BlackAudit

11 March 2024 09:13

Ещё один способ выявления вазимозависимости компаний при споре о дроблении - информация от третьих лиц. В частности, изучение банковских анкет компании и контрагентов: указание электронных адресов на основе домена основной компании, один номер телефона, смс-информирование на один номер и совпадение IP-адресов. А дальше уже анализ движения денежных средств по счетам. И компания однозначно проигрывает судебные споры.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 19:42

Продолжаем собирать мошеннические легенды: звонят от имени главврачей, рассказывают о плохих анализах, которые якобы сдавали ранее. После разводят на дорогостоящее лечение, которое будет проводит какой-нибудь профессор.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 13:01

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

10 March 2024 10:01

В 2023 году установлен рекорд по снятию наличных с карт в России - 3,33 трлн руб. Оборот переводов при этом снизился. Снятие наличных выросло на 13%.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2024 07:34

В Москве оглашены сроки семерым участникам украинской финансовой пирамиды Forex MMCIS group. Вместо увеличения капиталов клиентов, деньги утекали в оффшоры, а клиенты получали поддельные документы о растущих вложениях. Пострадали несколько сотен человек, ущерб около 500 млн руб. Только следствие предполагает, что и пострадавших, и украденных денег гораздо больше. Все семеро осужденных работали в московском филиале, а теперь проведут в местах не столь отдаленных от 5 до 7 лет.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 13:04

Два года назад были введены ограничения на снятие наличной валюты. Ограничение продлили до сентября этого года. Частичный запрет касается операций со счетами, открытыми до 9 марта 2022 года, на сумму от 10 тысяч в североамериканской валюте или денежных единицах Евросоюза. При этом с того же счета можно снять средства в рублях без каких-либо лимитов. Также продлен запрет на полгода для банков на взимание комиссии с физлиц при выдаче наличной валюты.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 08:01

Читаем некоторые форумы и поражаемся человеческой тупости. Дословно авторский текст: «Друзья, работаю много с наличкой (ничего криминального, не бойтесь) ,постоянно нужно перечислять людям определенные объемы денег. Созрел вопрос. Как я могу вносить крупные суммы денег за 1 операцию и через какие банкоматы это возможно, не имя карты данного банка. Пробовал даже подвязывать карты человека к себе в телефон и через всеми любимый мир пей пополнять ему карту. Кто какие еще знает способы?» Уже достаточно того, что человек привязывает в свой телефон карты чужих людей, при этом он «не может» воспользоваться реквизитами для пополнения счетов этих людей. Для него важно, чтобы это выглядело так, будто владелец карты сам пополнил свой счет через банкомат. И таких, чтобы вы знали, не мало.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 16:05

⚡️Источник сообщил: Самую большую опасность по поиску активов в РФ и за ее пределами представляет компания Pictet Digital (PD). К данной компании имеет отношение адвокат ШОЧ И.А., которая имеет приоритетное значение для АСВ, ФСБ РФ и других структур. PD тесно взаимодействует с лицом под псеводонимом «шеф» (имеет не только юр образование, но и весомое значение в IT). В данное время, в разработке те, кто «угнал» активы, в том числе, банкиры, использующие цифровые активы.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 14:12

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 March 2024 11:40

Поступило предложение о внесении изменений в ст.104.1, 5 и 115 УК РФ. С 2021 года в РФ действует закон, кто не помнит, «О финансовых цифровых активах», который приравнял криптовалюту к имуществу и запрещает её использование в качестве платежного средства. Поэтому предлагается закрепить возможность конфискации цифровой валюты. Проработка этого вопроса должна быть завершена до 1 декабря 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 09:33

Запоминаем один раз и навсегда: никогда сотрудники банка не будут звонить по видео, просить включить демонстрацию экрана и войти в приложение банка. Если звонят такие "сотрудники" - это мошенники!@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 07:06

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

06 March 2024 15:32

Турецкий банки начали жестить в отношении клиентов из РФ. Так Denizbank теперь требует вид на жительство в Турции, объясняя какими-то внутренними процедурами это требование. А государственный Ziraat просит предоставить действительны номер ИНН как действующих клиентов, так и при открытии счета. Совершенно понятно, что часть клиентов не свогут выполнить эти требования и банки с удовольствием закроют их счета. И вашим, и нашим за копейку спляшем, как говорится.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 12:32

Местный житель Новосибирска Александр Стремоухов стал ответчиков по иску на 132 млн руб. В исковом заявлении указано, что Стремоухов взыскал по решению третейского суда по договору займа, заключенного на сумму 2 545 000 долларов США, в 2014 году, с Коэмеца Дениса (он в деле третье лицо), 167 944 550 рублей. Поручителем по договору займа было ООО «СБ МОНИТОРИНГ», учредителем и директором которого был Коэмец Д. После этого был выдан исполнительный лист, и погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства. Это модификация «молдавской» схемы. Суть схемы заключалась в том, что юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключения мировых соглашений. Истец (нерезидент) требует погасить задолженность, на что ответчик (резидент) соглашается. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП. Отличие модифицированной системы от «молдавской» заключалось в том, что в первой наряду с российскими юрлицами действовали нерезиденты.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 11:42

Закон об амнистии для участников схем дробления бизнеса не раньше 2025 года. Предположительно, для разработки всех норм и критериев понадобится 1-2 года, так как очень много субъективных факторов. А критериев можно описать великое множество - именно поэтому их не вносят в НК РФ. Как в итоге это всё будет выглядеть - увидим.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 08:07

Турция может покинуть «серый» список FATF после выездной проверки. На последней ассмблее было констатировано, что Турция реализовала план действий.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 14:01

Игровой проект Notcoin начал притягивать мошенников, как только было объявлено об обмене игровых монет на ваучеры. Конечно же, появилось множество фейковых чатов и таких же предложений. Проверяйте на подлинность.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 11:31

Австрийскому Raiffeisen Bank International грозят санкции США, в частности лишение доступа к финансовой систем США. За бизнес в РФ. Вариантов развития событий не много, посмотрим. Чиновница Минфина США Анна Моррис будет убеждать материнскую структуру отказаться от работы РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2024 19:02

Как бы прискорбно это не звучало, но маткапитал - одно из направлений, на котором наживаются криминальные структуры, которые помогают незаконно обналичивать денежные средства, при этом получая за это неплохие проценты. Плюсом развелось немало людей, которые тупо попадают по УК РФ за обналичивание маткапитала. И вместе с так называемым стимулом рождаемости, стимулируются и криминальные структуры, которые вынуждены изобретать новые способы.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 15:32

Высокий суд Подгорицы, Черногория принял решение об экстрадиции До Квона на родину в Южную Корею. Но Минюст США намерен оспорить это решение, так как желают судить Квона в США. Ремарка: на родине До Квон получит более мягкий приговор, нежели в США, а то и вовсе может быть оправдан.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 11:06

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 March 2024 17:30

Налоговые органы расширили перечень лиц, попадающих под понятие «взаимозависимые». В связи с этим, количество проверок резко возросло. Кто попал по полной: организации, в которых физлица с долей участия более 25%, при этом имеют право назначать исполнительный орган или избирать минимум 50% коллегиального исполнительного органа или совета директоров; контролирующее лицо и КИК; а также КИК с одним и тем же контролирующим лицом. Так что готовьтесь, уважаемые.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 14:12

Поднимите официальные зарплаты, пока не поздно - если ФНС обнаружит, что зарплаты в организации слишком низкие в конкретной сфере, то не только оповетит органы Роструда, но и с удовольствием придут сами с проверкой. Сразу стоит оговориться, что не каждой компании начислят штрафы, но проверочные мероприятия не менее неприятны. А если найдут «серые» схемы выплаты зарплат, то тут не только административные наказания, но и уголовная ответственность вполне может нарисоваться. И уж поверьте, проверят всё.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 12:47

Аккуратнее с картами OZON - звонят с вопросами о переводах, задают кучу вопросов, рассказывают о мошенничестве и… блокируют карты. При этом звонки на горячую линию не помогают, вопросы не решаются, обратной связи нет, одни обещания. Ответ у них один «Ожидайте!». Как бороться с этим беспределом (многие попали под блокировку за переводы на свои же карты в других банках)? Пишите письмо в ЦБ, а Озону отправляйте скрин письма о том, что ваше обращение принято - блокировку снимают в течение часа - лайфхак от пользователей.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 10:48

С кипрского оффшора взыскано 320 млрд рублей в пользу «Открытие холдинга» по иску конкурсного управляющего Марии Булатовой. Недействительными были признаны 23 договора займа и договор новации 2015-2018 годов с дочерним Otkritie Investments Cyprus Limited. «Открытие холдинг» суд признал банкротов в 2022 году.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 08:33

ООО «Магнум» (Жуковское) и генеральный директор Андрей Орлов - прокуроры подозревают легализацию денег, которые были получены преступным путем. Кто это? А это вполне известная организация, которая занимается строительством спортивных объектов по всей нашей необъятной. Вот только дело пахнет жаренным. Администрация Салехарда выставила претензии на 3 млрд руб, связанные со строительством «Ямал Арены». И, похоже, это не предел - они могут легко вырасти до 10 млрд. В арбитраже уже спор с правительством Магаданской области на 3 млрд руб., где деятельность компании привела к уголовному делу. Силовикам уже известно о незаконных налоговых схемах. И банкротство вполне реально. В Салехарде, кстати, «Ямал Арена» уже стала долгостроем (стройка началась в 2016). Претензий к компании «Магнум» много - требования от ООО «Магаданская спортивная концессия – 2» на 460,1 млн и ООО «Магаданская образовательная концессия – 2» на 620,8 млн; банк «Пересвет» - 873,3 млн и МИФНС России №1 по Московской области - 483 млн. Налоговые органы говорят о формальном документообороте с десятками юридических лиц для получения необоснованной выгоды. Похоже, одним уголовным делом компания не отделается, и карточный домик рухнет.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 16:42

Одобрен законопроект о применении цифровых финансовых активов в расчетах по внешнеторговым контрактам. ЦБ будет запрашивать сведения о бенефициарах, которые выпускают ЦФА, и будет определять условия и ограничения для операций по внешнеторговым контрактам.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 13:43

Пока «криптокоролева» Ружа Игнатова бегает от правосудия (уже семь лет как) и остается одной из самых разыскиваемых преступниц, её брат Константин Игнатов вышел на свободу после 34 месяцев заключения за участие в мошеннической схеме OneCoin. Игнатов был освобожден в зале суда с учетом отбытия наказания в предварительном заключении. В дополнение к отбытому сроку, суд назначил Игнатову два года условно-досрочного освобождения. Кроме того, Игнатов согласился выплатить $118 000. Прокуратура считает, что лидером криптосхемы Игнатов стал после исчезновения своей сестры. Но его сотрудничество с органами, в частности показания против бывшего юриста Марка Скотта, который помогал отмывать деньги, сыграли ключевую роль. Игнатов признался и взял на себя всю ответственность за свои действия.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 11:57

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

06 March 2024 08:29

ИФНС вправе заблокировать банковские счета организаций (ИП) для обеспечения взыскания задолженности или в случае неисполнения налогоплательщиком отдельных обязанностей (ст. 76 НК РФ). Например, счет заблокируют, если не представить в течение 20 рабочих дней после установленного срока налоговую декларацию. В письме от 26.12.2023 № 03-02-07/126123 финансовое ведомство напомнило, что приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых по гражданскому законодательству РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов), операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей, сборов, страховых взносов), пеней и штрафов. Соответственно, если счет заблокирован, налогоплательщик вправе с него уплатить госпошлину, а также пени и штрафы, начисленные и подлежащие уплате по НК РФ.@BlackAudit