BlackAudit

10 January 2024 13:45

Уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) закончилось оправдательным приговором в Кирове. В 2019 году мажоритарный акционер и председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров были заподозрены в незаконных валютных операциях - перевод 3,8 млн евро за границу. При этом получателем якобы была фирма-однодневка, а банк получил поддельные документы для перевода. Но адвокаты выполнили свою работу, обвинив следователя в разглашении налоговой тайны. А «поддельными документами» были названы протоколы общих собраний о распределении прибыли и платежные поручения в адрес кипрского офшора, который являлся совладельцем ТК «Вятич» и контролировался Курагиным. Для фигурантов было запрошено 7 и 6 лет лишения свободы. Но суд первой инстанции вынес оправдательный приговор за отсутствие состава преступления.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 10:52

Обналы, скрывающиеся за границей от закона, иногда вообще тупые, ну, в принципе, как всегда. Одно дело, если они позаботились о том, чтобы получить ВНЖ или гражданство другой страны. А другое - это когда он хватает загранпаспорт и накопленное, сваливает куда-нибудь подальше, но загранпаспорт имеет срок действия. И вот тогда у обнала два варианта: либо он попадает в местную тюрьму (особенно если в международном розыске), либо возвращается на родину и попадает в «УК закона». На днях одного такого недальновидного задержали в Хабаровске, куда ему пришлось вернутся из Тайланда. Теперь до 6 лет тюрьмы. И таких случаев очень много.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 08:10

Мошенники вплотную занялись кражей аккаунтов в Telegram. Контанктам жертв поступают сообщения с просьбой занять денег, подкрепляются просьбы голосовыми сообщениями. Голосовые сообщения нарезаются из реальных старых сообщений, которые дублируются во все чаты плюс фото карты с именем и фамилией. Схема достаточно продвинутая. Не поленитесь позвонить «просящему».@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 19:22

👨‍💼ВПЕРВЫЕ все в одном СВОДЕ

Реализуем налоговые, финансовые и крипто- схемы за 2023 - по апрель 2024 года.

Все схемы сразу в одном материале.

❔Полное описание: таблицы финансовых потоков, налоговые требования, большие схемы по выводу БН-Н-крипа, IT-схемы, связки, работа с банковскими счетами, НДС, УСН, вычет, экономическая безопасность и многое другое.

❔Отдельно можно приобрести коды к ПО.

📍Материал и архив очень большой по разным юрисдикциям мира. В общей сложности более 60 схем.

Обращаться только заинтересованным людям
- @Perses00

BlackAudit

09 January 2024 13:53

Что известно о Bank St Rosa на Филиппинах, который выкупили бывшие топ-менеджеры Тинькофф: банк основан в 1963 году, не имеет рейтингов от ведущих международных агентств, не раскрывает отчетность. Имеющаяся у него лицензия позволяет выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов. Для чего? Сделка проводится через финтех-стартап Salmon (тоже эксы Тинькофф основали), что позволит стартапу расширить перечень услуг на Филиппинах - по сути, оказывать полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 11:16

Допрыгался Косенко, следователям СК поручено инициировать вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и провести проверку на предмет соблюдения налогового законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 09:51

💸Эксклюзивное предложение для двух интересантов!

❔Простая и одновременно сложная схема с профитом в 20% на разнице курсов.

❔Полное руководство по реализации процесса.

🗝Если вы готовы строго следовать инструкции и рекомендациям, то пишите сюда - @Perses00

BlackAudit

09 January 2024 08:32

Новое соглашение об избежании двойного налогообложения вступило в силу между РФ и Оманом. Предыдущее было подписано в 2001 году, но не было ратифицировано. Договор распространяется на налог на прибыль Омана и российский налог на прибыль компаний и налог на доходы физических лиц. Ставки на дивиденды 10% (15%), проценты 10%, роялти 10%.@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2024 15:59

Каждый раз, когда случается утечка персональных данных из какого-либо банка, последний начинает это яростно отрицать и утверждать, что всё под контролем. Вот и Альфа отрицает хакерский взлом октября 2023 года. Но не надо рассказывать сказки. Альфа банк давно известен сливом информации о своих клиентах. И одним из показателей того, что банк сам сливает данные - многочисленные истории новых клиентов, когда они только выходят за порог банка, им тут же начинают звонить мошенники. Как ещё объяснить этот факт?@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2024 11:15

По заверению Минфина, в этом году в НК РФ не появится исчерпывающий список признаков дробления бизнеса, поэтому и налоговым органам, и налогоплательщикам придется собирать исчерпывающие доказательства и аргументы в свою пользу. На сегодняшний день уже есть немало судебных прецедентов, когда налогоплательщики доказывали, что дробление не является таковым и имеет явную экономическую обоснованность.@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2024 09:15

Несмотря на то, что в 2024 году обещают не менять налоговые ставки, налоговая нагрузка неизбежно вырастет. Первое - налог на доходы с банковских вкладов 13% и 15%, всё автоматически и оплата до 1 декабря. Второе - при потере статуса налогового резидента РФ НДФЛ 30%. Третье - рост пеней, так как размер зависит от ключевой ставки ЦБ. А так как в конце прошлого года она значительно выросла, то просрочки обойдутся дороже.@BlackAudit

BlackAudit

07 January 2024 11:05

💸Эксклюзивное предложение для двух интересантов!

❔Простая и одновременно сложная схема с профитом в 20% на разнице курсов.

❔Полное руководство по реализации процесса.

🗝Если вы готовы строго следовать инструкции и рекомендациям, то пишите сюда - @Perses00

BlackAudit

06 January 2024 17:47

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

06 January 2024 13:17

Сооснователя криптовалютной биржи Ace Exchange Дэвида Пэна и ещё 113 человек арестовала полиция Тайваня, проведя обыски в в помещениях криптобиржи. Изъято около $3,5 млн. Криптобиржа обманывала криптоинвесторов ложными заявлениями. Пэн размещал в соцсетях объявления схем быстрого обогащения. Все арестованные отказались сотрудничать с органами. При этом криптобиржа продолжает работать, так как действия полиции не связаны с операционной деятельностью площадки.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 14:10

Похоже, пора добавлять в УК РФ новую статью «Инфоцыганство» с пожизненным лишением доступа к Интернету. Дошло до того, что на сайтах со скидками при оформлении какой-либо подписки осуществляется переход на сайты курсов инфоцыган, а невнимательные пользователи получают подписку на эти курсы. С таким нонсенсом столкнулись пользователи оналайн-кинотеатров, в частности «Иви». Схема старая, но сейчас получает новую жизнь. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 12:13

ЦБ приказал порекомендовал банкам углубленно проверять компании, которые могут быть связаны с отмыванием денег - отказывать в проведении операций и блокировать счета. Два отказа = расторжение договора. Вот теперь стоит ждать повальных блокировок, потому что разбираться кто прав, а кто виноват не будут. Как работают банки в плане блокировок давно всем известно: проще заблокировать, чем выслушать.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 09:10

🌐Всем интересантам, которые ещё думают🌐

До конца месяца будет выкладываться информация об оставшихся местах на схематику и обучение.

БОЛЬШЕ КОМАНДА BlackAudit НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВЫДАВАТЬ СХЕМАТИКИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ. Только личные запросы на крупные проекты.

Следите за анонсами и забирайте последние в истории канала предложения.

BlackAudit

10 January 2024 07:11

Непредоставление информации о наличии имущества компании до составления акта проверки и вынесения решения по её результатам грозит блокировкой счетов. НК не запрещает собирать информацию, которая может быть необходима для принятия обеспечительных мер. Поэтому если налоговый орган запрашивает информацию об имеющимся имуществе - однозначно предоставить, иначе блокировка счетов гарантированна. Судебные прецеденты уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 15:24

Минус две юрисдикции - прекратили действия налоговые соглашения о избежании двойного налогообложения с Латвией и Данией. Официально.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 13:21

✅23.03.2024г. будет выдан материал на ваш e-mail на следующие темы:

📍1. Особенности возмещения НДС. Методы, способы.

📍2. Методология работы с физическими лицами без блокировки банковских карт. Как добиться оборота до 1 млрд в месяц по одному счету. Материал большой.

📍3. Использование ПО в
трейдинге по крипто-парам. С прибылью более 2% в день.

Каждый пункт - отельный материал.

Запись строго сюда - @Perses00

BlackAudit

09 January 2024 10:21

Новый беспредельный способ хищения криптовалютных активов - похищение владельцев кошельков. А дальше дело техники: выбивание (в прямом смысле) паролей, перевод криптоактивов. Так что лучше помалкивайте, что владеете криптоактивами - целее будете. Криптовалюта, как и счастье, любит тишину.@BlackAudit

BlackAudit

09 January 2024 09:28

Часто налоговая инспекция ставит под сомнение сделки с контрагентами по весьма сомнительной причине: налогоплательщик вполне мог осуществлять закупку товаров напрямую у произвдителя, но почему-то делал это через посредников. В итоге налогоплательщика обвиняют в завышении расходов и отказывают в налоговых вычетах. Но не стоит забывать (суды прекрасно об этом помнят), что налоговики НЕ ИМЕЮТ ПРАВА вмешиваться в коммерческую деятельность компаний. Компании сами оценивают целесообразность тех или иных действий. Кроме того, в суде налоговики заявили о завышенных ценах посредников. Компания в свою очередь фактически доказала, что цены посредников соответствуют среднеотраслевым, а также реальность посредников подтверждена показаниями производителя и другими клиентами посредников. В догонку были предоставлены банковские выписки, информация о размещенных закупках, участие в выставках и прочие доказательства реальности всех участников сделок. А объяснить причину закупки через посредников (хотя компании не обязаны этого делать) весьма просто: производитель работает по предоплате, а компании это не выгодно - деловая цель доказана.@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2024 19:26

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

08 January 2024 12:47

Найдено самое тупое оправдание налогоплательщика по обвинению в неуплате налогов и отсутствии деклараций. Когда дело дошло до суда, налогоплательщик заявил: «это мой первый бизнес, вообще не знал, что нужно декларации сдавать и налоги платить, поэтому ко мне нужно относится снисходительно». Понятное дело, что незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому налогоплатещик получил по полной. Это не тот случай, когда прикинутся дураком - лучший сценарий.@BlackAudit

BlackAudit

08 January 2024 10:49

💸Продается высокодоходный криптовалютный бизнес, связанный только с BTC. Передача материала в течении 7 рабочих дней.
Настройка, сайт и сервера. По приобретению строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

07 January 2024 13:55

Ну, что, наслаждаемся последними месяцами беспроблемных банковских переводов. С 25 июля вступает в силу закон о возврате банками украденных средств. Чтобы прикрыть свои тылы и сохранить деньги, банки будут перестраховываться и блокировать переводы по малейшему поводу. При этом гарантированно, что под блокировку будут попадать безобидные переводы, а вот мошеннические транзакции будут проходить без проблем. Короче, ждите больших проблем.@BlackAudit

BlackAudit

07 January 2024 07:36

Доля похищенных денежных средств так называемыми дропами по Р2Р-системе в 2023 году составила более 1,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

06 January 2024 14:30

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

06 January 2024 11:03

Различные ресурсы предлагают способы и базы данных для проверки контрагентов. Проверили? Молодцы. Только для налоговиков это всё равно не показатель. При любом удобном случае они обвинят налогоплательщика в отсутствии должной осмотрительности при выборе контрагента, даже если вы предоставите кипу распечаток с рекомендуемых ресурсов, где контрагент будет выглядеть белым и пушистым. Собрать информацию сейчас не проблема, проблема доказать. Даже свои ресурсы у органов не являются надежным источником информации. Вот такой парадокс.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2024 12:57

А вы знаете, со времен 1990-х ничего не изменилось. В 1994 году русский хакер Владимир Левин похитил из американского Citibank $10 млн. Хищение произошло благодаря протоколу Х.25, в котором и была найдена сеть американского банка. Для обналичивания денег использовались «мулы». Только тогда это было вообще чем-то невиданным. Делом занималось ФБР, вылавливая мулов русского хакера. В России тогда его действия вообще никак не квалифицировались. Хакера выманили за границу и задержали в Лондоне в марте 1995 года. Левин получил всего лишь 3 года тюремного срока, дальнейшея его судьба неизвестна, последний раз его видели в Питере в 2000 году.@BlackAudit