BlackAudit

26 June 2024 14:20

В Новосибирске вынесен приговор преступной группировке, которая занималась обналом. Осужденные признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, отмывании денег и совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов. В течение 6 лет с 2014 года группа из 8 человек (жители Новосибирска и Барнаула) занимались обналичиванием, транзитом и выводом денег за пределы страны на счета нерезидентов. Общий объем средств составил около 10 млрд руб. За свои услуги преступники получали от 5% до 12%. Все приговорены к условным срокам лишения свободы от 4 до 7 лет с испытательными сроками. Без штрафов. Руководитель преступной группировки Виталий Зебницкий находится в международном розыске, его дело выделено в отдельное производство. И снова условные сроки…@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 11:20

Суд по делам о банкротстве в США разрешил FTX запросить голоса по плану ликвидации, при котором требования клиентов оплачиваются наличными. План денежных выплат будет предусматривать выплаты клиентам исходя из цен на криптовалюту на момент краха FTX. Клиенты требуют более высоких сумм из-за роста цент на криптовалюту. Клиенты, которые владели одним биткоином в 2022 с помощью FTX, по плану получат $16800, а не текущую стоимость ВТС.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 08:31

У бизнеса по-прежнему вызывают вопросы предлагаемые положения налоговой амнистии за дробление бизнеса, используемое с целью применения льготных спецрежимов. Опасения связаны с тем, что понятие «дробление бизнеса» прописано очень поверхностно. Это дает возможность для выборочного применения. В законопроекте фигурирует требующее пояснения понятие «частичный добровольный отказ от дробления бизнеса». В ответ на эти замечания, замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявил, что определения, которые уже содержатся в законопроекте, достаточны и охватывают подходы, сформированные судами за долгие годы.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 15:09

Экс-прокурор Москвы Евгений Манеркин отдал мошенникам 20 млн руб - накопления и деньги от продажи автомобиля Audi Q7. Самое комичное в этой ситуации, что Манеркин рассказывал, как не попасться на уловки мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 12:50

Расследование налоговых преступлений проводится в основном по документам. Например, на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок по счетам, информации по сделкам и других документов рассчитывается размер ущерба по уголовным налоговым делам. Чаще всего в обвинении фигурирует фальсификация документов с целью уклонения от уплаты налогов. Чтобы ее доказать, сначала производится выемка документов - все бухгалтерские и налоговые регистры изымаются и обязательно назначается почерковедческая экспертиза. Ведь нужно доказать, что документы подписывал именно тот человек, которого в этом подозревают. И если проверяющий не назначил такую экспертизу до суда, то его обвинения могут быть трактованы судьей лишь как догадка. Сегодня, кроме экспертизы документов, также назначают экспертизу мобильных телефонов, планшетов и компьютеров. Часто именно в них содержится исчерпывающая информация по преступной налоговой оптимизации.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 10:00

ЦБ ликвидировал саранский Интеркапитал-Банк. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Банк также участвовал в «молдавской схеме». Банк не был участником системы страхования вкладов.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 17:30

Турецкая криптовалютная биржа BtcTurc подверглась хакерской атаке 22 июня. Был приостановлен вывод активов и депозиты. Был получен доступ к горячим кошелькам 10 криптовалют. Холодные кошельки в безопасности. Ущерб оценивается в $54 млн. Также эти злоумышленники, скорее всего, имеют отношение ко взлому онлайн-казино Sportsbet, так как средства с двух атак были смешаны.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 15:31

Вопрос об отмывании денег с использованием цифровых активов по-прежнему актуален. Это связано с их использованием для отмывания денег. Отследить цепочки движения средств и участников преступных схем по-прежнему крайне сложно. Поэтому депутаты предлагают изменения в 259ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». Цель - ужесточить правила оборота криптовалюты и даже запретить её использование в некоторых случаях. Предложенные депутатами поправки предполагают полный запрет физическим или юридическим лицам организовывать ее обмен при условии, что хотя бы один из участников той или иной операции является гражданином Российской Федерации. То есть криптообменники, а также биржи (их создание в России) теперь будут запрещены. Исключение для майнеров и участников пилотных проектов. Также речь о запрете рекламы криптовалюты и криптовалютных бирж. Но не стоит пугаться. Разговоры о всякого рода запретах и ограничениях ведутся очень давно. И ждать, что, условно, завтра эти инициативы будут приняты, не стоит.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 12:30

В декабре 2024 года начнется эксплуатация сервиса предоставления банками информации по начисленным процентам на вклады физических лиц. Информацию налоговики начнут получать в автоматическом режиме.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 09:40

А вот для примера дело о «черных банкирах» в Брянской области. Двое подсудимых - Александр Матюхин и Марина Шматова - четыре года занимались черным обналом. Аналогично: подставные фирмы, 7% за услуги, доход более 44 млн руб. Оба признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юрлица. Матюхин отправился в колонию общего режима на 4,5 года со штрафом в 800 тыс руб, а Шматова получила 3 года колонии со штрафом 350 тыс руб и отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2024 10:01

Правительство Турции объявило о нулевом налоге на прибыль от акций и криптовалюты. Это заявление, сделанное министром экономики и финансов Мехметом Шимшеком на пресс-конференции в Анкаре, стало радостной новостью для инвесторов в криптовалюту, делая Турцию ещё более привлекательным местом для тех, кто хочет участвовать в быстрорастущем рынке. Однако правительство всё ещё обсуждает введение «очень ограниченного» налога на транзакции, а также рассматривает возможность реализации некоторых правил в соответствии с рекомендациями FATF. Это решение знаменует собой значительный поворот для Турции, которая в последнее время стала центром притяжения для криптоинвесторов. Решение о нулевом налоге, несомненно, станет стимулом для дальнейшего развития этого сектора, привлекая больше инвесторов и стимулируя инновации.@BlackAudit

BlackAudit

22 June 2024 11:30

Замгендиректора одной из структур Роскосмоса 71-летний Алексей Петренко отдал мошенникам 40 млн руб, из которых 23 млн руб - кредиты. Запудрить мозги удалось «сотрудникам ФСБ», которые даже назвали громкие фамилии. Мужчина поверил, что с его счета 1 млн руб ушел на Украину, и перевел под руководством мошенников деньги на «безопасные счета». Только после совершения всех операций, мужчина рассказал всё сыну. Было написано заявление в полицию. Слов нет. Если даже люди, занимающие руководящие посты, легко поддаются на эти разводы.@BlackAudit

BlackAudit

21 June 2024 17:20

Для тех, кто в танке. Чаще всего налоговые органы ищут транзит денежных средств при малейшем подозрении на него. И находят. Объяснять, думаем, не нужно. Почему именно транзит? Потому что это самое распространенное налоговое преступление. Деньги через счета проходят, а услуги не оказываются и товары не поставляются. Только от налогов уходят и деньги обналичивают. Поэтому, в первую очередь, изучают операции по счетам. А уже если замешаны аффилированные лица - ваша песенка спета. Схемы раскрываются настолько быстро, что моргнуть не успеете.@BlackAudit

BlackAudit

21 June 2024 14:31

Признаки налогового преступления:
⁃ хозяйственная деятельность компании не соответствует указанным в документации;
⁃ первичные записи в бухгалтерских документах не соответствуют учетным, а учетные отчетным;
⁃ подлог/уничтожение бухгалтерской документации;
⁃ инсценировка банкротства или несчастного случая.
Конечно, каждый случай нужно доказать, собрать свидетельства, изучить нестыковки. Для этого у органов должны возникнуть подозрения о том, что компания ведет нечестную работу. Как правило, первичные подозрения возникают по информации негласных источников, начинается скрытая проверка. А дальше следственные действия - обыски, выемка документов, допросы, экспертизы и многое другое. Это уже означает возбуждение уголовного дела.@BlackAudit

BlackAudit

21 June 2024 11:30

Между двумя организациями заключается договор на 1 млн руб. После составляет допсоглашение, которое увеличивает сумму займа до 5 млн руб. Фактически же заемщик получил сумму 6 млн руб. Вот тут-то и возник спор по возврату излишне полученной суммы. Суд решил: во всех платежных документах (на 6 млн руб) есть ссылка на первоначальный договор. Заёмщик, при получении суммы, излишек не вернул, а продолжить пользоваться полученной суммой, а также не уведомил заимодавца об ошибке. Поэтому излишняя сумма считается принятой в рамках договора и подлежит возврату на общих условиях договора.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 12:40

Спустя 10 лет после банкротства криптобиржа Mt.Gox начинает выплаты пострадавшим. Ожидается, что будет выплачено порядка 140 тыс BTC на $9,2 млрд. Аналитики полагают, что на фоне грядущих выплат BTC может серьезно потерять в цене. Mt.Gox, начавшая работать в 2010 году и в какой-то момент выполнявшая до 70% всех мировых транзакций с биткоином, обанкротилась в 2014 году после хакерской атаки. С тех пор периодически появлялись слухи о выплатах пострадавшим пользователям денег по курсу на момент коллапса, речь шла о суммах порядка $600 за BTC. Но наконец все суды закончились и условия выплат урегулированы: в июле текущего года, по официальной информации, пострадавшие начнут получать деньги. Как минимум часть этих денег хлынет на рынок, аналитики предрекают падение биткоина даже до $40 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 09:50

Вероятность камеральной проверки для каждого бизнесмена практически стопроцентная. Она начинается автоматически, как только ваша отчетность поступает в ФНС. Чтобы ее провести, не нужно ни специальных решений, ни оглашения планов налоговиков - периодичность камеральных проверок зависит только от периодичности подачи вашей отчетности. Длится это мероприятие три месяца. Исключения, когда камеральные проверки не проводятся, есть, но под них подпадает очень небольшая группа налогоплательщиков. Вероятность выездной проверки точно определить нельзя - проверить налоговики могут любую организацию, будь то АО, ООО или ИП. Правда, есть ограничения: у одного и того же налогоплательщика по определенному периоду и предмету ее можно провести лишь определенное количество раз в год. Дважды одни и те же налоги за один и тот же период проверять нельзя. Чем больше критериев риска в вашем бизнесе, тем выше шанс на то, что налоговые органы организуют выездную проверку.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 16:30

Росфинмониторинг сообщает, что за последние три года наблюдается уменьшение числа операций в офшорах, а сами офшоры переходят в ближневосточный регион. Среди новых операций сейчас очень популярны ОАЭ, Бахрейн.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 14:12

Началось рассмотрение дела по существу о крупнейшей взятке. Марат Тамбиев обвиняется в получении 7,5 млрд руб в биткоинах. Тамбиев вину не признает и считает обвинение оскорбительным. Вместе с ним на скамье подсудимых Кристина Ляховенко (бывшая подчиненная Тамбиева). По версии следствия, она была в доле.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 11:30

Мещанский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять 1,4 млрд рублей у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом) и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева, а также «Сибирской лизинговой компании». Ходорковский и Лебедев для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре учредили компанию Group Menatep Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 08:46

Для физлиц будет введено внесудебное взыскание налоговых долгов. Если физлицо проигнорирует требование об уплате долга, через 6 месяцев будет принято решение о взыскании (направят через ЛК, Госуслуги или почтой). Если взыскание за счет имущества физлица - постановление будет направлено судебным приставам.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 16:31

Уже не знаем как объяснять. Ну, объясните своим пожилым родственникам, что если им звонят и говорят о том, что их деньги пытаются похитить и для этого их нужно перевести на «безопасный счет» - это мошенники. А если они не верят, то пусть свяжутся со своими детьми/внуками. Вот очередная история. У 85-летнего академика РАН Валентина Чантурия и его супруги мошенники похитили 20,8 млн руб. Их убедили снять деньги со счетов и передать курьеру.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 14:01

Жалоба на решение инспекции подписывается представителем налогоплательщика, к которой прикладываются подтверждающие полномочия документы. Может ли таким документом быть незаверенная копия нотариальной доверенности? Информация о нотариальной доверенности вносится в Единую информационную систему нотариата, прямой круглосуточный и бесплатный доступ к которой есть у любого заинтересованного лица, т. к. она в открытом доступе на сайте. Сервис позволяет проверить информацию о нотариусе, удостоверившем доверенность, дату удостоверения, ее регистрационный номер, а также дату и время внесения сведений об отмене доверенности в этот реестр, если доверенность отменена. Поэтому налоговый орган НЕ может отказать в рассмотрении жалобы, сославшись на то, что копия не заверена и не может подтверждать полномочия. Налоговый орган может удостоверится в полномочиях представителя на основании незаверенной копии. Дополнительного заверения не требуется.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 11:10

Телеграм-каналы про криптовалюту и инвестиции продолжают вешать лапшу на уши, рекламируя «великих трейдеров», которые зарабатывают сотни тысяч и миллионы в день, тратя на работу 2-3 часа ежедневно. И ведь есть реально лохи, которые верят в эти басни. Поверьте, трейд для новичка - это наибольшая вероятность потерять деньги, нежели их приумножить. Если бы всё было так легко и просто, то каждый бы стал трейдером и никто нигде больше не работал. А вестись на рекламу - это верх глупости. Нет никакой волшебной формулы или алгоритма, который позволит вам за пару часов приумножить свой капитал в несколько раз. А рекламируют именно алгоритмы.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 08:30

И снова условный срок за обнал. В Красноярском крае вынесен приговор организатору незаконного обнала. Женщина признана виновной по статьям «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой)». Преступная группа была организована в ноябре 2020 года. Для обнала использовались подставные фирмы, оформленные на граждан с низким социальным статусом. Всего было создано около 300 фирм. Обналичено более 1,6 млрд руб. Беря за свои услуги 8-13%, преступникам удалось заработать более 190 млн руб. Подсудимая в итоге получила 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Остальные восемь участников группировки ждут приговора.@BlackAudit

BlackAudit

22 June 2024 15:19

Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру Абызову, который был осужден на 12 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество, отмывание денег и коммерческий подкуп. Ему также был назначен штраф в 80 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 June 2024 09:32

Для тех, кто не сталкивался (и не дай Бог столкнуться) с расследованием налоговых преступлений. Один из важных аргументов обвинения - неосмотрительный выбор делового партнера. Проверяют всё, вплоть до знания номеров телефонов, адресов офисов контрагентов, и даже фамилий. Ничего удивительного в этом нет. Ведь когда проворачиваются налоговые схемы с фиктивными контрагентами, зачастую налогоплательщик не знает о них практически ничего.@BlackAudit

BlackAudit

21 June 2024 15:50

Княжество Монако рискует оказаться в «сером списке» FATF из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег. Решение может быть принято уже в конце месяца.@BlackAudit

BlackAudit

21 June 2024 13:00

Арестован Роберт Уразов - генеральный директор Агенства развития профессий и навыков (АНО «Ворлдскиллс России»). Его обвиняют в мошенничестве на сумму более чем 300 млн руб. Проверки выявили претензии по выданным Минпросвещения субсидиям. Уразов действуя умышленно с иными лицами из числа сотрудников АНО «Ворлдскиллс России», из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения путем обмана, сознательно сообщали заведомо ложные сведения в Роструд, которые не соответствовали действительности о заключаемых срочных договорах. Вторым фигурантом дела стал руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Его также отправили в СИЗО. Агентство было создано по поручению президента России в 2020 году для популяризации рабочих профессий. Теперь фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

21 June 2024 10:01

Эдуард Ким, экс-бенефициар, и Игорь Шапиро, экс-председатель правления банка «Арсенал» признаны виновными в хищении у банка 170 млн руб путем выдачи невозвратных кредитов. Гражданский иск АСВ в интересах банка на сумму 101 млн руб удовлетворен полностью. А парочка получила по семь лет колонии.@BlackAudit