BlackAudit

12 October 2023 14:14

Игорь Краснов поручил проверить маркетплейс Wildberries. Проверка будет совместная с Роспотребнадзором и Банком России. Обоснованность действий площадки под большим вопросом. Клерки в погонах конечно не очень понимают в налогах и схемах, но привлечь ревизоров УЭБ стоит.&@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 13:16

Wildberries - обнальная контора, которая имеет смешивание траназкций внутри ситемы, принимает платежи не только с карт иностранных госудадрств, но и принимает безнал на прямую с выдачей коммисси. Конечно, в скором времени будет видно, как возбуждаются дела. Целая схема приема и отправки платежей. Когда платежей много, сложно уследить, чьи деньги.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:10

Очередной развод от мошенников: звонок от «оператора мобильной связи» и рассказ о том, что истекает срок договора на номер телефона. У ДОГОВОРА НЕТ СРОКА ДЕЙСТВИЯ! Запутывают и забалтывают кучей терминов, в процессе присылают код и просят перейти по ссылке и ввести его для подписания пользовательского соглашения. Эта процедура позволяет мошенникам получить доступ на Госуслуги. Также просят перевести рублей 30 на счет телефона через «офис» - со счета списывается всё до копейки. Включайте мозги!@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:02

Обнал с помощью решений комиссии по трудовым спорам продолжается. Но появляются нюансы. Регистрируется организация, которая вскоре после образования накапливает многомилионные долги перед сотрудниками. Потом на одного из сотрудников открывается расчетный счет и деньги переводятся как задолженность по зарплате. А после проверки оказывается, что физлицо вообще никогда не являлось сотрудником организации. И организация не имела никакой задолженности по зарплате. В итоге сделки признаются недействительными, а организация попадает по полной программе.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 08:52

Станислав Машагин (руководитель буддийского центра «Ясный свет») задержан в Москве по обвинению в хищении 1,8 млрд руб у нижегородского банка «Ассоциация». Также в Нижнем Новгороде задержан его подельник Павел Увяткин. Машагин с подельниками вывели деньги со счетов банка при помощи подконтрольных юрлиц. Задержание Машагина является одним из эпизодов предстоящего возвращения средств, которые похитили у банков с отозванной лицензией на сумму около 0,5 трлн руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 18:54

✅01.01.2024г. Начнет работу новый метод получения BTC.

✅Командой разработано новейшее программное обеспечение, позволяющее извлекать BTC.

✅Работа будет вестись по блокам:

🔵1 блок - доходность в сутки 0.5-0.7BTC

🔵2 блок - доходность в сутки 2-3BTC

🔵3 блок - доходность в сутки 10-13BTC

🔵4 блок - самый мощный более 20BTC в сутки.

✅Настройка с момента покупки блока. Уже только в нескольких блоках имеются места для интересантов.

Лишние вопросы не задавать. Связь - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 16:44

Россия делает всё, чтобы не попасть в «серый» или «черный» список FATF. Если это произойдет, то проведение платежей осложнится, увеличатся сроки на комплаенс, участится отказ в проведении транзакций, что ухудшит внешнеторговую деятельность. Летом Россия уже избежала такой участи.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:56

Более 32 млн руб ущерба, принудительные кредитные договоры и мошенничество в целом - в Перми «автосалон» наживался на клиентах. Машины выставлялись по привлекательным ценам, а когда клиент выбирал машину, вместо соглашения на обработку персональных данных подсовывали на подпись договора купли-продажи с более высокими ценами. Покупателя вынуждали оформлять кредит, а в случае отказа грозили неустойками салону и банку. На эту удочку попались 180 местных жителей. Все уголовные дела возбуждены в одно производство. Теперь судьбу «предпринимателей» решит суд. Подобные случаи уже были в других регионах, виновники отбывают наказание в колониях, а вот ущерб, к сожалению, так не возмещали.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 12:40

Участника группировки Мацелевича будут судить в Омске за незаконную банковскую деятельность. Преступная группировка Станислава Мацелевича, который занимался обналом, была объявлена в розыск. Первого фигуранта задержали спустя шесть лет, второго в сентябре 2023. В 2021 осудили девятерых участников. Мацелевич получил 9,5 лет колонии, на свободу он вышел 2 февраля 2022 года.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 11:31

Минфин предупреждает, что документы должны хранится в том виде, в котором составлены. Таким образом, бумажные документы, переведенные в электронный вид (отсканированы и заверенные усиленной подписью), не являются равнозначной заменой. Поэтому предоставление таких документов при проверке приведет к доначислениям и штрафам.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 10:26

💲ДОП набор в моменте (ЗАКРЫТИЕ НАБОРА).
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на апрель).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 08:57

16 октября в Бабушкинском суде Москвы начнется процесс над Сергеем Фургалом. Вместе с ним судить будут его пособников (9 человек). Обвинений предостаточно: создание преступной группы, незаконная предпринимательская деятельность, хищение и легализация незаконно полученного имущества. Мошенническим способом было присвоено более 2 млрд руб и около $9 млн. Все средства были легализованы и использованы по личному усмотрению.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 20:02

Лояльный к криптовалютам Кипр приступает к ужесточению регулирования отрасли. Министерство финансов Кипра уже предоставило поправки в Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно поправкам, каждый поставщик услуг, работающий с криптоактивами, должен зарегистрироваться в финансовом регуляторе — Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). В случае несоблюдения наказания будут варьироваться от штрафа до 350 000 евро (370 000 долларов США) до тюремного заключения на срок до пяти лет или комбинации того и другого. Кипр стремится соответствовать международным стандартам ПОД/ФТ и ФАТФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 15:31

В Алтайском крае вынесен весьма гуманный приговор семи членам ОПС «черных банкиров». Деньги прогоняли через подконтрольные организации, а затем обналичивались. За четыре года «черные банкиры» обналичили более 844 млн руб, «заработав» 87 млн руб. Решение суда - УСЛОВНЫЕ СРОКИ от 2 до 6 лет и штрафы от 60 до 250 тыс руб., в том числе организатору ОПС.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 14:19

✅Проведем обучение 25.12.2023 г. в 16:00 по Москве через закрытый Telegram-канал. Добыча криптоактивов через 2 и 7 пул биржи по величине. Каждый добудет 2, 5 и 30BTC. Набор в 3 группы.
Запись строго сюда - @Piktet

BlackAudit

12 October 2023 13:42

Берни Экклстоун признался в налоговом мошенничестве на 400 млн фунтов стерлингов. Обвинение было выдвинуто Королевской прокурорской службой после расследования Налоговой и таможенной службы. Согласно обвинению, указанная сумма находилась на трастовых счетах в Сингапуре и не была задекларирована. Экс-главе F1 уже 92 года. Берни выплатит штраф $800 млн в качестве компенсации за мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 12:37

По Binance весьма занятно. После объявления биржи об уходе с российского рынка, трейдеры стали переводить свои средства на другие платформы. Но некоторые пользователи столкнулись с проблемой вывода балансов. Биржа отказала в модерации перевода средств. Пришлось обращаться в поддержку биржи. В итоге варианта два. Первый: пользователь сам инициирует закрытие аккаунта и перевод средств на другую платформу - срок 7 дней. Второй: если закрытие аккаунта пользователя инициирует сама биржа, то перевод средств на другую платформу займет 30 дней.@BlackAudit

BlackAudit

12 October 2023 11:45

✅Нами добавлена новая монета.

Подключаем к личному кабинету. Добыча в Kaspa (Kas).
В месяц прибыль 100к-10м (эквивалент).
Доступ даем на 3 месяца.
Настройка кабинета 2 недели.
Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас.
Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

12 October 2023 10:38

Заочно арестован бывший замминистра имущественных отношений России и один из авторов приватизации Сергей Моложавый. Его подозревают в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он был руководителем. В 2023 уехал из РФ. Объявлен в розыск. Речь о сумме около 4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 19:18

Жертвами кибермошенников становятся школьники и студенты. Приманка для последних весьма заманчивая - быстрые и легкие деньги. Вербовка происходит в соцсетях и мессенджерах. Сделать надо немного: оформить банковскую карту или sim-карту и отдать их заказчику. А вот дальше придется студентам и школьникам отвечать за свои поступки, поскольку эти карты используются для обналичивания украденных денег. Потому что продажа карт третьим лица не освобождает от ответственности. А правоохранители в первую очередь выходят на дропперов, как на низшее звено преступной цепи. Что грозит? Ст. 187 УК РФ - лишение свободы до 7 лет или штраф до 1 млн руб. Либо ст. 159 УК РФ - срок лишения свободы до 10 лет. Да и заработанные деньги вернуть придется.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 17:51

Тупые обнальщики уже много лет назад облюбовали премиальное обслуживание в банках. Конечно, их привлекают в первую очередь большие лимиты на снятие налички через карты и со счетов. Их даже не заботит ежемесячное обслуживание таких тарифов - копейки по-сравнению с тем, что они зарабатывают. И большинство этих обнальщиков думает, что если премиальное обслуживание, то и никто не будет смотреть на колоссальные суммы, которые ежедневно прогоняют по счетам. Вот только всё наоборот - чем больше суммы, тем больше внимания. Возьмем самый известный зеленый банк: они не блокируют сразу, и даже год или два можно без проблем пользоваться всеми благами, а в один прекрасный день банк попросит предоставить документы по всем без исключения приходным и расходным операциям по счетам, даже на самые маленькие суммы. А ошибка всех банков без исключения - варианты обслуживания или остаток на счете и траты по карте, или плати ежемесячное обслуживание. А вот если бы обязательным условием был остаток на счете, то обнальщиков было бы кратно меньше среди физичиских лиц.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 15:11

Экс-ректор Ереванского государственного медуниверситета Гоар Кялян стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег. Её супруг, бизнесмен Самвел Майрапетян, который находится в розыске по ряду других уголовных дел, тоже стал стал фигурантом дела. Супруги учредили ООО «Локал Дивелоперс» в 2002, разделив доли 50/50, далее в 2004 приобрели 100% акций компании «Прогресс-Армения». Обе компании до 2011 года занимались строительством жилых домов в центре Еревана. В итоге не выплатили налогов на $20 млн по текущему курсу. Часть денег (760 тыс евро) была инвестирована в компанию «Арег» (Словакия) и от имени этой компании был приобретен автомобиль премиум-класса и 17 объектов недвижимости.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:28

🌍Эксклюзивно🌍

Новая система «Порт»

Это новая эко-система, сделанная на самых надежных серверах мира.

Данная система позволяет работать по P2P большому количеству участников, изыск - это без блокировок.

Система позволяет производить прибыль от майнинга специально разработанного ПО. В сутки от 1BTC.

Система внутри позволяет принимать БЕЗнал (по 30 назначениям и конвертировать в крипту) от 4% с НДС. Новый НДС.

Эксклюзив начинает работу 11.01.2024г.

Платно. Заявки отправлять строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 11:59

Лимиты электронных кошельков на переводы собираются повысить до 1 млн руб (сейчас 600 тыс руб максимум). ЦБ идею поддерживает, Росфинмониторинг не возражает.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 10:51

Предпринимателям хотят упростить обжалование блокировки средств из-за нарушение антиотмывочного законодательства. Сейчас процедура занимает очень много времени. Если предприниматель попадает в группу риска, остальные банки должны подтвердить это, проверив все операции. И только после окончательного решения можно начать доказывать обратное. Инициатива подразумевает начало обжалования сразу после того, как стало известно о возможности попадания в группу риска. Поправка будут внесены уже в осеннюю сессию.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 09:57

Группа кредитных мошенников из Перми (двое мужчин и пять женщин) зарегистрировали ООО «Капитал» и рекламировали организацию, которая помогает получить кредиты под низкие проценты. В основном жертвы получали займы с МФО под колоссальный процент (до 400% годовых). Далее жертвам обещали снижение ставки до 4,5%. Стоимость услуги составляла от 3 до 100 тыс руб. После получения денег за «услугу» мошенники скрывались. «Заработать» таким образом удалось немного - около 1 млн руб. Теперь судьбу преступников решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 20:30

✅ ДОП набор, в моменте (закрытие).
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на март).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 17:20

В первом чтении принят законопроект, который вводит механизм самозапрета на выдачу кредитов. Одна из целей - защита от мошенников, которые применяют методы социальной инженерии. Если закон примут в окончательном чтении, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 14:38

Мещанский суд Москвы вынес приговор Илье Сальникову (бывший генеральный директор ООО «Фортуна+»). Сальников являлся фигурантов резонансного уголовного дела о хищении активов убитого Александра Минеева (экс-владелец магазинов бытовой техники «Партия») на 1 млрд руб. Сальников находился в международном розыске три года и был задержан по возвращении из Бразилии в прошлом году. Решение суда - 8 лет колонии общего режима. Свою вину и участие в махинациях Сальников не признал и намерен обжаловать приговор.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 13:32

Басманный суд Москвы признал виновными экс-директора банк ООО КБ «НКБ» Сергея Лаврентьева, его советника Михаила Солодова, начальника отдела развития и сопровождения банковской сети Владимира Криштопа в хищении средств ООО КБ «НКБ» под видом сделок с векселями. Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В июне 2017 года временная администрация банка выявила недостачу на сумму более 1 млрд руб, позже АСВ увеличило эту сумму до 2,2 млрд руб.@BlackAudit