BlackAudit

14 November 2023 15:20

Виктор Батурин приговорен к 6 годам колонии по делу о мошенничестве и штрафу в 500 тыс руб. Уголовное дело в отношении Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она сообщила, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора в суде Инсбрука является поддельным. Речь шла о компенсации за пакет акций компании «Интеко» стоимостью свыше 500 млн рублей. Бизнесмена признали виновным в покушении на мошенничество, однако суд освободил его от наказания по пункту о фальсификации доказательств в связи с истечением срока давности.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 12:25

48 стран и юрисдикций намерены внедрить Глобальный стандарт налоговой прозрачности ОЭСР по отчетности и обмену информацией в отношении криптоактивов к 2027 году.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 07:34

Эстония присоединилась к системе автоматического обмена информацией между налоговыми органами о движении криптоактивов на территории государств-членов ЕС. Обмен налоговой информацией по финансовым счетам должен обеспечить необходимый налоговым органам поток информации для выявления случаев трансграничного уклонения от уплаты налогов. Введение новых законодательных мер регулирования цифровых активов уже привело к сокращению количества зарегистрированных в Эстонии криптофирм примерно на 80%.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 15:22

Идиотизм прёт, как из рога изобилия. Все хотят непонятно чего, все платят налоги. Пример: мальчик, сразу говорим - тупой, его научил идиот с Telegram-канала заниматься Р2Р арбитражом. Вывод простой - 159, 198 УК РФ. Конкретику разбирать уже не хочется, устали.

далее

Строительный холдинг сделал схему, по которой у него субподряд, и скрывал сделки, доначисления более 1 млрд. Схема для идиотов в рутине.

далее

Можно много говорить и писать. Нам жаль, что никто не понимает сути. Из 100% только до 5% доходит.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 13:35

ВПЕРВЫЕ BlackAudit Premium
Доступ к закрытому приватному каналу
с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Первые 5 человек - скидка.
Подключиться и задать вопросы строго - @Perses00

BlackAudit

13 November 2023 11:22

ОСТАЛОСЬ 9 МЕСТ!!!

BlackAudit

13 November 2023 09:51

Эксклюзивно для ТЕБЯ.
Дадим доступ к тому, что используем сами. Научим, объясним, покажем, подключим к системе, которую создали с нуля. Даже если ты никогда этого не делал, ты поймешь. Всё зависит от желания. Рынок растет и нужно использовать этот шанс.
Подключим к нашей системе с доходностью от 1% до 4% в сутки.
Все вопросы и стоимость уточняй. Запрос через намерения - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

13 November 2023 07:32

ФНС и прочие постоянно твердят о том, что крайне важно проверять контрагентов. Извечные судебные разборки о том, что контрагенты оказались недобросовестными, а налогоплательщик их не проверил. Но все прекрасно понимают, что в большинстве своём коммерсы либо специально ищут «однодневки», с помощью которых проворачивают незаконные схемы, либо работают с проверенными людьми и к ним не подкопаться. Другого не дано. Редкий случай, когда действительно попадаются нечистые на руку, но, как правило, это обнаруживают сами коммерсы и исправляют ситуацию. Давайте смотреть правде в глаза: коммерс либо платит налоги, либо крутит схемы.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 12:44

Мошенники наживаются на схеме по ввозу автомобилей в РФ. Машины продаются физлицам, хотя регистрируются на подставных лиц либо продают не выпущенные машины, поступившие на склад временного хранения для юридических лиц. После продажи авто покупатель получает дополнительные таможенные платежи, а также и утилизационный сбор. Специалисты предупреждают о необходимости доплатить НДС и налоговую пошлину тем, кто купил нерастаможенное авто. Также рекомендуется проверить данные грузовой таможенной декларации, чтобы окончательно убедиться в чистоте машины.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 09:50

У ВТБ технические работы (так говорят на горячей линии банка). Клиенты банка утром не обнаружили в приложении карт и денег на них. Долгосрочные вклады отображаются.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 12:49

Москва-Сити продолжает оставаться оплотом менял крипты и обнальщиков. При этом там же продолжают трудиться честные и бдительные люди, которые встают на защиту жертв этих мошенников. Так в башне Федерация произошла драка между обнальщиками или менялами (пока неизвестно) ООО «Стратегия» и сотрудниками «Завод СМП». Последние заметили, что в шарагу несут крупные суммы, и попытались предостеречь доверчивых клиентов от мошенничества. В итоге произошла драка, где бдительным сотрудникам завода наваляли по полной. Полиция разбирается.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 09:02

Глава юридического отдела OneCoin Дилкинска Ирина признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Она способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получил посредством схемы многоуровневого маркетинга. Приговор будет вынесен 14 февраля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 15:23

Если ТЫ не хочешь быть налоговым, финасовым или крипто преступником, стоит начать думать и подключиться к приватному каналу или пройти обучение серьезной схематике.
Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 November 2023 13:10

Вступление в силу 26 октября 2023 года Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности вносит существенные изменения в требования к отчетности для Реестра зарубежных компаний Великобритании, особенно для компаний, связанных с трастовыми структурами. Одно из существенных изменений заключается в том, что физические лица в будущем будут квалифицироваться как бенефициарные собственники, если зарубежная компания владеет земельными долями в Великобритании в качестве их номинального владельца. По предыдущему законодательству, принятому в 2022 году, условия для признания бенефициарного владения основывались на долях участия лица в зарубежной компапнии, а не на базовой собственности в Великобритании. Таким образом, основное внимание уделяется тому, кто владеет компанией, являющейся юридическим владельцем земли, а не тому, кто владеет землей бенефициарно. Способ владения землей не имеет значения. Если зарубежная компания владеет землей как номинальный владелец, ранее не требовалось предоставлять информацию о бенефициаре этой земли. 5 других дополнительных обязанностей по отчетности трастов включают в себя квалификацию всех корпоративных доверительных собственников в качестве бенефициаров, а не только тех, на которых распространяются требования по раскрытию информации в их собственной юрисдикции, а также продолжение отчетности в случае, если доверительный собственник перестал быть бенефициаром в течение соответствующего периода. Для физических лиц, владеющих долей через корпоративных доверительных управляющих, освобождение от регистрации не предусмотрено. Дата вступления в силу этих изменений пока не объявлена. Когда они вступят в силу, в некоторых случаях будет действовать дополнительная 3-х месячная отсрочка для организаций, выполняющих свою обязанность по обновлению информации.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 10:00

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, в том числе в канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

14 November 2023 13:45

Давайте честно: кто-нибудь верит в то, что есть «чистые» криптобиржи? Верят наверное только те, кто в этом ничего не понимает. Без исключений, любая криптобиржа держит в шкафу свои скелеты. И некоторые из них обнаруживаются - чем дальше, тем больше. И любая незаконная операция - достаточно серьезное нарушение. Приструнить эту систему в ближайшие годы вряд ли получится. Что уж говорить, если через банковскую систему до сих пор отмывают баснословные суммы, то через криптобиржи и говорить нечего. Четких правил, если смотреть глобально, не существует. И вряд ли они появятся в таком контексте, чтобы пресекать преступную деятельность на корню.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 11:15

Пару часов назад объяснили одному олуху, что ему грозит за обнал денег. На кассе магазина за него один дроппер хотел картой расплатиться, а тот бы ему наличкой отдал. Дроппер сбежал так, что пятки сверкали. А мужик реально кирпечей наложил от услышанного, сказал, что частенько так делает, типа ему пофигу, а им приятно. Вот только не подозревал даже мужик, что по статье УК РФ пойти может. А с виду умный, солидный и чек у него приличный.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 16:59

ОСТАЛОСЬ ДВА МЕСТА!!!

BlackAudit

13 November 2023 14:14

Курс обнала пошел вверх и достигает 26%. Толи еще будет.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 12:22

Катя Мизулина опять затронула тему проверки блогеров на тему ст.159 УК РФ, которые преподносят себя коучами по заработку. Все умные люди уже давно поняли, что в плюсе остаются только блогеры. А идиоты продолжают платить за воздух и выдержки из учебников по психологии. Поэтому подумайте, где действительно можно получить ценную информацию - у вчерашнего Васи Пупкина, или у людей, которые много лет практикуют те или иные способы заработка.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 11:02

В Сингапуре готовится новый режим противодействия отмыванию денег. Речь о номинальных директорах. Законопроект обяжет все без исключения компании или физических лиц, предоставляющих услуги корпоративного секретаря в Сингапуре и за его пределами, зарегистрироваться у регулятора. Документ также потребует от всех поставщиков корпоративных услуг применять проверку на «пригодность» к номинальным директорам, если они занимают более определенного количества директорских должностей. Кроме того, номинальные директора и акционеры должны будут раскрывать информацию о своем статусе номинального директора и идентифицировать своих номинаторов в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию, которое будет размещать эту информацию в открытом доступе. В настоящее время номинальные директора и акционеры обязаны раскрывать информацию о себе только своим компаниям, при этом информация хранится в конфиденциальном реестре номинальных директоров.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2023 09:08

Адвокаты по налогам и спорам иногда в ступоре от решения судов. И причиной тому вынесенные решения, когда помимо документов, предоставленных в качестве доказательств, в счет идут доводы налоговиков, которые не имеют оснований и являются лишь предположениями. Так в Татарстане было вынесено решение о взыскании 50 млн неуплаченных налогов с ООО. При этом адвокат в шоке от нарушений: суд вообще не понимает разницы между договорами поставки и перевозки, не проверил данные об отсутствии зависимых и аффилированных лиц, а налоговики вообще в заключении написали, что зависимые лица не установлены. Надежда на дальнейшие инстанции судов.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 16:30

БЮРО ЛЕГЕНД от BlackAudit.
Эксклюзивное проведение легализации бизнеса и действий физических лиц, тансграничных платежей, криптоактивов и многое другое.
Продуктивное использование и легализация различных налоговых и финансовых схем.
Безопасность и защита от уголовных и гражданских дел.
Подготовка и реализация плацдарма ваших финансовых дел.

Все вопросы и доступ - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

12 November 2023 10:51

В 2024 году заработает закон, который обяжет банки возвращать украденные с карт деньги в течение 30 календарных дней. Но возмещение будет только в том случае, если счет, на который был осуществлен перевод, находится в «черном списке». Как будут обстоять дела в том случае, если человек под воздействие социальной инженерии сам добровольно перевел деньги - тут в законе прописали двухдневный «период охлаждения». Говоря простым языком, человеку дадут два дня на подумать. Если клиент не откажется от своих действий, то ответственности банк уже нести не будет. Все платежи будут комплексно оцениваться банками по многим параметрам. Как это будет работать на практике - увидим в следующем году. А пока по статистике за 2022 мошенники похитили более 14 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 15:26

В Казахстане мутят новую схему - аренда ИП. Человек регистрирует ИП и дает доступ заинтересованным лицам доступ к приложению для ведения бизнеса. Взамен от получает процент с продаж и фиксированную сумму выплаты. Арендаторы занимаются фиктивной реализацией товаров, прогоняя через счета ИП колоссальные суммы денег. После возврата ИП владелец обнаруживает превышение порога оборота для упрощенного декларирования. В итоге огромный налог и штраф за незаконную деятельность. Естественно штрафы и налоги - суммы в разы превышающие вознаграждение за аренду.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 10:43

Мошенники расширяют географию своей деятельности за пределы границ. В приоритете страны, где за пару сотен евро люди готовы становится так называемыми денежными мулами. И такой страной стала Латвия - там многие даже не знают, что за это грозит тюремный срок от 3 до 12 лет. В большинстве случаев это студенты ВУЗов.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 17:55

Ставки по обналу во всех регионах начали расти - обычное явление перед новым годом.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 14:35

Оформление имущества на доверенных лиц - наверное один из самых известных способов спасения имущества от взыскания. Эта излюбленная схема используется бенефициарами компаний, которые понимают, что банкротство неизбежно. Вот только схема становится всё менее рабочей. Судебная практика в этом вопросе набирает обороты. Практически все сделки по отчуждению перед банкротством оспариваются. И только один единственный способ спасти сделку - доказать рыночность условий и добросовестность приобретателя. Даже схемы с промежуточными звеньями и брачным договором не спасут. Кто-то скажет об исковой давности. Забудьте, оспариваются сделки даже двадцатилетней давности.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 10:41

В Тайване задержаны ключевые сотрудники биржи JPEX по подозрению в мошенничестве - Чан Дун-Ин, главный партнер тайваньского офиса проблемной криптовалютной биржи и Ши Ю, преподаватель, связанный с JPEX, были взяты под стражу по подозрению в нарушениях соответствующих законов о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 09:42

В России закроют некоторые лазейки для уклонения бизнеса от налогов. Доработан проект налоговых поправок, анонсированных Минфинов. Поправки вносятся в статью 129.3 Налогового кодекса и другие его статьи. Как указывал замминистра финансов Алексей Сазанов, они должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках и сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования (ценообразование в сделках между взаимозависимыми лицами). Он предполагает перемещение части прибыли в пользу взаимосвязанных компаний, находящихся в странах с низким налогообложением. Значительная часть подготовленных поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. Так, возрастают штрафы за нарушения, изменения также коснулись порядка доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен во время сделок. Кроме того, проектом закона предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. В частности, смягчаются последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для ряда видов доходов. Для сделок между налоговыми резидентами РФ власти решили смягчить норму по сравнению с первой версией законопроекта. Но для внешнеэкономических сделок предусматривается ужесточение налогового законодательства. Также повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках. Кроме этого, проект закона содержит изменения по налогу на добавленную стоимость (НДС). Для предотвращения создания схем по уклонению от его уплаты обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на российскую территорию и из государств – членов ЕАЭС хотят возложить на организации-посредники.@BlackAudit