BlackAudit

16 July 2024 12:01

Глобальная цифровизация дает преступникам новые возможности для отмывания денег. Но не устанем повторять, любая операция, совершенная в цифровом пространстве, оставляет следы. Именно поэтому большинство преступников для своих грязных дел по отмыванию денег до сих пор предпочитают использовать старые добрые наличные, недвижимость и предметы роскоши. И, как мы не раз уже писали, криптовалюта до сих пор занимает лишь малую долю в отмывании и легализации денег. Даже несмотря на анонимность, с которой все мировые регуляторы пытаются бороться, и скорость транзакций, эти способы до сих пор не завоевали пальму первенства.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 09:50

Сейчас массово задерживают граждан ближнего зарубежья, которые используют поддельные документы для оформления и дальнейшей перепродажи банковских карт. Кто хоть раз был в банке, знают, что паспорта минимум проверяют под лампой УФ (кстати, большинство банковских сотрудников делают это формально и не знают, что там должно светиться). Вообще, в банках есть доступ к нескольким базам данных, по которым они также должны проверять паспорта, когда приходит новый клиент, но никто этого не делает (базы экстремистов и террористов в том числе). В итоге, этим людям удается открывать банковские карты и продавать их. Тут варианта два: либо сотрудники просто тупые, либо они вступили в преступный сговор. Почему службы безопасности банков, а потом и СК не привлекают таких сотрудников к ответственности - непонятно. А вычисляется это легко: в каждом банке у каждого сотрудника есть личный номер, под которым заведена учетная запись и выполняются все операции. Как говорится, рыба гниет с головы. И борьба с подобного рода мошенничеством - это борьба с последствиями, но не с причинами, к сожалению.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 16:42

Tether заморозил кошелек Tron (TRX), содержащий более 28 миллионов токенов USDT, предположительно являющихся доходами от преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество. Кошелек подозревается в связи с камбоджийской компанией Huione Group. Замороженный кошелек, активированный 9 июля, связан с гарантийным бизнесом Huione Group. Другие деловые адреса Huione, включая старый деловой адрес, продолжают работать.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 13:13

Первомайский районный суд Омска принял решение по уголовному делу в отношении Сергея Головачева - известного омского бизнесмена, в прошлом депутата регионального Законодательного собрания. Подсудимый подал ходатайство о прекращении дела в связи с истечением срока давности, прокуратура не стала возражать, и судья прекратил дело. Головачева обвиняли в налоговых махинациях: по данным следствия, он перечислил со счета своей компании «Сибирский экспорт» 10 млн руб ее контрагентам, хотя знал о налоговой недоимке в 6 млн. Стоит отметить, что основания, на которых прекращено дело, не являются реабилитирующими. Головачев был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся самым бедным депутатом Заксобрания. Общие долги Головачева превышают 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 09:50

Пока бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов отсиживается в Великобритании (в ноябре 2020 GB отказала в его экстрадиции), Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело. Бажанова обвиняют в хищении многомиллиардных кредитов, отмывании денег и легализации средств, выделенных на закупку оборудования для маслозавода. Бажанов основал уже не существующий холдинг «Маслопродукт», был задержан по подозрению в мошенничестве и находился в СИЗО. Но потом был отпущен, чем воспользовался и укатил в Лондон. В результате мошеннической схемы с помощью подконтрольной фирмы ООО «Вита» было выведено 1,125 млрд руб из государственного «Росагролизинга», которые были выделены на закупку оборудования. Потом обнаружились выделенные несколькими банками около 10 млрд руб на закупку сырья, которые также были легализованы. Адвокаты настаивают на невиновности Бажанова.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2024 13:47

Как бы регуляторы не пытали вводить правила, законы для регулирования криптовалют, но статистика вещь упорная. С 2019 года по настоящее время около $100 млрд нелегальных средств переведено с подозрительных кошельков. При этом поток этих денег часто проходил через централизованные биржи с использованием популярных стейблкоинов. При этом эмитенты этих стейблкоинов от комментариев по данной ситуации отказываются.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 17:17

Разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву отказали в выходе под залог, поэтому он останется в тюрьме в ожидании обжалования приговора по делу об отмывании $1,2 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 15:50

Снова в копилку мошеннических легенд. Размещают объявления в крупных Telegram-каналах от имени IT-компаний. Соискателей просят отправить персональные данные в Google-форме. А далее просят привязать корпоративный номер к личному кабинету банка для получения зарплаты с первого дня работы. Итог известен: ни работы, ни зарплаты и украденные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 12:10

Так, что с переводами после 25 июля… Предположительно, начнется беспредел. Потому что банкам не захочется выплачивать миллионы идиотам, которые до сих пор верят мошенникам. Более того, подозрительная активность клиента перед осуществлением перевода - продолжительные звонки и увеличение числа смс-сообщений. Эту информацию банки должны будут получать от операторов сотовой связи. Но, как обычно, пока разберутся… В общем, надо быть готовыми к тому, что после 25 июля переводы будут блокироваться очень часто.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 09:10

Inferno Drainer, печально известный мультичейн-сборщик криптовалют, работает в режиме мошенничества как услуги. Он обманывал жертв, используя сложные фишинговые веб-сайты, чтобы заставить их подключить свои криптокошельки к сети злоумышленников. Популярный протокол конфиденциальности криптовалют Railgun перехватил попытку отмывания более 174 ETH на сумму около 533 000 долларов США на тот момент. Это вынудило злоумышленников вернуть украденные ETH на первоначальный кошелек Inferno Drainer.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 14:20

Ожидаем увеличение числа блокировок банковских счетов - Банк России определил шесть признаков мошеннических операций. Раньше их было всего три. Критерии вступят в силу 25 июля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 11:20

В Ташкенте преступники пытались украсть деньги со счетов клиентов одного из банков. Коды доступа к счетам им продал сотрудник банка за $6500. Удалось украсть около $3 млн. Деньги планировали вывести за границу через оффшоры. Для заметания следов собирались распространить информацию и свалить всё на зарубежных хакеров. Не удалось. Преступников задержали при попытке конвертации и вывода этих денег за границу.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 08:42

Для физлиц новая поправка по налогу на имущество, который платится до 1 декабря. Если налог на имущество составляет менее 300 руб, то налогового уведомления не будет, оно придет через 3 года, когда будет истекать срок его направления.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 16:33

Литовские власти оштрафовали криптовалютную компанию Payeer на 10,1 миллиона долларов за нарушение санкционного режима и отмывание денег с участием клиентов из РФ. Фирма владеет платформой Payeer.com. Согласно материалам ведомства, эта площадка позволяла своим клиентам, главным образом россиянам, переводить деньги из подсанкционных российских банков. Кроме того, граждане и компании РФ могли владеть и управлять своими криптовалютными кошельками. За такие действия Payeer придется выплатить штраф.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 13:25

Следователи по борьбе с мафией в Риме раскрыли крупную операцию по отмыванию денег, связанную с преступными синдикатами в итальянской столице. Расследование, начавшееся в 2018 году, завершилось во вторник масштабными арестами по всей стране, в результате которых были арестованы 18 человек. В ходе операции власти конфисковали активы на сумму около 131 миллиона евро, в общей сложности 57 человек в настоящее время находятся под следствием. Арестованные предположительно являются членами двух преступных группировок, им предъявлены обвинения, в том числе в связях с мафией, вымогательстве, отмывании. Подозреваемые обвиняются в пособничестве кланам Маццарелла и Д'Амико Каморра, кланам Манкузо и Маццаферро Ндрангета, а также римскому клану Сенезе. Среди арестованных - Антонио Николетти и Винченцо Сенезе, сыновья Энрико Николетти, покойного члена римской банды Banda della Magliana, и Микеле Сенезе, заключенного в тюрьму, босса клана Сенезе.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 10:34

И хочется, и колется - это о семи попытках FATF закинуть Россию в «черный список». Следующее заседание в декабре и очередная попытка. Если всё же это случится, то это прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российским бизнесом и банками. При этом Росфинмониторинг доказывает, что, не смотря ни на что, все рекомендации и требования FATF выполняются. Даже последний отчет был подтвержден. Единственная нерешенная проблема связана с криптовалютами. Но и тут пытаются решить.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 08:30

Верховный суд вынес решение о том, что валютные долги не подлежат индексации за длительную просрочку его уплаты. В решении Верховного суда: если стороны заключили договор о валютном долге, то она уже реализовали своё право на компенсацию происходящих с рублем инфляционных процессов, и приняли риск колебания курсов. А взыскание долга в иностранной валюте по курсу ЦБ на дату платежа создает механизм компенсации финансовых потерь.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 14:42

👨‍💼03.09.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 10.4%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц.

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Смена назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. Биржа позволящая проводить максимальные суммы, при сильнейшей поддержки, моментальный разбор спеиальных ситуаций. Без блокировок счеток и адресов. Работа и поддержка строго по данной ссылке - ВХОД

6. Легализация денежных средств. Большие обороты.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

Первым пяти интересантам скидка.

Выкуп места строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

15 July 2024 11:18

Мошенники добрались до электросчетчиков и перерасчета платежей. Цель всё та же - код из смс для доступа к Госуслугам, чтобы оформить кредиты и вывести деньги со счетов. Удаленный доступ ко всему, конечно, хорошо, но не для дураков, которые до сих пор верят каждому слову, которое им говорят по телефону.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 08:30

Филиппинская криптобиржа Cоins.рh лишилась $5,8 млн в октябре 2023 - Минюст Филиппин выдвинуло обвинение против двух граждан России Владимира Авдеева и Сергея Ящука. Они работали консультантами платформы, использовали доступ к внутренней сетевой инфраструктуре и протоколам безопасности биржи для несанкционированного доступа к средствам пользователей. Далее деньги были отмыты через биржи и децентрализованные площадки.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2024 10:03

Скинули нам ссылочку на один канал. И там просто огромное количество разводил на инвестиции. Мужики сидят на всевозможных сайтах знакомств и в социальных сетях, знакомятся с девушками, обещают золотые горы, клянутся в вечной любви и разводят на деньги тех, кто развесил уши. А девочки потом жалуются, что «он весь такой растакой, как же так». А вот так, дорогие, если этого его профессия, то плевать какие вы прекрасные. Включайте голову.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 16:40

Президентом России подписаны законы: о введение прогрессивной шкалы НДФЛ; закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог; закон о ежегодной индексации акцизов на табак и алкоголь.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 14:20

Басманный суд Москвы 4 июля 2024 года по ходатайству следователя отправил под заочный арест бизнесмена Анатолия Белявского. Он проходит фигурантом по делу о хищении путём присвоения денег дольщиков ЖК Sky House. Белявский был директором компании «Олтэр», что строила жилой комплекс на Якиманке, в историческом центре Москвы, который причисляли к бизнес-классу. Строили его со скандалом, задержками. Сама компания, что входила в дивизион ГК MOS CITY GROUP, на сегодня - банкрот. В 2018 в отношении компании «Олтэр» завели уголовное дело по заявлению дольщиков. Дело изначально было заведено по статье «Мошенничество». Было обнаружено нецелевое использование денег дольщиков. Белявский - пятый директор фирмы-застройщика, что проходит по делу. Но при этом его не могут найти и уже объявили в международный розыск, так как, по имеющимся данным, он ещё в 2015 году покинул Россию. Белявский также проходит фигурантом по делу о хищении денег АО «Русский международный банк». В 2017 году банк прекратил своё существование из-за вывода средств через кредиты. Бывший бенефициар банка Алексей Курочкин, обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей, на сегодня благополучно живёт в США. Скорее всего, деньги банка стоит искать в многочисленных оффшорах, так как сам банк, когда ещё был ООО, принадлежал юрицам, конечные бенефициары были прописаны на Кипре и других оффшорах. Следы давно подчистили и юрлица ликвидированы.
ООО «Олтэр» было создано в 2000 году, только занималось предоставление финансовых услуг. И один из последних директоров, Евгений Соловицкий, тоже имел прямое отношение к оффшорам. Он владел компанией «Инвест» (строительство) с бизнес-парнерами с Сейшел. В 2020 году «Инвест» была ликвидирована. Соловицкий - тоже фигурант уголовного дела. А самый главный фигурант - Павел Фукс и его брат Роман Фукс. Первый - украинский девелопер, который обвиняется в многомиллиардных хищениях у дольщиков (около 7 млрд руб), а также в получении кредита на $10 млн в Русском международном банке. Куда ушли кредитные деньги - загадка. Фукс в международном розыске. Кроме того, Фукс был акционером обанкротившегося банка «Пушкино», фигурантом хищения из проекта «Москва-Сити», подмосковного поселка. С большой долей вероятности, деньги ушли в подконтрольные Фуксу офшорные компании на Кипре и БВО. И в нынешней обстановке вряд ли какая-то из стран выдаст Фукс РФ.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 10:40

Бывший атакующий полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может быть причастен к отмыванию денег. Снейдер является акционером строительной фирмы, через которую отмывали деньги, добытые преступным путем (речь о миллионах евро). Фирма имеет связь с австралийской преступной группировкой, которая связана с производством и продажей запрещенных веществ.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 16:00

Швейцарское подразделение Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), занимающееся частным банковским обслуживанием, нарушило законодательство в области борьбы с отмыванием денег, не проведя надлежащих проверок счетов двух политически значимых лиц, сообщает швейцарский банковский регулятор. HSBC Private Bank (Suisse) было запрещено привлекать новых клиентов с высокой степенью риска до тех пор, пока не будет проведен полный анализ деловых отношений.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 12:50

Плановые проверки бизнеса могут заменить профилактическими визитами, в результате которых бизнес не будет получать штрафы. Инициатор Минэкономразвития уже готовит изменения в законодательство. Исключением будут предприятия высокой и чрезвычайно высокой категорий рисков.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 09:50

BitMEX призналась в нарушении Закона о банковской тайне: криптобиржа умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 18:10

Ещё одна поправка может появиться в НК РФ - дискриминационной налогообложение для россиян с гражданством других стран. Имеешь гражданство РФ по рождению и при этом имеешь гражданство недружественного государства (и не желаешь от него отказаться) - плати вдвойне. Также это будет применимо к иностранцам с гражданством РФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 15:01

Торговая площадка Huione Guarantee, базирующаяся в Камбоджи и основанная в 2011 году, обвиняется специалистами по блокчейну из аналитической компании Elliptic в отмывании денег и других преступлениях. Речь минимум об $11 млрд. Huione Guarantee управляет платежным приложением Huione Pay и имеет связи со страховыми, авиационными и риэлторскими отраслями по всей Юго-Восточной Азии. Elliptic также утверждает, что руководители Huione связаны с премьер-министром Камбоджи, Хун Манетом.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 12:25

Мошенники добрались до судебных дел. Смотрят на сайтах о назначенных заседаниях, находят в базах данных телефоны, звонят с просьбой подтвердить получение уведомления о заседании, сообщив код из смс.@BlackAudit