам в помощь и решать вопрос с налоговой. Все претензии органа вполне реально урегулировать без привлечения служителей Фемиды.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 21:11

Господин Солонин, следующий вы?! Стоит обнал и отмыв денег убрать СРОЧНО.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 16:17

США ввели санкции против российского криптообменника Chatex и десятка адресов цифровой валюты.

BlackAudit

11 January 2024 14:52

Как бы там ни было, но от криптовалют никуда не сбежать. Вот и Налоговая служба РФ и Сбер уже озадачились поисками специалистов. Ищут советника отдела международного сотрудничества, в обязанности которого, в том числе, будет входить проработка вопросов налогообложения криптовалют. А Сбер ишет исполнительного директора по развитию криптовалютных отношений. Специалисты с опытом, у вас есть реальные шансы.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 12:27

💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.

Подключаем платно к нашему серверу

ИМЕЕТСЯ 2 места

За доступом строго сюда - @Perses00