blackaudit | Unsorted

Telegram-канал blackaudit - BlackAudit

46722

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика. Поделиться информацией или получить доступ в приватный канал Рынок Сxем строго сюда - BlackAudit@protonmail.com (почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти)

Subscribe to a channel

BlackAudit

Антон Силуанов заявил, что налоговые лазейки будут ликвидированы. Давайте честно, они всегда были, есть и будут. Бизнес всегда подстраивался под новые условия. Это своеобразный азарт - найти способ обойти закон.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Очередной тупой коммерс решил сэкономить на налогах. Вместо декларации за положенный период, ФНС получила от него декларацию двухлетней давности. Таким образом он решил не платить 3,9 млн руб. Теперь статья УК РФ. Давненько такой тупости не было.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Департамент внутренних доходов Гонконга опубликовал обобщенный текст налогового соглашения с РФ в соответствии с Многосторонней конвенцией о реализации мер для предотвращения размывания налоговой базы и перемещения прибыли, который применяется к налоговому соглашению между Гонконгом и РФ от 2016 года. В Гонконге: по налогам у источника с сумм, выплачиваемых или зачисляемых нерезидентам, если событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит с 1 апреля 2024 год; и по всем другим налогам, взимаемым Гонконгом, в отношении налогов по налогооблагаемым периодам с 1 апреля 2025 года. В России: по налогам у источника с сумм, выплаченных или зачисленных нерезидентам, если событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит с 1 января 2025 года; и по всем другим налогам, взимаемым в России, в отношении налогов по налогооблагаемым периодам с 1 января 2025 года.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Tether преследуется властями США - об этом открыто заявил глава финтех-компании Ripple Брэд Гарлингхаус. Он считает, что действия против Tether могут спровоцировать разрушения по всей криптоэкосистеме.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Никто особо не знает, кто такая Наталья Томченко. Зато мало кто не слышал про канал «Рынок шкур». Томченко была администратором канала. За свои проделки, а точнее «бизнес» по удалению из интернета порочащей и компрометирующей информации, схлопотала ч.4 ст.159 УК РФ. Потому что деньги получала, а вот компромат не удаляла. В итоге вину свою признала, извинилась перед пострадавшими и возместила ущерб. За что и получила четыре года условно.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Физлица и ИП, живущие в РФ большую часть года, владеющие недвижимостью в РФ и за границей (жилой и нежилой), если они заключили договор аренды с нерезидентом на это имущество, имеют право зачислять деньги на зарубежные счета по таким договорам. ФНС дало разъяснение о этому вопросу на основании появившейся информации о том, что налоговики стали штрафовать за получение арендных платежей на зарубежные счета.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Адам Тодд, основатель и бывший гендиректор Digitex Futures Exchange, признал вину в том, что заставил компанию нарушить закон о банковской тайне и не создавать программу по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Хабиб Нурмагомедов - ещё один налоговый должник. ФНС заблокировала счета благотворительного фонда и Eagle FC. Долг 306 млн руб. Нурмагомедов активно вкладывает деньги в стартапы в ОАЭ и отели в Турции. ФНС подозревает, что эти 306 млн руб вполне могли быть выведены за границу.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало Binance на $4,38 млн за нарушение законодательства, связанного с отмыванием денег. Биржа прекратила свою деятельность в Канаде именно из-за ужесточения законодательства в сфере криптовалют, которое включает обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Чтобы вы понимали: крупнейшая криптобиржа Binance за три года заблокировала около 355 тысяч пользователей за нарушение правил. Общий объем заблокированных средств $2,5 трлн. До сих пор биржа продолжает отмалчиваться и в вопросе российских пользователей, чьи средства до сих пор удерживаются биржей. Binance до сих пор разгребает проблемы в регулятором США, плюс новые проблемы не заставляют себя ждать. Вот вам и надежность крупных криптобирж.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

📍Последний шанс попасть в наш чат. Скоро он станет доступен только для избранных. И там начнутся самые жаркие и горячие обсуждения всех тем без исключения.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В Казани судят банду обнальщиков за вывод почти 500 млн руб. В течение трех лет под руководством Александра Савельева трудились семь человек (Ольга Савельева, Игорь Трофимов, Фарида Галиуллина, Эдуард Нигматуллин, Дмитрий Понькин, Айдар Сабиров и Людмила Телишева). Теперь их действия квалифицируются сразу по четырем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей», «Участие в преступном сообществе» и «Отмывание денежных средств». А действовала банда по-старинке - обналичивали средства предпринимателей через подконтрольные компании. Себе «банкиры» оставляли 12%, заработав тем самым 54 млн руб, обналичив 463 млн руб. Работали обнальщики по всей Казани, искали новых клиентов и разрабатывали стратегию продвижения. Вину никто из них не признает.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Клиент банка Тинькофф Илья Филимонов, который в марте 2022 года заработал 68,8 тыс евро из-за ошибки банка с курсами валют, выиграл. Верховный суд РФ встал на сторону клиента: многочисленные обменные операции нельзя считать злоупотреблением. При этом он проиграл дело в первой инстанции, а апелляция и кассация отклонили его иск. Суды решили, что его действия - злоупотребление правом, а доход - необоснованное обогащение. Верховный суд постановил, что банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента. Курсы валют банк разместил в открытом доступе, и клиент не мог приобрести валюту по иному курсу. Банку в свою очередь сложно будет доказать обратное: нет доказательств технической ошибки. При этом клиент никак не мог распознать ошибку банку и отказаться от обменных операций. И если сделки невыгодны для банка, это не лишает клиентов права их совершать. Блокировка средств незаконна. Дело будет вновь рассмотрено в апелляционном суде.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Криптомиллионер лишился своих миллионов, попавшись на удочку мошенников. Мошенники завели счет с адресом, похожим на адрес трейдера. Как это обычно происходит, ему отправляли небольшие переводы, надеясь, что он перепутает адрес. И криптомиллионер перевел им 97% своих сбережений - в рублевом эквиваленте 6,3 млрд. В итоге у невнимательного трейдера осталось меньше $1,7 млн. Украденный биткоины были обменены на ETH. Ну, что ж, проверяйте адреса перед отправкой.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Активная охота началась за схемой для минимизации налогов путем оформления трудовых отношений с бывшим директором общества посредством гражданско-правового договора как с ИП. Совет тут один - думайте головой. Потому что основных моментов не так много, в результате которых происходят доначисления: заключение договора на управление с физлицом, являющимся ИП, с которым до этого был трудовой договор; физлицо фактически руководит организацией продолжительное время, а ИП и доп виды деятельности открыты непосредственно перед заключением договора на управление; обязанности ИП аналогичны обязанностям физлица.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Нелегалы нашли замену Qiwi - кошельки Ozon набирают популярность для нелегальных операций (в том числе вывода денег). Ozon, конечно, будет бороться с этим. Но как показывает практика - бесполезно.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Росфинмониторинг предлагает внести изменения в ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - целью является включение в сферу регулирования Национальную систему платежных карт, чтобы получать информацию об операциях в СБП и по картам «Мир». Сейчас информация запрашивается у банков. А таким образом они хотят «оптимизировать нагрузку на кредитные организации». В октябре 2023 уже была попытка силовых структур получить доступ к информационным системам и базам данных клиентов, но Ассоциация банков России не поддержала законопроект, увидев в нем нарушение конституционных прав граждан РФ и несоблюдение антиотмывочного закона.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Повышение лимита по переводам между своими счетами оборачивается серьезной проблемой для клиентов банков. Всё чаще клиенты жалуются на блокировки переводов самому себе, требующие звонка службы безопасности. В итоге составляются заявки, рассмотрение которых занимает несколько дней. И это СБП? Понятное дело, что банки перестраховываются. Но это уже перебор.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

3 июня - истекает срок предоставления отчетов о движении денежных средств и прочих финансовых активов по иностранным счетам и электронным кошелькам для резидентов РФ. Отчет можно не предоставлять, если счета открыты в ЕАЭС и странах-участницах в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ, а также если на конец отчетного года зачисление, списание или остаток по иностранному счету не превышали 600 тыс руб.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Бизнес продолжает ждать обещанной амнистии по дроблению. Но небезосновательно полагать, что эта амнистия будет выгодна лишь очень немногим. А между тем налоговые органы продолжают выявлять любителей этой бестолковой схемы, а налогоплательщики продолжают судиться. Вот только толку маловато, так как за этот год лишь 24% решений вынесено в пользу налогоплательщиков. Вот теперь сидите и думайте.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

20 начнутся публичные обсуждения изменения системы налогообложения. В них примут участие бизнес-сообщества, эксперты и ученые. Решения, скорее всего, будут приняты до 4 августа. А с нового года уже начнут действовать изменения.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Жаждущие легких денег всё чаще попадают в ловушки цифровых мошенииков. Люди отдают не только заработанное, но и кредитные средства. В итоге остаются с огромными долгами и заваливают правоохранительные органы заявлениями. Голову затуманивают истории о тех, кто сумел заработать на цифровых активах, их росте и разнице курсов. Истории единичные, но каждый думает, что и он тоже станет этим счастливчиком. Нет, не станет. Систем обмана просто немыслимое количество - и каналы в месенджерах под видом популярных криптовалют, и какие-то диванные брокеры, консультанты. Чего только нет. А уже сколько бирж кинули своих клиентов и продолжают кидать… С уверенностью можно сказать только одно: заработать можно, но нужно знать как. И знать, у кого спросить. И, поверьте, если вы не семи пядей во лбу, у вас нет действительно думающей команды - ничего вам не светит. Счастливый случай - это крайне редкое явление.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

А у таможенников работы прибавилось. За первый квартал 2024 года было возбуждено 641 уголовное дело. Из нарушений: уклонение от уплаты таможенных платежей; валютные операции с использованием подложных документов и контрабанда денежных средств и денежных инструментов.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В App Store очередное фейковое приложение Тинькофф. Будьте аккуратны.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Сервис «вторые руки» - клиенты смогут привлечь доверенное лицо, чтобы подтверждать платежные операции. Действие планирует распространить не только на 13 системно значимых банков, но и на все банки в России. Законопроект и поправки о системе защиты банковских переводов будет рассмотрен уже в мае.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

История с Beribit продолжается. Криптобиржа предложила своим вкладчикам условия: 20% от торгового баланса выплатить наличными в течение трех дней, а остальные средства биржа обязуется выплатить на своей платформе за счет нулевых комиссий, средства вывести вкладчики не смогут.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Вопрос об освобождении малоимущих от НДФЛ проработают Правительство РФ, профсоюзы и работодатели. Малоимущими предлагается считать семьи, в которых средний доход на члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. Также профсоюзы предлагают применить необлагаемый минимум для доходов выше прожиточного минимума в том числе на уровне МРОТ.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Трейдеры судятся с Coinbase. 3 мая юридическая компания Scott+Scott подала иск против криптобиржи за осознанное нарушение законов о ценных бумагах в США. По мнению адвокатов, представленные на бирже Solana, Polygon, Stellar и другие цифровые активы являются ценными бумагами, поэтому компания торгует незарегистрированными ценными бумагами и предоставляет брокерские услуги без лицензии. Адвокаты требуют компенсировать трейдерам понесенные убытки. В Сoinbase данные обвинения считают необоснованными.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Revolut X - криптобиржа от банка Revolut собирается создать конкуренцию ведущим криптовалютным биржам. Пользователям будут предложены низкие комиссии.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Несмотря на вступившие в силу с 1 мая новые правила перевода между своими счетами, Сбер сохранил дневные ограничения на переводы. Как объясняют в самом банке, что тем самым они минимизируют ряд рисков, в том числе мошенничество. В Сбере по-прежнему максимум 2 млн в сутки (повысить до этой суммы можно с помощью биометрии). После исчерпания дневного лимита платежи и переводы будут недоступны 24 часа. Остальные банки отменили любые ограничения на суточные переводы согласно новым правилам.@BlackAudit

Читать полностью…
Subscribe to a channel