BlackAudit

31 October 2024 07:30

Нелегальные банкиры действуют по одной схеме, которая заканчивается одинаково - уголовным делом. 53-летний «бизнесмен» из Иваново создал преступную группу с тремя земляками, оказывая услуги физическим и юридическим лицам. С клиентами заключались фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. Обналиченные деньги отдавались заказчикам с удержанием 11% комиссии. В общей сложности было обналичено 140 млн руб. Доход группы составил 15,5 млн руб. Глава преступной группы отправлен под домашний арест, остальные под подпиской о невыезде.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 14:41

Живая статистика: практика показывает, что 97% действующих адвокатов умеют заниматься только бумажной работой. Когда дело доходит до контакта со следствием, не знают как себя вести (при задержании, при проведении следственных действий). Они не расскажут о поведении при задержании, в СИЗО, как разговаривать со следственными органами и т.д. Они умеют только предлагать свои услуги за большие деньги. И только 3% - знают, умеют и действуют правильно и грамотно, только бывшие сотрудники.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 13:09

Источник сообщил: ориетировочно в 10:00 проведено задержание лиц ( в рамках ст. 91 УПК РФ и в рамках ст. 174, 198, 172, 210 УК РФ). В отношении лиц участвущих в Р2Р-продажах на бирже Bybit и других. Общее количество, кого проверяют 24 лица.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 11:30

Первая партия пошла. Выгружена база более 2 млн данных из ФНС и РФМ по Р2Р-барыгам и дропам в спец службы для проведения проверки и принятия решения в рамках ст.144-145 УПК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 09:30

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин был приговорен 9 годам за растрату 23,6 млрд руб путем выдачи невозвратных кредитов. В 2022 Альфа-банк подал иск о банкротстве Хотина. По заявлению Альфа-банка арбитражным судом была введена процедура реструктуризации долгов. Вот только забыли все закон о банкростве, согласно которому никакой реструктуризации быть не может у лиц с непогашенной судимостью по экономическим преступлениям. И теперь Генпрокуратура требует отменить решение о реструктуризации. Более того, реструктуризация создает риск в данном случае - может быть не исполнено решение суда о взыскании с Хотина и связанных структур 192 млрд руб ущерба и возможный перевод активов на других лиц.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 15:30

FATF пополнила «серый список» юрисдикций - Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар и Ливан. Сенегал же исключили из списка усиленного мониторинга, так как были выполнены все предписания.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 11:50

Если вы совсем идиоты и продолжаете уклоняться от налогов с помощью подмены трудовых отношений, то вам полезно будет знать о том, какие основные критерии использует ФНС для выявления подобных схем. Четыре пункта:
регулярные выплаты самозанятым;
единственный источник дохода для самозанятого;
подчинение внутренним правилам и графику организации;
работник выполняет конкретную трудовую функцию за плату.
И, прочитав всё это, кто-то довольно потер руки и подумал, что вот сейчас он всё это уберет и продолжит свою грязную схему мутить. Не выйдет. Это лишь основа. А как мы все знаем, проверки копают под каждого индивидуально. И не забывайте про беседы и допросы в ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 09:30

Дело бывших топ-менеджеров Темпбанка возвращено в прокуратуру. Михаил Глаголев и Елена Апанасенко находятся в международном розыске с марта 2020. Их обвиняют в хищении 1 млрд руб путем выдачи невозвратных кредитов. И если прошлый возврат дела был связан с неправильно посчитанной суммой ущерба, то в этот раз непонятен период совершения преступления. Кстати, беглецов нашли в Австрии и задержали. Но экстрадиции помешали пандемия, а потом начало СВО, которая вообще свела процедуру к нулю.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 17:30

Вот кто виноват в том, что дети становятся жертвами мошенников? С каждым днём всё больше историй о том, что дети по звонку мошенников выгребают из дома всю наличку и драгоценности, передают всё это добро «курьерам», а также умудряются перевести деньги со счетов родителей. При этом иногда ущерб в одной семье превышает несколько миллионов и даже десятки миллионов. Ладно, тупоголовые подростки не интересуются происходящим, им не интересны происходящие события. Но вопрос к родителям: почему вы не говорите со своими детьми о финансовой безопасности? Ваше дети пользуются банковскими картами, вы переводите им деньги, заработанные вашим же трудом. Ну, что сложного уделить какое-то время, чтобы объяснить ребенку что и как? Нет же, каждый первый думает, что вот его это точно не коснется. И, как правило, именно таких и касается. Уж если взрослых легко убеждают мошенники, что говорить о детях. А уж когда у детей есть доступ к счетам родителей - высшая степень безответственности. Может пора начать хоть как-то воспитывать детей в финансовом плане, в том числе говоря о безопасности?@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 13:30

Регулярно приходят вопросы по самозанятости. При этом все они сводятся к одному - работодатель предлагает оформление не по трудовому договору, а оформление самозанятости. Отвечаем один раз и для всех, что и как. При оформление в качестве самозанятого сотрудник теряет социальные гарантии. Придется самостоятельно платить налоги, никаких оплачиваемых отпусков и больничных. Работодатель экономит на налогах и взносах. Такой договор может быть расторнут в любой момент. Про зарплату вообще сложно: она начисляется только за выполненный объем работы, возможны задержки и неполная оплата. Важно, что и самого работника могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, если будет доказана подмена трудовых отношений. Задержка зарплаты по трудовому договору - вплоть до уголовной ответственности, а по гражданско-правовому договору нет. С 1 января самозанятые будут обязаны подавать сведения в Росстат (за несвоевременную подачу сведений - штраф). Вот и думайте насколько нужна вам такая работа, готовы ли взять на себя все риски.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 10:39

🌐ДОП набор 5 мест
20.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 13% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес. С реалиями 25 года.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 October 2024 07:30

На Кипре замкнули круг для россиян с банковскими счетами и ВНЖ. Для продления ВНЖ требуют предоставить документы из банка, но счета оказываются заблокированы, а для разблокировки требуют ВНЖ. Более 900 счетов за последние две недели заблокировал крупнейший банк острова Bank of Cyprus, а также Hellenic Bank. Официально никаких комментариев, более того - никаких запретов нет. Под удар попадают не только крупные активы, но и счета простых граждан. Просто убирают граждан РФ с острова. А тем, кто ещё не столкнулся с подобной проблемой, лучше сыграть на опережение.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2024 13:30

В отношении Tether федеральные власти США начали расследование, которое направлено на выявление использования криптовалюты в противозаконной деятельности, в том числе отмывании денег. Тут и расследовать ничего не надо судя по всему. Ответ очевиден.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 16:30

Десять лет длилось расследование о налоговых махинациях империи Мюлье (принадлежат сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon). Расследование касалось компании Association Familiale Mulliez (AFM). Расследование не выявило доказательств предполагаемого злоупотребления доверием и налогового мошенничества. В 2012 году бывший член семьи Эрве Дюбли подал жалобу, в которой заявил, что структуры AFM предоставляют иностранным компаниям и физлицам высокие кредиты без документов и процентов через личные компании или семьи. Он счел эти кредиты непрозрачными и необоснованными, представляющими собой злоупотребление доверием. В январе 2023 года три связанные с семьей Мюлье финансовые структуры обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Финансовая структура империи Мюлье состоит из не котирующихся на бирже компаний со сложной и непрозрачной структурой. Она объединяет семейные гражданские компании и холдинги, управляющие брендами. Владеть долями в структуре Мюлье могут только потомки основателей клана Луи и Матильды Мюлье, а также их супруги.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 12:30

Что касается недавних событий по делу криптобиржи Cryptex. Услуги биржа начала оказывать в 2017 году - торговля криптой, переводы и обмен на наличные. Кэш отдавали и забирали через курьеров или камеру хранения. Услуга была доступна в 17 странах. Клиент оставлял заявку, после чего с ним связывался сотрудник и договаривался о времени и месте передачи средств. Затем клиент передавал деньги курьеру или оставлял в камере хранения, а после этого сервис, проверив подлинность средств, отправлял клиенту криптовалюту по текущему курсу. При этом никогда от клиентов не требовали верификации и информации о происхождении средств. Что касается того, что власти США объявили награду за поимку Сергея Иванова (Омельницкого) в $10 млн. По данным Минфина США, на протяжении 20 лет он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платёжной системой UAPS и Cryptex. В частности, как отметили в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market. С биржей также связаны транзакции на сумму $720 млн с сервисами, которые используются мошенниками, киберпреступниками и вымогателями. В общем и целом, биржа нагло и дерзко предоставляла услуги преступному миру.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 16:40

Процедура банкротства инициирована швейцарским судом в отношении бывшего руководителя Международного банка Санкт-Петербурга и экс-сенатора Совета Федерации Сергея Бажанова. Причиной стала выдача заведомо невозратных кредитов, приобретение неликвидных ценных бумаг и уступкой ликвидных активов подконтрольной компании-нерезиденту. Бажанов обвинения отрицал. Потенциальный размер ответственности - 20 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 14:10

Кто же возглавил схему «московского банковского кольца», которое включало «ФК Октрытие», «Бинбанк», МКБ, Банк «Траст»? С большой долей вероятности основатель «Открытия» Борис Минц. Участники этой схемы кредитовали друг друга, выдавая невозвратные кредиты, которые утекали в офшоры. Обнаруженная ЦБ финансовая «дыра» в 260 млрд руб в банках - «ФК Октрытие», «Бинбанк» - была закрыта путем докапитализации из госкошелька. Минц ареста не дождался (да и не собирался) и сбежал, обзаведясь приличной недвижимостью недалеко от Лондона. Но вот почему его объявили в розыск только в 2020 - вопрос. Уж не потому ли, что является закадычным другом другого эмигранта на «Ч»? Минц обвиняется в хищении 34 млрд руб (вместе с сыновьями). Проблема только в том, что Лондон никого не выдает даже по линии Интерпола. А Минц чувствует себя прекрасно, не забывая открывать рот для западных СМИ.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2024 12:22

Думаем, выдадим ЗАКРЫТЫЕ списки в приватном канале BLACK AUDIT PREMIUM. И не только данные закрытые списки. Но и методы обхода. Пока действует скидка на участие в приватном канале, за доступом сюда - @Ogun04

BlackAudit

30 October 2024 10:27

🌐25.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2024 07:30

В Нижегородской области «чёрные банкиры» за пять лет «заработали» 66 млн руб. Они искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за некие якобы оказанные услуги или поставленные товары. Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций. Комиссия за такие услуги составляла минимум 16%. В результате обысков изъято 7 млн руб налом, печати организаций, документы и техника. Очередное доказательство того, что таких дельцов ничего не учит (чужие ошибки и уголовные дела). И таких ещё тысячи по всей стране, которых не прижали к стенке.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 13:50

Ещё один попал под тяжелую лапу Минюста США. Максимилиано Пилипис когда-то управлял криптобиржей AurumXchange (закрыта). И вот тогда через биржу прошло более $30 млн, часть из которых поступила со счетов Silk Road. Мало того, Пилипис управлял бирже без лицензии с 2009 по 2013. В качестве благодарности Пилипис получил миллионы за содействие. Из них 10 тыс BTC (около $1,2 млн на тот момент). Короче обвиняют во всем, как обычно - нарушение требований к регистрации, непредоставление отчетности, несоблюдение KYC, отмывании денег. Всё вознаграждение Пилипис разделил и перевел, чтобы отмыть и скрыть доходы. Крипта была конвертирована и инвестирована в недвижимость.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2024 10:37

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП). Законно. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Ogun04

BlackAudit

29 October 2024 07:30

Верховный суд запретил банкам ввод комиссий в одностороннем порядке. Речь о кредитных обязательствах по кредитным картам - снятие наличных. ВС уточнил, что ни одним законом не предусмотрено изменение условий договора и увеличение размера комиссий или ввод новых в одностороннем порядке, так как это влечет увеличение размера денежных обязательств заемщика. Судебный прецедент есть, поэтому если столкнулись - смело обращайтесь в суд.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 15:30

Когда утрачивается право на УСН? В законопроекте, принятом Советом Федерации к изменениям в НК РФ, четко прописано, что право на УСН утрачивается с первого числа месяца, в котором был превышен лимит по УСН. Раньше это право утрачивалось с начала квартала. Также и с пониженной ставкой НДС 5% и 7% - с первого числа месяца, в котором допущено превышение.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 11:30

История экс-главы банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева - это лишь часть крупнейшей в России банковской махинации, участники которой вывели из страны сотни миллиардов. При этом большинство благополучно свалили за границу. И в нынешней ситуации никто их выдавать обратно в РФ не собирается. А аресты по этой истории будут идти ещё очень долго.
Что касается Ромаева, то есть один интересный момент с выводом денег в кипрский офшор. Деньги были выведены в 2016-2017. А сама компания судя по официальным данным до сих пор действующая. Вполне логично было бы вывести и ликвидировать этот самый Benirlia Holdings Limited. Но нет. Компания стала учредителем нескольких «дочек». И вполне разумным будет предположить, что офшор продолжал использоваться для дальнейшего вывода денег для Ромаева. При этом мелкие компания учредителя одна за другой банкротятся. Более того Ромаев умудрился продать бОльшую часть своей компании «Открытие Холдингу». По сути продал офшор, через который выводил деньги, туда, откуда он их выводил. Продолжение следует.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2024 09:31

Банальная схема обнала раскрыта в Самарской области, оборот которой составлял до 50 млн руб год. Некая Елена Макарова обналичивала деньги через ООО «Асгис», предоставляя в банки поддельные документы в ложными сведениями о назначении платежей. Со счета компании деньги уходили на счета ИП для обналичивания. Уголовное дело возбуждено по ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2024 10:01

Задержан экс-директор «Пластик Лоджик» Борис Галкин. Его обвиняют в хищении более 13 млрд руб. Фирма была создана в 2010 году Роснано для разработки планшетов для школьников. В течение десяти лет на счета компании было перечислено около 13 млрд руб, но инновационное производство так и не было запущено. У компании не было ни производственных мощностей, ни квалифицированного персонала. Предположительно, деньги уходили на счета в иностранных банках. Галкин уехал из России в 2020, но при въезде на территорию России в 2024 был задержан и помещен в СИЗО. Вину свою не признает. Не стоит напоминать, кто в то время руководил Роснано. И вряд ли какой-то директор мог самостоятельно проворачивать подобные махинации в течение 10 лет безнаказанно.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2024 09:30

FATF не стала включать Росиию в «черный список», хотя страна 404 настаивала на этом. Включение в «черный список» было бы чревато фактическим отключением от международной финансовой системы.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 14:30

Каждый зарабатывает как может, и сейчас уже ничего не удивит. Вот в Греции два католических священника в течение восьми лет отмывали деньги через ночные клубы. Они занимали высокие посты в иерархии. Со счетов, которыми они управляли, ушло около 3 млн евро в ночные клубы. Предположительно получателями стали пять операторов ночных клубов. Тревогу забили банки, которые заметили крупные подозрительные переводы со счетов (что-то поздновато заметили). Последний перевод в 50 тыс евро был совершен несколько дней назад. Под прицел прокуратуры Греции попали два священника, которых обвиняют в растрате, а также пять бизнесменов, которые отмывали выведенные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2024 10:30

История в Алтайском крае вокруг ООО «Усть-Калманский маслосырзавод». Межрайонная ИФНС инициировала процедуру банкротства предприятия, чтобы вернуть долг по налогам. Но суд отказал в запуске процедуры банкротства, так как с юрлица нечего взять. Долг по налогам 587 млн руб. Судом установлено, что имущество «Усть-Калманского маслосырзавода» на общую сумму 9,35 млн рублей было отчуждено в 2019-2020 годах в пользу подконтрольного лица ООО «Магазины Усть-Калманский маслосырзавод». По сведениям налоговиков, бенефициаром-владельцем бизнеса ООО «Усть-Калманский малосырзавод» и лицом, контролирующим должника, является Алексей Крысанов. В 2013-2020 годы он руководил ООО «Продвижение», формально созданного для получения налоговых вычетов, формирования документооборота, операций, которые фактически осуществляло ООО «Усть-Калманский маслосырзавод». Впоследствии Крысанов перевел финансово-хозяйственную деятельность малосырзавода и «Продвижения» на вновь созданные и подконтрольные юридические лица - ООО «Гермес» и ООО «Сыродел», осуществив вывод активов на сумму около 522 млн руб. Это и повлекло невозможность погашения налоговых обязательств. Но Крысанов может быть признан контролирующим должника лицом как выгодоприобретатель по ничтожным сделкам и тот, кто имел возможность определять действия должника. За ним числятся активы на общую сумму свыше 142 млн руб. Фактически предприятие было раздроблено на несколько юрлиц с целью уклонения от уплаты налогов.@BlackAudit