BlackAudit

21 December 2023 09:10

Российский бизнес всегда ходит по острию ножа, балансируя на грани, так как постоянно ищет новые способы уклонения от уплаты налогов и вывода денег (не гнушаются и самых грязных способов). Но практика арестов и судопроизводства показывает, что если дело сопровождается сотрудниками ФСБ, то обвиняемые редко получают оправдательный приговор в суде. Это вам не судебные споры с налоговиками, где можно практически любой факт повернуть в свою пользу. Работники грозной аббревиатуры всегда копают глубже, а обвинительных статей всегда больше.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2023 16:13

Сбербанк заблокировал ваши карты и счета по 115-ФЗ? Не расстраивайтесь. Закройте все счета и карты, остаток переведите в другой банк. Потерпите 2-3 года и закажите новую карту в Сбере. Вам откроют новы счет и новую карту без проблем. Никто и не вспомнит о вашей блокировке. Проверенный лайфхак нашими подписчиками.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2023 12:35

Среди американских сенаторов никак нет договоренности. Одни прут против криптовалюты - это те, у кого его, скорее всего, нет. А вторые против полного запрета (она у них, конечно же, есть), но за борьбу с отмыванием. Вторые топят за преимущество цифровых стратегий и приводят кучу положительных доводов. Но мы-то с вами знаем истинную причину всех этих доводов и разногласий. Наблюдаем, кого в итоге окажется больше.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2023 16:53

Новая идея создания госпрограммы по отслеживанию неидентифицированных переводов для борьбы с отмыванием денег, а также ограничение сумм для переводов за границу. Идея объединить все банковские переводы в одной системе для отслеживания не только самих переводов, но и банков, которые их осуществляют. Причина в том, что сейчас используются мелкие переводы для вывода колоссальных сумм, а происхождение остается неизвестным. Попытка прировниться к европейским государствам, где даже для перевода 100 евро необходимо предоставить документы. Идея неплохая, а вот реализация - посмотрим.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2023 13:20

Тут у коммерсов на УСН возник вопрос: взял займ, а вернуть решил не деньгами, а имуществом, налог придется платить? Конечно, придется. Вы передаете имущество в обмен на освобождение от обязанности возвращать деньги - т.е. меняете имущество на деньги (не важно, что сначала деньги взяли, а потом имущество отдали). Или проще говоря, передали право собственности на возмездной основе - получили доход. Всё предельно понятно и просто.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2023 10:05

Что по внешнеэкономической торговле в новом году? Однозначно сэкономить не вариант. С 1 января 2024 года вступают в силу поправки в Налоговый Кодекс РФ, направленные на контроль против уклонения от уплаты налогов с помощью нерыночных цен. Ключевая задача – минимизировать случаи, когда участники ВЭД не возвращают валютную выручку в Россию, а скрывают ее через сделки с ценами ниже рыночных. Законом расширяется перечень взаимозависимых лиц, чьи сделки подлежат контролю. Предполагается ужесточение наказания за нерыночные цены во внешнеторговых сделках со взаимозависимыми лицами. Штрафы вырастут в 2,5 раза: с 40% до 100% суммы неуплаченного налога. Штраф за непредоставление налоговому органу уведомлений о таких сделках или предоставление недостоверных сведений вырос до 100 тыс. руб; о неуведомлении об участии в международной группе компаний – до 500 тыс. руб за каждый факт нарушения. Штраф за непредоставление глобальной документации, относящейся к международной группе компаний, или за указание в них недостоверных сведений увеличился до 1 млн руб. Переваривайте.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 17:51

Компании и обменники, которые хотят обычно вывести денежные средства ввиде безнала и сталкиваются с большой проблемой, как именно это сделать. Решение обстрактное, если брать бухучет и банк, то процент вывода будет варьироваться 1-3%. Но много подводных камней, и конечно же НДС, который очень тяжело обойти. Другой момент: если у юрлица есть нал, но это не всегда. Поэтому построить схему нужно совсем качественную и на года. Решение: значит ИДИ СЮДА

BlackAudit

18 December 2023 14:16

Пополняем копилку мошеннических действий: в мессенджерах приходят сообщения о заработке; нужно делать скриншоты для поднятия активности на сервисе, скрины в рабочую группу. Обещают до 100 рублей за скрин и даже дают вывести честно наскриненные деньги. А потом начинается интересное: для увеличения заработка нужно вносить деньги за бронь отелей, которые потом вернут и +20% от суммы. В итоге ни денег за бронь, ни 20% - естественно. Уже попавшиеся на эту удочку потеряли сотни тысяч рублей. Тут поможет только «думать головой, а не ж…».@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 12:09

Острова Мэн, Джерси и Гернси объявили об отказе от своих обязательств от 2019 года по предоставлению публичного доступа к реестрам бенефициарной собственности компаний. Ранее об этом объявили БВО. Однако до конца 2024 года они предоставят доступ «обязанным организациям» - предприятиям, которые должны проводить проверку клиентов в соответствии с AML.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 10:02

Борьба с незаконными операциями в сфере криптовалют будет оставаться по сути бесполезной до тех пор, пока в соответствующих органах не появятся специалисты, которые обладают достаточным багажом знаний в этой сфере. Всё просто: пользователи криптовалют на много шагов впереди тех, кто пытается их контролировать и пресекать незаконную деятельность. Именно поэтому вводимые меры не имеют должного эффекта. И пока у регуляторов плохо получается прогнуть криптовалютный мир, чтобы законы им соблюдались «от и до».@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 08:02

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

17 December 2023 11:53

Работники налоговых инспекций тоже люди и ничто человеческое им не чуждо, в том числе и жажда денег. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что вот сейчас, в эту самую секунду, кто-то из служителей закона получает ежемесячную «премию» от своего подопечного коммерса за его спокойную налоговую жизнь. Спокойной её сложно назвать, потому что в любой момент он, как и его покровитель, может оказаться на скамье подсудимых. А ежемесячные подношения нужны для предупреждения о грядущих налоговых проверках. И вот тогда очко коммерса сожмется от озвученной суммы - как правило речь о миллионах и десятках миллионов в зависимости от объемов бизнеса. Так вот, добрый совет: если вам поступило подобное «заманчивое» предложение, лучше со всеми доказательствами в СК, дабы не только пресечь деятельность алчного служителя закона, но и спасти свою задницу от пребывания в местах не столь отдаленных. Тем более что мараторий на проверки продлили.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 14:13

Вообще непонятно, почему регуляторы и профильные структуры мира так ополчились на криптовалюту. Некоторые даже орут с трибун о том, что её надо запретить и уничтожить. Тогда начните с банковских систем, которые существуют очень давно. Или все уже забыли про банки, которые отмывали преступные деньги? Нашли причину… Раньше через банки отмывались баснословные суммы, но были найдены способы регулирования, написаны законы, которые снизили процент отмывания. Поверьте, совсем скоро аналогиччно будет и с криптой - преступникам станет невыгодно это делать. Да и в целом процент отмытых денег через крипту ничтожно мал уже сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 10:35

Ларисе Маркус грозит 14,5 лет колонии по делу о присвоении 156 млрд руб., которая является сестрой бывшего совладельца и экс-президента «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Эту парочку обвиняют в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. С апреля 2009 года по декабрь 2015-го Беджамов и соучастники присвоили вверенные Маркус деньги банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 компаний. Еще с депозитных счетов клиентов «Внешпромбанка» без их ведома и согласия списали 156 млрд руб. Беджамов находится за пределами РФ в Великобритании, в его выдаче отказано.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 16:01

Возрадуйтесь, недобросовестные коммерсы! Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Ну, исключения тоже остаются. Так что ожидаем ещё больше отмывания и грязных схем в новом году.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 08:09

У ОАЭ появился достойный соперник в плане открытия компаний - Бахрейн. Эта страна Персидского залива набирает обороты из-за привлекательности своей налоговой системы: нет налога на прибыль, на прирост капитала, на имущество и налога у источника выплаты. Плюсом допускается до 100% иностранного участия в компании, а прибыль спокойно репарируется за границу. В чем преимущество перед ОАЭ? Банки более лояльны к гражданам РФ, требования к остаткам по счетам более низкие.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2023 15:26

Вот вам простое решение для бизнеса, когда налоговики увидели дробление, но суд встал на сторону коммерса. Была создана ещё одна компания с идентичным видом деятельности на УСН, чтобы избежать перехода на ОСНО из-за превышения лимита:
- новая компания имеет несколько участников;
- счета в разных банках;
- раздельный учет и оплата налогов;
- хотя часть имущества была передана новой компании, но некоторые операции выделены в отдельную сферу деятельности;
- новая компания закупила допоборудование за счет средств учредителей.
Претензий по дроблению у судов нет. Налоговики в пролете. Если включить голову, то можно работать без проблем.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2023 08:46

При выявлении в ходе проверок схем минимизации налогообложения путем дробления бизнеса с целью применения УСН налоговым органам следует выявлять организатора и консолидировать по нему доходы и расходы всех остальных участников, чтобы определить действительные налоговые обязательства. Вопрос в том, что будет с суммами налогов, уплаченными "рядовыми" участниками схемы? ФНС России указывает нижестоящим налоговым органам, что налоги, уплаченные участниками схемы по дроблению бизнеса, нужно учитывать при определении обязательств организатора схемы наряду с общими доходами и расходами, а также ранее не заявленными вычетами по НДС. При этом контролеры должны исходить из того, что указанные налоги вносились в бюджет не участниками схемы дробления, а непосредственно организатором в соответствующие даты. Единый налог при УСН по своей экономической сути является эквивалентом налога на прибыль организаций. Поэтому в первую очередь налог при УСН, уплаченный участниками схемы, нужно заcчитывать в счет налога на прибыль, доначисляемого организатору. Если в счет налога на прибыль будет зачтена не вся сумма УСН, внесенного участниками схемы, то остаток направляется на погашение других недоимок, образовавшихся у организатора по итогам проверки. Принцип тот же: зачет проводится исключительно в рамках проверяемых периодов, начиная с наиболее ранней недоимки. Но при этом датой уплаты считается уже не день фактического внесения налога в бюджет участником схемы, а день принятия решения по проверке, в том числе подобным образом могут быть зачтены и доначисленные суммы НДС.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2023 14:45

До Квон (кто забыл, создатель рухнувшей Terra/Luna) остается в Черногории. Адвокаты успешно обжаловали постановление о его экстрадиции. Монета сразу прибавила 15%, но не обольщайтесь, будет ровно так, как было после новости о его экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2023 11:35

Находятся ещё тупицы, которые не знают элементарного и даже идут в суд. Объясняем. Если налогоплательщик зарегистрирован в одном регионе, а деятельность ведет в регионе, где применяется льготная ставка по УСН для отдельных категорий, то налог он платит по месту регистрации, а не по месту ведения деятельности. В суд идти бесполезно. Не тратьте время и деньги, а читайте законы.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2023 08:30

Утверждено соглашение по Binance о выплате Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) $2,7 млрд. Чанпэн Чжао заплатит $150 млн.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 16:58

Итак, старые офшоры стали невыгодны/неинтересны/ненужны. Деньги в какой-то момент стали возвращаться в родные гавани, но не навсегда. Направление сменилось в сторону новых направлений, среди которых страны Азии, а также Турция и ОАЭ. Шоковый период прошел. Ранее популярные юрисдикции не оставили выбора. И достаточно большое количество привлекли САРы за счет налоговых льгот, в которых уже зарегистрировано почти 300 резидентов, которые раньше выбирали Кипр и БВО.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 12:46

Уже была информация о том, что Греция вводит запрет на расчет наличными свыше 500 евро. Так вот: с начала 2024 года будет введен полный запрет свыше этих сумм. Цель - вообще вывести наличные расчеты из экономики. А суть такая: люди просто потеряют контроль над собственными деньгами, так как все цифровые валюты без исключения - это подконтрольное властям программное обеспечение, которое в любой момент может закрыть доступ любому человеку. И сейчас речь не только о Греции или Австралии (где вообще закрыли отделения и банкоматы), речь вообще о любой стране. Просто залезают каждому в карман. И в итоге наличные станут дефицитом, а потом и вообще могут оказаться вне закона - это совсем глобально.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 11:10

Взаимозависимые сделки - не всегда повод для доначислений. ИНФС должна доказать именно отсутствие деловой цели или несоответствие рыночным ценам. Т.е. доказать, что сделка привела к налоговой экономии одной из сторон. При этом цены должны сравниваться именно с рыночным уровнем (например, аренда). А если речь идет о займах, то тут должен быть доказан факт завышения расходов по уплате процентов. Судебные прецеденты уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 09:02

Правительственной комиссией одобрены поправки в 115-ФЗ - максимальная сумма переводов без открытия банковского счета 100 тыс руб. НО! Только при прохождении упрощенной идентификации личности (ФИО и паспортные данные). Так что, обнальщики и мошенники, особо не обольщайтесь.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2023 14:31

Не для кого не новость, что сейчас очень популярна, да и всегда была, схема развода, построенная на романтических отношениях, когда мошенники изображают влюбленных с целью развести на деньги. А прозвали эту схему «забой свиней». В США таких четырех романтиков обвинили в отмывании $80 млн долларов. Деньги переводились в финансовые учреждения через подставные компании.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2023 09:47

Так, давайте про блогеров и их обещания сладкой жизни. Дело Шабутдинова станет отправной точкой в этих вопросах. Что они продают и впаривают всем, кто готов им верить? Кто-нибудь хоть раз слушал? Рассказываем: в 99,9% они рассказывают о своей шикарной жизни, о том, как они не побоялись её изменить и занялись любимым делом (вешаньем лапши на уши). Ни один ещё не предложил конкретный инструмент, который реально увеличит доход (нет, одна предложила, но там про творчество - это она как раз этот 0,01%). Все поголовно рассказывают и показывают свою роскошную жизнь и предлагают поверить в себя. А если не поверили и ваша жизнь не стала такой же, значит у вас просто нет нужных качеств - вот так блогеры объясняют неудачи своих подопечных. На самом деле никаких инструментов не было и нет. Есть группа людей, которая придумывает им тексты (у всех они кстати одинаковые), которые составлены определенным образом и имеют определенное психологическое воздействие. Всё. Товар обмену и возврату не подлежит. Блогер получил очередную порцию бабла, а его поклонники в очередной раз остались в ж*пе.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 11:56

Tether обнародовала письма членам Комитета Сената США по банковскому делу и Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США. В этих письмах крупнейшая криптокомпания всеми руками за борьбу с отмыванием денег. И главное: компания готова сотрудничать со всеми спецслужбами мира, включая ЦРУ, МИ-6 и всех, всех, всех.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 08:13

Игроманы были, есть и будут всегда. Особенно их привлекают игры с выводом денег. Но уже сейчас есть шанс наткнуться на финансовую пирамиду. В таких играх можно покупать различные виртуальные вещи для использования в игре, а потом их продать и вывести деньги. Но в один прекрасный момент игра закрывается, пропадают не только виртуальные сокровища, но и мошенники с деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 15:05

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC.
В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать.
Доходность по блокам исключительно суточно от 0.2-10BTC в зависимости от блока.
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда - @Perses00