BlackAudit

27 September 2023 15:01

В Набережных Челнах продолжаются суды по делу об обналичивания денег через фирмы-однодневки. Дело длится с 2020 года. Один из фигурантов уголовного дела - номинальный директор - признал свою вину. Но судом был освобожден от уголовного наказания в связи с истечение срока давности и признанием своей вины. Кроме того, его преступление являлось средним по степени тяжести. Ещё у троих участников истекают сроки давности, но своей вины они не признают. Как поступит суд в этом случае - неизвестно.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 13:38

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024 (1 место)

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

27 September 2023 12:20

Cоучредититель международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригес приговорен к 12 годам лишения свободы, $1 млн штрафа и выплате компенсаций в размере $65 млн. Схема была банальной - обещание ежедневного высокого дохода. Провал тоже был банальным.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 10:09

Суд приостановил действие решения по итогам проверки. Однако ИФНС имеет полное право передать материалы проверки в МВД для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности - это обязанность налогового органа. При этом должны быть выполнены два условия: неуплата недоимки в течение установленного срока, и размер недоимки позволяет предполагать факт совершения преступления (2,7 млн руб для ИП и 15 млн руб для организации). Поэтому передача материалов в следственные органы никак не связана с исполнением решения.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 18:10

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении кипрского офшора Retail Chain Properties Ltd. конкурсное производство на шесть месяцев. Этот офшор принадлежит бышим владельцам банка «Траст» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. В мае заявление о банкротстве было возвращено в ФНС, так как это всего лишь представительство в РФ. Однако именно в РФ офшор открывал банковские счета, брал кредиты и т.д. Конечные бенефициары также являются гражданами РФ. Поэтому апелляция пришла к выводу, что банкротство конкурсной массы иностранной компании можно провести в суде РФ.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 16:36

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

26 September 2023 14:10

В России растет число уголовных дел по экономическим преступлениям и статьям о мошенничестве. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 15%.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 10:37

Лизинговые компании попали под пристальное внимание Росфинмониторинга в связи с тем, что через них могут отмываться деньги, полученные в качестве откатов. При этом такие деньги, как правило, уже прошли через цепочку технических фирм. Приобретаются в основном автомобили премиум-класса. При этом лизингополучателями становятся третьи лица. Поэтому компании предупредили, что сделки должны тщательно проверяться, особенно если это сделка с орагнизацией, для деятельности которой не характерно приобретение подобного имущества. Как правило, это компании с явными признаками фиктивности, а выкупные платежи поступают от третьих лиц.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 07:20

Сооснователь криптобиржи WEX Алексей Иванов (Билюченко) приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Плюс ему придется выплатить штраф 3,1 млрд руб - такой ущерб был принесен вкладчикам биржи. Иванов вину признал и просил отправить его добровольцем в зону СВО, чтобы искупить вину.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 15:08

Основанием для продления налоговой проверки может стать непредоставление документов проверяемым лицом. Даже если за непредоставление документов был наложен штраф. По сути наличие или отсутствие штрафа вообще не играет никакой роли. Судится бесполезно.@BlackAuidt

BlackAudit

25 September 2023 10:01

Существовало некое ООО, вело активную деятельность. В этот период у ООО образуется задолженность перед бюджетным учреждением. Решением суда было возбуждено исполнительное производство, но задолженность взыскана не была. По прошествии нескольких лет деятельность ООО прекратилась, ООО было исключено из ЕГРЮЛ по решению ИФНС. Бюджетное учреждение решило взыскать деньги с руководителя, апеллируя тем, что директор был обязан не допустить исключения из ЕГРЮЛ. Суды трех инстанций поддержали. Директор ООО настаивал на незаконности взыскания долгов, так как ООО не проходило процедуру банкротства. И Верховный суд с этим согласился: контролирующие лица могут быть привлечены к ответственности по долгам только в рамках процедуры банкротства. Исключение из ЕГРЮЛ имеет другой правовой смысл и не свидетельствует о недобросовестности действий директора. Более того, кредиторы могут оспорить исключение ООО из ЕГРЮЛ и восстановить запись компании в реестре. Но кредитор этой возможностью не воспользовался, поэтому его действия являются неправомерными.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2023 13:54

Битмама, она же Валерия Федякина (28 лет), известная в мире крипты предпринимательница. Получала от клиентов наличку и обещала вывести в других странах с доплатой (хотя обычно за это берут комиссию). В сентябре Битмама пропала. Как оказалось, 15 сентября её задержали в Москве из-за подозрительной сделки: взяла у знакомого 7 миллиардов рублей и обещала вернуть с процентами. Но знакомый обратился в полицию, когда понял, что денег он не увидит. Теперь Битмаме грозит до 10 лет колонии. Она находится в СИЗО, так как у неё есть вид на жительство в ОАЭ. Кстати, она на шестом месяце беременности.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2023 09:40

Банки Сингапура ужесточили проверку клиентов при открытии счетов. Срок открытия частного банковского счета увеличился до 3-4 месяцев против менее месяца раньше. Также проверке подлежат все сделки без исключения. Причиной стал скандал в августе связанный с отмыванием $1,8 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2023 12:23

Вскрытие файла кипрского офшора MeritServus обнаружило коллекцию Романа Абрамовича. Полотна художников, которые олигарх начал собирать в начале 2000-х, оцениваются на сегодняшний день приблизительно в 2 млрд долларов. На 2018 год по некоторым данным коллекция насчитывала минимум 369 предметов. Место нахождение коллекции неизвестно. Ещё в 2021 году владение кипрским трастом было 50/50 (Абрамович и Дарья Жукова), но в феврале 2022 Абрамович уступил 1%, скорее всего, чтобы коллекция на попала под санкции. Журналисты пришли к выводу, что скорее всего, Роман Абрамович знал об этом заранее, поэтому поспешил расстаться с 1%.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2023 10:23

Охота на имущество Владимира Плахотнюка продолжается. В Швейцарии арестована вилла, которая была куплена на Плахотнюка в 2012 за $26 млн. Конфискована недвижимость может быть только после вынесения обвинительного приговора.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 14:18

Сильнейшем моментом в реалии являются адвокаты. В настоящее время потеряли смысл адвокаты, которые на гражданке и не бывшие сотрудники. В ТОПе адвокаты, которые являются бывшими сотрудниками и несли ранее наказание по 159, 290, 291 и др. статьям УК РФ, которые понимают все моменты - начиная от следствия и заканчивая нахождением в СИЗО и этапированием в колонии. Отдают предпочтение бывшим следователям и, особенно, оперативным сотрудникам именно МВД. Логика понимания самая большая. Такие адвокаты зачастую не берут большие гонорары, а участвуют в мероприятиях на энтузиазме.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 13:11

В Барнауле осуждены обнальщики, которые подыскивали клиентов и прогоняли деньги через фиктивные фирмы, имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. В общей сложности за 4 года им удалось обналичить 844 млн руб, получив «доход» 87 млн руб. Организатор получил 6 лет колонии и штраф 400 тыс руб, остальные участник - от 2 до 5 лет и штрафы от 60 до 250 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 11:19

Кто такая Bitmama (Валерия Федянкина) и откуда она взялась. Один из вариантов - образ криптовалютной королевы создан пиар-агентством Анны Колесниковой. Личный бренд, который приносит сотни тысяч долларов. По словам человека, который хорошо знал Федянкину, она действительно хорошо разбирается в крипте, но почему из криптоэксперта превратилась в обнальщицу - непонятно. И, по словам источника, Федянкина была лишь наемным сотрудником, красивой ширмой для очень серьёзных людей. По другой версии, Битмама сама могла создать свой успешный бизнес, разработав схему. Или же действовала по распоряжению неизвестного лица. И такой выбор основан был на психологии: красивой девушке больше доверия, нежели представительному мужчине. Ещё один вариант: Федянкину «кинула» криптобиржа. Одна такая биржа из Москва-Сити, кстати, является ключевым клиентом пиарщицы Колесниковой.
И пока Федянкина в СИЗО, в полицию уже обратилась ещё одна потерпевшая. Вполне вероятно, что число потерпевших будет расти.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 09:08

Банк «Открытие» в 2015 году выдал кредит более чем 740 млн руб фирме ООО «Калар Рокет Систем», которая принадлежит олигарху Борису Зингаревичу. Поручителем по кредиту стал офшор Британских Виргинских островов Blane Overseas Venture Corp. Конечно, кредит не был возвращен в срок. И банк даже попытался взыскать сумму с поручителя, выиграв иск. Но и это не удалось. В 2021 году «Открытие», будучи под управлением ЦБ, передает право требования долга некой фирме - ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала приемником по банкротному делу ООО «Калар Рокет Систем» (подписано мировое соглашение). По соглашение долг должен быть возвращен до 31 декабря 2023 года. Информации о том, что возврат осуществлен нет. Более того, по договору должник освобожден от уплаты процентов.
Что же это за правопреемник? Учредителями ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ» стали Александра Тивина и Анастасия Галстян. Первая вообще ничего не имела до учреждения ООО, вторая владела ставропольской фирмой по оптовой торговле мебелью. Из открытых источников: фирма специализируется на правовой защите бизнеса. Учреждена фирма была в 2009 году. И по открытым источникам доходов за последние годы там особо и не было, чтобы выкупить многомиллионный долг. Откуда деньги?
Скорее всего, от того самого должника Бориса Зингаревича. Потому что ООО то тут, то там мелькает в историях, которые связаны с Зингаревичем-младшим и их офшорами.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 17:10

Блиновской разблокировали доступ к банковским счетам, которые были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации в установленный законом срок. Общая сумма средств на этих счетах неизвестна.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 15:58

Нотариусам добавят ещё работы в рамках борьбы с отмыванием денег -проверка на подлинность операций, на основании которых совершаются нотариальные действия. В частности, речь идет о кредитных договорах. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 12:18

Продажа имущества во время налоговой проверки или сразу после неё не всегда дают инспекции право наложения ареста на остальное имущество компании. Инспекция должна предоставить неопровержимые доказательства, что без ареста будет невозможно взыскать доначисленные налоги. Кроме того, сам факт продажи части имущества инспекция должна рассматривать без отрыва от остальной деятельности компании. Т.е. необходимо учитывать продолжила ли организация деятельность, несет ли расходы по содержанию другого имущества. Например, компания продала часть автопарка во время проверки, а инспекция наложила арест на остальное имущество. Но при этом не было учтено, что деньги от продажи поступили на счет компании, были приобретены новые автомобили. И в цело не было доказательств, что компания пытается скрыть часть имущество. Спор решился в суде в пользу компании.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 09:20

Организиция после ВНП получила акт, в котором указано, что обладает признаками технической компании (для минимизации налогов контрагентов). При этом никаких доначислений налогов, пеней и штрафов не было. Организация направила возражение на данный акт, чтобы оспорить причисление к техническим организациям. Налоговая инспекция в ответ на данное возражение указала, что так как нет доначислений по налогам, то и не будет рассмотрения материалов ВНП. Организация отправилась в суд. Суд пояснил, что акт не содержит каких-либо налоговых нарушений и не несет никаких последствий для организации, а лишь фиксирует сведения. Поэтому никаких нарушений со стороны инспекции нет. Более того, акт не препятствует дальнейшей работе организации, поэтому налоговая инспекция не обязана рассматривать материалы проверки.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 16:25

Не думайте, что проверить помещения ИНФС может только в рамках выездной или камеральной проверок. Вне проверки такое тоже может произойти. НО! Только при конкретных условиях: у организации задолженность более 1 млн руб., наличие решения о взыскании этой задолженности, решение не было исполнено в течение 10 рабочих дней (не важно добровольно или принудительно), и организация дала согласие на проведение осмотра.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 12:25

Coinbase получила лицензию Банка Испании. Теперь биржа сможет предлагать клиентам полный набор - покупать/продавать криптоактивы за евро, осуществлять торговлю. Регистрация означает, что биржа соответствует нормам AML. Hанее криптобиржа зарегистрировалась в качестве поставщика услуг в Италии, Нидерландах и Ирландии, получила лицензию от сингапурского регулятора и запустила площадку в Канаде.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2023 08:17

Некоторые ошибочно предполагают, что если дело дошло до взыскания налога за счет имущества, то это постановление можно отменить, если налогоплательщик не получил копию самого постановления. Принудительное взыскание налогов - это три этапа. Первый - требование в адрес налогоплательщика. Второе - решение о взыскании за счет денежных средств на счетах (если первое не исполнено). Третье - решение о взыскании за счет имущества (если насчетах нет денег или их недостаточно). Первые два этапа согласно НК РФ предусматривают информирование налогоплательщика. На третьем этапе эта процедура не предусмотрена. Поэтому не стоит тратить время и средства на суды, пытаясь доказать, что копии постановления не было, поэтому его должны отменить.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2023 11:01

Интерпол привлечен Гонконгом для поиска и заморозки активов криптобиржи JPEX. Уже написано 2260 заявлений по факту мошенничества. Это самое крупная схема в истории Гонконга. Ущерб оценивается уж в $179 млн.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2023 13:29

Совместная операция национальной полиции Испании и Европола позволила задержать 197 человек за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и другие преступления. Все задержанные - граждане 30 стран, в том числе и России. Изъято почти 5 тонн запрещенных веществ, оружие, 4,2 млн евро наличными, арестовано 57 единиц транспорта и другое имущество стоимостью около 12 млн евро.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2023 11:23

Небанковские поставщики платежных услуг (НППУ) - финтех-компании, брокеры, страховые компании, МФО, НПФ, ломбарды - их появление, с одной стороны, будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке, повышению качества и доступности, снижению стоимости, по мнению Центробанка. С другой стороны, это приведет к оттоку денег из банков, а также повысится риск мошенничества и отмывания денег. Кроме того, банки лишатся части прибыли. Банки хотят остатся монополистами в этой сфере, поэтому Ассоцияция банков России выступает против инициативы Центробанка и Минфина.@BlackAudit

BlackAudit

22 September 2023 16:16

ООО «Приморский мазут» фактически являлось организацией для обналичивания денег. До июля 2020 организацию контролировал Антон Семикин, в настоящее время Евгений Чен. Оба были задержаны в феврале 2023 по подозрению в обналичивании и легализации доходов. Семикин создал формальный документооборот, а также использовалось неучтенное топливо, чтобы изготавливать фиктивные документы для дальнейшей реализации. В данную организацию обращались топливные компании именно за документами. В итоге в сумме доначисления за противозаконную деятельность составили более 100 млн руб. Кроме всего прочего, Семикиным был создан холдинг компаний, в который вошли в том числе ООО «Приморский мазут», ООО «Море рыбы Приморье», ООО «Море рыбы Камчатка», с помощью конторых обналичивались деньги и осуществлялся транзит через посредника до конечного получателя. Здесь уже счет мог бы идти на миллиарды.@BlackAudit