BlackAudit

09 February 2024 10:42

Борьба с отмыванием денег продолжается в США. Правительство хочет ввести новое правило, которое обяжет американских риелторов сообщать о покупках недвижимости за наличные юридическими лицами и трастами. Речь идет только об операциях с высоким риском, но не затронет частных лиц. Именно через юрлиц или трасты идет покупка недвижимости с целью отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 08:30

Кипрский банк Hellenic начал закрытие счетов гражданам РФ, которые имеют кипрские документы и проживают на острове.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:30

По всему миру банкиры воруют деньги клиентов. В США, штат Канзас бывший исполнительный директор небольшого банка Heartland Tri-State Bank Шан Ханес обвиняется в растрате $47,1 млн, которые он использовал для покупки криптовалюты. В результате банк прогорел. При этом Ханес ранее занимал руководящие должности в Ассоциации банкиров Канзаса. Один из клиентов банка предполагает, что Ханес мог стать жертвой мошеннической схемы под названием «убийство свиней», когда жертв вынуждают вкладывать всё больше и больше денег, а потом оставляют ни с чем. Схема крайне популярна.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 13:13

Приморский депутат Сергей Сопчук сбежал за границу. Именно это стало причиной того, что следствие приостановило расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве и отмывании денег. За время своей 20-летней карьеры он стал владельцем крупнейшего теристического комплекса в Приморье и компании «Терней Золото» (с лицензией на разработку месторождений с запасом драгметаллов на 38,5 млрд руб). Но оба актива были у него конфискованы в прошлом году. Но можно не сомневаться, что сбежал Сопчук с пустыми карманами. Однозначно объявят в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 10:39

Ещё одну схему выявили сотрудники ФНС в арендном бизнесе. Организация-владелец офисного здания заключает договор аренды с ИП на всё здание целиком с правом субаренды. ИП сдает помещения по рыночной цене. ИП ежемесячно снимает со счета наличку и зачисляет их на счета организации-владельца. Такое обналичивание составляло 70 % от всего объема расходных операций. При этом доходы от сдачи в субаренду помещений, полученных от ООО, составляли 97 процентов от всех доходов ИП. Кроме того, часть помещений сдавалось напрямую без ИП-посредника (чтобы ИП не превысил лимит по УСН). В итоге посредник оказался лишь формальностью, чтобы не платить налоги: ИП на УСН платил лишь 6% налога, а организации пришлось бы платить по ОСН. Все деньги за аренду поступали в распоряжение организации-владельца, которой и был доначислен налог.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 08:39

Банки выступают категорически против штрафов за утечку персональных данных. Оно и понятно, потому что утечки происходят регулярно. Иначе откуда повальные звонки мошенников, которые только увеличиваются. Тут даже простому обывателю понятно: стоит человеку открыть счет, сразу трезвонят мошенники. Кроме того, звонят и другие банки, в которых человек даже не является клиентом, но ему уже одобрили кредит, кредитую карту и много чего ещё. Тоже самое про самозапрет кредитов. С уверенностью можно сказать, что банкам этот самозапрет не выгоден, потому что не смогут массово рассылать предодобренные предложения, а следовательно, выдавать кредитные продукты, упуская возможность заработать и выполнить план. Да и мошенники, которые оформляют кредиты на доверчивых граждан, тоже помогают выполнению этих планов. Ведь доказывать, что ты не брал кредит придется в суде. В общем и целом, банки ищут исключительно свою выгоду, но никак не думают о клиентах.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 16:38

Очень хочется, чтобы все услышали и запомнили раз и навсегда: если вы нашли чужую банковскую карту - оставьте её лучше лежать там, где она лежит, даже не нужно в банк возвращать (потерявший её либо уже заблокировал, либо, обнаружив пропажу, заблокирует). И не пытайтесь ей воспользоваться - 100% вас найдут, камеры видеонаблюдения есть даже в некоторых туалетах, простите. И не приведи Бог вам украсть чью-либо банковскую карту с целью наживы - найдут на раз-два. Туда же деньги в банкомате, забытые предыдущим человеком - пусть банкомат их проглотит обратно. Тогда вам ничего не грозит. Вот запомните эти вещи, как «Отче наш».@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 15:08

👨‍💼Остатки обучений и материалов.Ждем через БУТИК остальное лично - @Perses00

BlackAudit

07 February 2024 13:12

В этом году налоговики продолжат искать одну из самых распространенных схем уклонения от уплаты налогов - дробление. Наибольшее внимание будет направлено на общепит, сетевую розничную торговлю и арендный бизнес. Но и остальным не стоит расслабляться, так как эту схему не пытается провернуть только ленивый. Так что одумайтесь, пока не поздно.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 11:12

Тайланд планирует стать райским местом для цифровых активов и привлекать в страну ещё больше капитала. Одним из шагов к этому стало решение Министерства финансов страны об освобождении криптотрейдинга от налога на добавленную стоимость. Тайланд категорически «за» рост криптоиндустрии в стране.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 09:12

В Новосибирске районный суд вынес решение об удовлетворении требований экс-зампреда правления банка-банкрота «Пушкино» Павле Чернявского. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов, обвиняли в хищении более 250 млн руб и отмывании денег. Суд не нашел в действиях банкира состава преступления ещё в 2021 году. Судебное преследования было начато по заявлению АСВ. Теперь экс-банкиру будет выплачено более 24 млн руб за счет казны в качестве возмещения имущественного вреда из-за незаконного уголовного преследования, компенсации юридических расходов и расходов на реабилитацию.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 07:00

У Альфа Банка тоже пунктик по поводу возраста клиентов и использования ими мобильного приложения и онлайн-банка. Пожилые люди сталкиваются с блокировкой без объяснения причин. Горячая линия комментариев не дает и гоняет клиентов в офисы для разблокировки, но блокировку никто не снимает. В итоге, клиентам приходится для выполнения элементарных операций посещать отделения банка. Понимаем, что пожилые клиенты чаще всего подвергаются атакам мошенников, но действия банков просто абсурдны уже. По мнению Альфы, клиенты после 60 вообще не в состоянии отвечать за свои действия. Аналогичные ситуации происходят в Сбере, мы уже рассказывали об этом.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 10:13

Этот случай вполне можно назвать самой тупой схемой, которую один «умелец» пытался воплотить в жизнь. Перевод денег за границу под предлогом покупки товаров, но часть денег уходила на личные нужды. Речь о 400 млн руб. Коммерс из СПБ руководил двумя фирмами. Его партнер по преступлению из Москвы являлся бенефициаром нескольких компаний. Доходов соучастникам оказалось мало, и решили они заключить контракты с иностранными фирмами. В итоге половина сумм за товары осели в зарубежных банках. Схема удалась и её снова повторили. На этот раз 149 млн руб остались за границей. Аппетиты росли и был привлечен ещё один сообщник, который нашел фирмы, от имени которых снова заключили контракты и провели незаконные операции чуть больше чем на 100 млн руб. В итоге у таможни не сошлись документы с валютным контролем. Вся троица задержана, мера пресечения - запрет определенных дейcтвий.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 07:12

Восьми местным коммерческим банкам в Ираке теперь запрещен доступ к ежедневному долларовому аукциону ЦБ Ирака - эта мера борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными операциями использования американской валюты.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 18:25

О полном запрете VPN–сервисов в России речи пока не идет, сообщил депутат ГД Хинштейн.

BlackAudit

09 February 2024 09:42

Началась активная стимуляция граждан на программу долгосрочных сбережений. Уже одобрены поправки в НК РФ о предоставление налогового вычета участникам программы до 400 тыс руб в год. Плюс налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, если договор будет заключен с 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 07:52

Финансовый блогер Юлия Агеева предлагала всем желающим заработать на крипте. Ущерб от её деятельности 680 млн руб. Уголовные дела о мошенничестве заведены в России и Казахстане. Свою деятельность вела в оплоте обнальщиков и прочих нечистых на руку - Москва-Сити. Именно там проходили обучения частных инвесторов арбитражу с обещанием до 30% прибыли. Выплаты прекратились в 2023 году, после люди побежали в полицию с заявлениями. Причем пострадавшие есть не только в РФ и Казахстане, среди них граждане Белоруссии, Чехии, Турции, Израиля, Камбоджи и Индонезии. Агеева сбежала в Казахстан.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:01

🌐Система - биржа

Полностью IT безопасна с большим уровнем защиты.

Внутрення экосистема, которая позволяет:
🔵Осуществить легально трансформацию БН-Н, допом крипта.
🔵Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД.
Внутренняя бухгалтерия.
🔵Большие обьемы без блокировки по P2P-системе.
🔵Принятие платежей с разных стран.
🔵Внутренний бакинг.

❔Отбираем пул с большими объемами. В данное время стоимость со скидкой. Начало март.

За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

08 February 2024 11:39

Эксперты Solar Aura проанализировали публикации даркнета. И в их ТОП-3 нет ничего удивительного: на первом месте запросы на открытие банковских счетов; на втором - продажа доступов в личные кабинеты клиентов; на третьем - продажа банковских карт. Далее обнал, пробив данных и вербовка банковских сотрудников. Так что мошенничеству пока не видно конца и края.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 09:39

Что ещё успели придумать мошенники: разводят на деньги, угрожая статьей за госизмену; предлагают пройти платные опросы от партии ЕР на тему предстоящих выборов - при вводе данных банковской карты получают доступ к счетам и выводят деньги. Уже книгу можно написать просто перечисляя способы обмана. Идеальный вариант - посылать всех звонящих с подобными предложениями куда подальше, и внимательно относится к сообщениям в мессенджерах и письмам на электронных почтах (не открывать подозрительные). Короче, максимально внимательно во всем.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 07:39

Любители выплачивать «серые» зарплаты, готовьтесь к проверкам. В рамках новой нормы закона о занятости будут созданы межведомственные комиссии, которые будут выявлять это нарушение. Чем вам это грозит, думаем, и так понятно. Придется иметь дело также с налоговыми органами, которые потребуют доплатить страховые взносы и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 15:38

Условный срок за обналичивание денег - решения суда в Мичуринске. Сумма обнала составила почти 105 млн руб. Местный житель зарегистрировал на себя несколько организаций, на счета которых в течение 6! лет переводились деньги нуждающихся в обнале. При этом открытие фиктивных организаций не прекращалось. Деньги обналичивались за вознаграждение в 7% от суммы. Организатор своей вины не признал и получил 2,5 года условно, а вот его знакомая частично призналась в содеянном и получила всего лишь год условно. Да, такие наказания прям подталкивают некоторых на занятие незаконной банковской деятельностью, но запомните, что сроки не всегда условные.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 14:12

Пополняем копилку мошеннических разводов. Клиентам Сбербанка поступают звонки с предложением конвертировать бонусы «Спасибо» в реальные деньги. Выманивают коды из смс и, получая доступ к мобильному приложению банка, лишают жертв их средств. Запомните, бонусы «Спасибо» можно потратить у партнеров банка, получив скидку. Конвертация бонусов в реальные деньги не предусмотрена!!!@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 12:12

Помните историю марта 2022 года, когда из-за неполадок с курсом валют в банке Тинькофф некоторые клиенты сумели заработать приличные суммы, а потом банк списал эти суммы в минус. Так вот, дело одного такого клиента дошло до Верховного Суда. Ждем, чем закончится история.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 10:12

А по Европе продолжают перевозить «грязные» деньги в чемоданах. На этот раз в аэропорту Мюнхена задержан немец иранского происхождения с 1,4 млн евро в чемоданах. Деньги, естественного, не декларировались, но сотрудники таможни без проблем их обнаружили. Смельчака задержали, деньги изъяли вместе с мобильными телефонами. Его подозревают в отмывании денег. Человеческая глупость поражает каждый день.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 08:12

Вот кейс от пострадавшего коммерса: он добровольно ликвидировал свою компанию, пройдя все этапы ликвидации. Когда дело дошло до закрытия счета в Промсвязьбанке, то начались проблемы. Банк счет закрыл, а остаток по счету отдавать не спешит. При этом ответом на все претензии коммерса стало письмо, в котором банк рассказывает о процедуре банкротства. Из этого письма вполне понятно, что Промсвязьбанк перепутал добровольную ликвидацию с принудительной (когда в процедуре фигурирует арбитражный управляющий). Добиться правды коммерс до сих пор не может. Банк упорно молчит и игнорирует всю информацию и предоставляемые документы.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 13:22

Слушайте, такую панику развели вокруг VPN. Эти сервисы блокируются уже давно, появляются новые. Возможно, стоит вслушаться в разницу слов «блокировка VPN» и «блокировка популяризации VPN». Уже тысячи айтишников нашли и успешно реализуют способ, который не требует скачивания самих приложений, а необходимы лишь определенные приложения, через которые реализуется принцип VPN. Найдите человека с мозгами, и вам будет плевать кто и что планирует заблокировать и ограничить.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 09:13

«Народный избранник» Игорь Рогожников, который находится в розыске с 2021 года, заочно арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Речь об особо крупном размере при строительстве дома для сирот - более 300 млн руб. Вместо строительства дома - реконструкция старого и недостроенного здания больницы. Ещё не до всех народных избранников дошло, что сколько веревочке не виться - конец будет.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 19:19

Появилась информация, что в даркнете выложили базы Binance и Coinbase c доступами к данным пользователей. Похоже, кто-то очень обозлился на криптобиржи.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 15:42

Криптобиржа Bybit, которая приютила многих пользователей РФ - это «гроб». Аккаунты с активами более $10k они блокируют полностью. Сейчас идут суды по юрисдикции. Скорее всего, они будут должны более $10 млн за упущенную выгоду. Дайте обратную связь, чтобы наказать биржу - @Perses00. Мы в свою очередь сделаем всё. Дальше информация пойдет в СМИ и т.д.@BlackAudit