BlackAudit

15 July 2024 09:50

Пока бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов отсиживается в Великобритании (в ноябре 2020 GB отказала в его экстрадиции), Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело. Бажанова обвиняют в хищении многомиллиардных кредитов, отмывании денег и легализации средств, выделенных на закупку оборудования для маслозавода. Бажанов основал уже не существующий холдинг «Маслопродукт», был задержан по подозрению в мошенничестве и находился в СИЗО. Но потом был отпущен, чем воспользовался и укатил в Лондон. В результате мошеннической схемы с помощью подконтрольной фирмы ООО «Вита» было выведено 1,125 млрд руб из государственного «Росагролизинга», которые были выделены на закупку оборудования. Потом обнаружились выделенные несколькими банками около 10 млрд руб на закупку сырья, которые также были легализованы. Адвокаты настаивают на невиновности Бажанова.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2024 13:47

Как бы регуляторы не пытали вводить правила, законы для регулирования криптовалют, но статистика вещь упорная. С 2019 года по настоящее время около $100 млрд нелегальных средств переведено с подозрительных кошельков. При этом поток этих денег часто проходил через централизованные биржи с использованием популярных стейблкоинов. При этом эмитенты этих стейблкоинов от комментариев по данной ситуации отказываются.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 17:17

Разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву отказали в выходе под залог, поэтому он останется в тюрьме в ожидании обжалования приговора по делу об отмывании $1,2 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 15:50

Снова в копилку мошеннических легенд. Размещают объявления в крупных Telegram-каналах от имени IT-компаний. Соискателей просят отправить персональные данные в Google-форме. А далее просят привязать корпоративный номер к личному кабинету банка для получения зарплаты с первого дня работы. Итог известен: ни работы, ни зарплаты и украденные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 12:10

Так, что с переводами после 25 июля… Предположительно, начнется беспредел. Потому что банкам не захочется выплачивать миллионы идиотам, которые до сих пор верят мошенникам. Более того, подозрительная активность клиента перед осуществлением перевода - продолжительные звонки и увеличение числа смс-сообщений. Эту информацию банки должны будут получать от операторов сотовой связи. Но, как обычно, пока разберутся… В общем, надо быть готовыми к тому, что после 25 июля переводы будут блокироваться очень часто.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 09:10

Inferno Drainer, печально известный мультичейн-сборщик криптовалют, работает в режиме мошенничества как услуги. Он обманывал жертв, используя сложные фишинговые веб-сайты, чтобы заставить их подключить свои криптокошельки к сети злоумышленников. Популярный протокол конфиденциальности криптовалют Railgun перехватил попытку отмывания более 174 ETH на сумму около 533 000 долларов США на тот момент. Это вынудило злоумышленников вернуть украденные ETH на первоначальный кошелек Inferno Drainer.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 14:20

Ожидаем увеличение числа блокировок банковских счетов - Банк России определил шесть признаков мошеннических операций. Раньше их было всего три. Критерии вступят в силу 25 июля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 11:20

В Ташкенте преступники пытались украсть деньги со счетов клиентов одного из банков. Коды доступа к счетам им продал сотрудник банка за $6500. Удалось украсть около $3 млн. Деньги планировали вывести за границу через оффшоры. Для заметания следов собирались распространить информацию и свалить всё на зарубежных хакеров. Не удалось. Преступников задержали при попытке конвертации и вывода этих денег за границу.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 08:42

Для физлиц новая поправка по налогу на имущество, который платится до 1 декабря. Если налог на имущество составляет менее 300 руб, то налогового уведомления не будет, оно придет через 3 года, когда будет истекать срок его направления.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 16:33

Литовские власти оштрафовали криптовалютную компанию Payeer на 10,1 миллиона долларов за нарушение санкционного режима и отмывание денег с участием клиентов из РФ. Фирма владеет платформой Payeer.com. Согласно материалам ведомства, эта площадка позволяла своим клиентам, главным образом россиянам, переводить деньги из подсанкционных российских банков. Кроме того, граждане и компании РФ могли владеть и управлять своими криптовалютными кошельками. За такие действия Payeer придется выплатить штраф.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 13:25

Следователи по борьбе с мафией в Риме раскрыли крупную операцию по отмыванию денег, связанную с преступными синдикатами в итальянской столице. Расследование, начавшееся в 2018 году, завершилось во вторник масштабными арестами по всей стране, в результате которых были арестованы 18 человек. В ходе операции власти конфисковали активы на сумму около 131 миллиона евро, в общей сложности 57 человек в настоящее время находятся под следствием. Арестованные предположительно являются членами двух преступных группировок, им предъявлены обвинения, в том числе в связях с мафией, вымогательстве, отмывании. Подозреваемые обвиняются в пособничестве кланам Маццарелла и Д'Амико Каморра, кланам Манкузо и Маццаферро Ндрангета, а также римскому клану Сенезе. Среди арестованных - Антонио Николетти и Винченцо Сенезе, сыновья Энрико Николетти, покойного члена римской банды Banda della Magliana, и Микеле Сенезе, заключенного в тюрьму, босса клана Сенезе.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 10:20

Налоговая не обязана выдавать плательщику по его требованию дополнительную копию акта проверки. По правилам НК РФ инспекторы должны вручить акт налоговой проверки со всеми приложениями налогоплательщику лично либо направить по ТКС или заказным письмом по почте. При этом прямой обязанности выдать повторно налогоплательщику копию акта налоговой проверки, который им был получен, НК РФ не устанавливает. Таким образом, если подтверждено, что акт проверки, направленный по почте или ТКС, налогоплательщик получил, ИФНС вправе отказать ему в выдаче дополнительной копии документа.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2024 16:50

Сооснователь платформы для обмена криптовалют Paxful Артур Шабак признал свою вину в том, что не обеспечил эффективную работу по борьбе с отмыванием денег. Более точно: клиенты не проходили достаточной процедуры KYC, площадка позиционировалась как не требующая верификации, не подавались отчеты о подозрительной активности, предоставлялись третьим лицам поддельные политики AML. В итоге площадка Paxful стала идеальной для отмывания денег. 4 ноября Шабаку будет вынесен приговор.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2024 12:40

ИП на УСН продал объект, который сдавался в аренду зависимому ООО - как учитывать доход? Спор между предпринимателем и ИФНС возник из-за учета доходов от продажи здания. Оно было куплено физлицом еще до регистрации в качестве ИП, а затем сдавалось в аренду ООО, учредителем которого выступало это же физлицо. Доходы от продажи объекта предприниматель для целей УСН не учел, т. к. посчитал, что передача объекта своему ООО не может рассматриваться как использование в предпринимательской деятельности. Но судьи такой подход не поддержали. Передачу недвижимости в аренду следует рассматривать как использование в предпринимательской деятельности вне зависимости от того, кто выступает в качестве арендатора. Спорная недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, указывают два момента. Первый - на счета ИП от ООО регулярно поступала арендная плата. И второй - в отношении этой недвижимости предприниматель не платил налог на имущество на основании п.3 ст.346.11 НК РФ, т. е. как по имуществу, используемому в рамках УСН для предпринимательской деятельности. При таких обстоятельствах выручку от продажи объекта нужно включить в доходы для целей УСН.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2024 09:30

Накал страстей в налоговом вопросе продолжается. Коммерсы беспрерывно следят за грядущими изменениями. Упрощенная система предполагала облегчение ведения бухучета. Теперь же все понимают, что понадобятся специалисты, которые будут заниматься этими вопросами. А специалисты понимают, насколько их услуги станут востребованы, и уже сейчас увеличивают стоимость услуг. В итоге для бизнеса это влетит в копеечку. И за последнее время большинство поняли одну простую истину: сколько не бегай от налоговой, она всё равно тебя догонит. И главное: бизнес ждал амнистии, но в итоге получил абсолютное разочарование.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 08:30

Филиппинская криптобиржа Cоins.рh лишилась $5,8 млн в октябре 2023 - Минюст Филиппин выдвинуло обвинение против двух граждан России Владимира Авдеева и Сергея Ящука. Они работали консультантами платформы, использовали доступ к внутренней сетевой инфраструктуре и протоколам безопасности биржи для несанкционированного доступа к средствам пользователей. Далее деньги были отмыты через биржи и децентрализованные площадки.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2024 10:03

Скинули нам ссылочку на один канал. И там просто огромное количество разводил на инвестиции. Мужики сидят на всевозможных сайтах знакомств и в социальных сетях, знакомятся с девушками, обещают золотые горы, клянутся в вечной любви и разводят на деньги тех, кто развесил уши. А девочки потом жалуются, что «он весь такой растакой, как же так». А вот так, дорогие, если этого его профессия, то плевать какие вы прекрасные. Включайте голову.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 16:40

Президентом России подписаны законы: о введение прогрессивной шкалы НДФЛ; закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог; закон о ежегодной индексации акцизов на табак и алкоголь.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 14:20

Басманный суд Москвы 4 июля 2024 года по ходатайству следователя отправил под заочный арест бизнесмена Анатолия Белявского. Он проходит фигурантом по делу о хищении путём присвоения денег дольщиков ЖК Sky House. Белявский был директором компании «Олтэр», что строила жилой комплекс на Якиманке, в историческом центре Москвы, который причисляли к бизнес-классу. Строили его со скандалом, задержками. Сама компания, что входила в дивизион ГК MOS CITY GROUP, на сегодня - банкрот. В 2018 в отношении компании «Олтэр» завели уголовное дело по заявлению дольщиков. Дело изначально было заведено по статье «Мошенничество». Было обнаружено нецелевое использование денег дольщиков. Белявский - пятый директор фирмы-застройщика, что проходит по делу. Но при этом его не могут найти и уже объявили в международный розыск, так как, по имеющимся данным, он ещё в 2015 году покинул Россию. Белявский также проходит фигурантом по делу о хищении денег АО «Русский международный банк». В 2017 году банк прекратил своё существование из-за вывода средств через кредиты. Бывший бенефициар банка Алексей Курочкин, обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей, на сегодня благополучно живёт в США. Скорее всего, деньги банка стоит искать в многочисленных оффшорах, так как сам банк, когда ещё был ООО, принадлежал юрицам, конечные бенефициары были прописаны на Кипре и других оффшорах. Следы давно подчистили и юрлица ликвидированы.
ООО «Олтэр» было создано в 2000 году, только занималось предоставление финансовых услуг. И один из последних директоров, Евгений Соловицкий, тоже имел прямое отношение к оффшорам. Он владел компанией «Инвест» (строительство) с бизнес-парнерами с Сейшел. В 2020 году «Инвест» была ликвидирована. Соловицкий - тоже фигурант уголовного дела. А самый главный фигурант - Павел Фукс и его брат Роман Фукс. Первый - украинский девелопер, который обвиняется в многомиллиардных хищениях у дольщиков (около 7 млрд руб), а также в получении кредита на $10 млн в Русском международном банке. Куда ушли кредитные деньги - загадка. Фукс в международном розыске. Кроме того, Фукс был акционером обанкротившегося банка «Пушкино», фигурантом хищения из проекта «Москва-Сити», подмосковного поселка. С большой долей вероятности, деньги ушли в подконтрольные Фуксу офшорные компании на Кипре и БВО. И в нынешней обстановке вряд ли какая-то из стран выдаст Фукс РФ.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2024 10:40

Бывший атакующий полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может быть причастен к отмыванию денег. Снейдер является акционером строительной фирмы, через которую отмывали деньги, добытые преступным путем (речь о миллионах евро). Фирма имеет связь с австралийской преступной группировкой, которая связана с производством и продажей запрещенных веществ.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 16:00

Швейцарское подразделение Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), занимающееся частным банковским обслуживанием, нарушило законодательство в области борьбы с отмыванием денег, не проведя надлежащих проверок счетов двух политически значимых лиц, сообщает швейцарский банковский регулятор. HSBC Private Bank (Suisse) было запрещено привлекать новых клиентов с высокой степенью риска до тех пор, пока не будет проведен полный анализ деловых отношений.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 12:50

Плановые проверки бизнеса могут заменить профилактическими визитами, в результате которых бизнес не будет получать штрафы. Инициатор Минэкономразвития уже готовит изменения в законодательство. Исключением будут предприятия высокой и чрезвычайно высокой категорий рисков.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2024 09:50

BitMEX призналась в нарушении Закона о банковской тайне: криптобиржа умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 18:10

Ещё одна поправка может появиться в НК РФ - дискриминационной налогообложение для россиян с гражданством других стран. Имеешь гражданство РФ по рождению и при этом имеешь гражданство недружественного государства (и не желаешь от него отказаться) - плати вдвойне. Также это будет применимо к иностранцам с гражданством РФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 15:01

Торговая площадка Huione Guarantee, базирующаяся в Камбоджи и основанная в 2011 году, обвиняется специалистами по блокчейну из аналитической компании Elliptic в отмывании денег и других преступлениях. Речь минимум об $11 млрд. Huione Guarantee управляет платежным приложением Huione Pay и имеет связи со страховыми, авиационными и риэлторскими отраслями по всей Юго-Восточной Азии. Elliptic также утверждает, что руководители Huione связаны с премьер-министром Камбоджи, Хун Манетом.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 12:25

Мошенники добрались до судебных дел. Смотрят на сайтах о назначенных заседаниях, находят в базах данных телефоны, звонят с просьбой подтвердить получение уведомления о заседании, сообщив код из смс.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2024 08:40

Пополняем копилку мошеннических разводов. Злоумышленник звонит предполагаемой жертве и представляется работником почты или службы курьерской доставки. Далее мошенник сообщает, что на имя человека поступило письмо из налоговой, либо Госуслуг, ГИБДД, но не указан способ получения: в отделении почты или в курьерской службе, либо доставкой курьером, которая якобы уже оплачена отправителем. Вне зависимости от ответа, мошенник сообщает, что на имя жертвы придет смс с кодом, который необходимо назвать для выбора способа доставки письма. На самом деле, код является доступом к аккаунту Госуслуг или других сервисов. Расчет же делается на то, что человек будет думать, в связи с чем пришло письмо, и прочитает в смс только цифры, не обратив внимание на остальной текст. Будьте бдительны.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2024 13:54

Госдумой во втором чтении принят законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ:

⁃ до 2,4 млн руб - 13%;
⁃ с 2,4 до 5 млн руб - 15%;
⁃ с 5 до 20 млн руб - 18%;
⁃ с 20 до 50 млн руб - 20%;
⁃ свыше 50 млн руб - 22%.

Лимиты по УНС:

⁃ по доходам - до 450 млн руб;
⁃ по основным средствам - до 200 млн руб.

Доход на УНС более 60 млн руб - платится НДС:

⁃ до 250 млн руб - 5% без права на вычет;
⁃ до 450 млн руб - 7% без права на вычет.

Ставка по налогу на прибыль увеличивается с 20% до 25%.

Всё это с 1 января 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2024 11:10

Уклонение от уплаты налогов на 1,3 млрд руб путем предоставления ложный сведений в 2013-2015 годах. В Питере вынесен приговор. Генеральный директор фирмы по торговле химическими продуктами ООО «ОФФО-Трейд» при пособничестве генерального директора организации по оптовой торговле и перевозке грузов ЗАО «Петросвет» совершил уклонение от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет государства. Фигурант предоставил в налоговый орган заведомо ложные сведения о подлежащих уплате налогах за периоды 2013-2015 годов. Он занизил их сумму при содействии пособника - генерального директора ЗАО «Петросвет», который через фирмы-однодневки и перечисления денежных средств по их расчетным счетам обеспечил поступление товара на территорию России с последующим включением в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Таким образом, в бюджет государства не были уплачены налоги в размере 1,3 млрд рублей. Приговором суда взысканы в пользу федерального и регионального бюджетов неуплаченные денежные средства, в том числе за счет денежных средств обвиняемых на счетах в страховых организациях, на которые судом по ходатайству следствия наложен арест. Также приговором суда гендиректору ООО «ОФФО-Трейд» назначено наказание в виде двух лет в колонии-поселении, гендиректору ЗАО «Петросвет» в виде одного года в колонии-поселении. Итог: виновные освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2024 07:57

Уважаемые те, кто клиенты банков, но кроме инструкции на освежителе воздуха в туалете не читает ничего. Пора уже выходить из зоны комфорта и начинать читать ещё что-то. Например, то, что касается 115-ФЗ, чтобы не заполонять всё и вся своими тупыми вопросами о том, почему вас заблокировали. Начните с того, за какие переводы, пополнения и снятия можно получить блок по 115-ФЗ, как по закону вы можете получить деньги с заблокированного счета. А то один умник честно и откровенно рассказал, как транзачил и наличил деньги с крипты, рассказал всё банку, а они «негодяи такие», не снимают блокировку. «Ну, я же предоставил им всё». Так вот, чистосердечное признание - это не основание для снятия блокировки.@BlackAudit