BlackAudit

19 March 2024 06:11

Только глухой ещё не слышал об очередном ограблении банковской ячейки РосДорБанка на сумму более 1 млрд руб. Это крупнейшее ограбление в истории России. И, если помните, такие случаи с банковскими ячейками уже были. Когда-то банковские ячейки считались самым надежным способом хранения. Но, как показывает практика, они давно перестали быть таковыми. Что известно об этот ограблении. Три пострадавших, а не один, как считалось изначально: генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, она же некоторое время возглавляла «Ленфильм», художница Арина Комарова, а также гендиректор «Энергомашбанка» Геннадий Ветров. Пока неизвестно, как преступнику удалось обойти многоступенчатую систему безопасности (пин-код и ключ). Преступником оказался уроженец Сочи Артур Барбынец, который в течение недели опустошал 12 ячеек. Его отправили под арест до 15 мая.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 15:18

Один из нюансов такого владения заключается в том, что если не используются другие инструменты корпопративного контроля, то недобросовестный оферент может продать долю в УК третьим лицам, тем самым нарушив условия опциона. И, если без подробностей, то сделка с третьим лицом, согласно судебной практике, будет признана недействительной. Однако бывают и обратные ситуации, когда опционы заключаются без ответственности оферента (нотариусы это часто предлагают, ни в коем случае нельзя на это соглашаться). И тогда акцептант остается ни с чем. Особенно, если оферент до заключения сделки с третьим лицом предлагает акцептанту заключить договор купли-продажи долей, а тот потребовал предоставления бухгалтерских документов. Оферент заключает сделку с третьим лицом. И ошибочно думать, что опцион является предварительным договором купли-продажи.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 13:45

Схем больше нет для вычета. Это уже видно сейчас. Далее уголовные дела к концу года, причем с добавлением разных статей в реальному бизнесу. ЗАМЕНЫ И ОБНУЛЕНИЕ. Ищите своих псевдо бумажников и обналов.

BlackAudit

18 March 2024 11:54

Проблема в том, что не все специалисты, отвечающие за налоговую и бухгалтерскую отчетности, следят за изменениями и грамотно подстраивают ведение дел под новые реалии. Но и государство своей стороны «старается» - множество нюансов, которые даже толком не прописаны в законодательстве. В итоге, даже судебные прецеденты не гарантируют решения конкретного вопроса. А возложить ответственность на бухгалетра - проще простого.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 10:55

В Госудуму внесен законопроект с множеством изменений в НК РФ. ФНС сможет утверждать критерии ликвидности залогового имущества. Также будут сокращены пороговые требования к размеру оборота активов для участия в налоговом мониторинге с 1 млрд до 800 млн руб. От НДФЛ освободят доходы в виде жилого помещения или земельного участка, которые были получены из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 07:56

Минфину поручено проработать вопрос о создании в России цифровой платформы, где будет хранится конфискованная криптовалюта. Идея должна быть проработана к 1 октября текущего года.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2024 11:37

Новый законопроект находится на межведомственном согласованни, который предполагает административную и уголовную ответственность за нарушение контрсанкционных мер. Основной вопрос - размер штрафов. Но и это не главное. Есть вероятность, что законопроект не будет принят. А публичные обсуждения законопроекта - это предупреждение бизнесу.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 13:36

Массовые жалобы от клиентов на звонки от Совкомбанка. Звонят каждые полчаса роботы с предложениями кредитов, присылают смс. Остановить это невозможно. Звонки на горячую линию не помогают: операторы лишь говорят, что помечают номер, как неконтактный, а на самом деле этого не делают (повторные звонки на горячую линию это подтверждают, никаких пометок нет). При этом большинство даже не обращались в данный банк никогда. Т.е. банк где-то берет базы для обзвона и просто издеваются над людьми.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 09:52

Докатились до того, что даже подписки на каналы в Telegram грозят шквалом звонков от банков. При этом каналы - небольшие магазины в отдельно взятых городах. Просто слив номеров подписчиков, если в настройках конфиденциальности нет запрета на просмотр номера. Звонки поступают из Альфа Банка, Русского Стандарта, Совкомбанка, Открытие с предложениями кредитов и карт рассрочек. И это не совпадение.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 14:05

G20 предлагают ввести глобальный минимальный налог для миллиардеров 2%. Цель - борьба с массовым уклонением от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 09:47

Европейский парламент одобрил законопроект, который позволит закрыть существующие лазейки в сфере цифровых активов и усилить контроль над финансовыми потоками, в том числе связанными с криптовалютами. В соответствии с новым законодательством, поставщики услуг в области криптовалют будут обязаны соблюдать правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Законом предусмотрены меры по замораживанию активов лиц и организаций, попадающих под санкции. Теперь закон формально должен утвердить Совет ЕС, после публикации он вступит в силу через 20 дней. В течение года страны ЕС должны будут внедрить новый закон. Наказание за нарушение закона - штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 07:23

Договоры задним числом могут обернутся приличными доначислениями. Ошибки таких договоров в том, что на дату, указанную в договоре, например, ещё не были открыты указанные банковские счета, юрлицо не было зарегистрировано. В результате проверки обнаруживаются эти факты искажения сведений, все расходы и вычеты снимаются, а компании получают доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 15:49

Проведем по данной схеме ОБУЧЕНИЕ в апреле. Ждем вас! Набор.

BlackAudit

14 March 2024 14:55

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

14 March 2024 13:12

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

18 March 2024 16:23

А что ещё никто не задумался о том, что маркетплейс WIldberries - тоже своеобразная финансовая пирамида, которая тянет бабло не только с продавцов, которые регулярно атакуют головной офис в поисках справедливости, строчат жалобы в органы и прочее, но и покупателей, которые должны оплачивать из своего кармана то, что на всех цивилизованных маркетплейсах всегда было и остается бесплатным. Если смотреть глобально, то очевидно: привлекли продавцов, обещали удобный и прогрессивный рынок сбыта с доходом, а в итоге продавцы терпят только убытки. Осталось только раскрыть все финансовые и налоговые схемы этой ягодки. Да, собственно, они для умных людей и так уже понятны.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 14:41

Есть мнение, что крипто барыги из Москва-Сити падут за одни сутки, или будут сотрудничать с соответствующими органами. Всё тихо и вежливо. И есть мнение, что те, кто прогнется под откаты и взятки, будут низложены через некоторое время, предлагая свои услуги. «Ох, какие они необразованные».@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 13:28

Почему коммерсы стремятся скрыть владение бизнесом? Ответы очевидны: сокрытие налогов и активов. И большинство пытаются это сделать с переменным успехом, натыкаясь на одни и те же проблемы.
И редко кто использует опцион на заключение договора - истинный владелец не отображается в ЕГРЮЛ, но при этом контролирует доли в обществе.
Что это за договор: оферент предоставляет акцептанту право заключать договор на условиях, предусмотренных опционом. Договор обязательно заверяется нотариально, но не отображается в ЕГРЮЛ. Вот вам скрытое владение бизнесом. Вроде просто, но есть нюансы, о которых расскажем далее.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 10:59

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

18 March 2024 09:03

ЦБ поставил цель - искоренить серый платежный трафик, а именно: платежи в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообменников, финпирамид, мошеннических сайтов и прочего. Всё это началось после отзыва лицензии у Qiwi Банка. И остальные банки уже получили предупреждение, что если будут замечены в подобном, то отзывы лицензий продолжатся.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2024 06:56

Ещё немного о банкротстве. Физлицо было признано несостоятельным, и была введена процедура реализации имущества. Но появился нюанс: у должника есть брачный договор с супругой, согласно которому купленное имущество являются собственностью лица, на чье имя оно оформлено. Финансовый управляющий обращается в суд для признания брачного договора недействительным, так как считает, что договор был специально заключен для вывода имущество из-под реализации. Решение суда: договор был заключен до признания должника банкротом. А закон не обязывает уведомлять кредиторов о наличии брачного договора. Факт признания гражданина банкротом не влечет за собой автоматическую недействительность брачного договора между супругами.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2024 08:19

Мошенники из известной всеми страны идут дальше - обещают избавить от долгов или вернуть украденные ими же деньги за какие-либо противоправные действия в РФ. Запомните: никто вам ничего не вернет и не от чего не избавит, а вот лишение свободы обеспечено. Думайте головой.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 12:08

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве на $8 млрд, обмане клиентов и сговоре с целью отмывания денег. Свою вину он не признал. Прокуроры требуют от 40 до 50 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен уже 28 марта.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2024 07:31

Совсем непонятно, почему многих удивляет тот факт, что операции с цифровым рублем будут попадать под действие 115-ФЗ. Вполне очевидная мера. Законопроект предусматривает все те же меры: оценка степени риска совершения подозрительных операций и отнесение к одной из трех групп риска, а также отказ от заключения договора счета цифрового рубля и отказ в совершении операций с цифровыми рублями.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 11:48

Хакеры Lazarus наплевали на санкции и снова используют Tornado Cash для отмывания денег. $12 млн поступило на кошельки криптомиксера, которые были украдены в ноябре с криптовалютной биржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain или HECO. Горячие кошельки биржи были опустошены на $30 млн, а сеть HECO на 86,6 млн.@BlackAudit

BlackAudit

15 March 2024 08:01

Хакеры выложили пробник, предположительно, из базы данных «Национального Бюро Кредитных Историй». По заявлению хакеров, они получили более 200 млн строк. Сведения 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 16:10

Налоговый юрист Владислав Каминский дал весьма ценный совет, как избежать выездных налоговых проверок. Один из них - избегать уточненных деклараций, которые открывают камеральное окно и дают налоговикам повод для проверок. Уточненка - крайний случай. Весьма здравое замечание.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 15:16

Забудьте уже о том, чтобы экономить на налогах посредством внесения в декларации ложных сведений. Это равносильно тому, что прийти в налоговую и сказать прямым текстом о том, что вы уклоняетесь от уплаты налогов. Вообще забудьте о любых грязных схемах. Всё. Точка. Не работает ничего. Всё уже научились распознавать и вскрывать. Скупой платит дважды - знаете такое? Вот запомните раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 13:20

Начался судебный процесс над бывшем замгендиректором страховой компании «Ак Барс Мед» Андреем Балашовым. Несколько лет он оформлял договора с компаниями на корпоративное ДМС (19 эпизодов). Потом помогал обналичить часть денег за исполнение договора. При этом Балашов даже не участвовал в обнале и не получал с этого ни копейки, но при этом зарабатывал себе неплохую премию. Естественно, что его клиенты тоже попали под УК РФ: топ-менеджер «Татэнергосбыта» Марсель Зиннатуллин (идет судебное разбирательство) и директор «Таткниги» Ильдар Сагдатшин (тоже суд). Балашов комментраиев по этому поводу не дает.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 11:53

ЦБ активно ведет борьбе с мошенничество и отмыванием денег, раздает рекомендации банкам и клиентам. Но никто в упор не видит того, что происходит в отделениях банков, которые оснащены камерами видеонаблюдения. А происходит вот что: в зоне банкоматов уже не раз замечали личностей в капюшонах, которые стоят у банкоматов со стопками карт и тупо снимают с них деньги, переходя от одного банкомата к другому. Почему-то никто не обращает на них внимание. А люди, увидевшие такое, замечают, что на картах разные фамилии. Вот вам и борьба с мошенничеством и отмыванием денег.@BlackAudit