BlackAudit

31 January 2024 12:17

Бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев заявил о том, что это он «сдал» налоговикам блогерские схемы уклонения от уплаты налогов (Чекалины, Блиновская). Ковалев уверен, что это направление (блогерство) должно быть на особом контроле, так как их деятельность является злом, которое необходимо победить. Ковалев призывает отправлять инфоцыган с СИЗО сразу после публикации каких-либо курсов. По его мнению борьба должна быть жесткой.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 09:32

В Самаре вынесен приговор членам ОПГ, занимавшейся обналом. Предполагаемый лидер группировки Александр Юшин был задержан в августе 2019 (его прозвали «королем самарских обнальщиков»). Группа действовала с 2015 года. Сумма операций составляет более 25 млрд руб! Доход преступной группы составил более 500 млн руб. Юшин получил 20 лет колонии строго режима. Кроме него ещё 9 человек получили от 7,5 до 19 лет колонии общего и строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 07:31

Кто-нибудь помнит Aximetria made in Switzerland? Был такой вполне себе удобный криптовалютный сервис, который сначала перестал работать в РФ, а теперь вообще загнулся. Даже Тинькофф вложился в него в 2022, но и это не помогло. Клиентов больше не обслуживает.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 13:29

Минюст США выдвинул обвинения против криптовалютной пирамиды HyperFund (были и другие названия HyperFund, HyperVerse, HyperTech, HyperCapital, HyperNation). Инвесторы привлекались гарантированной прибылью, но в итоге не получили ничего, пирамида перестала существовать в 2022, сумма ущерба почти $1,9 млрд. Среди обвиняемых Сэм Ли, Бренда Чунга и Родни Бертон. Чунга уже признала свою вину. Всем грозит до 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 10:37

Вот вам очередная история про мошенников из первых уст практически: мужчина уже солидного возраста ответил на звонок, звонивший представился сотрудником МТС и сообщил, что нужно продлить договор по сим-карте. В итоге всё закончилось взломом личного кабинета Госуслуг, где мошенники успели заказать и получить ряд документов. Доступ к личному кабинету удалось вернуть спустя несколько часов. Успели мошенники оформить какие-либо займы или кредиты пока неизвестно. Но факт остается фактом. Более того, мужчина обратился в полицию, чтобы написать заявление по факту мошеннических действий. Полиция заявление отказалась принимать, объяснив тем, что «доступ же вы вернули, что от нас вам надо?». Уже не знаем как и на каком языке это всё объяснять, но заберите доступы к Госуслугам и банкам у своих родителей, если вы не уверены, что их не разведут мошенники. С каждым днем ситуация по этому вопросу хуже и хуже. Мы публикуем все легенды мошенников, читайте, пересылайте, рассказывайте. Пока бдительными не станут все, это не прекратится.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 08:36

Княжество Монако - оплот миллионеров и миллиардеров. Привлекательность обусловлена, в том числе, отсутствием налогов на имущество и доходы. Но нигде не бывает всё ровно и гладко. Тому доказательство рассказы уволенного казначея Клода Пальмеро, которых по заданию монарха скрывал деньги монаршей семьи в офшорах и оформлял активы на подставные фирмы. Доверие к казначею было практически безграничным, так как имущество регистрировалось и на его имя. Всё закончилось грандиозным разоблачением с предоставлением неопровержимых доказательств и компромата. В итоге ближайшие соратники были отправлены на все четыре стороны. А казначей настолько обиделся, что подал на монарха в суд, требуя 1 млн евро морального ущерба. При этом сам Пальмеро далеко не бедный человек: наследник приличного состояния и партнер корпорации с доходом миллион евро в год.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 15:25

Компании-банкроты будут проверяться Генрпокуратурой на предмет преднамеренного банкротства. В спецреестр попадут также компании-должники по зарплатам перед сотрудниками, а также будет изучаться бухгалтерская отчетность на предмет преднамеренного банкротства. Задействованы будут ФНС и Росфинмониторинг - признаки вывода денег. А самое интересное: достаточно будет двух жалоб от сотрудников по задержке зарплаты и проверка не заставит себя ждать (тут даже обсуждать и говорить ничего не будем, от греха подальше). С проверкой придут и к тем, кто меняет условия труда (службы занятости помогут), принимает на работу много мигрантов, где имеют несчастные случаи на производстве. В общем, ко многим. Проект приказа о надзоре за соблюдением трудового законодательства уже готов.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 13:20

Очень много проблем у клиентов банков, которые пополняют свои карты через банкоматы сторонних банков. Понятное дело, партнерские программы и всё такое. Но когда возникают проблемы - ни один из банков не хочет её решать. Вот и возникает вполне закономерный вопрос: зачем добровольно открывать карту и пользоваться ей, если рядом нет нужного банкомата? Второе: понятно, что всякое бывает, но почему не найти банкомат своего банка и не пополнить карту через него? Большинство клиентов сталкиваются с подобными проблемами из-за своей лени, реально. Даже когда рядом стоят банкоматы всех основным банков, какой-нибудь лентяй пополняет свою карту через другой банк потому что там очередь.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 09:57

Реальная бизнес-идея: курсы финансовой грамотности для политиков, депутатов, работников всех ведомств, актеров и прочих личностей, которые, как оказалось по факту, вообще не знают о мошеннических разводах. Вот актер Дмитрий Певцов попался на удочку лже-сотрудников ФСБ и отправил им миллион. Честное слово, как дети малые, живут в каком-то своем мире и думают, что с ними ничего не произойдет.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 08:17

Обнальщики и мошенники, скрывающиеся в Тайланде, принудительно возвращаются на родину. Ещё двоих депортировали на родину. Николай Штанько занимался незаконной банковской деятельностью и обналом. Уголовное дело было возбуждено в Брянской области, подозреваемый был объявлен в международный розыскв 2023 году. Второй Давид Ризаев обвиняется в групповом мошенничестве. Под видом инвестиций собрал 16 млн руб и скрылся. Оба переданы сотрудникам Интерпола МВД и ФСИН РФ. В Тайланде с этим всё четко и строго.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 13:47

Роскомнадзор уже заинтересовался действиями банка Тинькофф относительно сбора биометрических данных клиентов. Так банк расценивает за согласие ввод пин-кода в банкомате, просмотр сторис в приложении банка, авторизацию в приложении и многое другое. Отозвать данные возможно через горячую линию, но, зная, как банк любит уговаривать, вам, скорее всего вынесут мозг для начала, а уж потом, может быть, сделают так, как вы просите.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 07:12

Давно прошла пора, когда деньги можно было перевозить в чемоданах, но некоторые всё же пытаются. В аэропорту Мюнхена в чемодане украинского пенсионера оказалось 450 тыс евро, которые должны были отправится на Кипр. Деньги были переданы в зоне посадки неизвестным. Сумма будет изъята в доход государства, а принадлежность купюр предстоит установить. Со 100% вероятность деньги не чистые.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 10:03

Альфа-Банк поражает с каждым разом всё больше и больше. Вот кто-нибудь хранит чеки из банкоматов? Уверены, что нет. А клиенты этого банка сталкиваются уже с абсурдными запросами. Банк блокирует счета (скорее всего на основании 115-ФЗ), клиент приходит в отделение банка и просит закрыть счета, а остаток средств перевести в другой банк. Альфа отказывает в данной операции, требуя предоставить бумажные чеки из банкомата по расходным операциям. Интересно, что ещё придумают дальше? Кстати, чеки банкоматы Альфы не всегда выдают, да и выцветают они очень быстро.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 15:11

Законно прослушкой заниматься могут ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможня. Личные устройства могут быть поставлены на прослушку только с разрешения суда (иначе нарушение конституционных прав). Основанием для прослушки может быть готовящееся, совершаемое и совершенное тяжкое, особо тяжкое или средней тяжести преступление. Также есть случаи не терпящие отлагательства, тогда прослушка осуществляется без решения суда, но с его уведомлением в течение суток.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 12:24

Вот вам ещё один момент, который выдает недобросовестного налогоплательщика: расходы. В любой организации без исключения они есть. Но когда орагнизация использует схему, то расходы решительно стремятся к нулю. Что делают схематозники: показывают минимально необходимые расходы, которые, в основном, сводятся к банковским комиссиям. Такая вот своеобразная жадность - выжать из схемы всё и сразу. Естественно, не прокатывает никогда.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 10:21

История запутанная: человек по имени Яди Чжан (настоящее имя Чжиминь Цянь) посредством инвестиционно мошенничества украл $6,3 млрд. С ним сотрудничала проживающая в Великобритании 42-летняя Цзань Вэнь. Последнюю обвиняют в отмывании этих самых денег. После обмана 128 000 инвесторов с 2014 по 2017 было иницирована расследование китайскими властями. Чжан сбежала в Лондон и поменяла имя. Деньги были конвертированы в биткоины. Обналичивание происходило через покупку недвижимости и предметов роскоши. Где находится Чжан неизвестно. Насчет причастность Вэнь к этой махинации есть вопросы. Возможно, она не знала о происхождении денег. Это решит суд присяжных.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 08:38

Оплата n-ой суммы без введения пин-кода - реальная проблема. При этом ещё и лимит этой суммы относительно недавно увеличили. Преступники, которые крадут карты (в том числе и кредитные) вполне умело этим пользуются, совершая даже крупные покупки, дробя суммы. При этом банковские системы и СБ никак не реагируют на то, что идет оплата в одном магазине и в течение нескольких минут списываются мелкие суммы. Не пора бы ЦБ и Минфину задуматься о том, чтобы оплата по карте даже на 1 копейку требовала введения пин-кода? В нынешней ситуации это вполне разумное решение.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 15:35

Лихтенштейн теперь принимает платежи в криптовалюте для оплаты услуг. Таким образом они снижают затраты на банковские комиссии и обменные транзакции. Как бы там ни было, криптовалюта постепенно завоевывает рынок, предоставляя при этом выбор.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 12:11

Каймановы острова объявили о том, что 7 февраля будут исключены из списка юрисдикций ЕС, имеющих недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вместе с этим Кайманы будут исключены из «серого» списка FATF.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 09:36

Одно из важных в любом бизнесе, если вы действительно хотите выстроить более менее приличную оптимизацию - знание не только НК и УК РФ, но и изучение судебных практик по налоговым спорам. Законы для всех одинаковы. А вот условия и причины возникновения споров с налоговыми органами без счета. И если условно Иванов-строитель выиграл суд с налоговой, то не факт, что условно Сидоров-строитель также выйдет сухим из воды. Думайте, изучайте. Чем больше информации, тем больше шансов не попасть под раздачу.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 07:52

Что грозит всем клиентам этой площадки: доначисление НДС, налог на прибыль, пени. Последние вообще с этого года 39% годовых + штраф 40%. А вот дальше возможно и возбуждение уголовных дел, если суммы для этого окажутся достаточными. Все участники схемы уже установлены.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 14:10

Миллиардер и владелец крупнейшей в РФ компании про производству масла Карен Ванецян задержан в Москве. Обвиняется в отмывании денег. Речь идет о приобретении акций медно-молибденового комбината, в результате незаконных сделок Ванецян получил $35 млн. Многие считают всё это политическим делом.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 11:29

Облава в столице: правоохранители рассекретили крупную площадку по продаже однодневок и фиктивного НДС, сейчас проходят обыски. Ущерб оценивается в 9 млрд руб!!! Услугами пользовались, в том числе, те, кто осваивал бюджет и госконтракты.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 09:30

Коммерс (ИП) на УСН приближается к лимиту. Чтобы не допустить перехода на ОСН, он заключает дополнительное соглашение с арендатором на снижение арендной платы. И вроде бы всё законно. Но налоговики рассматривают это как незаконный способ налоговой оптимизации. Почему? Потому что коммерс тупица. Сдавал он помещения ООО, в котором сам являлся единственным учредителем, при этом арендная плата снизилась, а арендатор продолжил распоряжаться всеми арендуемыми помещениями. Поэтому это просто перераспределение денежных потоков между взаимозависимыми лицами. Вот вам три признака, когда в подобной ситуации налоговая увидит незаконную схему: арендная плата снижается, когда доходы арендодателя приближаются к уровню, позволяющему остаться на УСН; стороны договора взаимозависимы; изменение арендной платы не приводит к возврату арендуемого имущества. Итог: ИП присшлось доплачивать налоги по ОСН.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 16:55

Мошенники от имени ФНС атакуют письмами с требованиями сверки свдений, кассовых документов и отчетов. Угрожают блокировкой счетов, если не предоставите требуемого. Смело посылайте куда подальше. ФНС к этому отношения не имеет.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 11:50

Соучредителей облачного биткоин-майнера HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко снова хотят экстрадировать в США из Эстонии. Экстрадиция была остановлена судом в ноябре, но теперь выполнены условия для её продолжения. У обвиняемых 18 пунктов обвинения, в том числе мошенничество и отмывание денег, за что им грозит до 20 лет заключения в США.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 12:40

Некоторые ИП поражают своей тупостью. ИП работает в белую, весь такой замечательный. Имеет счет в банке, работает несколько лет. Но со своего счета ИП переводит деньги на свою карту физлица в том же банке, а потом снимает деньги в банкомате. Естественно, банк блокирует ему счета и требует документы. ИП возмущен до предела, типа как так?! Я же весь такой правильный, налоги плачу, ну и что, что деньги себе перевожу. Вот теперь бегает несколько месяцев в банк, пишет претензии. Надо было раньше думать.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 08:17

У Минифина в планах пересмотр налоговых соглашений с Катаром и Саудовской Аравией для перехода на формулу 10-10-10. Сейчас эти налоговые соглашения более выгодные: 5% дивиденды, налог на проценты по долгу 5%, роялти Катар 0%, Саудовская Аравия 10%. Аналогично может быть пересмотрено соглашение с ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 13:22

С одной стороны решение о продлении моратория на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах - да, прекрасно, поддержка бизнеса. Но не всё так просто: для действия этого маратория бизнес должен был быть зарегистрирован до 30 сентября 2023 года в новых регионах. Но ушлых и изворотливых хватает. И с уверенностью можно сказать, что когда мораторий закончится, налоговым органам там будет с чем поработать. Не будем рассказывать как и что в этом случае могут сделать ушлые уклонисты, но сделать могут много. А коммерсам в новых регионах советуем держать головы включеными и думать о последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 11:04

Одна из самых больших глупостей коммерсов - это даже не создание тупых схем с использованием цепочек фирм-однодневок. Ещё большей глупостью является то, что после ВНП, когда уже всё вскрылось, коммерсы идут в суд и пытаются оспорить решения налоговых органов во всех судебных инстанциях, при этом прекрасно понимая, что виноваты на все 100%. Из серии «попытка не пытка». Только иногда такие попытки приводят к реальным уголовным делам с самыми серьезными последствиями. И тут уже даже не поможет добровольная уплата налогов, чтобы уголовное дело было прекращено.@BlackAudit