BlackAudit

19 August 2023 16:35

Сергею Петрову (бывший топ-менеджер автодилера «Рольф» Анатолия Кайро) грозит 9 лет колонии и штраф 500 тыс руб по обвинению о выводе денег компании. По данным следствия Рольф приобрёл акции «Рольф Эстейт» у кипрской компании «Панабел лимитед» по завышенной стоимости. Деньги ушли на Кипр, а потом Петров их похитили. Речь о 4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2023 09:27

Воронежский ресторатор Максим Скоркин заочно заключён под стражу и объявлен в розыск. С 2021 года рассматривается уголовное дело, где Скоркина обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Всего по делу проходит 27 подсудимых. Их деятельность осуществлялась в Воронеже и Ростове-на-Дону. За семь лет через их счета прошло 12 млрд руб, а комиссионный доход составил более 300 млн руб. Часть денег, 6 млрд руб, была легализована через оплату строительства гостинично-банного комплекса. Скоркин уже приговаривался в 2014 к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 15:06

Поступило предложение от Роспотребнадзора о введении блокировки средств и имущества компаний, которые незаконно выводят денежные средства из России. В частности, упоминается незаконный вывод средств иностранными компаниями, которые сохраняют счета в России.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 11:34

Компании сталкиваются с возбуждением уголовных дел в их отношении из-за передачи материалов налоговых проверок раньше срока. Налоговые не видят в этом никаких нарушений, а комерсы сталкиваются с блокировками счетов и разрывом отношений с контрагентами. Арбитражный суд поставил точку, признав передачу материалов дел в СК незаконной. А вот действия налоговых служб явно нуждаются в правовой оценке, несмотря на то, что они обнаруживают недоимки на сотни миллионов рублей.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 07:51

Бывший зампредправления банка «Агросоюз» Андрей Сомов признан виновным в хищении почти 7 млрд руб. Лицензия у банка была отозвана в 2018, а в 2019 банк бал признан банкротом. На момент банкротства недоставало «каких-то» 15,322 млрд руб. Следствие установило, что Сомов был одним из непосредственных исполнителей хищений. В общей сложности обвинения предъявлены 20 фигурантам, половина из которых арестованы заочно и находятся в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 13:26

Правящая партия Молдовы представила законопроект, который запретит обмен валюты без предоставления удостоверения личности. Этот шаг, по их мнению, может быть полезен в проведении расследований, связанных с отмыванием денег. При этом с 1 июля в стране начал действовать закон, который позволяет обменивать без удостоверения личности сумму до 10 тыс. леев. Но и тут нашли лазейку, совершая обменные операции в несколько чеков.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 08:07

Новозеландская криптобиржа Dasset начала процедуру ликвидации, так как не смогла найти нового банковского провайдера. В результате пользователи не могут вывести с платформы свои активы с апреля месяца. При этом новых пользователей по-прежнему регистрируют. Проводится расследование инцидента.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 13:28

Ситуация: компания и налоговая провела совместную сверку расчетов. В акте налоговики отразили расчет налогов, пеней и штрафов. Компания с расчетом не согласна, для чего пошла в суд с целью признать расчет недействительным. Суды отказали.
Поясняем: расчет налога по акту не имеет правого значения. Его нельзя оспорить, так как по сути это будет являться оспариванием самого акта. Правовые последствия возникают не в результате составления акта, а когда налоговая принимает меры по взысканию задолженности, отраженной в акте. Вот как раз такие меры уже можно оспаривать. Если компания не согласна с расчетами, то может не подписывать акт (в НК РФ не закреплена обязанность его подписания и ответственности за это тоже нет). Да и не стоит забывать, что неподписание акта расчетов не должно привести к ущемлению дальнейших прав компании.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 09:53

Известный бизнесмен Вадим Варшавский и бывший депутат Госдумы РФ от Ростовской области должен 3 млрд руб. Кредит был выдан ещё в 2012 банком «Траст» и направлялся в «Златоусовский металлургический завод», а Варшавский, будучи владельцем завода, выступил поручителем. Деньги были похищены: со счетов компании ушли в кипрский офшор, после чего деньги пропали. Варшавского задержали в 2018 и приговорили к семи годам колонии. По одной из версий, деньги из банка вообще никуда не перечислялись и остались в банке. Кстати, они так и не найдены. А Варшавский в 2022 году был признан банкротом с долгом в 15 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 08:08

Инвестиционная компания Freedom Holding самым наглым образом уклоняется от санкций, а также в фальсификации доходов и манипулировании рынком. Её владелец - бывший российский бизнесмен, в ныне гражданин Казахстана Тимур Турлов. При этом, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, продолжает вести бизнес в РФ. Компания помогала выводить средства из банков, которые попали под санкции. Все действия компании нарушают законы всех стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 17:55

Начался новый судебный процесс между Х5 Group и налоговой инспекцией. Речь о сумме более чем 700 млн руб налогов, которые первый не хочет доплачивать. В структуре выявлен ещё один способ перечисления прибыли из РФ в офшоры. Структуры Х5 Group перечисляли иностранным фирмам плату за использование товарного знака «Карусель». Сотни миллионов выплачивались заграничному владельцу вывесок и вычитались из прибыли российских магазинов. Но вот только бренд «Карусель» был создан на территории РФ и использовался российскими компаниями. Отдельная история, как это всё перешло в офшоры. Но факт неоспорим - деньги выводились и налоги не платились.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 14:56

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма (МЦОР) в рамках Содружества Независимых Государств подписано Россией. Это будет защищённая информационная система для создания общих информационных ресурсов с целью повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 11:40

В Узбекистане уже второй банк начал работу на выпуском криптокарты. АО «Равнак банк» запустил пилотный проект для создания виртуальной банковской карты Crypto Card. В функционал войдёт автоматическое пополнение баланса за счет ускоренной продажи криптоактивов. Первым работы в этом направлении в Узбекистане начал «Капиталбанк».@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 09:27

В очередной раз в Госдуму был внесён законопроект о запрете коллекторской деятельности. Правительство не поддержало проект. Поправки по этому вопросу уже вносились зимой, но не были рассмотрены из-за отсутствия заключения правительства. Теперь есть отрицательный отзыв. По мнению правительства, это может негативно повлиять на деятельность финансовых организаций и привести к росту процентных ставок по кредитам.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 17:09

Только 3% Р2Р-криптопереводов отслеживается. Точных данных об объёме рынка крипты в РФ нет, но по приблизительным оценкам за 2022 год более 1,5 млн россиян ежемесячно пользуются криптой. При этом открытых кошельков не менее 10 млн. Общая сумма крипты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 трлн руб. Объем рынка Р2Р-переводов - 70-100 млрд руб. А вот внутрибанковские службы финмониторинга способны выявлять лишь 3% от реального объема. Получается, что до 97 млрд руб остаются невыясненными. А это увеличивает риски того, что большинство незаконных операций остаются невыявленными.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2023 11:53

Компанию «Казаньавтотранс» заподозрили в уклонение от уплаты налогов на 173 млн руб. Всё банально просто ложные сведения в декларациях в течение трёх лет. Фиктивные взаимоотношения с восемью контрагентами. Теперь следствие выясняет подробности. Возбуждено уголовное дело. Самая тупая схема, которую можно придумать которой продолжают пользоваться комерсы.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 16:26

Криптобиржа ОКХ вновь открыла двери для российских пользователей. Расширенная верификация и можно пользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 12:37

Директора компаний Джерси (действующие не по найму), которые недавно попали под действие режима борьбы с отмыванием денег (AML), будут освобождены от некоторых общих обязательств по AML, которые, по мнению Правительства, в настоящее время к ним не относятся. 30 января вступил в силу Закон, который отменил все регистрационные исключения из режима отмывания денег на Джерси и расширил Приложение 2 Закона о доходах от преступной деятельности, включив в него виды деятельности, ранее не подпадавшие под его действие, в том числе деятельность директоров. Компаниям, которые должны были зарегистрироваться для осуществления надзора в области AML, был предоставлен переходный период, закончившийся 30 июня 2023 года. Вскоре после этого Комиссия по финансовым услугам Джерси продлила срок регистрации до 31 августа для директоров и семейных офисов, чтобы дать им «лучшее понимание того, как выполнять свои новые обязательства». Теперь власти Джерси приняли более масштабные меры по решению этой проблемы. Они намерены издать приказ, согласно которому некоторые общие обязательства по AML будут отменены как не относящиеся к обязанностям этих директоров. К ним относятся требования по проведению оценки рисков, соблюдению политик и процедур, а также назначению отдельного сотрудника по отчетности об отмывании денег и по соблюдению требований.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 10:25

В Новгородской области коммерс нашёл, как ему казалось, идеальную схему. Налоговые декларации ему составляла главный инспектор отдела камеральных проверок УФНС. Декларации составлялись таким образом, чтобы налогооблагаемая база становилась меньше, в том числе «бумажный НДС». Т.е. сделки совершались только на бумаге. В итоге сумма налога была значительно меньше, а сэкономленные деньги коммерс делил с главным налоговым инспектором. Сумма взятки в общей сложности составила более 7 млн руб. На инспектора уже заведена уголовка. Она в СИЗО. Её сожитель тоже попал в замес, как посредник. Он обналичивали деньги, которые предназначались для взяток. Кстати говоря, главный инспектор уже привлекалась к уголовной ответственности по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения», но скрыла этот факт при трудоустройстве.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 16:01

В Сингапуре арестовано десять иностранных граждан Китая, Турции, Камбоджи и Вануату. Все они обвиняются в отмывании денег, полученных в результате мошеннических действия и работы онлайн-казино. Изъято $735 млн, арестовано 94 объекта недвижимости и 50 дорогостоящих машин.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 09:28

Нередки случаи, когда уличённым в дроблении компаниям неверно расчитывать недоимку. Завышенные доначисления можно значительно уменьшить, если вовремя заметить ошибку. Арбитражные суды легко исправляют эти ошибки, уменьшая доначисленные суммы на сумму уже уплаченных налогов. Зачастую налоговики используют неверную ставку НДС, не исключают внутригрупповой сделки (хотя обязаны исключить, так как фактически это одна организация), не учитывают освобождение от НДС, не применяют налоговые вычеты (обязаны учесть), не включают доначисленный НДС в расходы. Поэтому нельзя слепо верить доначисленным суммам, а проверять и уменьшать по закону.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 16:00

В Санкт-Петербурге арестован предполагаемый главарь международной преступной группировки, которая занималась отмыванием денег для наркокартелей. Гражданина Турции и Нидерландов разыскивали власти Германии за осуществление трансграничных переводом денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Основная деятельность велась в Нидерландах, откуда деньги переправлялись через Германию в Турцию, Россию и Латинскую Америку. За три года было легализовано более 12 млн евро, комиссионный доход группировки доходил до 6,5%. Подозреваемого отправили под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 12:19

Бизнесмен Андрей Бережной (обувная компания Ralf Ringer) обвиняется в неуплате 45 млн руб налогов путём предоставления недостоверной информации. Поразительный факт: срок давности истёк ещё в марте, но бизнесмен отказался от закрытия дела, так как считает себя невиновным.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2023 09:23

Британские банки принудительно в срочном порядке закрывают счета компаний, которые работают с Украиной. Любая сделка с Украиной может грозить закрытием счетов. Вся проблема в санкциях, а также остро стоит вопрос отмывания денег. При этом Украина уже давно была отмечена как рискованная юрисдикция для ведения бизнеса. Кстати, проблема с закрытием счетов возникает у британских компаний и при торговле с другими странами.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 21:09

«Теневой» банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен розыск. В 2019 он освободился из колонии. Теперь его подозревают в причастности к «Ландромату» - был одним из идеологов схемы после того, как была прикрыта подобная схема в Литве. По некоторым данным Магин сейчас находится в Израиле.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 16:18

По словам адвоката Блиновской, арестованное имущество блогерши оценивается в 64 миллиарда рублей! Дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 13:04

АСВ наложило арест на имущество Татьяны Оганесян, которая является супругой бывшего владельца АктивКапитал Банка Григория Оганесяна. АСВ потребовало признать долг банкира совместным обязательством с его супругой. Татьяна Оганесян в мае добилась раздела имущества с супругом. АСВ сочло это попыткой вывода активов (выдача заведомо невозвратных кредитов). АктивКапитал Банк лишился лицензии в 2018. Регулятор заподозрил организацию в ухудшении финансового состояния из-за вывода активов. Общая задолженность перед кредиторами 25 млрд руб, из которых удалось вернуть только 2 млрд руб. Григорий Оганесян обвиняется в мошенничестве. За несколько дней до отзыва лицензии он лично вынес из банка более 600 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

15 August 2023 10:08

Новосибирская криптовалютная компания «Байсейл Экчендже» оказалась в «красной зоне» ЦБ, из-за чего все банки отказывают в дистанционном обслуживании. Первая проблема: в качестве основного вида деятельности заявлена розничная торговля по почте или в интернете, а не деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий - именно она рекомендована для криптовалют). Второе: компания существует с мая 2023 и никакой отчетности в налоговую ещё не сдавала. В итоге, компания получает запросы от банков о предоставлении документов, но счета один за другим блокировали на основании 115-ФЗ. Деньги переводились из одного банка в другой, при этом оплачивалась комиссия за перевод, плюс фирма уже заплатила 1,3 млн руб налогов. Даже жалоба в ЦБ закончилась запросом документов, но прямого подтверждения о внесении в «красную зону» не последовало. Вот и получается, что обращение криптовалют разрешено, но оплачивать товары и услуги запрещено (а фирма работает по договорам купли-продажи). Да и вообще нет никаких четких правил, поэтому такая ситуация неудивительна. Операции с цифровой валютой не запрещены, но являются подозрительными, потому что вполне могут использоваться для обналичивания и незаконной деятельности. Именно поэтому блокировка по 115-ФЗ имеет под собой вполне законные основания.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 18:38

Финансовая пирамида Trade Income - вкладчики пишут заявления в полицию. Компания обещала «стабильный доход до 75%» от «торговли криптовалютой». Все операции проводились через Телеграм-бот, который весной получил метку scam. Компания заверила вкладчиков, что скоро будет сайт, куда будет перенесена вся информация и депозиты. Но вместо обещанного сайта исчезли все ресурсы с YouTube, VK, канал Telegram. Владельцы Павел Шиман и Владимир Бушман сначала успокаивали инвесторов, а потом признались в незаконной деятельности. И объявили себя пострадавшими от основателя Trade Income. Назвали только его имя - Герман, который якобы всех кинул и скрылся с деньгами. Более того, якобы никто не знает, как он выглядит. А вот лидеры пирамиды (Татьяна Валуева (Астер), Руслан Захаркин, Руслан Хисматуллин) уже начали рекламировать новые проекты. Самое интересное, уголовные дела заводят крайне неохотно.@BlackAudit

BlackAudit

14 August 2023 14:10

В Армении завершено предварительное следствие по делу о хищении особо крупных сумм, принадлежащих банку, и отмывании денег. По делу проходит восемь обвиняемых. Специалист отдела по обслуживанию банковских карт в сговоре с сотрудником ЗАО «Инкассаторская служба Армения» похитили более $4,16 млн. Следствие выяснило, что действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов и банковских служащих. Кражи совершались путём изменения входных данных в компьютере банкомата, внесения меньшего количества наличных, удаления исходных данных в компьютере банкоматов и ввода других данных. Для сокрытия преступных доходов и легализации приобреталось движимое и недвижимое имущество на родственников.@BlackAudit