BlackAudit

23 October 2023 10:22

ИФНС в ходе проверки изъяла у компании оригиналы документов, которые так и не были возвращены. Позже инспекция запросила копии документов, но компания физически не могла их предоставить из-за отсутствия оригиналов. ИФНС выкатила штраф. Арбитражный суд напомнил, что для привлечения к ответственности необходимо установление вины налогоплательщика, которая в данной ситуации исключена.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 08:25

Пониженная ставка по УСН: «доходы» - 2%, «доходы минус расходы» - 7,5%. Саратовская область приняла региональный закон. Льгота будет действовать в 2024-2026 в течение двух лет (год регистрации и следующий). Условия действуют для вновь зарегистрированных ИП, которые до этого ни разу не регистрировались или для тех, кто сменит регион регистрации.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 12:00

21 октября в силу вступила мера, согласно которой Банк России будет отправлять в МВД данные о попытках перевода денег. Для доступа МВД к информации согласия клиентов не нужно. Смысл: ускорит расследование дел по фактам дистанционного хищения денег. Количество подобных преступлений в 2023 году выросло на 30% (если сравнивать с предыдущим годом), а вот раскрываемость ничтожно мала.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 09:20

Группа граждан Индии арестованы в США за схему перевода крипты в наличные на сумму $15 млн. ФБР начало проверку ещё в апреле 2021 года, был выявлен первый подозреваемый. Всего задержаны 6 подозреваемых. Криптовалюта, которую обменивали на наличные, была получена от продажи наркотиков и от киберпреступлений.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 10:23

АСВ направило заявление о взыскании убытков с бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана. Речь о 2,5 млрд руб. Клигман организовал выдачу технических кредитов и рабочих схем по выводу активов. АСВ предъявляло Клигману требования на общую сумму 57 млрд руб («ИНКАРОБАНК», «УМ-Банк», «Арксбанк», «Невский банк», «Агросоюз» и БайкалБанк). В рамках всех этих дел было арестовано имущество на 44,9 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 18:59

Знай: «Кресты» - это СИЗО. Не бери взятки.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 12:41

То тут, то там появляются мнения, что 115-ФЗ под угрозой, так как в феврале приостановлено членство РФ в FATF, теперь вот группа «Эгмонт» тоже приостановка. Но не надейтесь, кроме этого есть ещё ряд организаций по контролю над отмыванием денег. Единственное, что можно ожидать - изменения в 115-ФЗ в сторону усиления контроля.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 09:10

Членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» приостановлено. Эта международная организация занимается координацией в борьбе с финансовыми преступлениями, она объединяет финансовые разведки 170 стран.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 16:50

ДОП НАБОР

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

19 October 2023 14:37

Очередной условный срок за мошенничество и отмывание денег. В СПб вынесен приговор местному жителю Владиславу Бельчикову. Он помогал Ивану Громову (экс-глава комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга) и его брату Павлу в хищении бюджетных денег, которые выводил через расчетный счет своей компании ООО «Тэсонэро компьютерс». Часть денег он получал за свою «работу». Всего было похищено около 245 млн руб. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, получил условно 5 лет и 1 месяц с испытательным сроком на 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 11:10

Решение принято: Антигуа и Барбуда, Белиза и Сейшельских островов включены в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом для целей налогообложения. Одновременно из перечня исключены БВО, Коста-Рика и Маршаллы.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 10:26

Не всегда компании получают заявленые вычеты. Отказ может быть из-за банальных ошибок, которые можно исправить и заявить повторно. НО! Если отказ был обоснован тем, что компания уклонялась от уплаты налогов, то повторная подача заявления на вычет обернется серьёзной проблемой в виде проверки. Поэтому, если знаете, что за вами есть грехи, то лучше не рисковать - добрый совет уклонистам.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 07:59

⚡️ Новое ⚡️

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

18 October 2023 16:33

⚡️ Новое ⚡️

Через анонимный Telegram-канал 13.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржы.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

18 October 2023 13:41

НК РФ: организации, которые имеют филиалы, не могут применять УСН. Информация о филиалах должна быть обязательно зафиксирована в ЕГРЮЛ. Налоговики доначислили налоги по ОСН, так как посчитали, что организация утратила право на УСН из-за фактического появления филиала. Записи в ЕГРЮЛ нет. Но налоговики ссылались на то, что в другом городе было создано обособленное подразделение, у руководителя есть доверенность на представление во всех органах. Поэтому обособленное подразделение обладает всеми признаками филиала. Но такая логика не устроила суд. Ведение деятельности через обособленное подразделение не является условием для лишения организации права на УСН, так как подразделению не придали статус филиала. Участники общества не принимали решения о создании филиала, решение принял директор. И главное: ИФНС не имеет права принуждать организацию принимать решение о создании и регистрации филиала.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2023 09:32

Предприниматели выступили с инициативой изменения УК РФ и УПК РФ. В частности, ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества) вообще перестать использовать в отношении предпринимателей. Далее выделить специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Бизнес-сообщество радеет за сохранение работающих предприятий и налоговых поступлений в бюджет в случае претензий со стороны правоохранительных органов.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 14:00

Если вы хоть немного читаете налоговые новости, то должны были обратить внимание, что ежедневно по всей стране выявляют уклонистов, которые, как один, предоставляли в налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы не платить. Господа уклонисты, не пора ли сделать выводы? Заплатить придется рано или поздно, но уже не только доначисления, но и штрафы, пени, а кому-то ещё и срок отмотать придется. Уже давно не те времена. Пора начинать думать законными методами, которые существуют, которыми давно пользуются умные люди.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2023 10:06

Кто бы сомневался, что мошенники воспользуются выпуском новых купюр. Они пытаются заставить обменять купюры на новые под предлогом того, что старые станут недействительными и «сгорят».@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 16:15

Мошенники принялись за старое - обналичивают украденное на кассах магазинов, оплачивая покупки случайному человеку, а от него получают наличку под предлогом, что срочно нужен нал, а банкомата по близости нет. Что грозит тому, чьи покупки оплатили: как минимум ему придется объясняться с правоохранителями, так как мошенники стараются не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2023 09:29

В Липецкой области в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении шести жителей за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юрлица и отмывание денег. Через фиктивные организации прошло 179 млн руб и «доход» преступников составил 12,5 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 14:54

ЦБ, по указанию Минфина, готовит список, который с 1 января 2024 года обяжет компании декларировать зарубежные активы и обязательства. В список войдут дочерние и иностранные дочерние структуры.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 10:45

Новое законодательство Великобритании поменяет уголовную ответственность корпораций за экономические преступления. Законодательство расширит круг лиц, которые будут ответственны за преступления. В частности, топ-менеджеры, которые играют значимую роль в деятельности компании. Появится новый состав преступления: неспособность предотвратить мошенничество - то есть, если крупная компания не предотвратила преступление связанного с компанией лица (компания прямо или косвенно получила выгоду), то компания будет считаться совершившей преступление.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2023 08:41

FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США) собирается объявить все международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег. У представителей общественности будет 90 дней, чтобы прокомментировать предложение против крипто-миксеров после публикации в Федеральном реестре. Правительственное ведомство, скорее всего, рассмотрит все отзывы, прежде чем принимать решение о введении в действие предлагаемой политики против крипто-миксеров.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 16:26

Ассоциация банков России просит ЦБ на год перенести применение санкций в отношении кредитных организаций, которые не смогут до 1 апреля 2024 года внедрить сервис B2B-переводов (от бизнесмена к бизнесмену) через СБП. Опасения в том, что из-за мгновенных переводов невозможно будет проверить качество операций. Операцию невозможно будет отменить, если выяснится, что один из участников находится в черном списке, а также невозможно будет приостановить перевод на пять дней, если получатель связан с терроризмом или находится в блокирующих списках. Плюс возникнут проблемы с возвратом денег.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 12:49

Нишад Сингх (бывший технический директор FTX) дал показания в суде по делу Сэма Бэнкмана-Фрида. Сингха беспокоили чрезмерные расходы компании. Деньги тратились на недвижимость, невыгодные инвестиции, пожертвования и спонсоров. Однако, Сингх знал о том, что на расходы идут деньги клиентов, но всё равно давал зеленый свет транзакциям. В свою очередь бывший глава FTX вообще не считал необходимым объяснять расходы и источники их оплаты.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 11:01

Украинские хакеры из группировки Kiborg взломали клиентскую базу Альфа-Банка. Данные 22 млн клиентов могут быть опубликованы (ФИО, даты рождения, телефоны, номера карт и счетов). 44 тысячи уже опубликованы и на проверку оказались подлинными. Клиенты Альфы ждите звонков от мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2023 09:39

17 октября Совет ЕС принял поправку об административном сотрудничестве (DAC8) - обмен обмен информацией о криптотранзакциях и их участниках между налоговыми органами из разных юрисдикций в пределах блока. Поправка вступит в силу в течение 20 дней. Таким образом планируется перекрыть «серые зоны» в налогообложении криптовалютного сектора. Обмен информацией будет об участниках, чьи сделки и транзакции более $3000.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 17:11

Система AML - это не только строгая система мониторинга, которая пытается минимизировать отмывание денег и финансирование терроризма. Проверки становятся всё более тщательными и доскональными. Правила FATF уже ставят под угрозу неприкосновенность личных данных и просто ставит крест на финансовой конфиденциальности. Ещё один немаловажный момент - это финансовая нагрузка на финансовые институты, которая в конечном итоге влияет и на конечных потребителей. И тут возникает вполне резонный вопрос: настолько ли целесообразны эти постоянные изменения, если регулярно случаются реальные провалы, которые ставят под сомнение качество всех введенных правил, законов и запретов?@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 15:35

ООО «Гугл» (российское подразделение Google) признано банкротом. Долги перед кредиторами более 50 млрд руб. Основным кредитором при этом является ФНС (более 19,5 млрд руб). Начато конкурсное производство.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2023 12:41

Что по выводу денег пользователей РФ с Binance? Ничего хорошего. Все те сроки, которые озвучивает поддержка - абсолютно пустая информация. Если вы сейчас уже занялись этим вопросом, то не рассчитывайте, что ваши активы будут переброшены быстро. Запасайтесь терпением и не ждите чуда раньше декабря. Биржа перекрывает издержки, которые понесет, когда все российские пользователи покинут биржу. Никакие письма, объяснения и претензии не ускорят этот процесс. Да, можно задалбливать техподдержку ежедневными сообщениями, ссылаясь на изначально обозначенные сроки, но не рассчитывайте особо, что это ускорит этот процесс. Это одни из тех рисков, которые трейдеры должны всегда держать в уме.@BlackAudit