BlackAudit

04 September 2023 15:12

Неужели ЦБ предлагает выводить деньги за рубеж? Судя по всему именно так. Kwikpay - новый сервис был зарегистрирован ещё 25 августа (по данным реестра ЦБ). Это система денежных переводов за рубеж. Переводы возможны во Вьетнам, страны СНГ, Грузию и даже ряд государств Еврозоны. Мобильное приложение с тремя платежными системами. Оператор системы ООО «Трубная СИВ» (разработка компьютерного ПО). Обещают переводы как наличными, так и на банковские счета в рублях, долларах и евро. Комиссию тоже озвучили - от 0% до 5% (зависит от суммы и направления). Как это будет на деле - посмотрим.@BlackAudit

BlackAudit

04 September 2023 12:24

Ситуация: в результате налоговой проверки ФНС доначислила налоги. Требования были не исполнены, поэтому налоговая пыталась взыскать долги посредством ареста банковских счетов и имущества компании. Компания обратилась в суд.
Суды поддержали инспекцию, так как компания не исполнила своих обязательств. А перечисление средств для уменьшения размера долга вообще значения не имеет. Кассационный суд решил иначе: не был установлен реальный размер задолженности на момент вынесения судебного акта; не было определено соответствие требований инспекции и актуального размера долга; суды не учли, что стоимость заложенного имущества в два раза превышает размер требований, а также не учли актуальную рыночную стоимость имущества.@BlackAudit

BlackAudit

04 September 2023 10:34

Экономколлегия Верховного суда поставил точку в вопросе размера субсидиарный ответственности при налоговой оптимизации. Ситуация такая, что по итогу проверки ФНС НЕ учла уже уплаченные налоги с перераспределенной налоговой базы. И вот ответ: «При определении размера реально причиненного бюджету имущественного вреда необходимо было учесть уплаченные компанией налоги с перераспределенной налоговой базы так, как если бы она уплачивала налоги в бюджет за должника, которому эта налоговая база вменена по результатам проверки. Без учета соответствующих обстоятельств выводы судов о размере субсидиарной ответственности являются преждевременными».@BlackAudit

BlackAudit

03 September 2023 12:08

Увеличение лимита на перевод между своими счетами до 30 млн руб в месяц - звучит красиво. Но тут опять встает вопрос о том, что этот шаг откроет новые схемы для обнала и сокрытия реальных доходов.@BlackAudit

BlackAudit

03 September 2023 10:00

Основатель блокчейна Tron Джастин Сан сообщил, что по решению китайского суда криптовалюты считаются законной собственностью и охраняются законом КНР. Решение вынесено по уголовному делу о присвоении цифровых активов.@BlackAudit

BlackAudit

02 September 2023 13:02

На Кипре будет создана единая структура, которая будет контролировать процесс соблюдения санкций на Кипре и курировать борьбу с отмываем денег. Для Кипра эта тема актуальна как никогда.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 17:06

В Марий Эл фиктивный документооборот «помог» 15 руководителям и учредителям скрыть от налогов почти 15 млрд руб. В общей сложности насчитывается более 130 преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ. Для этого использовались фирмы-однодневки, право управления которыми передавалось организаторам противоправной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 13:31

Клиенты Binance в РФ получают письма с предложением скачать программу, чтобы обойти валютные ограничения. На самом деле происходит кража паролей и средств.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 10:59

Налоговыми превышают свои должностные полномочия, путая понятия «пояснение» и «допрос». И не редко штрафуют директоров из-за неявки для дачи пояснений. Вот что нужно знать: для дачи пояснений вызывают компанию, а не конкретное физлицо. Именно поэтому компания имеет полное право отправить своего законного представителя с доверенностью. Если представителя не пускают и угрожают штрафом директору, то смело можно подавать жалобу в УФНС на незаконные действия налогового органа. Даже если инспекция выписала штраф, то суды эти штрафы отменяют: уведомление адресовано юрлицу, поэтому физлицо нельзя привлечь к ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 16:47

ФБР сообщила о ликвидации хакерской сети Qakbot, которая использовалась для вымогательств, финансовых махинаций и других преступных действий с применением кибертехнологий. Одноименное ПО заразило вирусами-вымогателями более 700 тыс компьютеров. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Пострадали финансовые и медицинские учреждения, госструктур по всему миру. Жертвы даже не подозревали о том, что компьютеры заражены. Ликвидация осуществлялась перенаправлением графика на контролируемые серверы, которые загружали на зараженные компьютеры файл, удаляющий вредоносное ПО.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 11:37

Цифровой компромат - то, что может сдать с потрохами. Здесь уже совместные действия с УЭБиПК. Конечно, изымут бухгалтерскую 1С. Поэтому забудьте о том, чтобы вести в одной программе учет нескольких фирм. Удаленные серверы вам в помощь. Рабочая переписка в мессенджерах - тоже вполне могут. Тут спасут двухфакторные аутенфикации, секретные чаты, удаление по таймеру. И используйте разные пароли. Далее публичная информация в интернете - любые приложения, соцсети, базы данных, карты, бонусные программы, сайт компании. Всё это может стать доказательством против. Тщательно фильтруйте то, что размещается в сети. Потому что разместив однажды, потом не удалишь бесследно. Базы данных госорганов - тут отсеивание грузоперевозок по системе «Платон», системы «Честный знак», «Меркурий» и другие, информация из ГИБДД, Росреестра и даже ЗАГСа. С этими системами никакие махинации не прокатят вообще. Далее цифровые следы при сдаче отчетности, открытии счетов - тут спалить один и тот же IP- или MAC-адрес вообще не сложно. И конечно АСК НДС-2, с помощью которой находят разрывы цепи контрагентов. Это всё стоит учитывать, особенно тупым коммерсам, которые решили выстроить схему за пару дней.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 08:26

В Швейцарии представлен законопроект, который ужесточит правила борьбы с отмыванием денег. Он требует от компаний указания в федеральном реестре данные бенефициаров. Но реестр не будет публичным и доступен будет только органам власти. Там же пропишут меры по предотвращению обхода санкций. Если раньше Швейцария была раем в плане анонимности, то теперь, под влиянием критики, меры ужесточаются регулярно.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:46

Поговаривают, что Binance ждут непростые времена. Основанием для такого заявления послужила информация о подаче SEC секретного ходатайства, которое представляет собой 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер и некий приказ с неизвестным содержанием. Это достаточно редкий шаг, который используется для того, чтобы никто не вмешивался в расследование или чтобы не раскрыть ценного свидетеля. Разбирательство по вопросу отмывания денег криптобиржей продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 13:44

Britannia Bank & Trust - этот банк на Багамах использует Tether для долларовых переводов. Оффшорный банки становятся всё более популярными из-за давления регуляторов США.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 10:40

Ситуация: компания имеет собственное производство, оптовую и розничную сети для реализации продукции. В последствии компания отказывается от розничной сети, сдает предпринимателям торговые площади в аренду, а также предоставляет безвозмездное использование товарного знака. Налоговики приходять к выводу, что это чистой воды дробление, так как в том числе там продолжили работу сотрудники торговых точек.
Суд: в первую очередь не были приняты показания свидетелей, так как их оценочное суждение не является подтверждающими фактами. Компания предоставила расчеты, которые обосновывают отказ от розницы - большие ресурсы, которые необходимы для других целей компании. Безвозмездное использование товарного знака тоже объяснимо - хорошо известное название приносит прибыль розничным продавьцам, а компания увеличивает оптовые продажи - деловая цель, а не налоговая выгода. Также компания не контролировала розничные цены в магазинах, и не принимала решения об открытии новых торговых точек. В итоге самостоятельность торговых точек была доказана. А сотрудничество помогло доказать, что бизнес не является фиктивным.@BlackAudit

BlackAudit

04 September 2023 13:27

Срок приостановки и проверки подозрительных операций хотят увеличить с двух до пяти дней. Законопроект уже зарегистрирован. В пояснительной записке говорится о том, что количество мошеннических действий увеличивается, раскрываемость таких преступлений крайне мала, а также отсутствие комплексного механизма защиты денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

04 September 2023 11:57

Очередные «гениальные» уклонисты от налогов обнаружены в Пермском крае. Молочный комбинат применял пониженную ставку НДС 10% вместо 20% на протяжении двух лет, а также включал в вычеты по НДС первичные документы сторонней компании, которая не вела реальной деятельности. В итоге ущерб оценивается в более чем 600 млн руб. Следствие продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

04 September 2023 08:40

Только двумя законными способами можно закрыть юрлицо - добровольная ликвидация или банкротство. Есть и более рискованные способы, суть которых в продаже новому владельцу или переоформление на офшор. Почему рискованные? Новый владелец вполне может обнаружить налоговые нарушения или мошеннические действия. И тогда бывший собственник вполне может быть оштрафован или загреметь в тюрьму.@BlackAudit

BlackAudit

03 September 2023 11:01

Проблемой для бизнеса, как бы это странно не звучало, является многообразие налоговых режимов и льгот. Конечно, коммерсы используются наиболее выгодные. Но отсутствие понятных и жестких критериев порой играют злую шутку: налоговики вполне могут интерпретировать это как незаконную оптимизацию со всеми вытекающими. Это риск для любого бизнеса, а свою правоту коммерсы вынуждены доказывать в судах, причем не всегда успешно. Кроме того, не редки факты фальсификации, сокрытия оправдывающих налогоплательщика данных, сокрытия данных расследований и экспертиз со стороны налоговиков. Поэтому с одной стороны бизнес получает комфортные условия для работы и развития, а другой - риск потерять этот бизнес, доначисление налогов, штрафов и, в конце концов, уголовные дела.@BlackAudit

BlackAudit

02 September 2023 15:59

Нет ничего глупее преднамеренного банкротства. Очень часто коммерсы реально несколько лет готовятся, накапливают долги перед бюджетом, при этом имея возможность уплатить все налоги и взносы. Но вместо этого заключают договоры займа сами с собой, переводят десятки миллионов на свои же счета, проводят неправомерные сделки по отчуждению имущества компании, скрывая его местонахождения. В итоге получают уголовное дело и перспективы отправится в тюрьму.@BlackAudit

BlackAudit

02 September 2023 10:38

Наблюдательные пользователи обнаружили, что сайт прокуратуры одной из областей Поволжья рекламирует онлайн-казино. Через поисковик сайт идентифицируется как «лента новостей», а по факту там рассказывают о преимуществе азартных игр и способах обхода блокировок. Большую часть азартной коллекции составляют аппараты с выводом денег. Старый сайт прокуратуры действительно в руках тех, кто продвигает онлайн-казино. Что касается официальной площадки прокуратуры - она находится на общефедеральной платформе.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 15:09

Бывший топ-менеджер ГК «Рольф» Анатолий Каро приговорен к 8,5 годам колонии общего режима по делу о выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. Свою вину он не признает. Следствие считает, что соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении ГК "Рольф" у кипрской фирмы "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости, а именно в 4 миллиарда рублей. Впоследствии указанные денежные средства были перечислены на счет "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке, а затем через подконтрольные Петрову (основатель ГК) иностранные организации поступили в его обращение.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 12:04

Бывший вице-президент «ГК ЭНБИЭМ» Олег Седиков стал жертвой схемы отмывания денег, в которой оказались замешаны инвестиционные банки первой величины. В подобной ситуации может оказаться любой, когда придется рублем отвечать за чужие кредиты. Суды продолжаются. Некоторые пострадавшие от этой схемы уже выплачивают баснословные суммы в миллиарды рублей.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 09:53

Необлагаемую налогом сумму прибыли для иностранных компаний, контролируемые россиянами, предлагают поднять с 10 млн руб до 50 млн руб. Причина в том, что прибыль поступает в иностранной валюте, а налоги платятся в рублях по среднему курсу ЦБ, плюс рост инфляции и падение курса рубля.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 13:57

Топовые криптовалютные биржи пытаются «усидеть на двух стульях»: с одной стороны они не хотят терять прибыльный российский рынок, а с другой - нужно угодить регуляторам. В итоге это ожидаемо может привести к появлению новых серых схем, росту мошенничества, а также к конфликтам между российскими пользователями и биржами. Поэтому некоторые эксперты рекомендуют значительную часть активов хранить на холодных кошельках, потому что в любой момент можно потерять доступ к активам.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 10:56

Ситуация, когда владельца бизнеса периодически привлекают членов семьи «просто помочь» заканчивается доначислением страховых взносов, потому что для инспекции это трудовые отношения. Не надо думать, что вся проверка закончится просто допросом. Факт установки трудовых отношений и сокрытие страховых взносов докато не сложно. Например, кредитные досье, формы 2НДФЛ, информация о трудоустройстве в анкетных данных - всё это будет доказательством, за которым последуют соответствующие доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 15:25

Комерсы считают, что инспекция не имеет права направлять материалы ВНП для проверки в следственные органы, некоторые даже судятся по этому поводу. При этом в качестве аргумента они используют п.3 ст.32 НК РФ, в которой говорится, что материалы направляются только в случае неуплаты доначисленных сумм в конкретный срок. Но инспекция руководствуется п.3 ст.82 НК РФ, на основании которой возможен обмен информации для выполнения возложенных задач. Кроме того, также существует соглашение между ФНС и СК от 2012 года. ФНС имеет право информировать следственные органы о нарушениях. И при этом на компанию не возлагаются дополнительные обязанности.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:07

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц (от февраля).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

30 August 2023 11:37

10 млрд рублей удалось отмыть ОПГ в Кемеровской области. «Работа» длилась с 2016 года по август 2023. Юридические лица регистрировались на документы нуждающихся в деньгах жителей Новокузнецка. Обвинение предъявлено семи членам ОПГ по ч.1 ст.173.1 УК РФ, пятеро из них заключены под стражу. Всем грозит до 7 лет колонии. Сообщается, что это одна из крупнейших обнальных площадок в РФ.@BlackAuidt

BlackAudit

30 August 2023 09:36

Налоговики находят схемы и мошенничество везде - очень быстрая доставка грузов. Сопоставив элементарные физические величины (скорость, время, расстояние) вполне реально доказать, что никаких доставок не осуществляется. И в итоге доначисляются налоги, пени, штрафы. Прежде чем предоставлять в инспекцию документы, необходимо убедиться в реальности показателей. Несостыковки вполне реально устранить не только у себя, но и у контрагента (показатели должны быть одинаковыми).@BlackAudit