BlackAudit

22 August 2024 13:01

В Черногории арестован соучредитель криптовалютной пирамиды FutureNet Роман Земян. Запрос об аресте был от Польши и Южной Кореи, где пострадало очень много грждан. Ущерб более $21 млн. Сначала был создан фонд в 2014 году Земяном и Стефаном Моргенштерном, который торговал криптовалютой. Позже платформа была трасформирована в FutureAdPRO. Земяна. Обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и краже. В Южной Корее ему грозит пожизненное заключение. Его уже арестовывали в Италии, но он сбежал из-под домашнего ареста. Теперь Земян под стражей в ожидании решения суда об экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 10:01

Вот и первые проблемы со 161-ФЗ, изменения в котором обязали банки возвращать клиентам средства, отправленные мошенникам. Клиенты банком не просто не могут совершить переводы, а полностью лишаются доступа в дистанционному обслуживанию. Банкиры даже не отрицают, что исполнение новых требований далеки от идеала.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 17:50

Индексируются ли присужденные в иностранной валюте суммы? Организация (кредитор) обратилась в суд с заявлением о взыскании с должника штрафных санкций (неустойки) за просрочку возврата заемных средств. При этом договором валюта долга и платежа установлена в евро. Взыскание неустойки было присуждено в евро с пересчетом в рубли на дату платежа. Однако между датами вынесения решения суда и платежа должником прошло больше года, за это время евро подешевел почти на 20 руб. Поэтому кредитор обратился в суд за индексацией присужденных денег. Суды трех инстанций поддержали кредитора, однако ВС РФ встал на сторону должника. ВС РФ указал, что индексация гарантирует защиту имущественных интересов взыскателя от инфляции в период с даты вынесения судебного акта до его реального исполнения. Сама по себе индексация присужденных денежных сумм – это упрощенный порядок возмещения взыскателю финансовых потерь из-за несвоевременного исполнения должником судебного акта, когда присужденные средства обесцениваются в результате экономических явлений. ВС РФ отметил, что индексация применяется, если взыскивается сумма в рублях; поскольку стороны договорились о евро как о валюте долга и платежа, они приняли на себя риск колебания его курса; решение суда о взыскании долга в иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату платежа, уже само по себе справедливо. Исходя из этого, ВС РФ не согласился с возникновением финансовых потерь у кредитора и отказал ему в индексации.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 16:00

Мошенники бьют рекорды - за второй квартал было украдено почти 5 млрд руб с банковских счетов, при этом более 97% со счетов физических лиц. 25 июля вступил в силу закон о заморозке операций по переводам. Насколько этот процесс приостановит похищение денежных средств покажут итоги третьего квартала. Но что-то подсказывает, что результаты будут не утешительные. И проблема уже не в финансово-кредитных учреждениях, а в самих людях, к сожалению, которые продолжают верить звонящим мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 14:26

Ещё один интересный момент: яхта затонула очень стремительно, буквально за минуту. Следователи выясняют причину стремительного затопления. Шансы найти без вести пропавших уже практически равны нулю.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 12:31

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая признали транзакции с виртуальными активами незаконной деятельностью и одним из методов отмывания денег. Согласно новой правовой интерпретации, транзакции с виртуальными активами классифицируются как действия, которые «скрывают и утаивают источник доходов, полученных от преступной деятельности». Сюда же относятся сделки, которые проводятся через криптовалютные биржи.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 09:10

Налогоплательщику, который проигнорировал требование ИФНС о предоставлении документов или информации, грозит штраф. Для его назначения инспекторы должны составить акт об обнаружении факта нарушения. На это НК РФ отводит 10 рабочих дней. Однако пропуск этого срока не сделает акт незаконным и не освободит плательщика от штрафа. Отклоняя жалобу организации о незаконности штрафа в такой ситуации, арбитры отметили, что из содержания п.1 ст.101.4 НК РФ не следует, что установленный для составления акта срок является пресекательным и что за его пределами налоговый орган уже не вправе составлять акты о выявленном правонарушении. Следовательно, нарушение срока составления акта само по себе никак не влияет на законность решения о привлечении к ответственности за непредставление документов.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 12:30

Карма настигла у берегов Сицилии суперяхту Bayesian. Яхта затонула в результате торнадо. На ней была вечеринка по случаю оправдания британского IT-магната Линча по делу о мошенничестве на $8 млрд. Кроме Линча безвести пропал председатель совета диреторов Morgan Stanley Блумер и его супруга. А в субботу другой фигурант этого дела погиб под колесами автомобиля. Совпадение?@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 10:02

14 августа Правительство Румынии утвердило меморандум о приостановлении действия налогового соглашения с Россией от 27 сентября 1993 года. Приостановление действия договора с Румынией вступит в силу после того, как Министерство иностранных дел официально уведомит Россию о приостановке.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 17:01

Совершенно точно можно сказать, что за обнал не сажают. В Набережных Челнах группе обнальщиков за обналичивание 75 млн руб вынесены условные сроки (доход группы 9 млн руб). А вот сажали бы, давно этот беспредел если бы не прекратился, то точно его стало бы меньше.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 14:30

Налоговики уже запланировали на 2025 год проверку тех, кто начнет процедуру реорганизации/ликвидации компаний. ВНП будут назначаться из результатов ранее проведенных проверок, анализа финансово-хозяйственной деятельности, сопоставления товарных и денежных потоков, а также информации об уточнении или неуточнении налоговых обязательств. Коммерсам следует очень внимательно вести свой бизнес, как никогда.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 11:31

Застройщики используют схему с фирмами-«прокладками», чтобы не размещать деньги на эскроу-счетах. Квартира продается застройщиком связанному юрлицу по значительно заниженной цене. Например, квартира стоит 15 млн руб, а связанному юрлицу продана за 3 млн руб. Именно сумма 3 млн руб попадает на эскроу-счет. Это юрлицо продает квартиру покупателю по рыночной цене, разница 12 млн руб идет напрямую застройщику мимо эскроу-счета. В случае, если дом не будет достроен, покупатель получит только 3 млн руб, так как лишь эта сумма является застрахованной. Чтобы избежать подобных рисков, необходимо тщательно проверять договор. Наличие в договоре нескольких счетов может быть признаком использования схемы.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 08:30

Юрлица начали получать письма якобы от налоговой службы, суть которых в том, что в действиях юрлица обнаружены признаки теневой занятости, поэтому необходимо предоставить документы о своей деятельности в течение трех ней, в противном случае угрожают штрафом. Естественно, никакая налоговая подобным не занимается. А в письмах содержатся вредоносные файлы, которые дают мошенникам доступы к компьютерам.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2024 08:30

Защита Романа Стерлингова, признанного присяжными в США виновным по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, считает, что запрошенные прокуратурой 30 лет заключения - чрезмерный срок наказания. Что касается суммы в 400 миллионов долларов, которые, как утверждает прокуратура, были отмыты, адвокаты утверждают, что эта цифра «раздута» и в реальности можно говорить в лучшем случае о 47 миллионах долларов.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2024 16:02

До сих пор многим непонятно, как же получить амнистию по дроблению бизнеса. Однозначно, бежать в налоговую и рассказывать всё не надо. Они к вам сами придут. Если обнаружат нарушения, компании начислят неуплаченные налоги, штраф, пени, но решение не вступит в силу, а будет приостановлено. Далее компания получит два налоговых периода для наведения порядка в бизнесе. После налоговая снова нагрянет с проверкой. И если нарушения будут устранены, то все доначисления будут прощены. Если повторный визит не состоится, то решение вступит в силу 1 января 2030 года, но в нем не будет обязанности по уплате налогов, пеней и штрафов. Ну, а если нарушения продолжатся, то придется платить по полной, а также нести уголовную ответственность.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 11:30

Мошенники теперь берут карты в аренду. Цели те же. А вот арендодатели карт за копейки становятся соучастниками преступлений и фигурантами уголовных дел. Мошенникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 08:31

Большинство до сих не понимает и не хочет понимать, что закрепленные законодательно признаки дробления - это не значит, что других нет. Есть. И поверьте, копать начали гораздо глубже. Не самые умные юристы пытаются успокоить тем, что теперь же есть амнистия. Мы уже не раз писали по этому поводу что и как. Варианта всего два: либо ты ведешь бизнес честно, при этом ты можешь документально доказать экономический смысл тех или иных действий; либо ты пытаешь скрыть налоги, но при этом готов ответить по закону.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 17:23

Тела Майка Линча и его дочери найдены внутри затонувшей яхты.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 15:01

Сколько звеньев в цепочке сделок может проверить ИФНС. Проверяя законность применения вычета по НДС, инспекторы могут изучать всю цепочку сделок до конечного звена. При этом количество промежуточных звеньев значения не имеет. Суд принял аргументы ИФНС о расхождениях (разрывы и закольцовка), выявленных на пятом и последующих уровнях цепочки сделок. При этом по некоторым операциям инспекторы проследили НДС до контрагентов седьмого-десятого уровня, что также не вызвало претензий со стороны арбитров.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 13:01

Binance опять обвиняют. Коллективный иск в федеральном суде Сиэтла. Биржу обвиняют в помощи преступникам в отмывании денег. Ну, Binance не привыкать. Некоторые пользователи из РФ до сих пор ждут возврата своих денег почти год. И перспектив никаких. Поэтому если не хотите проблем с криптобиржами в дальнейшем, то послушайте доброго совета: пользуйтесь услугами биржи, с которой вопросов не возникнет, а если и возникнут, то решить их не составит труда. Также возможны индивидуальные условия для работы с физлицами, неограниченные лимиты. Без блокировок для РФ и решение проблем в моменте.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 10:44

Что ещё известно о пассажирах суперяхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии. Майк Линч в 1996 году основал компанию Autonomy - крупнейший производитель ПО в Великобритании. В 2011 компания была продана американскому Hewlett-Packard за $11 млрд. Линч был обвинен в мошенничестве из-за завышения показателей прибыли для более выгодной для него сделки. В июне Линч был оправдан по всем пунктам обвинения. Пропавшим без вести также числится Кристофер Морвилло, который представлял интересы Линча в уголовных делах и сыграл одну из важных ролей в получении оправдательного приговора. Вот такая загадка, что все, кто имел хоть какое-то отношение к судебному процессу начали пропадать.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 14:01

Ещё один коуч попался на мошенничестве - «бизнес-тренер» Андрей Сидоропуло задержан в Москве. Он продавал разработанную программу обучения - система арбитража трафика. Уверял, что аналогов нет. Поверили минимум 40 человек. Стоимость курсов доходила до 400 тыс руб. Коуч успел собрать 8,3 млн руб. Только никакого дохода ученики не получили. Сидоропуло предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 11:40

Ирландская полиция арестовала администратора крупнейшей онлайн-площадки в дарнете Bohemia Market. Также конфискована криптовалюта на сумму более 6,5 млн евро. Кроме того, задержаны ещё двое человек, которые были выпущены под залог до суда. 23-летний предполагаемый администратор площадки Кевин Дэниел Эндрю остался под стражей. Нелегальный рынок товаров и услуг больше не функционирует.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 08:31

ИП подает декларацию, в которой заявлена сумма к возмещению из бюджета. Но, подав декларацию, умирает. Налоговики возмещать ничего не будут - некому. В НК РФ также не закреплено право наследников получить излишне уплаченные и излишне взысканные суммы. Но наследники имеют право обратиться в суд. Если суд вынесет решение в пользу наследников, то налоговая обязана будет вернуть заявленные суммы.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 16:01

В Индии задержан похититель двух мужчин, которые связаны с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Шайлеш Бабулал Бхатт инвестировал деньги в криптовалюту BitConnect Coin. В итоге всё оказалось мошеннической схемой. Мужчина с сообщниками похитил двух сотрудников, которые предположительно работали с основателем BitConnect Сатишем Кумбхани. Требования похитителей - 2091 ВТС, 11 тыс LTC и 145 млн индийских рупий. Платформа BitConnect была запущена в 2016 году и рухнула через два года, в 2018-м. Из-за краха платформы пострадали 4000 человек из 95 стран — их потери насчитывают около $2,4 млрд. В феврале 2022 года Министерство юстиции Индии назвала виновных в создании криптосхемы и реализации нелегальной программы кредитования. Местонахождение виновных до сих пор неизвестно.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 13:00

Адвокат Елены Блиновской сообщил, что «королева марафонов» подала иск о признании себя банкротом. Процедура необходима, чтобы назначенный финуправляющий мог продавать имущество Блиновской для погашения долга. Судебное заседание по этому вопросу пройдет 6 ноября - будет принято решение о введении процедуры банкротства или не будет.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2024 10:00

Непредставление или нарушение срока представления документов по требованию ИФНС наказывается штрафом в размере 200 руб. за каждый документ. Поэтому требование о представлении документов должно содержать четкие данные о документах (вид, наименование). А для привлечения к ответственности ИФНС обязана достоверно определить, какое именно количество документов не представлено. Именно на эти правила ссылался предприниматель, когда пытался оспорить штраф за несвоевременное представление части путевых листов по запросу налоговой. Он отметил, что в требовании ИФНС не указано количество путевых листов, подлежащих представлению. При этом часть документов была сдана вовремя, то есть нет оснований для штрафа за задержку остальных, т. к. формально требование было исполнено. Но суд указал, что на дату направления требования у ИФНС по объективным причинам не было информации о количестве путевых листов, имеющихся у предпринимателя. При этом тот факт, что в итоге соответствующие документы все-таки были поданы в ИФНС, подтверждает, что у ИП они действительно имелись. Поэтому расчет штрафа из количества путевых листов, сданных с опозданием, является верным.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2024 15:10

Проблемы со счетами в банках Великобритании. Британский регулятор прояснил ситуацию с банковскими счетами россиян, не находящихся под санкциями. Согласно заявлению Службы по применению финансовых санкций Великобритании, граждане России, проживающие в стране, имеют право открывать и использовать банковские счета, при условии, что они не включены в санкционные списки и не контролируются подсанкционными лицами. На самом деле, всё не так радостно: количество случаев закрытия счетов без объяснения причин растет. Клиенты из РФ подвергаются более тщательным проверкам. Банки опасаются серьезных штрафов и негативных последствий, поэтому предпочитают просто закрыть счета, нежели разбираться с каждым владельцем. Чрезмерная осторожность приводит к ущемлению прав владельцев счетов.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2024 17:13

Канадская криптобиржа ezBtc взяла у своих клиентов $13 млн, которые были использованы для азартных игр. Вот такие криптобиржи сейчас. Поэтому пользуйтесь только действительно надежными и проверенными.
А если не хотите проблем с криптобиржами в дальнейшем, то послушайте доброго совета: пользуйтесь услугами биржи, с которой вопросов не возникнет, а если и возникнут, то решить их не составит труда. Также возможны индивидуальные условия для работы с физлицами, неограниченные лимиты. Без блокировок для РФ и решение проблем в моменте.@BlackAudit

BlackAudit

16 August 2024 14:01

Думаете только блогеров наказывают за дробление бизнеса? Вовсе нет. Ежедневно коммерсы попадают под прицел налоговых органов, но в случае с блогерами это огласка в СМИ из-за их публичности. Если бы говорили о каждом, кого обвинили в дроблении, то новости выходили бы каждую минуту. И останавливать коммерсы не планируют, даже не Мотря на ужесточение и амнистию. Было, есть и будет.@BlackAudit