BlackAudit

20 February 2024 09:18

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

20 February 2024 08:01

Снова пополняем копилку мошеннических разводов: компенсация за ранее приобретенные лекарства из-за обнаруженных в них вредных веществ. Мошенники сообщают, что сертификат хранится в банковской ячейке, но для получения нужно перевести средства за юридические услуги и налоговые взносы. Как правило, сумма исчисляется сотнями тысяч рублей. Итог известен - деньги исчезают, сертификатов никаких нет. Данные мошенники берут с сайтов интерент-аптек.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 17:05

Несколько моментов, которые помогут выиграть судебные споры с налоговой. Во-первых, частая ошибка налоговой - нет документов к акту. Не стоит говорить им об этом, так как они легко это исправят. Ведь согласно НК РФ к акту необходимо предоставить копии документов, на которые они ссылаются. А вот в суде вы сможете обернуть это упущение в свою пользу. Во-вторых, если вас не ознакомили с актом проверки, то это тоже сыграет в вашу пользу в суде вплоть до отмены решения. Прецеденты есть. В-третьих, инспекторы часто заявляют о фиктивности подписей на документах. Только вот делают они это без экспертного заключения. Суды такой аргумент от них никогда не принимают. Да и не всегда экспертное заключение может быть принято, если есть нарушения в процедуре проведения и оформления. Поэтому не рубите с горяча, а подумайте, прежде чем заявлять об ошибках. Любые мелочи могут привести к судебному решению в вашу пользу.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 15:27

Источник сообщил: имея приступный умысел и не уважение к политике и власти РФ, а именно выражаясь в картинках, лозунгах в отношении Президента РФ. Лицо @phoenix20221 оскорбляющее РФ в лице власти, сделало, понимало и осуществляло, в чем можно убедиться в дискоре на сайте, поддерживающем сторону экстремистов ВСУ. Источник сообщает: финансирование и идеология экстримисского сообщества в лице гражданина @phoenix20221 ведет пропагандистскую деятельность, и вообще совсем не умный человек в целом. Особое внимание уделить сотрудникам ФСБ и СК РФ, принять сообщение в КУСП, и провести детальную проверку.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 13:35

Мошенники уже бывших сотрудников ФСБ умудряются на деньги развести, представляясь их коллегами из этого же ведомства. Что говорить о простых гражданах…@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 11:34

Очень часто ИП сталкиваются с проблемой перехода на УСН. Речь идет об адвокатах и нотариусах. НК РФ запрещает напрямую ИП со статусом адвоката применять упрощенную систему. Но Верховный суд указал, что запрет касается исключительно адвокатской практики. Если же ИП со статусом адвоката осуществляет иную (непрофессиональную) деятельность, то имеет право применять УСН. Тоже самое касается деятельности нотариусов.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 09:31

В громком деле в Самаре об отмывании денег найдены украинские следы. Жительница Самарской области использовала подставных лиц для создания фирм, через которые выводились крупные суммы за границу с помощью международных контрактов. Деньги шли в Португалию, Венгрию и Испанию. В общей сложности было выведено 528 млн руб в валюте. А вот бенефициары фирм-контрагентов стали известны совсем недавно - Ярослав Стадник, Богдан Горбенко, Татьяна Мутенко и другие лица с украинским гражданством. Данные конечных бенефициаров удалось узнать из ответов Интерпола, куда были отправлены запросы самарскими правоохранителями. Так как всё происходило ещё в 2018 году, то с большой долей вероятности деньги получали от наркоторговли. Через Украину проходила балканская ветка наркотрафика из Афганистана в страны ЕС. В деле замешаны десятки фирм-однодневок, через которые прокачивались сотни миллионов.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 08:18

Клиенты Альфа-Банка уже пожинают плоды утечки данных. Людям приходят сообщения о смене номеров, теряют доступ к онлайн-банку и мобильному приложению. При этом Альфа-Банк вообще решить проблему не может. Люди обращаются в отделения, пишут заявления, пытаются разблокировать доступы. Но банк бездействует: СБ не отвечает, сотрудники даже заявления не отправляют. Полнейший беспредел. При этом клиенты банка не получают никаких звонков от мошенников, а просто по факту узнают информацию о замене номера.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2024 18:36

Багамский банк Deltec тайно открыл кредитную линию для Alameda Research на покупку Tether. Схема была следующая: компания брала до $2 млрд на покупку, продавала крипту, когда её курс даже немного превышал $1. Таким образом Alameda Research зарабатывала внушительную сумму. Плюсом был льготный период в три дня. Именно из-за льготного периода кредитная линия держалась в тайне, так как ни один клиент не получал таких льгот. Далее банк обвиняется в том, что участвовал в переводе средств клиентов с биржи FTX на баланс Alameda Research.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2024 08:37

В Telegram растет количество предложений покупки различных криптовалют, которые являются мошенническими проектами. Жертвам расписывают прекрасные перспективы монет, которые, по словам мошенников, в самое ближайшее время достигнут небывалых высот. При этом они демонстрируют рост стоимости, что подталкивает доверчивых пользователей покупать токены на солидные суммы. Но как только покупатели решают остановится и продать уже то, что успели купить - тут наступает момент обмана. Комиссии за вывод средств составляют 100%. Таким образом покупатель теряет абсолютно всё.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2024 10:04

Вопрос с Binance до сих пор не закрыт. Но теперь прокуроры призывают суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд. При этом до сих судьба активов многих клиентов из РФ остается в подвешенном состоянии. Пользователи до сих пор ждут перечисления средств, сроки до сих пор неизвестны, аккаунты пользователей на криптобирже уже заблокированы.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 18:18

Прошлый год потряс разоблачение блогеров по налоговым схемам. Но не думайте, что это финал. Достаточно просто следить за соцсетям 2-3 человек, чтобы понять, что у каждого из них рыльце в пуху. Вот пример (без имен): блогер, которая раскрутилась в одном направлении, создала обучение, которое стоит недешево, транслирует выпускные своих учеников (несколько десятков человек), периодически появляется в эфирах с сомнительными личностями (типа Косенко и его супруги), при это завсегдатая фешенебельных курортов, живущая в недешевом районе столицы в собственной квартире, но умудряется строить дом на всем известной Рублевке. А на провокационный вопрос о доходах заявляет, что не зарабатывает столько, чтобы её притянули за налоги. Да, забыли упомянуть покупку люксовых украшений. Как думаете, исправно платит налоги или там есть где порыть органам? А мы вот уже приблизительно догадываемся, как там и что может быть.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 15:36

Пресс-служба АСВ сообщила, что Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования ООО РИКБ «Ринвестбанк» к его бывшему президенту Светлане Поздновой на сумму более 1,35 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника банка.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 12:55

Мы ищем среди подписчиков деградатов, те кто пытается понять и финансировать ВСУ. Мы вас найдем и накажем по всей строгости законов в РФ. Заставим уплатить налоги и сборы, в полном обьеме согласно НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 09:34

В Питере задержан гендиректор ООО «ТКС-14» Вадим Фиалко. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. Фирма использовалась для обналичивания, транзита, инкассации денег и РКО. Услугами пользовались физлица и юрлица. В схеме участвовали ещё две организации ООО «Трансэкомет» и ООО «Аврора». «Доход» за 2,5 года составил 10,3 млн руб всего лишь. Фиалко отправили в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2024 09:01

Если раньше налоговики с воодушевлением говорили о самозанятых, то теперь их энтузиазм значительно поубавился. Число самозанятых неуклонно растет, а вместе с ними растут и схемы по уклонению от уплаты налогов. И каждый факт сделки с самозанятым рассматривается под микроскопом в поисках скрытых трудовых отношений. И теперь цель налоговиков одна - ограничить работу бизнеса с самозанятыми любыми способами. И вот вам совет: прежде чем начать работу с самозанятым, изучите досконально всё, учтите все подводные камни, судебные прецеденты и прочее. Иначе можно вляпаться серьезно.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2024 07:01

Знаете, что надо помнить при налоговых проверках? Сейчас налоговики стараются взаимодействовать с бизнесом, но при этом используют всё более агрессивную политику. Если не удается решить вопрос «полюбовно», то меры воздействия будут самыми жетсткими. Из серии «не хотите по-хорошему, будет по-плохому». А плохое ищут во всем без исключения.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 15:34

23 февраля ожидается решение FATF по исключению ОАЭ из «серого» списка стран. Очень интересное совпадение, что буквально за несколько дней до важного решения ОАЭ начали закрывать счета гражданам РФ.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 14:42

Минимум! Мест осталось не много! Пишите! Цена доступная!

BlackAudit

19 February 2024 12:43

Гондурас запретил банкам проводит операции с криптовалютами. Постановление запрещает «хранить, инвестировать, осуществлять посредническую деятельность или торговать криптовалютами или любыми аналогичными виртуальными активами, не выпущенными или не разрешенными центральным банком». При этом, платформы, работающие с цифровыми активами, продолжают работать в стране, так как зарегистрированы в нескольких юрисдикциях и местное законодательство не может их контролировать. ЦБ Гондураса предупреждает, что не несет ответственности за операции с криптовалютами.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 10:33

Одно из значимых изменений прошлого года в УК РФ - снижение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Но не стоит этому радоваться, так как следователи нашли способ не прекращать дела. Они просто меняют статьи - в налоговых преступлениях находят состав более тяжких преступлений.

Не раз мы писали о тех или иных преступлениях, где часто фигурирует ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», которая не имеет никакого отношения к налоговым преступлениям. И ей легко заменяется ст.199 УК РФ. В итоге преступление становится тяжким и срок преследования 10 лет.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2024 09:00

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 February 2024 06:44

Банки ОАЭ закрывают счета российским компаниям и физлицам. Платежи не проходят. Боятся вторичных санкций.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2024 12:38

А схемы везде одинаковые. Только наказания отличаются. В Латвии две дамы предоставляли ложные сведения в налоговых декларациях, пытаясь сэкономить на НДС и корпоративном подоходном налоге. В итоге почти 118,5 тыс евро остались должны государству. А чтобы скрыть и вывести деньги, использовали счета сторонних компаний. В итоге каждую приговорили к 4,5 годам лишения свободы и лишили их права заниматься коммерческой деятельностью в течение 3 лет, а также испытательный срок 2 года.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2024 12:56

В 2023 году шла речь о смягчении уголовного прессинга в отношении налогоплательщиков, но, как показывает статистика, ничего подобного, даже наоборот. В 2023 году уголовных дел стало на 34% больше, чем в 2022. Исключительно психологический прием. Поэтому как бы там ни было, одно остается главным - о налоговом благополучии надо заботится всегда, а не когда припрет.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2024 07:41

Всё же утечка данных из Альфа-Банка никакой не фейк, как заверяет сам банк. Некоторые клиенты банка сами в этом убедились, получив доступ к утекшей базе. В этой базе абсолютно все данные, в том числе данные действующих и закрытых карт и счетов. Один клиент заблокировал все карты, сделал перевыпуск, получил их. И вот нонсенс: в одном интернет-магазине он смог оплатить уже заблокированной картой, которую даже не видно в личном кабинете. Обратился в банк, чтобы выяснить, как его карта смогла «воскреснуть» и оказаться в процессе перевыпуска. Заблокировать карту в банке отказались, ссылаясь на технические работы. Претензия не помогла - в банке ответили, что всё этой фейк и верить не стоит. Вы ещё пользуетесь услугами этой сомнительной конторы?@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 16:38

А ИК-5 Кирово-Чепецка, (где содержатся бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, судов и т.д.) все делает коммерческий план для ЦУМа. Уже даже с неглинки ЦБ брезгуют данными пакетами). Все, от лейтенанта до генерала любой службы и судьи понимают, кто делает данные пакеты. По-русски, их не берут уже, бойкот, брезгуют.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 14:19

Не всё так просто с законом о продаже валютной выручки, принятие которого прекратило бесконтрольный вывод средств. Но вопрос в другом. А где наказание за его невыполнение? Его нет. Вернее инициатива была поддержана в первом чтении - штрафы за нарушение нормы. Но во втором чтении многие депутаты меняют курс на 180 и голосуют за отказ от штрафов. Пояснения нужны?@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 10:34

АСВ сообщает, что размер субсидиарной ответственности по делу ПАО «Татфондбанка» составляет более 129 млрд руб. Привлечены 8 лиц, в том числе бывший бенефициар Роберт Мусин, экс-член правления Роза Якушкина и бывший зампредправления Рустам Хакимов. Последний пытался оспорить решение о привлечении к ответственности, но вчера суд оставил решение без изменения.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 07:50

Северокорейская хакерская группировка Lazarus переходит на новые методы отмывания денег. Если раньше группировка активно использовала микшеры Tornado Cash и Sinbad, то теперь они перешли на новый микшер YoMix. Приток средств на последний вырос в пять раз. Также Lazarus всё чаще использует перекрестные мосты, которые в последнее время стали более популярными у киберпреступников.@BlackAudit