BlackAudit

08 October 2023 12:50

Генпрокуратура РФ утвердила Обвинительное заключение в отношении внука бывшего председателя ЦБ Станислава Матюхина и ещё трех членов ОПС. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании QFB. У вкладчиков из Москвы, Питера, Мурманской, Тюменской и других областей было похищено более 2 млрд рублей. Заманивали высокими доходами от вложений в серьёзные финансовые портфели. По факту же деньги выводились в офшоры, а потом тратились на покупку недвижимости, люксовых авто и прочей роскоши. Самое интересное: среди клиентов организации были и влиятельные личности, которые не стали афишировать свои вложения, так как доказать законность происхождения средств не смогли бы. Так что неофициальный ущерб гораздо больше.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:03

В Тайване Комиссия по финансовому надзору сформировала криптовалютную ассоциацию из местных криптобирж, чтобы помочь местных компаниям соответствовать требованиям. Но проблема в том, что без специальных законов меры регулятора не имеют юридической силы. Поэтому на рассмотрении парламента поступил законопроект, согласно которому криптовалютные платформы обяжут подавать заявки в регулирующий орган, а также позволит налагать административные штрафы на операторов криптовалютных платформ.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 09:43

Очередной развод от мошенников по налогам. Идет рассылка уведомлений от неизвестных под видом ФНС. Оплатить необходимо налоговую задолженность за 2021 год, которая не отображается в личном кабинете и на Госуслугах. Варианта оплаты два - у налогового инспектора лично или по ссылке (на последнее и расчет). Поверьте, если бы задолженность была, то налоговики бы уже давно об этом сообщили и взыскали.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:12

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

07 October 2023 13:29

Наиболее популярными способами отмывания денег среди финансовых преступников остаются децентрализованные биржи, межсетевые мосты и анонимные обменники. Также преступники стали использовать более сложные методы - торговля деривативами и лимитными ордерами. Цель единственная - запутать надзорные органы для сокрытия своей деятельности. С 2020 года через децентрализованные биржи и обменники прокачано более 7 млрд долларов.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 10:02

Проблема обналичивания денег всегда была и всегда будет, как и потребность создания схем для уклонения от уплаты налогов. Но как бы коммерсы не старались, как бы не ломали головы преступные элементы, их замыслы рано или поздно будут раскрыты. Не спасут десятки и сотни фиктивных фирм, казалось бы на первый взгляд безупречных. Крупные обнальщики, как грибницы, увеличивают свои масштабы - сначала создают сеть в одной стране, а потом и за её пределами. Такие сети имеют иерархию. При этом главные организаторы, как правило, скрываются где-то далеко за пределами изначальной страны организации. Конечно, жажда наживы в десятки и сотни миллионов долларов заставляет их заверять своих клиентов, что все схемы исключительно безопасные. Но сколько веревочке не виться - конец будет. Любой клубок будет распутан рано или поздно. Под статью попадают практически все: из заказчики, и испольнители. А вот организаторы, как правило, годами числятся в международном розыске. Ущерб преступников компенсируется за счет арестов недвижимого и движимого имущества, банковских счетов и наличных денег. Но не стоит слепо верить обещаниям умельцев - безопасных схем практически не существует.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 14:27

✅Дейтсвует акция в течение 3 часов при приобретении доступа на 3 и 6 месяцев при подключении ПО стоимость на 35% ниже. Только 3 места. Запрос строго сюда - @Piktet

BlackAudit

06 October 2023 12:53

✅Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (6 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

06 October 2023 11:34

Создатели криптовалютной пирамиды AirBit Club отправляются в тюрьму. Основатель Пабло Ренато взят под стражу в сентябре. Суд вынес приговор юристу Скотту Хьюзу (18 месяцев заключения), соосновательницам Сесилии Миллан (5 лет заключения) и Карине Чайрес (1 год заключения). Самому Родригесу грозит 12 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 08:35

Сотрудники ГУЭБиПК задержали бывшего акционера и первого зампредправления коммерческого банка и экс-управляющих филиалами в Москве и СПб. Фамилии задержанных, а также название банка не раскрываются. Трое заключены под стражу, двое под домашним арестом. В 2013-2020 годах банкиры выводили деньги вкладчиков через необеспеченные кредиты подконтрольным физлицам. Размер ущерба 940 млн руб по информации АСВ.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 17:45

Почему мы уделяем время криптоактивам. К сожалению, весь обнал, в том числе и в РФ, содержит ноты крипты. Поэтому, старые бухгалтера и фин директоры, сочувствуем вам, вы не знаете, а обналы это делают. И в этом парадигма всего обнального мира. Директор и учредитель не знает, что за спинами делают обналы с их деньгами. А вы лишь скидываете безнал. Вот смех всем коммерсам и другим органам, которые не замечают или не понимаеют.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 17:03

Binance - это инфраструктура, которая руководит почти всеми биржами и полностью владеет информацией о клиенте. Фактически, на вас имеется полный компромат, который рано или поздно ВЫДАСТСЯ законно определенным органам. Немаловажный момент - Binance контролирует все аккаунты физических и юридических лиц, тем самым блокируя аккаунты для получения схемы или просто чтобы выгнать клиента. В НАСТОЯЩЕЕ время уже имеется ряд случаев, где информация передавалась третьим лицам без уведомления адресата и разрешения соответствующих органов.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 14:33

Несколько взаимозависимых компаний работают в одной сфере бизнеса - обвинение в дроблении в таком случае гарантировано. Однако, не всегда. Закон ограничивает право граждан на создание юрлиц по их числу. Поэтому создание нескольких фирм не является нарушением. НК также нет ограничений на применение упрощенной системы юрлицами, имеющими одних и тех же учредителей или работающих с использованием одного товарного знака, в одном секторе рынка. Единый адрес регистрации, централизованный учет, единый IP-адрес могут свидетельствовать о сокращении расходов. Применение компанией УСН и использование одного товарного знака - не нарушение, если компании ведут схожий, но не идентичный вид деятельности. ФНС не провела анализ сегмента рынка, в котором работает каждая компания. Также инспекторы не разобрались и не объяснили как происходило перераспределение выручки между участниками группы. Тем более полученная выручка подтверждена банковскими выписками. Компании не задействовали ресурсы друг друга. И не стоит забывать о понятии «законная структуризация бизнеса», при которой есть деловая цель, финансово-экономическая обоснованность, самостоятельность и самодостаточность каждой компании группы.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 12:34

🌍21.12.2023г. в 16:00 по Москве проведем обучение через закрытый телеграмм канал в рамках получения криптоактивов в виде BTC и BCH.

❔В совокупности будет дан доступ к ПО при суточной нагрузке в 5 и 18BTC. Вся механика получения дохода будет показана в большом материале.

✅Набор осуществляется 15 клиентов.

💲Платно.

Связь строго сюда - @Piktet

BlackAudit

05 October 2023 10:15

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были приговорены 1 декабря 2022 года к 19 и 18 годам лишения свободы и штраам по 2,5 млн по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. В апреле 2023 Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Дальневосточного моркого параходства к Зиявудину Магомедову и кипрским компаниям о взыскании 80 млрд руб и убытков на 13,8 млн долларов. И вот точка поставлена: кассационная жалоба офшоров и Магомедова оставлена без удовлетворения. Офшоры и Магомедов будут обязаны выплатить заявленные суммы.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:17

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на март уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

08 October 2023 11:00

Банк России заверяет, что объемы обнала за первые полгода 2023 года сократились на 9%, а конкретно в банковском секторе на 5% (обналичили «всего лишь» 32 млрд руб). А незаконный вывод денег за пределы страны уменьшился на 13% - вывели 12 млрд руб. В два раза сократились подозрительные операции по снятию налички со счетов юрлиц (говорят «спасибо» платформе «Знай своего клиента»).@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:40

Насколько наивными бывают коммерсы, когда с помощью взяток через третьих лиц пытаются решить проблемы с налоговыми органами… Вы же понимаете, что практически каждый такой случай становится известен? И либо вы попадесь при передаче взятки, либо вас сдадут с потрохами эти самые третьи лица? И тогда одной статьей УК РФ тут не обойтись. И лишение свободы более 10 лет - реальная перспектива. Особенно поразительны те случаи, когда уже есть определенные ограничения со стороны налоговой, а коммерсы пытаются снять эти ограничения и получить доступ к счетам, например.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 15:50

Казахстанской компанией Freedom Holding заинтересовались Минюст и совет Комиссии по ценным бумагам США. Ведетстя расследование. Исследования выявили характерные признаки фиктивных доходов и манипулировании рынком как в отношении её инвестиций, так и в отношении акций, а также обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 11:02

Разработан законопроект, который вводит штрафы за утечку биометрических данных. Для граждан размер штрафа составит от 400 до 500 тыс руб; для должностных лиц - от 2 до 3 млн руб; для юрлиц - от 15 до 20 млн руб. Повторное нарушение обойдется ещё дороже: физлица - 500-800 тыс руб; должностные лица - 3-5 млн руб; юрлица заплатят от 0,1% до 3% совокупного размера суммы выручки компании за предыдущий год или часть года, но не менее 20 млн руб и не более 500 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 14:47

Провал, который забыли финансовые столицы Лондон и Швейцария. Вввиду определнных финансовых моментов абстрагировались от РФ, в поиске черных выходов для привлечения и завода денежных средств. Все понимают, что на самом деле финансовая столица мира - это Россия. Только тут могут заработать миллионы и миллиарды. Но выбирать для хранения Британию либо Швейцарию - это большая ошибка, данные страны выгнали клиентов с большими депозитами, которые перекочевали в Дубай. И очень сожалеют данные страны, которые годами хранили сбережения россиян. По статистики понесли ущерба на триллионы долларов, и всему виной глупость данных стран, ну, и крипта, которая помогла уйти от данных стран. Только РФ может сделать финасовое благополучие - все уже это поняли. Вопрос про IT-страны Европы, в том числе Британия и Швейцария, в бакинге из 10 балов на 2. Топ-банки РФ.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 13:39

Миллиардер Дмитрий Троцкий стал реальным собственником автомобильной группы «Мега-Авто», а не завуалированным. Просто стало неудобно управлять бизнесом через офшоры. А вот кипрский офшор Huricane Rock Limited вышел из состава собственников. Компания сделку не комментирует. Но и ежу понятно, что приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения делает своё дело - миллиардеры вынуждены выходить из тени.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 12:35

Как вас такое: распределение чистой прибыли между двумя равными участниками общества - юрлицо и физлицо - комиссия за перевод юрлицу составила 80 руб, а физлицу - 35 тыс руб. А всё потому, что комиссия за перевод в пользу организации не более 100 руб, а в пользу физлица от 2 до 15%. По сути, складывается ситуация, когда организация платит налоги, а потом ещё комиссии, сопоставимые по размерам с налогами. Такое положение недопустимо. Поэтому в Госдуму внесен законопроект об ограничении комиссии банков за перевод денег со счетов ИП и юрлиц.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 09:32

Речь о КБ «Таурус банк».@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 20:07

Почему Эстония и Литва так популярны в сфере мошенничества и прочего беззакония в сфере криптовалюты? Несмотря на то, что создана система лицензирования поставщиков виртуальных активов, это стало своеобразным прикрытием. Как правило, люди, числящиеся на должностях, связанных с борьбой по отмыванию денег, не то что не имеют должного образования, а вообще являются номинальными работниками. И многие криптовалютные биржи, зарегистрированные в этих странах либо попали под санкции, либо оказались в центре громких скандалов, либо просто лишились лицензий из-за незаконного оборотом денег и криптовалют и их отмывания. В итоге получается, что созданные и внедренные в этих странах правила и системы противодействия отмыванию денег просто не работают и не имеют должного эффекта.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 17:12

🌍21.12.2023г. в 16:00 по Москве проведем обучение через закрытый телеграмм канал в рамках получения криптоактивов в виде BTC и BCH.

❔В совокупности будет дан доступ к ПО при суточной нагрузке в 5 и 18BTC. Вся механика получения дохода будет показана в большом материале.

✅Набор осуществляется 15 клиентов (несколько мест).

💲Платно.

Связь строго сюда - @Piktet

BlackAudit

05 October 2023 15:22

Своебразная налоговая картина маслом нарисовывается в некоторых ведоствах. Касаемо налоговых преступлений, удивляют «клерки в погонах», которые совсем не понмают в налоговых преступлениях. На самом деле, каждый прокурор, в принципе, хороший процессуалист в рамках походов и участия в судах и, делая прокурорские запросы и участия в аппеляциях и кассациях по заученным фразам, и узнаваемости судьи, при каждом процессе участники меняются а прокурор через раз. Возникает вопрос у коммерсантов: налогам и жизни налоговой нужно учиться от 5 лет, чтобы понимать и разбираться хоть немного в налогогвых преступлениях. Ну, если у клерков от 5 заседаний начиная от краж заканчивая 105 УК РФ и др статьями, как можно разобраться в налоговых статьях и куче томов налоговой и бухгалтерской отчесности. Возникает вопрос, может стоит обучить данных граждан и в том числе судей. А то уйма уголовных дел по налоговым правонарушеням и преступлениям. Надо как-то законнно. Мы молчим про всех участников процесса по криптоактивам, та общая фраза «эквивалент деньгам» и ПОЖАЛУЙСта получите 159 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 13:13

Латвия опубликовала Закон о раскрытии информации о доходах и налоге на прибыль, который предусматривает внедрение публичной страновой отчетности. Публичные CbC-отчеты должны публиковаться на сайте отчитывающейся компании в течение 12 месяцев после отчетной даты, если годовая консолидированная выручка группы превышает 750 млн EUR в каждом из 2-х последних последовательных отчетных лет. Отчет должен быть бесплатным и общедоступным на сайте отчитывающейся компании как минимум на одном из официальных языков Европейского Союза. Закон вступает в силу с 11 октября 2023 года и применяется к отчетным годам, начинающимся с 22 июня 2024 года.@BlackAuidt

BlackAudit

05 October 2023 12:06

Занятная персона из Екатеринбурга - Елена Ямина - бывшая помощница депутата Госдумы Эдуарда Маркина, которая дважды баллотировалась в мэры и депутаты думы Екатеринбурга. Но при этом вела разносторонний бизнес, контролируя более десятка фирм. Вот как раз на развитие бизнеса дама назанимала денег не только у Сбера и ВТБ, но и у частных лиц. Долги оказались весьма внушительны - десятки миллионов. После кризиса 2014 была признана банкротом. Реализация имущества долги не погасила. А вот подозрение в преднамеренном банкротстве появилось, но уголовное дело так и не возбудили. А в 2019 было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Якобы деньги Ямина возвращать вовсе не собиралась, а процветающий бизнес был прикрытием для обналичивания денег. В этом деле принимал участие депутат заксобрания Игорь Данилов, который брал у Яминой деньги и возвращал с процентами. Ямина даже заявила, что её кредиторы были осведомлены о реальном бизнесе (конечно, всё отрицают). После 2014 весь бизнес по обналу рухнул и у Данилова остались 55 млн руб кредиторских денег и 22 млн руб лично Яминой. Но общественник Леонид Гункевич, который раньше покровительствовал Яминой, по её показаниям, стал угрожать и требовать передать весь бизнес депутату Данилову, в противном случае обещал проблемы. Все всё отрицают. Да и вообще проходили по делу свидетелями. В итоге: в марте этого года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. При этом потерпевшие кредиторы уверяют, что был допущен ряд нарушений (отсутствие экспертиз и проверок). Но факт остается фактом - миллионы исчезли. А закрытие дела было признано законным прокуратурой, районным судом, а на прошлой неделе это подтвердил областной суд Екатеринбурга. Теперь очередь Кассационного суда. Новые реалии.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 08:47

Компания после налоговой проверки была несогласна с доначислениями и обратилась в суд, чтобы признать решение незаконным, а заодно принять обеспечительные меры. Суд встал на сторону компании, и запретил до рассмотрения спора по существу взыскивать с компании недоимки. Но и налоговики сделали свой шаг: направили материалы дела в СК для возбуждения уголовного дела. Компания опять обратилась в суд. И тут уже им разъяснили, что даже принятие обеспечительных мер не влияет на обязанность налоговой передавать материалы в органы для возбуждения уголовного дела.@BlackAudit