BlackAudit

10 November 2023 08:52

Франкфурт-на-Майне может стать антиотмывочной столицей ЕС - такое предложение поступило от министра финансов Германии. Обоснование: город является банковским центром и предоставляет новому агентству быстрый доступ в финансовой и надзорной инфраструктуре, что позволит сотрудникам нового агентства эффективно выполнять свои задачи, осуществлять надзор за крупнейшими поставщиками финансовых услуг Европы. В пользу Франкфурта выступает и то, что здесь находится Европейский центральный банк. Это может способствовать сотрудничеству и коммуникации между банковскими структурами и организацией по надзору за отмыванием денег. Кстати, сегодня последний день подачи заявок на размешение штаб-квартиры антиотмывочного агентства ЕС. Претенденты также Рим, Мадрид и Люксембург.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 17:29

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 November 2023 14:31

Не знаешь, как работать с безналом, налом, криптой, проблемы с транзакциями, не умеешь общаться и решать вопросы с налоговой, не знаешь как применить законную схему и прочее. Напиши о своей проблеме, есть ответы на все вопрос - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 November 2023 11:05

Биткоин-инвесторы (преимущественно Швейцарии и Германии) стали жертвами сети мошеннических колл-центров, которые работали на территории Украины и Грузии. Более 100 сайтов предлагали инвестирование в сверхприбыльные криптовалюты и ценные бумаги. Хищения происходили через установку ПО для осуществления финансовых операций, которое по факту давало мошенникам доступы к компьютерам пострадавших. В 20 странах были заморожены активы преступников.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 09:46

Федеральная резервная система Казахстана заподозрила финансовый холдинг Morgan Stanley в помощи иностранным клиентам в отмывании денег. Теперь от руководства холдинга требуют объяснений. Претензии появились несколько лет назад в ходе проверки. Подразделение по управлению частным капиталом одно из самых прибыльных (50% выручки). Но проблемы так и не устранены.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 07:07

Экс-замглавы «Ленолллеса» Леонид Лагода может отправится в тюрьму на 22,5 года за взятку и отмывание денег. 8 ноября было зарегистрировано уголовное дело. В 2014 году Лагода предложил начальству провести аукцион на покупку четырёх лесопожарных телеустановок и заключить контракт с подконтрольной ООО «Интерснаб». При этом он знал, что у компании нет требуемого для поставки оборудования. Для исполнения условий договора фирма продала госорганизации установки, полученные обманным путём у «Курортного лесопарка». Ущерб от действий чинуши составил 2,4 млн руб, 1 млн рублей он успел легализовать. В 2019 Лагода получил взятку 6 млн руб от управляющего ООО «Полар Инвест» за перевод 6,2 га земель из лесного фонда в категорию промышленных.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 16:21

Снять цифровые рубли через банкоматы - ВТБ разработал технологию. Банкомат, QR-код, счет цифрового рубля. Участники пилотного проекта смогут опробовать.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 12:41

Риск вторичных санкций - вот причина отклонения трансграничных платежей. Причем процент отклонения платежей иностранными банками для малых и средних предприятий вырос существенно. Платежи либо зависают, либо комерсы платят большие комиссии. Процент отклонения доходит до 20%. Речь о банках Китая, Турции и стран ЕАЭС.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 11:18

Судебная практика показывает, что всё чаще ответственность за доначисление налогов пытаются переложить на руководителей компаний. При этом чаще всего делают это новые руководители или акционеры. Но суды чаще отказывают в таких случаях, так как вина директора и его недобросовестность остается недоказанной. Основной акцент обвинения - директор сам организовал схему по уклонению от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 08:24

Россиянин Дмитрий Витальевич Украинский освобожден 4 октября судом восточного округа Нью-Йорка по делу о финансовых махинациях. Украинский депортирован в Россию. Украинского арестовали в июле 2016 года в Паттайе по запросу США. Его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в рамках преступной группы. Также против него было возбуждено дело по обвинению в отмывании денег в соответствии с таиландским законодательством. Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюремного заключения. В соответствии с принципом приоритета местных законов перед экстрадиционными, он должен был отбыть назначенное ему наказание в Таиланде. Благодаря нескольким амнистиям, его срок заключения официально истек в ноябре 2021 года. В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил экстрадицию Украинского в США, несмотря на ранее вынесенное решение об экстрадиции в Россию. Это решение стало первым «двойным» решением об экстрадиции в истории таиландского правосудия. Ввиду абсолютной недоказанности причастности Украинского к совершению преступления обвинение запросило россиянину лишь 5 лет заключения. Суд зачел ему в срок наказания время, которое он провел в тайской тюрьме, в результате чего мужчину освободили.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 18:00

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

07 November 2023 15:10

Представление аренды шлюза, который позволяет проводить платный аудит по управлению крипто активами. Доход почасовой до 700 USDT и до 0,02 ВТС (час). Разбор аренды от 10 часов. Бронь строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

07 November 2023 13:02

Вручат ли семейке Байденов двадцать повесток по делу, связанному с отмыванием денег, или нет - покажет время. Но один из сенаторов (Джейсон Смит) рассказал о расследовании, которое подтвердило, что семья Байдена создала более 20 подставных фирм, через которые отмывались деньги made in China. В сумме более $24 млн, в отмыве которых приняло семейство. Сенатор заверяет, что вручение состоится в самое ближайшее время.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 10:30

В законодательствах ряда стран до сих пор можно найти абсурдные законы, которые до сих пор действуют. И вот пополнение. В Литве с января 2024 года начнет действовать закон, согласно которому ряд граждан будут вынуждены платить за дождевую воду. Налог на дождь - Сейм одобрил.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 08:43

Бывший гражданский муж Гульнары Каримовой Рустам Мадумаров арестован в Гонконге по обвинению в отмывании денег. Мадумаров недавно вышел из узбекской тюрьмы, где отбывал срок за нелегальную регистрацию фиктивных компаний в Узбекистане и за рубежом, уклонение от уплаты налогов, сокрытие иностранной валюты и её выводе. После освобождения он отправился в Гонконг якобы по приказу высокопоставленных руководителей Службы государственной безопасности Узбекистана. Ему поручили перевести на частные счета деньги с банковских счетов, связанных с Гульнарой Каримовой. Мадумаров отправился в Гонконг в сопровождении двух офицеров СГБ через территорию Китая. После задержания его пытались освободить под залог, но гонконгская сторона не согласилась на это. Он уже месяц сидит там в тюрьме. По некоторой информации, некие влиятельные лица в СГБ Узбекистана при посредничестве Рустама Мадумарова организовали операцию по присвоению денег Каримовой и переводу их на частные счета лиц, находящихся сегодня во власти. Если предъявленное обвинение в отмывании денег подтвердится, то в тюрьме он может провести до 14 лет.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 07:31

Куча жалоб простых обывателей на то, что возникают проблемы, когда они переводят деньги. Так вот решили напомнить, какие переводы вызывают подозрение. Все переводы более 600 тыс руб - банк обязательно сообщит в ФНС, а ФНС уж обязательно с вас спросит за этот перевод. Даже если вы совершаете перевод между своими счетами в разных банках. Сделка с недвижимостью более 3 млн руб - тоже самое. Налоговая обязательно узнает о том, что вам вернулась крупная сумма со счета мобильного оператора (обычно более 100 тыс руб) - это обнал. Большое количество операций за день (более 30) и прокручивание по счетам более 100 тыс руб, да и отсутствие бытовых операций - вот тут вы реально попали. Готовьтесь к блокировке - это в лучшем случае.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 15:41

Минфин и ЦБ вроде договорились по крипте. Во всяком случае именно так заявляет Набиуллина. Дело касается трансграничных платежей, в том числе с использованием крипты и майнинга. Две структуры пришли к выводу, что оптимальный способ обхода санкций - криптовалюта! И это надо развивать. В перспективе в мобильных приложениях банка добавить перевод на крипту.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 12:58

Казахстан богат на финансовые пирамиды. На этот раз уголовные дела заведены на руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды в 10 регионах страны. Заявления подали более 1700 жертв. Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «Energy Eolus Qazaqstan» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых. Представитель принимала деньги на свой счет в банке, после деньги переводились на криптобиржу, далее конвертация и через криптокошелек на свой счет на специальной платформе.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 10:12

Всё больше вопросов к верификации на криптовалютных биржах. По сути теряется идея анонимности и децентрализации криптовалют. Проходя процедуру верификации каждый пользователь предоставляет данные о себе, которые в любой момент могут быть переданы госорганам по запросу. Ещё один момент: даже замое защищенное централизованное хранилище можно взломать и украсть данные. Без исключений, разница в методах взлома. Если нельзя взломать технически, то вполне подойдут методы психологические. 100% защищенных систем не существует. Поэтому абсолютно все персональные данные находятся под угрозой.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 07:52

Фора-Банк, БЖФ Банк и ВБРР разместили на своих сайтах информацию о приостановке выплат по вкладам. Вполне вероятно, что это всего лишь проделки хакеров. Информация на сайтах БЖФ Банка и ВБРР уже удалена. БЖФ Банк уже подтвердил информацию о взломе.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 17:01

Не знаешь, как работать с безналом, налом, криптой, проблемы с транзакциями, не умеешь общаться и решать вопросы с налоговой, не знаешь как применить законную схему и прочее. Напиши о своей проблеме, есть ответы на все вопрос - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

08 November 2023 14:38

В ОАЭ будут наказывать нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов. «Красными флажками» для Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций будут: отсутствие лицензий регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующим органам и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны. Для безлицензионных организаций помимо гражданской и уголовной ответственности будут действовать финансовые санкции против организаций, владельцев и топ-менеджеров. В общем и целом полный контроль.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 11:46

30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

08 November 2023 09:22

Один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise депотирован из Турции в Казахстан. Мошенники занимались распространением в социальных сетях информации о возможности быстрого заработка посредством покупки криптовалюты под названием "Smart Trade Сoin" для привлечения вкладчиков. Более 60 пострадавщих, ущерб более $450 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 07:19

В США экстрадированы трое обвиняемых в участии в «российской схеме кибермошенничества». Из Марокк экстрадирован Руслан Нуруллин, из Германии - Александр Попан, из Румынии - Николай Сафинский. Все трое обвиняются в сговоре с целью выманивания $48 млн путем кражи личной информации. Предположительно все трое вели деятельность в 2013-2018 годах и на момент совершения преступлений проживали в России.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 15:36

Крупная банда фальшивомонетчиков, которая предположительно «работала» с 2018 года, была задержана сотрудниками ФСБ и МВД. Действовала банда весьма умно: типография была разделена на несколько частей (разные адреса), рядовые сотрудники вообще не знали о численности группировки. Сбыт поддельных купюр номиналом 5000 руб осуществлялся через DarkNet проверенным покупателям. Объем подделок 1.5-2 млрд руб в год. Задержано 24 человека, изъято 20 млн поддельных рублей, оборудование и материалы для производства.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 14:01

Минфин в письме от 01.11.2023 N 03-08-13/104225 разъяснил порядок применения расширенного списка государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предоставляющих информацию при проведении финансовых операций (офшорные зоны). В настоящее время список офшоров применяют для целей расчета и уплаты налога на прибыль организаций. Так, к дивидендам может применяться пониженная ставка налога на прибыль только при условии, если выплачивающая дивиденды иностранная организация не зарегистрирована в одном из государств из указанного перечня оффшорных зон. Вместе с тем, это не значит, что дивиденды, выплачиваемые иностранными компаниями из вновь включенных в список офшоров стран, в текущем году нельзя облагать по пониженной ставке налога на прибыль. В ведомстве пояснили, что новый список офшоров был опубликован в середине 2023 года и в части новых стран он начнет действовать только со следующего налогового периода.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 11:35

Получение налогового вычета некоторым кажется весьма простой процедурой - предоставил документы, получил вычет. Не всё так просто. В Кировской области одни такие умельцы предоставили в налоговую первичную декларацию, согласно которой была заключена сделка на 7,8 млрд руб, в том числе НДС 1,3 млрд руб. Только в налоговой тоже не дураки работают. Проанализировали счета контрагентов-участников сделки - финансово-хозяйственной деятельности нет. А рразмер оборотных активов самой организации за предыдущие периоды не превышал 22 тыс руб, материальной базы, трудовых ресурсов, расчетов по страховым взносам вообще не было. Сделку признали недейтвительной. Так что никакого налогового вычета в 1,3 млрд не будет.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 09:27

Всех так всполошила новость о приезде Пугачевой в РФ. А в ней ничего особенного и всё легко объяснимо. Всё связано с налоговым резидентством. Налоговые резиденты платят подоходный налог 13% и 15% при доходах более 5 млн руб. Если этот статус будет утрачен, то ставка вырастет до 30%. Последний раз Пугачева приезжала 6 мая, прошло полгода. Налоговое резидентство теряется, если не жить в РФ более 183 дней. Вот и ответ.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2023 14:19

Пора задуматься, почему происходит так, что крупные компании иногда оказываются в жопе из-за проблем с налогами. При этом у них штат юристов, бухгалтеров и прочих профессионалов, как они считают. А вот в этих профессионалах и проблема, потому что профессионалами становятся не в университетах, а в реальных условиях. При этом не все следят за изменениями, не знают важнейших нюансов и не в состоянии оценить ситуацию. А это извечное «Ну, в случае чего заплатим штраф» - гоните в шею таких профессионалов. Бывшие налоговики - вот это профессионалы, адвокаты по налоговым спорам - это профессионалы. Думайте, уважаемые коммерсы.@BlackAudit