BlackAudit

01 March 2024 14:54

Судебный прецедент в Татарстане, который однозначно скажется на всех без исключения держателях банковских карт. Местный житель получил на карту 400 тыс руб от коммерческой организации. Банк заблокировал счета и карту клиента, потребовав документы, подтверждающие законность транзакции. Клиент документы предоставлять отказался (скорее всего их просто не было), но подал иск в суд о взыскании суммы и признании факта необоснованного обогащения банка. Первая инстанция признала действия банка правомерными. Апелляция решение отменила и обязала банк вернуть деньги. Но дело дошло до Верховного суда, который подтвердил правоту банка: банк действовал в рамках закона, имея право блокировать карты и приостанавливать обслуживание клиентов, если счел операцию подозрительной (сумма значения не имеет). Так что будьте готовы к вопросам и предоставлению документов.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 13:10

Мошенники распространяют объявление с предложениями платной озвучки рекламы и фильмов. Таким образом они собирают голоса для нейросети, которые в дальнейшем будут использоваться для вымогательства денег у родственников и друзей жертвы. Они просят предоставить аудиозапись, которую просят отправить личным сообщением или через бот. Даже могут выплатить гонорар. Но потом заработают на этом ещё больше с помощью рассылки голосовых контактам жертвы. Не ведитесь на это.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 11:30

Умники, хорош нагнетать и выдавать ложную информацию на тему VPN. С сегодняшнего дня действует ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ СЕРВИСАХ. Для совсем бестолковых: нельзя рекламировать. Никаких штрафов, а уж тем более тюремных сроков, не предусмотрено! Да и полный запрет на подобные сервисы пока не рассматривается, а уж отключить их вообще будет достаточно проблематично.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 09:40

Швейцарский банк Pictet выдвинул требования к гражданам РФ и Белоруссии - либо увеличивайте объем средств на счетах минимум до 10 млн швейцарских франков, либо закрывайте счета. Таким образом банк пытается соблюдать санкционное законодательство.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 08:10

Совершенно четкие указания от ЦБ для финансовых организаций. Теперь не только сами дропы под колпаком, но и все те, кому со счетов дропов будут осуществляться переводы. Обязательны запрос документов и целей переводов. И копать будут по всей цепочке вплоть до конечных бенефициаров и выгодоприобретателей. Итогом станут массовые блокировки счетов.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 06:43

Версия следствия о том, как происходили хищения денег в банке «Траст». Преступления были совершены в период с апреля 2012 по декабрь 2014 года. Сначала сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, выдали им на мнимые инвестпроекты кредит на 9 млрд рублей, который так и не вернули. После этого фигуранты вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге «Траст» потерял еще свыше 1,4 млрд рублей. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд рублей.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 16:09

💸Новый уровень получения криптовалюты

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 2 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

29 February 2024 13:03

Только не обольщайтесь грядущей амнистии. Пока ещё это только слова, которые предстоит воплотить в законопроект. А нарушать - ну, не будем уж рассказывать о последствиях. А если речь идет о разделении бизнеса, то вы знаете, куда и к кому обратиться по данному вопросу, чтобы всё было в рамках закона и к вам не было вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 11:04

Делимся с вами мнением руководителя отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петра Иванова: «90% всех биткоинов в мире контролируют четыре владельца со дня основания. Все в их руках, курс может быть любым. Постоянный спрос на биткоины обеспечивает объем нелегальных операций с оружием, наркотиками и отмыванием денег. Это довольно специфичный рынок и он сильно ограничен. Остаётся чисто спекулятивная составляющая. Раз в несколько лет биткоин надувают покупками из правой руки в левую, чтобы привлечь игроков, любящих риск. После этого начинается сбор денег и продажа биткоина по все более и более высокой цене. Пиксели на экране показывают, что богатство растет, жадность туманит мозг и большинство игроков не успевает снять прибыль. Начинается фаза сжатия, когда 99% людей теряют деньги. Газеты о них не напишут, никто о них не узнает. Как и в любом другом активе нужно понимать, что есть денежный поток в инструмент и есть денежный поток из него. Если вы хотите вложить 100 рублей, а забрать 1000 рублей, то кто-то должен потерять 900 рублей. Все надеются, что это будет кто-то другой.»@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:11

📍Только для ограниченного круга интересантов.

👨‍💼Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржи за счет забора криптоактива.

💸Доходность до 2ВТС в месяц.

Подключение в течение 2х недель.

❔Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 February 2024 07:46

Вкладчикам QIWI сегодня начинают выплаты через банк Уралсиб.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 20:43

Следим за информацией. Однозначно, какие-нибудь умельцы воспользуются ситуацией и уведут какое-то количество активов под предлогов восстановления и разблокировки.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 13:56

В Уфе для организаторов финпирамиды «Инвестсоцвклад»запрошены крупные сроки за присвоение 1,7 млрд руб. Филиалы финпирамиды были открыты практически во всех городах Башкирии. Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и создании ОПГ. Людей завлекали ставками по вкладам от 5 до 15%. Но никто никаких процентов не увидел, Обманутыми оказались 4,3 тыс человек. Прокуроры требуют для Минитна 20 лет лишения свободы, для Нурлыгаянова - 18 лет.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 11:50

Теперь всем россиянам, кто открыл карты в банке Узбекистана Ipak Yuli Bank придется получить идентификационный персональный номер физлица (ПИНФЛ). Без предоставление этих данных невозможно будет переводить деньги на счет. Обновление требований произошло 9 февраля 2024 года, согласно которым отрыть депозитный счет для физлиц-резидентов и нерезидентов можно только на основании ПИНФЛ (раньше достаточно было загранпаспорта и местной сим-карты). Для получения ПИНФЛ необходима временная регистрация в стране.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 07:07

Очередной бред от мошенников, которые теперь предлагают жертвам отменить налог на СВО, который банки скоро начнут списывать со счетов. Письма приходят со ссылкой на отказ от налога. В итоге, перейдя по ссылке, жертвы лишаются средств на счетах. Не забывайте думать головой, а не другими местами.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 13:54

Адвокат блогера Валерии Чекалиной сообщает, что уголовное дело об отмывании денег в её отношении закрыто, уголовное преследование прекращено. Вот так: заплати всё и живи спокойно, больше не нарушай.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 12:10

Сотрудники упраления «К» ФСБ проводят доследственную проверку QIWI банка. Среди причин назван рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 10:40

ФНС запустила сервис «Старт бизнес онлайн» - регистрация компании или ИП, открытие счета, электронная подпись. Удобно будет, наверное, особенно для регистрации однодневок… Теперь их разведется ещё больше, ведь даже ходить никуда не нужно.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 08:55

Сначала устроили эксперимент с самозанятыми, а теперь начали охоту на тех, кто с ними работает. Понятное дело, что есть нечистые на руку компании, которые таким образом скрывают трудовые отношения, чтобы не платить налоги и взносы. Но теперь ФНС будет передавать данные комиссиям по нелегальной занятости, если в компании более 10 самозанятых со средней оплатой более 20 тыс руб каждому и работают они в среднем более 3х месяцев. С сегодняшнего дня. Готовьтесь.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 07:37

❗️Добавили три места❗️

BlackAudit

29 February 2024 16:39

В ближайшее время может быть принят законопроект о майнинге, который позволит использовать произведенную в РФ криптовалюту в расчетах международной торговли. Все остальные вопросы по крипте - это долгие и жаркие споры с ЦБ. Но в одном удалось добиться результата.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 14:24

Началось рассмотрение дела в Басманном райсуде Москвы в отношении экс-совладельцев банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Они обвиняются в выводе 14,6 млрд руб. Заседание проходит в заочном режиме, так как оба в международном розыске. Общая дыра в балансе «Траста» оценивается в 114 млрд руб. Ещё один экс-совладелец Илья Юров уже получил 8 лет заочно, так как скрылся за границей. Его задерживали дважды - 2016 на Украине, 2018 в Великобритании. Но оба раза было отказано в его экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 11:33

Президент Путин дал распоряжение кабмину подготовить амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были использовать дробление бизнеса! Простым языком: амнистия всем, кто занимался дроблением и использовал схемы в дроблении.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:45

Об этом не говорят, но это существует и практикуется - банки, созданные для обслуживания определенных лиц. И именно такие банки сейчас привлекают внимание ЦБ. Далеко ходить не надо: «Гефест» был именно таким банком - создан лицами, которых и обслуживали. Кредиты выдаются бенефициарам на льготных условиях без мыслей о финансовой стабильности финансовой организации. Именно такое функционирование вызывает вопросы, в том числе соблюдение норм антиотмывочного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:00

Банковский парадокс: вы приходите в банк, чтобы внести крупную сумму денег, или пополняете счет через банкомат, или получаете крупный перевод. Хоть раз где-то вас спросили откуда у вас деньги прежде, чем зачислить их на счет? Вообще были такие случаи? Нет. Никогда. Банк с превеликим удовольствие принимает любую сумму, и чем больше, тем лучше. А теперь снимите её? А вот тут уже будут вопросы. Получается, что банкам абсолютно плевать, какие деньги крутить в своих системах (накопления или преступные доходы - всё равно). А вот когда отдавать надо - сдерут три шкуры и основательно подпортят нервы.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 07:00

В ОАЭ с 1 марта вводится штраф $2700 за несвоевременную регистрацию корпоративного налога. Это коснется предприятий, которые не подали заявку на регистрацию корпоративного налога в установленные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 20:40

Пользователи Coinbase и Binance в шоке. Сбой на биржах из-за роста курса ВТС. Нулевые балансы. Представляете, скольких монет недосчитаются? Вероятнее всего, платформы просто морозят пользователей, что не смогли ни продать, ни купить монеты.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 13:08

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 February 2024 09:05

Продали свою карту мошенникам? Будьте готовы к тому, что именно вас, как владельца карты, суд обяжет вернуть все украденные деньги. Судебные прецеденты уже есть. Продавая данные, вы автоматически становитесь участником преступной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 06:57

Банк «Гефест» остался без лицензии ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства и игнорирование предписаний ЦБ. Назначена временная администрация. Кто следующий?@BlackAudit