BlackAudit

14 January 2024 10:37

Сколько ещё вам нужно доказательств того, что схемы незаконного возмещения НДС , какими бы изощренными они ни были, всегда становятся известны соответствующим органам, даже если коммерсам удавалось пользоваться ей не один год. Вот и в Брянске идиоты попали более чем на 390 млн руб. Они организовали крупные поставки плодовоовощной продукции из иностранного государства в Российскую Федерацию по заниженным ценам, уплачивая налог на добавленную стоимость при пересечении таможенной границы. Далее, используя фиктивный документооборот в подконтрольных им двух юридических лицах, они поставляли товар напрямую конечным покупателям, указывая в документах заниженную цену. В итоге искусственно возникало право на возмещение НДС. Теперь ч.4 ст.159 УК РФ до 10 лет.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 12:09

От правосудия не уйти - это точно. Так не удалось скрыться самарской мошеннице Наталье Гарбуль, которая предлагала вложиться в инвестирование оффшорной компании. Работала не одна, с сообщниками. По факту - очередная финансовая пирамида. Сумма для таких «проектов» смешная - всего 11 млн руб было похищено у доверчивых. Поймали в Турции и депортировали в РФ. И стоило из-за 11 млн рублей, простите, так жопу рвать.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 09:24

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в России. ЦБ исключил банк из реестра 12 января, аккредитация должна была закончится в феврале. За 7 лет из 65 представительств зарубежных банков осталось только 28 действующих.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 17:51

Новый список стран, которые не предоставляют информацию по налогам теперь включает 88 стран и 14 территорий. Добавились Германия, Латвия, Британия, США, Украина, Швейцария. Исключены: Антигуа и Барбуда, Вануату, Мальдивы, Гренада, Оман, Перу; территорий – Кюрасао, Острова Кука.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 14:48

Цифры, конечно, впечатляют: из 351 млн абонентских номеров мобильных операторов 43 млн были оформлены с нарушениями. За последние 4 месяца 2023 года было заблокировано 600 тысяч номеров. Вот теперь представьте какое количество номеров использовались для мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 11:38

А у ИП-шников проблемы с патентом. В декабре сдали на уменьшение патента на страховые взносы, а в январе произошло полное списание и страховых сзносов и суммы налога. При этом документы, судя по личному кабинету, приняты налоговыми органами. Принять - приняли, а зачесть - не зачли. Налоговики говорят, что заявления не обработаны. Как всегда, ждите. Проблемы продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 10:26

Уклонистов выдает с потрохами закольцованность. Налоговые органы без труда выявляют все признаки посредством анализа движения денег по счетам. А уж если в схеме замешаны ИП с большими доходами и минимальными расходами, да плюсом деньги поступают родственникам - обнал на лицо, как говорится. В догонку некоторые тупицы добавляют «технических контрагентов», с которыми заключают договора на услуги, а по факту услуги эти осуществляют сами. Как говорится, картина маслом. И доказать свою правоту в суде при таком раскладе вообще нереально.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 07:35

В рейтинге самых отбитых банков почетное место отдаем ОТП банку. Эти придурки переплюнули всех. Они рассылают именные кредитные карты обычными письмами Почтой России. Клиенты обнаруживают конверты в своих почтовых ящиках (особенно в шоке те, кто живут в частных домах). Естественно на конверте указаны ФИО и адрес клиента. А в конверте именная карта с нехилым лимитом. Горячая линия вообще невозмутимо отвечает, что это ничего страшного, карта же неактивная, поэтому вы вообще не переживайте. ОТП банк вообще не в курсе современных технологий, а также вообще не понимают, что такое персональные данные.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 20:22

Опреденное время с давних давних времен мы и 6 управление УСБ ФСБ наблюдает за Николаем Волчек, работник QIWI. Мы писали ранее про отмыв денег, сейчас это уже самый большой поток. Касаемо фигуранта этого, в период 2 лет, и в настоящее время покупает недвижимость не только в Москве, но и в Дубай (как и везде) и иные страны. Покупка - только наличные. Странно у QIWI ограничено все, а товарищ покупает недвижимость. Это очень плохо). Деньги приходят от прямого ОБНАЛа, в том числе гемблинг, который под санкциями. В общем, Коля, у тебя целый букет, нам жаль. Уважаемые 6 служба, СК и ЦБ, думаем, сделает свое дело и поможет справедливости. Продолжение следует…@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 16:07

А вы знали, что все должники по налогам, у которых долги более 10 млн руб, попадают в особую базу, где по каждой компании-должнику есть список абсолютно всех активов? Да, эта база содержит информацию, в том числе, о нерегистрируемых активах - начиная от готовой продукции и заканчивая смартфонами. Эта база создана для взыскания долгов всевозможными вариантами. Так что не тешьте себя надеждами уйти от ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 13:35

Наверное, практически не осталось тех людей, которые не покупали в жизни хоть раз лотерейные билеты в надежде сорвать большой куш, а есть и такие, кто делает это регулярно. Надежда умирает последней. Но теперь она умрет окончательно, так как налоги на лотереи планируют повышать. И хоть Минфин говорит о том, что покупателей билетов станет меньше. Не станет. А вот выигрыши однозначно сократятся в разы, да и цены на билеты существенно могут увеличиться. Вы же понимаете, что такую машину по производству денег никто не будет содержать себе в убыток. Так что ищите более реальные способы заработать состояние.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 11:43

Опять никто не думает и надеется на систему. Коммерсы оплатили налоги в последние дни прошлого года, но платежи не отразились в ЕНС и теперь образовался долг и идут пени. Жалоб катастрофически много. Банки просто не передали платежи в информационные системы. Единственное, что успокаивает, что платеж отразится той датой, когда его свершили. Что будет с пенями и штрафами - посмотрим.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 09:41

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСТА - БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

🌐Новое ПО, работающее по принципу ИИ, подключенное к защищенному мощному серверу, которое позволяет осуществлять два пула блока:
💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.
💸Получать и перехватывать майнинговый BTC. С доходностью до 10BTC сутки.

Малый набор согласно мощности.

Строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 January 2024 07:16

DeFi-проекты не дают покоя американским чиновникам. На публику озвучивается, что из-за этого пользователи не могут расчитывать на защиту своих прав. На самом деле всем и каждому хочется вообще исключить анонимность, чтобы быть в курсе каждой транзакции - кто, что, зачем, откуда и куда. Тут аналогия с банками: практически никакой анонимности, но продолжают воровать, отмывать и финансировать. И чаще всего жертвы остаются ни с чем. Вот сидят и думают уже продолжительное время - создавать новые правила иди адаптировать новые.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 15:31

Очередной тупой развод для самых тупых: помощь в выводе замороженных активов. Для этого требуют перевести на счет некой компании сумму, равную этим самым активам, а потом обещают вернуть х2. Неужели нашлись такие, кто в это поверил?@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 13:59

Сын лидера США Хантер Байден насобирал приличный «букет» обвинений: для получения налоговых вычетов списывал расходы на наркоту, эскорт, аренду роскошной недвижимости, авто, как бизнес-траты; участвовал в сложной схеме неуплаты налогов минимум на $1,4 млн; подделывал документы для покупки оружия; предоставлял ложные сведения о доходах. Всё это тянет на срок до 17 лет тюрьмы. Байден-младший, естественно, вину не признает.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 10:46

Проблем у криптовалютных бирж с регуляторами хоть отбавляй. Одних только штрафов за нарушение AML почти $6 млрд. Но давайте честно. Доходы в криптовалютной сфере настолько растут, что эти штрафы просто ни о чем. И вполне ожидаемо будет повышение штрафов, чтобы хоть как-то подтолкнуть криптовалютный сектор к соблюдению этих правил. Пока полное соблюдение AML и контроль за ним особо успеха не имеют в общем и целом.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 20:05

Нам приятно слышать и видеть, как идет DDoS-атака на нашу почту и канал. Мы знаем, кто это делает. Вчера не посто так мы поставили и удалили пост, заказчик QIWI, в лице странного экземпляра Николая Волчек. Ты пойми, это все цветочки, которые мы выдвинули в свет. Тебе сигнал, дальше будет отзыв лицензии у банка. Нельзя получать проценты и заниматься противоправной деятельностью. С территории Москвы, уважаемый, ты не улетишь. Мы знаем внутри все махинации, приятное слово старое. Предупреждение ⚠️ не надо на нас и наши ресурсы вести тупые налеты. 24 часа. Или мы дадим в отношении нарко-банка информацию полную, и не толко мы!@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 16:41

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.

Подключаем платно к нашему серверу

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

12 January 2024 12:53

Напоминаем для совсем безграмотных людей, которые продолжают верить в ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни). Прекращайте уже! Ничего, кроме геморроя, вы не получите. Первое важное - ничего не заработаете это 100%. Второе важное - будьте готовы к тому, что 3 или 5 лет вы не сможете снять свои деньги. Третье важное - если всё же решите их снять, то получите не всю сумму, а только выкупную (она серьезно меньше). Так что прекращайте верить банковским разводилам в белых рубашках.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 11:09

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

12 January 2024 09:06

ВНП без ВНП - такое тоже существует. При этом налоговый орган занимается предпроверочным анализом, но результаты вполне сопоставимы с полноценной ВНП. Налоговая собирает доказательства, проводит допросы и анализирует движения по счетам контрагентов компании. Компания по результатам всех этих действий получает информационное письмо, в котором описаны все нарушения контрагентов, а также предложение доплатить налоги по сделкам с этими контрагентами. Игнорировать такие письма однозначно не стоит, так как это может грозить реальной ВНП. Поэтому квалифицированный юрист вам в помощь и решать вопрос с налоговой. Все претензии органа вполне реально урегулировать без привлечения служителей Фемиды.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 21:11

Господин Солонин, следующий вы?! Стоит обнал и отмыв денег убрать СРОЧНО.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 16:17

США ввели санкции против российского криптообменника Chatex и десятка адресов цифровой валюты.

BlackAudit

11 January 2024 14:52

Как бы там ни было, но от криптовалют никуда не сбежать. Вот и Налоговая служба РФ и Сбер уже озадачились поисками специалистов. Ищут советника отдела международного сотрудничества, в обязанности которого, в том числе, будет входить проработка вопросов налогообложения криптовалют. А Сбер ишет исполнительного директора по развитию криптовалютных отношений. Специалисты с опытом, у вас есть реальные шансы.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 12:27

💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.

Подключаем платно к нашему серверу

ИМЕЕТСЯ 2 места

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 January 2024 10:35

Недостоверность юридического адреса может привести к исключению из ЕГРЮЛ, но только если налоговые инспекторы не нарушили правила проверки. И такие нарушения не редкость. Первое и, наверное, самое важное - инспекторы должны доказать, что деятельность действительно не ведется. Второе - необходим протокол осмотра адреса с подписями понятых или видеофиксацией. Показания иных гоструктур, например, судебных приставов они тоже должны проверить. Более того, осмотр за 10 минут - это не осмотр. И суды сопоставят все факторы, которые докажут или опровергнут решение налогового органа. Всё чаще решения о принудительной ликвидации являются незаконными.@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2024 08:58

Нет предела человеческой глупости в отношениях с банками. Складывается впечатление, что большинство клиентов думает, будто банк им - отец родной. Начиная от дебетовых карт и заканчивая кредитами. Продолжают упорно НЕ читать договоры, а потом не знают куда бежать. Один берет кредит и сразу решает отказаться от него после оформления, но банк заставляет платить страховку, а клиент о ней ни сном, ни духом, да ещё и вдогонку получает второй кредит. Второму наоткрывали кучу карт с конским обслуживанием и страховок, за которые он теперь должен платить. Запомните, что банк на вас зарабатывает! Всё, других вариантов нет. И не надо говорить, что они вам не сказали. Читать перед подписанием документы не пробовали.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 17:04

Есть два типа людей: первые - которые думают и знают, что делать, к кому обращаться, как действовать; вторые - законченные идиоты, которых большинство, и кроме тупых вопросов от них ничего ждать не стоит. Вторые не способны обучаться, думать, узнавать и создавать что-то новое, элементарные вещи для них недоступны и непосильны. Со вторыми нам не по пути. Если ты никогда не открывал НК и УК РФ, даже не пытался создать какой-либо бизнес, не знаешь элементарного, просто иди мимо на свои 5/2 за три копейки - мы ничем помочь не сможем уже.@BlackAudit

BlackAudit

10 January 2024 14:31

ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСТА - ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

👨‍💼ВПЕРВЫЕ все в одном СВОДЕ

Реализуем налоговые, финансовые и крипто- схемы за 2023 - по апрель 2024 года.

Все схемы сразу в одном материале.

❔Полное описание: таблицы финансовых потоков, налоговые требования, большие схемы по выводу БН-Н-крипа, IT-схемы, связки, работа с банковскими счетами, НДС, УСН, вычет, экономическая безопасность и многое другое.

❔Отдельно можно приобрести коды к ПО.

📍Материал и архив очень большой по разным юрисдикциям мира. В общей сложности более 60 схем.

Обращаться только заинтересованным людям
- @Perses00