BlackAudit

28 October 2024 07:30

На Кипре замкнули круг для россиян с банковскими счетами и ВНЖ. Для продления ВНЖ требуют предоставить документы из банка, но счета оказываются заблокированы, а для разблокировки требуют ВНЖ. Более 900 счетов за последние две недели заблокировал крупнейший банк острова Bank of Cyprus, а также Hellenic Bank. Официально никаких комментариев, более того - никаких запретов нет. Под удар попадают не только крупные активы, но и счета простых граждан. Просто убирают граждан РФ с острова. А тем, кто ещё не столкнулся с подобной проблемой, лучше сыграть на опережение.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2024 13:30

В отношении Tether федеральные власти США начали расследование, которое направлено на выявление использования криптовалюты в противозаконной деятельности, в том числе отмывании денег. Тут и расследовать ничего не надо судя по всему. Ответ очевиден.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 16:30

Десять лет длилось расследование о налоговых махинациях империи Мюлье (принадлежат сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon). Расследование касалось компании Association Familiale Mulliez (AFM). Расследование не выявило доказательств предполагаемого злоупотребления доверием и налогового мошенничества. В 2012 году бывший член семьи Эрве Дюбли подал жалобу, в которой заявил, что структуры AFM предоставляют иностранным компаниям и физлицам высокие кредиты без документов и процентов через личные компании или семьи. Он счел эти кредиты непрозрачными и необоснованными, представляющими собой злоупотребление доверием. В январе 2023 года три связанные с семьей Мюлье финансовые структуры обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Финансовая структура империи Мюлье состоит из не котирующихся на бирже компаний со сложной и непрозрачной структурой. Она объединяет семейные гражданские компании и холдинги, управляющие брендами. Владеть долями в структуре Мюлье могут только потомки основателей клана Луи и Матильды Мюлье, а также их супруги.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 12:30

Что касается недавних событий по делу криптобиржи Cryptex. Услуги биржа начала оказывать в 2017 году - торговля криптой, переводы и обмен на наличные. Кэш отдавали и забирали через курьеров или камеру хранения. Услуга была доступна в 17 странах. Клиент оставлял заявку, после чего с ним связывался сотрудник и договаривался о времени и месте передачи средств. Затем клиент передавал деньги курьеру или оставлял в камере хранения, а после этого сервис, проверив подлинность средств, отправлял клиенту криптовалюту по текущему курсу. При этом никогда от клиентов не требовали верификации и информации о происхождении средств. Что касается того, что власти США объявили награду за поимку Сергея Иванова (Омельницкого) в $10 млн. По данным Минфина США, на протяжении 20 лет он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платёжной системой UAPS и Cryptex. В частности, как отметили в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market. С биржей также связаны транзакции на сумму $720 млн с сервисами, которые используются мошенниками, киберпреступниками и вымогателями. В общем и целом, биржа нагло и дерзко предоставляла услуги преступному миру.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 08:31

Для того, чтобы представитель организации принимал участие в рассмотрении материалов проверки, ему нужна доверенность. И вот ситуация: представителя компании не допустили к рассмотрению материалов проверки, так как инспекторы посчитали её недействительной. Доверенность была выдана директором незадолго до его увольнения и подачи заявления о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, как о руководителе, и об отмене всех ранее выданных им доверенностей. Что делать? Дело в том, что, согласно ГК РФ, отменить доверенность может только тот, кто её выдал. А значит доверенность от имени ООО может отменить только действующий руководитель. Поэтому такая доверенность является действующей, а недопуск сотрудника незаконный. Более того: подобное нарушение со стороны ИФНС является грубым и влечет за собой безусловную отмену решения по проверке. Судебный прецедентов по данным случаям предостаточно, и каждое из них указывает, что смена руководителя ни коем образом не влияет на действительность ранее выданных доверенностей. Учтите этот момент.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2024 16:31

Почему сейчас кратно возросло количество дел, связанных с фирмами-однодневками? У многих складывается впечатление, что это из-за того, что подобные схемы обналичивания и уклонения от уплаты налогов стали использовать совсем не давно. На самом деле это не так. Используют давно, а вот расследовать подобного рода преступления активно начали совсем недавно. Буквально последние 2-3 года. А тянется это ещё с 90-х. Правила ужесточились лишь с 2020 года. Именно поэтому сейчас наблюдается бум в подобных делах.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2024 12:31

Ряду ИП придётся пересмотреть свои стратегии ведения бизнеса из-за изменений в системе налогообложения. Те, чей доход за 2024 год превысил сумму в 60 млн руб, не смогут использовать патентную систему налогообложения. Если не думали об этом, то уже давно пора. В противном случае это выльется в доначисления и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2024 08:30

В Болгарии задержали ОПГ, которая специализировалась на компьютерных преступлениях и отмывании денег. Они манипулировали азартными игровыми автоматами и игрой в рулетку. С помощью различных электронных устройств и микрочипов они манипулировали машинами, чтобы генерировать джекпоты, которые делили между собой. Изготавливались электронные устройства, которые подключались к игровым аппаратам и через внешние удаленные устройства провоцировались изменения алгоритмов игровых аппаратов таким образом, что генерировались выигрыши джекпотов. Что касается рулетки - изготавливались шарики с вживленным чипом, который контролировался внешним пультом. Сумма, которую таким образом удалось похитить преступникам, пока не установлена.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 16:31

ЕНС стали использовать для временного хранения средств. Коммерсы просто перечисляют суммы гораздо больше, чем начислено налоговым органом. А потом требуют возврата. При этом некоторые умудряются перечислять суммы в сотни раз больше того, что должны оплатить по налогам. Теперь такие факты перечисления будут расцениваться как незаконные финансовые операции (не напоминает легализацию денежных средств?). И прежде, чем осуществить возврат будут проводиться проверки в виде анализа документов, допросы и анализ финансово-хозяйственной деятельности. И пока проверка не будет проведена, коммерсы ничего не смогут вернуть. Закончится это может вплоть до возбуждения уголовного дела.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 13:30

Всё больше клиентов банков сталкиваются с блокировками не только переводов, но и полной блокировкой ДКБО. При этом в случае блокировки переводов банки указывают сроки разблокировки от 5 до 15 рабочих дней не называя причин. Про ДКБО всё как обычно - сначала составляют претензии, а потом просто забивают на клиентов, даже если предоставлены все требуемые документы.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 11:30

Похоже тучи над АСВ сгущаются. После ареста замдиректора агентства, вспомнилась история «БайкалБанка», где кредиторы недосчитались 625 млн руб. АСВ своевременно не приняло мер по возвращению в конкурсную массу активов, которые были выведена накануне отзыва лицензии банка. Бездействие госкорпорации подтверждено судебным актом. Ценные бумаги были переведены на фирмы однодневки московскими и ростовскими банкирами летом 2016. При этом суды длились четыре года, юристы АСВ с пеной у рта доказывали, что оспаривать сделки с ценными бумагами не имело смысла. В деле появилось два запроса АСВ о движении этих ценных бумаг с одинаковыми датами и номерами, но разными по содержанию - более общие формулировки предоставлены в суд, а более конкретные формулировки, доказывающие высокую степень осведомленности госкорпорации о движении этих бумаг, были отправлены в управляющую компанию ПИФ. Но документ попал в суд, экспертиза подтвердила его подлинность, хотя юристы АСВ заявляли о подделанной подписи на документе. В итоге после долгих расприй в суде вынесено решение о признании незаонным бездействие конкурсного управляющего ПАО «БайкалБанка» в лице госкорпорации АСВ. Сейчас кредиторы пытаются взыскать убытки с АСВ на этом основании. При чем тут Попелюх? Совпало так, что в 2017 году АСВ очень интересовала судьба пропавших из БайкалБанка ценных бумаг, но как только в 2018 Попелюх возглавил департамент сопровождения уголовных дел, интерес резко пропал. Вот теперь вопрос: с чем связано то, что сделки по выводу ценных бумаг из банка не были вовремя оспорены? И куда делись 27 млн руб, которые были получены в качестве дохода от от этих ценных бумаг.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 08:30

Схематозник Альберт Авдолян может оставить без тепла целый город Ставрополья. История продолжается. В июле решением суда было отказано во взыскании более 1,2 млрд руб в пользу ООО «Алмаз Капитал» и Авдоляна с ЗАО «Южная энергетическая компания». При этом ЗАО всего лишь поручитель. Кредитный долг весит на Гидрометаллургическом заводе, выкупленный когда-то у Сбера. 28 октября рассмотрение апелляционной жалобы. Если будет одобрено взыскание долга, то ЮЭК пойдет на дно. При этом, по данным судов, Авдолян являлся конечным бенефициаром как для истца, так и для ответчика. А для ЮЭК он является таковым до сих пор. Получается он разоряет собственный актив. Бывшие владельцы ЮЭК и ГЗМ набрали кредитов на развитие, но деньги пропали, тем самым уничтожив предприятия. Купили предприятия лица, связанные с Авдоляном. Они теряют активы. Сделки признаны недействительными. Но выкупленный долг остается. И его никто не требовал, пока не появился риск потери контроля. Пропущен также срок исковой давности истребования долга. Но появляется мировое соглашение, по которому ЮЭК признает часть долга в 1 млрд руб. И это мировое соглашение с учетом всех обстоятельств направлено не на погашение долга, а просто прикрытие сделки по выводу активов. При этом ООО «Алмаз Капитал» перед подачей иска сменило собственника - соратники Авдоляна удалились, а появилось никому неизвестное лицо, которому был передан ещё один аффилированный актив. И вот ситуация: владелец неизвестное лицо, но апелляционная жалоба от Авдоляна. Конечно, это всего лишь прикрытие. И давно уже пора превратить весь этот цирк в уголовное дело, но Авдолян продолжает выходить сухим из воды.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 17:31

Область применения цифровых активов может значительно сократиться, если FATF сегодня примет решение о внесение России в «черный список». Затруднится работа с физическими и юридическими лицами. AML-сервисы будут помечать цифровые активы, прошедшие через российские компании и кошельки на российских IP, как ненадежные, а значит могут привести к блокировке всех связанных счетов. Даже Р2Р-операции с российскими контрагентами могут восприниматься негативно.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 14:06

🌐20.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 13% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес. С реалиями 25 года.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

22 October 2024 10:50

Пик выездных налоговых начался, моменты на самом деле просты - «бумажный НДС» просто ушел. Остались только отголоски непонимающих, которые пытаются купить данную услугу. Начинается буря выездных для всех компаний.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2024 10:01

Задержан экс-директор «Пластик Лоджик» Борис Галкин. Его обвиняют в хищении более 13 млрд руб. Фирма была создана в 2010 году Роснано для разработки планшетов для школьников. В течение десяти лет на счета компании было перечислено около 13 млрд руб, но инновационное производство так и не было запущено. У компании не было ни производственных мощностей, ни квалифицированного персонала. Предположительно, деньги уходили на счета в иностранных банках. Галкин уехал из России в 2020, но при въезде на территорию России в 2024 был задержан и помещен в СИЗО. Вину свою не признает. Не стоит напоминать, кто в то время руководил Роснано. И вряд ли какой-то директор мог самостоятельно проворачивать подобные махинации в течение 10 лет безнаказанно.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2024 09:30

FATF не стала включать Росиию в «черный список», хотя страна 404 настаивала на этом. Включение в «черный список» было бы чревато фактическим отключением от международной финансовой системы.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 14:30

Каждый зарабатывает как может, и сейчас уже ничего не удивит. Вот в Греции два католических священника в течение восьми лет отмывали деньги через ночные клубы. Они занимали высокие посты в иерархии. Со счетов, которыми они управляли, ушло около 3 млн евро в ночные клубы. Предположительно получателями стали пять операторов ночных клубов. Тревогу забили банки, которые заметили крупные подозрительные переводы со счетов (что-то поздновато заметили). Последний перевод в 50 тыс евро был совершен несколько дней назад. Под прицел прокуратуры Греции попали два священника, которых обвиняют в растрате, а также пять бизнесменов, которые отмывали выведенные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 10:30

История в Алтайском крае вокруг ООО «Усть-Калманский маслосырзавод». Межрайонная ИФНС инициировала процедуру банкротства предприятия, чтобы вернуть долг по налогам. Но суд отказал в запуске процедуры банкротства, так как с юрлица нечего взять. Долг по налогам 587 млн руб. Судом установлено, что имущество «Усть-Калманского маслосырзавода» на общую сумму 9,35 млн рублей было отчуждено в 2019-2020 годах в пользу подконтрольного лица ООО «Магазины Усть-Калманский маслосырзавод». По сведениям налоговиков, бенефициаром-владельцем бизнеса ООО «Усть-Калманский малосырзавод» и лицом, контролирующим должника, является Алексей Крысанов. В 2013-2020 годы он руководил ООО «Продвижение», формально созданного для получения налоговых вычетов, формирования документооборота, операций, которые фактически осуществляло ООО «Усть-Калманский маслосырзавод». Впоследствии Крысанов перевел финансово-хозяйственную деятельность малосырзавода и «Продвижения» на вновь созданные и подконтрольные юридические лица - ООО «Гермес» и ООО «Сыродел», осуществив вывод активов на сумму около 522 млн руб. Это и повлекло невозможность погашения налоговых обязательств. Но Крысанов может быть признан контролирующим должника лицом как выгодоприобретатель по ничтожным сделкам и тот, кто имел возможность определять действия должника. За ним числятся активы на общую сумму свыше 142 млн руб. Фактически предприятие было раздроблено на несколько юрлиц с целью уклонения от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2024 17:59

РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПО ВНП

Наши специалисты разберут кейсы трех счастливчиков, которые накидают больше всех звёзд под этим постом. Всё просто и понятно. Единственный шанс получить помощь. Стоп 1 ноября 2024 года.

Погнали!

@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2024 14:30

Анализ блокчейна выявил связь между двумя крупными взломами криптобирж - BingX и Indodax (Индия). Для отмывания украденных денег использовался один и тот же адрес кошелека. Это означает, что действовала либо одна и та же группа, либо две стороны объединили свои действия. И тут есть о чем беспокоиться. Киберпреступники изобретают всё более изощренные методы для взлома, объединяя свои силы. И хотя для взлома бирж использовались стандартные методы использования уязвимостей в системах, но факт остается фактом - крупмомасштабные взломы продолжаются. А вот над защитой надо поработать не каждому в отдельности, а объединить усилия международного сотрудничества для защиты и искоренения киберпреступности (хотя, честно вряд ли последнее случится в ближайшем будущем).@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2024 10:30

Гособвинитель запросил для троих участников организованного преступного сообщества, похитивших более 10 млрд рублей из разорившихся Агробанка и Инкаробанка, сроки от 15 до 18 лет. Находящийся в международном розыске их конечный бенефициар Илья Клигман и его подручный Евгений Урин организовали вывод денег из банков, и еще почти десятка обанкротившихся кредитных организаций. Гособвинитель запросил для бывшего топ-менеджера «Агросоюза» Станислава Шеловских наказание в виде 18 лет лишения свободы. Для предполагаемых сообщников Натальи Петренко и Дениса Макарцева — по 16 и 15 лет соответственно. «Агросоюз» попал под санкции США в августе 2018, а в ноябре был лишен лицензии по причине недобросовестных действий руководства банка, которое выводило высоколиквидные активы, фальсифицировало кассовые документы и нарушало закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 19:02

Правительство Нигерии сняло все обвинения с руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который провел в тюрьме более семи месяцев. Адвокат Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям заявил, что Гамбарян не занимал ключевую должность в Binance, чья деятельность стала объектом преследования. Согласно сообщению Bloomberg Law, суд прекратил дело по причине ухудшения здоровья Гамбаряна, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с решением. В сообщении Reuters говорилось, что адвокат EFCC отозвал дело, чтобы позволить Гамбаряну пройти лечение за границей. Не смотря на это, Нигерия продолжит дело об отмывании денег против Binance.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 14:30

Прошел слух, что Россия не будет включена в «черный список» FATF, так как страны БРИКС выступают против данного решения. Официально будет известно 25 октября.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 12:14

ПРИВАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ КАНАЛ BLACK AUDIT PREMIUM
Сложные налоговые, финансовые и крипто схемы. БЕЗнал в нал, крипта в нал, БЕЗнал в крипту, сложные связки. Разбив ВНП. Закрытая информация. Все строго. За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 October 2024 10:00

Принят законопроект, согласно которому не начисляются пени на сумму недоимки, если на день просрочки есть положительное сальдо ЕНС, а также имел место зачет в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога по заявлению налогоплательщика. Пени не будут начисляться на сумму, равную сумме этого сальдо и зачтенных средств.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 19:04

В Костроме вынесли приговор по громкому уголовному делу о растрате более 500 миллионов рублей вкладчиков “Аксонбанка”. Подозреваемыми в хищении в особо крупном размере проходили председатель совета директоров банка Андрей Озеров и еще три фигуранта. По данным следствия, контролировавшие финансовое учреждение лица осуществляли платежи за использование товарного знака и доменного имени в завышенном размере. Следствие считает, что действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов кредитного учреждения. Кроме того, в материалах дела говорится о том, что бизнес-модель Аксонбанка носила выраженный карманный характер - основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника. В апреле 2022 года Андрея Озерова отправили в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. 21 октября Ленинский суд Костромы вынес оправдательный приговор председателю “Аксонбанка” и всем его компаньонам. Исследовав все представленные обвинением и защитой доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях подсудимых.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 15:31

Некая управляющая компания ООО «Бульвар» списывает денежные средства с карт Сбербанка якобы за долги по услугам ЖКХ. При этом списания происходят у людей, которые долгов не имеют. У кого-то списали несколько тысяч, а у кого-то десятки тысяч. При этом сигналы о действиях данного ООО поступают из различных регионов - Ульяновск, Новосибирск, Саратов. Люди в спешке звонят судебным приставам, но получают ответ, что они не первые, а списания происходят в обход ФССП. ООО якобы получило решение Мирового суда о блокировке и снятии средств. Более того, судебные приставы сообщают потерпевшим, что организация объявила себя банкротом (при этом в открытых источниках информации о банкротстве нет). История началась ещё в начале июля, но до сих пор никто не может найти концов и решить проблему с разблокировкой и возвратом списанных средств. Приставы советуют пострадавшим обращаться в суд для снятия ареста, а вот насчет возврата денег очень сомневаются. Многие пытались выяснить, что за судебный приказ, но информацию никто не предоставляет, только то, что списания происходят по решения мирового судьи. Списания продолжают по сей день. В Ульяновске в августе месяце у жителей целого района произошли списания по несуществующим долгам. Люди обращались в свои управляющие компании, но там сообщают, что никакого ООО «Бульвар» никогда не было. Также есть информация от пострадавших, что эта организация выкупила какие-то старые долги и начислила пени за все года. При этом подтверждающих документов и расчетов никто предоставить не может. Пострадавшим уже рекомендовали обратиться в правоохранительные органы по факту мошеннических действий.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 12:30

Главный бухгалтер питерской фирмы ООО «ТЦ Гекса-Северо-Запад» Юлия Тесля получила 4 года условно за присвоение и растрату более 18,7 млн руб. Следствие считает, что она похитила средства с расчетного счета компании и обналичила их через банкоматы. Тесля свою вину не признала. По её словам, действия осуществлялись по приказу директора организации, который сообщал счета для перевода денег. Когда суммы увеличились, деньги он предложил переводить на её личный счет в качестве зарплаты. Бухгалтер дала Юлии указания о документах, которые следует оформлять. Основанием для переводов была оплата возвращенного товара. Деньги Тесля, по её словам, передавала директору. Страх быть уволенной не позволил главному бухгалтеру обратиться в правоохранительные органы, но она осознавала, что нарушает закон. И вот 4 года условно, а также обязанность выплатить компании всю сумму средств. Старанно то, что ни директор, ни кто либо другой, причастный к этому преступлению, не вошел в круг подозреваемых лиц.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 10:01

Максимальный порог дохода для самозанятых планируют увеличить в 2025 году до 3,6 млн руб. В последующие три года его планируют увеличить до 4,2 млн руб. Законопроект уже подготовлен главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Лимит не меняли с 2019 года.@BlackAudit