BlackAudit

01 November 2024 07:30

Вот насколько организаторы финансовых пирамид бесстрашные, настолько же тупоголовые их клиенты. Как вообще можно додуматься отдавать деньги под проценты в какие-то потребительские кооперативы под большие процентные ставки, даже если они очень привлекательны? Трое жителей Вологды пять лет обманывали жителей Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, Вологодской областей и СПб. Открыли офисы, наняли сотрудников, которые штамповали договоры и принимали деньги. Жертвами стали более 2,4 тыс человек, а мошенники обогатились на более чем 860 млн руб. Часть денег была инвестирована в строительство и последующую продажу объектов недвижимости с целью личного обогащения. Всё имущество подозреваемых арестовано. Думать когда уже начнут все?@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 16:10

Верховный суд признал незаконным отказ банкротов от наследства. Банкрот обязан вступить в наследство, чтобы расплатиться с кредиторами. Более того, банкрот не имеет право отказываться от наследства особенно в пользу родственников, если наследство является ликвидным имуществом. Сделка может быть признана в таком случае недействительной, если была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 13:22

26.12.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в Дубай. Транзит в разные стороны. Потеря 3.2 %, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в Турцию. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты.

3. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 4 %, с учетом НДС. Инструменты.

4. Безопасная схема БН в Н. Под 16% с учетом НДС. Походит схематика практически под все виды деятельности. Переворот. Под большие обороты.

5. Закрытие НДС. Новая схематика, позволящая не прибегать к стронним лицам за данной услугой.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.

За материалом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

31 October 2024 11:10

Араму Габрелянову, бывшему владельцу Life News, до сих пор аукается старый скандал. Под уголовку попала его доверенное лицо Анна Степанова (экс-глава совета директоров Известий). Её обвиняют в нелегальных операциях с активами орловской компании «Мелор» и «Промцеолит». При чем тут Габрелянов? А эти активы ранее были выведены в оффшоры, связанные с Габреляновым, через поддельные документы. Компании возвратили законным владельцам. А Габрелянову теперь светят многомиллиардные иски. Под следствием не только Степанова, но и его помощник Андрей Мушкин.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 09:30

В каком случае не будет амнистии. В Рекомендациях ФНС обозначены три пункта:
- налогоплательщик не отказался от дробления в 2025-2026 годах;
- доначисления относятся к дроблению за периоды 2021 года и ранее;
- решение о доначислениях о дроблении за 2022–2024 годы вступило в силу до 12 июля 2024 года.
Кроме того, под амнистию не подпадают схемы, хотя и связанные с разделением единой деятельности между несколькими лицами, но не предполагающие использования специальных налоговых режимов. В этой связи под амнистию не подпадают:
- страховые взносы, доначисленные из-за разделения бизнеса для получения - статуса субъектов малого и среднего предпринимательства и применения пониженного тарифа;
- НДС при дроблении, направленном на получение права на льготы в сфере общественного питания;
- НДПИ при дроблении с целью занижения себестоимости полезного ископаемого.
Также не будут амнистированы доначисления, которые вообще не связаны дроблением, а именно:
- НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с занижением (сокрытием) заработной платы;
- налоги, доначисленные участникам схемы по фактам занижения или сокрытия выручки.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 16:40

Процедура банкротства инициирована швейцарским судом в отношении бывшего руководителя Международного банка Санкт-Петербурга и экс-сенатора Совета Федерации Сергея Бажанова. Причиной стала выдача заведомо невозратных кредитов, приобретение неликвидных ценных бумаг и уступкой ликвидных активов подконтрольной компании-нерезиденту. Бажанов обвинения отрицал. Потенциальный размер ответственности - 20 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 14:10

Кто же возглавил схему «московского банковского кольца», которое включало «ФК Октрытие», «Бинбанк», МКБ, Банк «Траст»? С большой долей вероятности основатель «Открытия» Борис Минц. Участники этой схемы кредитовали друг друга, выдавая невозвратные кредиты, которые утекали в офшоры. Обнаруженная ЦБ финансовая «дыра» в 260 млрд руб в банках - «ФК Октрытие», «Бинбанк» - была закрыта путем докапитализации из госкошелька. Минц ареста не дождался (да и не собирался) и сбежал, обзаведясь приличной недвижимостью недалеко от Лондона. Но вот почему его объявили в розыск только в 2020 - вопрос. Уж не потому ли, что является закадычным другом другого эмигранта на «Ч»? Минц обвиняется в хищении 34 млрд руб (вместе с сыновьями). Проблема только в том, что Лондон никого не выдает даже по линии Интерпола. А Минц чувствует себя прекрасно, не забывая открывать рот для западных СМИ.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 12:22

Думаем, выдадим ЗАКРЫТЫЕ списки в приватном канале BLACK AUDIT PREMIUM. И не только данные закрытые списки. Но и методы обхода. Пока действует скидка на участие в приватном канале, за доступом сюда - @Ogun04

BlackAudit

30 October 2024 10:27

🌐25.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2024 07:30

В Нижегородской области «чёрные банкиры» за пять лет «заработали» 66 млн руб. Они искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за некие якобы оказанные услуги или поставленные товары. Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций. Комиссия за такие услуги составляла минимум 16%. В результате обысков изъято 7 млн руб налом, печати организаций, документы и техника. Очередное доказательство того, что таких дельцов ничего не учит (чужие ошибки и уголовные дела). И таких ещё тысячи по всей стране, которых не прижали к стенке.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 13:50

Ещё один попал под тяжелую лапу Минюста США. Максимилиано Пилипис когда-то управлял криптобиржей AurumXchange (закрыта). И вот тогда через биржу прошло более $30 млн, часть из которых поступила со счетов Silk Road. Мало того, Пилипис управлял бирже без лицензии с 2009 по 2013. В качестве благодарности Пилипис получил миллионы за содействие. Из них 10 тыс BTC (около $1,2 млн на тот момент). Короче обвиняют во всем, как обычно - нарушение требований к регистрации, непредоставление отчетности, несоблюдение KYC, отмывании денег. Всё вознаграждение Пилипис разделил и перевел, чтобы отмыть и скрыть доходы. Крипта была конвертирована и инвестирована в недвижимость.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 10:37

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП). Законно. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Ogun04

BlackAudit

29 October 2024 07:30

Верховный суд запретил банкам ввод комиссий в одностороннем порядке. Речь о кредитных обязательствах по кредитным картам - снятие наличных. ВС уточнил, что ни одним законом не предусмотрено изменение условий договора и увеличение размера комиссий или ввод новых в одностороннем порядке, так как это влечет увеличение размера денежных обязательств заемщика. Судебный прецедент есть, поэтому если столкнулись - смело обращайтесь в суд.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 15:30

Когда утрачивается право на УСН? В законопроекте, принятом Советом Федерации к изменениям в НК РФ, четко прописано, что право на УСН утрачивается с первого числа месяца, в котором был превышен лимит по УСН. Раньше это право утрачивалось с начала квартала. Также и с пониженной ставкой НДС 5% и 7% - с первого числа месяца, в котором допущено превышение.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 11:30

История экс-главы банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева - это лишь часть крупнейшей в России банковской махинации, участники которой вывели из страны сотни миллиардов. При этом большинство благополучно свалили за границу. И в нынешней ситуации никто их выдавать обратно в РФ не собирается. А аресты по этой истории будут идти ещё очень долго.
Что касается Ромаева, то есть один интересный момент с выводом денег в кипрский офшор. Деньги были выведены в 2016-2017. А сама компания судя по официальным данным до сих пор действующая. Вполне логично было бы вывести и ликвидировать этот самый Benirlia Holdings Limited. Но нет. Компания стала учредителем нескольких «дочек». И вполне разумным будет предположить, что офшор продолжал использоваться для дальнейшего вывода денег для Ромаева. При этом мелкие компания учредителя одна за другой банкротятся. Более того Ромаев умудрился продать бОльшую часть своей компании «Открытие Холдингу». По сути продал офшор, через который выводил деньги, туда, откуда он их выводил. Продолжение следует.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 18:10

Можно ли избавиться от недоимок по налогам путем реорганизации? В случае реорганизации юридического лица его обязанности по уплате налогов и сборов переходят к правопреемнику (ст.50 НК РФ). Это правило применяется не только к суммам, которые значились на ЕНС к моменту реорганизации. Организация-правопреемник пыталась оспорить отражение на её ЕНС сумм, доначисленных инспекцией по результатам камеральной проверки деклараций, представленных правопредшественником. Налогоплательщик указал, что на момент реорганизации сальдо ЕНС присоединенной организации не было отрицательным. Значит, у нее не было обязанности по уплате налога, которая могла бы перейти к правопреемнику при реорганизации. Но судьи с таким толкованием не согласились, отметив, что по смыслу ст.50 НУ РФ переход к правопреемнику обязанностей по уплате налогов включает и исполнение обязанностей, вытекающих из деклараций, представленных реорганизованным юридическим лицом. А доначисления, произведенные по результатам камеральной проверки, отражаются на ЕНС только после вступления соответствующего решения в силу. Поэтому если в период между подачей декларации и вступлением в силу решения по ее проверке происходит реорганизация, обязанности по погашению соответствующей недоимки переходят к правопреемнику, а сумма доначисления отражается на его ЕНС.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 14:24

В Улан-Удэ вынесен приговор бывшему председателю правления ПАО «БайкалБанк» Виталию Авдееву и его трем соучастникам - экс-зампреду «Арксбанка» Александру Герасименко, бизнесмену Денису Григорьеву и ещё одному лицу. В 2016 Авдеев и его подельники, путем заключения договоров уступки прав требований по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, купли-продажи и мены ценных бумаг вывели ликвидные активы банка на фирмы-прокладки. В качестве оплаты были приняты «технические активы» - векселя и акции компаний, не ведущих хозяйственной деятельности. Их реальная стоимость несопоставима с суммой уступленных прав требований и реализованных облигаций, ипотечных сертификатов и паев инвестиционных фондов. Незаконными действиями организованной группы «БайкалБанку» причинен ущерб в размере более 1,8 млрд рублей. Авдеев получил 12 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Остальные от 6,5 лет до 12 лет и 8 месяцев общего режима. При этом Авдеев, Герасименко и Григорьев уже были осуждены в 2019 за покушение на хищение имущества «БайкалБанка» на сумму 900 млн руб. Тогда они получили от 5 до 7 лет лишения свободы.
При этом за выводом активов и банкротством ряда российских банков может стоять финансист Илья Клигман, который уехал из РФ в 2016 и был объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 13:10

В деле о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ростовского «Капиталбанка» поставлена точка Верховным судом. Елена Сачко (экс-исполняющая обязанности председателя правления банка) пыталась оспорить субсидиарку в ВС, но жалобу отклонили. Кроме Сачко, к субсидиарке привлекут экс-предправления банка Сергея Осипова. Речь о сумме в 3,4 млрд руб, которые были выведены путем выдачи технических кредитов.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2024 10:10

🌐25.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

31 October 2024 07:30

Нелегальные банкиры действуют по одной схеме, которая заканчивается одинаково - уголовным делом. 53-летний «бизнесмен» из Иваново создал преступную группу с тремя земляками, оказывая услуги физическим и юридическим лицам. С клиентами заключались фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. Обналиченные деньги отдавались заказчикам с удержанием 11% комиссии. В общей сложности было обналичено 140 млн руб. Доход группы составил 15,5 млн руб. Глава преступной группы отправлен под домашний арест, остальные под подпиской о невыезде.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 14:41

Живая статистика: практика показывает, что 97% действующих адвокатов умеют заниматься только бумажной работой. Когда дело доходит до контакта со следствием, не знают как себя вести (при задержании, при проведении следственных действий). Они не расскажут о поведении при задержании, в СИЗО, как разговаривать со следственными органами и т.д. Они умеют только предлагать свои услуги за большие деньги. И только 3% - знают, умеют и действуют правильно и грамотно, только бывшие сотрудники.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 13:09

Источник сообщил: ориетировочно в 10:00 проведено задержание лиц ( в рамках ст. 91 УПК РФ и в рамках ст. 174, 198, 172, 210 УК РФ). В отношении лиц участвущих в Р2Р-продажах на бирже Bybit и других. Общее количество, кого проверяют 24 лица.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 11:30

Первая партия пошла. Выгружена база более 2 млн данных из ФНС и РФМ по Р2Р-барыгам и дропам в спец службы для проведения проверки и принятия решения в рамках ст.144-145 УПК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 09:30

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин был приговорен 9 годам за растрату 23,6 млрд руб путем выдачи невозвратных кредитов. В 2022 Альфа-банк подал иск о банкротстве Хотина. По заявлению Альфа-банка арбитражным судом была введена процедура реструктуризации долгов. Вот только забыли все закон о банкростве, согласно которому никакой реструктуризации быть не может у лиц с непогашенной судимостью по экономическим преступлениям. И теперь Генпрокуратура требует отменить решение о реструктуризации. Более того, реструктуризация создает риск в данном случае - может быть не исполнено решение суда о взыскании с Хотина и связанных структур 192 млрд руб ущерба и возможный перевод активов на других лиц.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 15:30

FATF пополнила «серый список» юрисдикций - Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар и Ливан. Сенегал же исключили из списка усиленного мониторинга, так как были выполнены все предписания.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 11:50

Если вы совсем идиоты и продолжаете уклоняться от налогов с помощью подмены трудовых отношений, то вам полезно будет знать о том, какие основные критерии использует ФНС для выявления подобных схем. Четыре пункта:
регулярные выплаты самозанятым;
единственный источник дохода для самозанятого;
подчинение внутренним правилам и графику организации;
работник выполняет конкретную трудовую функцию за плату.
И, прочитав всё это, кто-то довольно потер руки и подумал, что вот сейчас он всё это уберет и продолжит свою грязную схему мутить. Не выйдет. Это лишь основа. А как мы все знаем, проверки копают под каждого индивидуально. И не забывайте про беседы и допросы в ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 09:30

Дело бывших топ-менеджеров Темпбанка возвращено в прокуратуру. Михаил Глаголев и Елена Апанасенко находятся в международном розыске с марта 2020. Их обвиняют в хищении 1 млрд руб путем выдачи невозвратных кредитов. И если прошлый возврат дела был связан с неправильно посчитанной суммой ущерба, то в этот раз непонятен период совершения преступления. Кстати, беглецов нашли в Австрии и задержали. Но экстрадиции помешали пандемия, а потом начало СВО, которая вообще свела процедуру к нулю.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 17:30

Вот кто виноват в том, что дети становятся жертвами мошенников? С каждым днём всё больше историй о том, что дети по звонку мошенников выгребают из дома всю наличку и драгоценности, передают всё это добро «курьерам», а также умудряются перевести деньги со счетов родителей. При этом иногда ущерб в одной семье превышает несколько миллионов и даже десятки миллионов. Ладно, тупоголовые подростки не интересуются происходящим, им не интересны происходящие события. Но вопрос к родителям: почему вы не говорите со своими детьми о финансовой безопасности? Ваше дети пользуются банковскими картами, вы переводите им деньги, заработанные вашим же трудом. Ну, что сложного уделить какое-то время, чтобы объяснить ребенку что и как? Нет же, каждый первый думает, что вот его это точно не коснется. И, как правило, именно таких и касается. Уж если взрослых легко убеждают мошенники, что говорить о детях. А уж когда у детей есть доступ к счетам родителей - высшая степень безответственности. Может пора начать хоть как-то воспитывать детей в финансовом плане, в том числе говоря о безопасности?@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 13:30

Регулярно приходят вопросы по самозанятости. При этом все они сводятся к одному - работодатель предлагает оформление не по трудовому договору, а оформление самозанятости. Отвечаем один раз и для всех, что и как. При оформление в качестве самозанятого сотрудник теряет социальные гарантии. Придется самостоятельно платить налоги, никаких оплачиваемых отпусков и больничных. Работодатель экономит на налогах и взносах. Такой договор может быть расторнут в любой момент. Про зарплату вообще сложно: она начисляется только за выполненный объем работы, возможны задержки и неполная оплата. Важно, что и самого работника могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, если будет доказана подмена трудовых отношений. Задержка зарплаты по трудовому договору - вплоть до уголовной ответственности, а по гражданско-правовому договору нет. С 1 января самозанятые будут обязаны подавать сведения в Росстат (за несвоевременную подачу сведений - штраф). Вот и думайте насколько нужна вам такая работа, готовы ли взять на себя все риски.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 10:39

🌐ДОП набор 5 мест
20.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 13% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес. С реалиями 25 года.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00