BlackAudit

05 February 2024 14:34

Завершено расследование уголовного дела о финансовой пирамиде «Лайф из Гуд». Деятельность этой преступной организации началась в 2014 году. Действовала организация под видом кооператива, имея при этом весьма широкую филиальную сеть на территории девяти регионов РФ. Кооператив предлагал людям стать пайщиками, обещая новое жилье или получение дохода до 30% годовых. Потерпевших 221 человек, материальный ущерб 280 млн руб. В деятельность пирамиды были вовлечены 18 тысяч человек, которые вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей. Два миллиарда были присвоены организаторами. Судом было арестовано 2300 квартир, которые были в собственности кооператива, на счетах арестовали более 3,7 млрд руб. У 10 фигурантов дела арестовали около 1 млрд активов. Теперь слово за судом.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 11:24

Не надо бояться показаться глупым, приходя в банк. Похоже, это одна из основных причин, почему клиенты банков оказываются обманутыми или втянуты в невыгодные условия. Первое: не думайте о том, что вы тратите время сотрудника, читая договор, в том числе и мелкий шрифт. Это ваше право. Второе: не стесняйтесь задавать ВСЕ интересующие вас вопросы. СОтрудник банка обязан на них ответить и разъяснить условия. При этом, стоит обратить внимание насколько четко сотрудник дает ответ. Если вы чувствуете, что сочиняет, лучше отказаться от сделки. Запомните простую истину: банк - финансовое учреждение, которое зарабатывает деньги на клиентах, а не благотворительная организация. Чем больше вопросов, тем больше шансов, что вам не впарят «кота в мешке».@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 09:12

Дробление бизнеса не перестает волновать как ИФНС, так и коммерсов, которых то и дело подозревают в этом беззаконии. Споры по-прежнему решаются в суде. При этом всё чаще ИФНС цепляется за малейший признак. А в итоге суды встают на сторону налогоплательщиков, защищая их от нападок органов. Очередной спор был решен в Арбитражном суде в пользу налогоплательщика. Вот доказательства: общества осуществляют деятельность в разных городах, находятся по разным адресам, самостоятельно обеспечивают себя основными средствами, необходимым инвентарем, материальными ресурсами, оборудованием и спецодеждой. Никаких фактов несения затрат, уплаты налогов друг за друга ИФНС не выявила. Также каждая из компаний самостоятельно уплачивает арендные и коммунальные платежи. Самостоятельно заключает договоры с контрагентами, проверяет качество, сроки и объемы оказанных услуг. Полученная выручка между организациями или взаимозависимыми лицами не перераспределяется, денежные потоки компаний никак не пересекаются. Что тут сказать? Если вы уверены, что не занимались никакими противоправными действиями - обращайтесь в суд. Суды уже прекрасно понимают, что налоговые органы всё чаще перегибают палку в вопросах дробления бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2024 10:49

В Грузии продолжается расследование дела о транснациональных мошеннических колл-центрах. Задержано семь членов преступной группы, которая отмыла около $1,8 млн долларов. Для работы создавались электронные торговые платформы, чтобы создать видимость надежных инвестиционных компаний. Деньги размещались на банковских счтеах, а после включались в экономический оборот для придания законности. Также приобреталась недвижимость.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 16:34

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект № 281874-8 о деофшоризации. Документ внесла группа депутатов в январе 2023 года. Он предусматривал передачу всех предприятий в РФ, подконтрольных юрлицам из офшорных зон, в управление органов власти. Документ касался всех активов, которые зарегистрированы в РФ и на момент вступления закона в силу принадлежат юридическим лицам, относящимся к офшорным юрисдикциям, либо управляются ими. Российские юрлица и физлица должны были подтвердить право собственности на эти активы и перерегистрировать их на себя в течение полугода.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 10:53

Успели установить новое приложение Сбера? Кстати, у некоторых и оно уже не работает. Непонятно, почему Сбер не последует примеру ВТБ, которые зашили приложение в браузер, работает без проблем. Как всегда, Сбер считает себя умнее всех. Смешно.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 17:47

Стейблкоин Tether USD вызывает опасения аналитиков из-за растущего доминирования и отсутствия должного регулирования. Прозрачность оставляет желать лучшего. А Tether печатается регулярно и не используется только ленивым. Всё это негативно сказывается на криптовалютной системе.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 12:20

Несмотря на то, что банки обязали раскрывать полную стоимость кредита, половина основных банков продолжают этого не делать. Конечно, таким образом их кредиты уже не выглядят привлекательными, а клиенты нужны. Некоторые банки заявляют, что ещё не успели изменить информацию, но в процессе. На самом деле тупо думают, как удачно скрыт эту информацию от потенциальных клиентов. Штрафы не за горами уже.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 08:31

Опубликовано обвинительное заключение по делу криптобиржи ВТС-е. Главные фигуранты - Александр Винник и Александр Клименко (гражданин Беларуси, задержан в Латвии 21 декабря прошлого года, на днях экстрадирован в США и арестован). Им вменяют международный сговор по отмыванию денег и участие в работе нелицензионной биржи цифровой валюты. Серверы ВТС-е использовались для обслуживания компаний Soft-FX и FX Open. Американские следственные органы полагают, что именно эти юрлица были конечными получателями всех денег, которые прогонялись через оффшоры. Кроме того, у криптобиржи ВТС-е вообще не было процедур проверки клиентов AML/KYC, а значит легко использовалась для незаконных операций.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 16:09

Любителям лотерейных билетов посвящается. Мошенники предлагают зарегистрироваться для получения бесплатного билета с гарантированным призом, который можно сразу забрать, либо купить ещё один билет. Первый небольшой выигрыш невозможно вывести, поэтому жертва покупает второй билет, где выигрывает солидную сумму, которую можно забрать наличкой или перечислением на карту. Но для этого надо оплатить пошлину картой. Никакой выигрыш никто не получает, а вот пошлина вместе с персональными данными уходят мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 14:01

ДОП набор Инновация только с нами.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

01 February 2024 12:45

Верховный Суд выделил два основных момента, когда налогоплательщик НЕ имеет права на налоговый вычет:
- Участие в сделках, направленных на неправомерное уменьшение налогов. При этом лишение права на вычет вполне правомерно, даже если контрагент первого звена уплатил НДС по сделке.
- Предоставление фиктивных документов. Т.е. предоставленные документы не подтверждают реальности операций, а также у контрагента отсутствуют ресурсы для совершения заявленных операций.
Эти два момента вполне показательны, более того, любое оспаривание может привести к ещё большим проблемам в будущем или сразу. Как правило, всё вскрывается при ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 09:22

Готовьтесь к тому, что банки будут мониторить вашу геолокацию при использовании мобильного приложения. Если выявят, что вы частенько бываете за границей, то придется подтвердить статус налогового резидента. А у нерезидентов уже другие налоги.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 08:03

Из Испании с СИЗО - такой маршрут получился у Вадима Смирнова, бывшего директора автосалонов ООО ТП «Нижегородец», которого судят за налоговые махинации (уклонение от уплаты налогов и незаконное возмещение НДС). При этом адвокаты Смирнова утверждают, что 511 млн руб была уплачено ещё в 2017 после проверки. Детали этого дела налоговикам предстоит восстановить, так как большинство тех, кто был в курсе уволились, перевелись или вообще уехали в неизвестном направлении. Смирнов улетел в Испании в 2018 и хотел было вернутся, но сначала у него украли документы, потом пандемия (был объявлен в международный розыск). Сейчас на повестке 457 млн руб незаконного возмещения НДС и 869 млн руб неуплаченных налогов. Свою вину он частично признал и даже частично возместил причиненный ущерб.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 14:22

Приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус вынесен. Её признали виновной в присвоении или растрате 156 млрд руб. Маркус вину не признала. В итоге по совокупности с приговором от 2017 года за мошенничество она отправится на 13 лет в колонию. Бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина суд приговорил к 9 годам колонии общего режима, начальника отдела кредитования Марину Клюеву - к 4,5 года лишения свободы. Других фигурантов дела - Ольгу Мулину, Евгения Ораса и Генриха Малого - суд признал виновными в незаконной банковской деятельности и назначил им от 5 до 5 лет колонии. Еще одну подсудимую Екатерину Берлин суд приговорил к трем годам лишения свободы условно и амнистировал. Суд взыскал с Ларисы Маркус и других подсудимых более 130 млрд рублей в пользу кредиторов Внешпромбанка.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 12:37

Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён признан невиновным в махинациях с ценными бумагами судом Южной Кореи. Обвинение было видвинуто в 2020 году. Его уличили в мошенничестве с ценами на акции, финансовых махинациях с отчетностью и причастности к спорной сделке в 2015 году между двумя подразделениями Samsung — Samsung C&T и Cheil Industries. В результате махинаций с финансовой отчетностью стоимость Samsung Biologics была завышена на 4,5 трлн вон. Это дал возможность вырасти в цене основному акционеру компании – Cheil Industries, при слиянии Biologics с Samsung C&T. Обвиняемый являлся основным акционером Cheil Industries. Суд указал на несоответствия, прокуратура предоставила недопустимые доказательства.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 10:19

В деле Блиновской появилась некая Адиля Суфьянова, которая помогала королеве марафонов обналичивать деньги. В деле фигурирует некое ООО «Ярославна», через которое шли транши. Предположительно, Суфьянова вообще не была в курсе проводимых операций. Дело Блиновской обрастает всё новыми и новыми подробностями. Похоже, Блиновская не только сама вляпалась по полной, но и потянула за собой очень много сообщников.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 07:48

Долгосрочные вложения хотят простимулировать отменой налога на вклады (от 3х лет). Об этом Минфин говорил ещё в сентябре, но решения пока нет. Да и вряд ли в нынешней ситуации будет много желающих доверить банкам хранение сбережений на такой длинный срок.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2024 07:43

Опасная функция WhatsApp (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России) - демонстрация экрана. Именно ей пользуются мошенники для получения доступа к финансам жертвы и кражи личных данных.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 12:02

Кто украл более $400 млн сразу после объявления о банкротстве FTX? Основная версия была - кто-то, кто знал о банкротстве, например, бывший сотрудник. Теперь пазл сложился: хакеры устроили SIM-своп атаку (с помощью симки жертвы восстановили доступ к необходимым страницам). Виновники тоже известны - Роберт Пауэлл, Картер Рон и Эмили Эрнандес. SIM-свопинг устроили одному из сотрудников биржи, у которого был доступ к необходимым системам.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 09:16

Минфин решил сделать механизм экспорта криптовалюты из РФ. Таким образом планируют решить проблему оттока капитала из страны.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 15:12

Сенатор США Элизабет Уоррен добивает Сенат на поддержку её закона о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов. Если закон вступит в силу, то хвосты начнут прижимать всем: поставщикам автономных кошельков, майнерам, валидаторам и прочим независимым участникам.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 09:59

Ещё одна тупая уклонистка попалась в Мурманске. Женщина, являясь жительницей северного региона, работала в качестве ИП, и использовала пониженную ставку УСН для северных предпринимателей. Но при этом осуществляла деятельность за пределами региона. При этом платила налог 1%. «Сэкономила» около 3 млн руб, а вот теперь придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму (до второго вряд ли дойдет, если погасит задолженность). Умышленно или нет - это никого не волнует. Незнание закона не освобождает от ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 07:31

Складывается впечатление, что Альфа-Банк на особом счету у своих коллег (других банков). Всё чаще клиенты говорят о том, что переводы на карты Альфы из других банков чрез мобильные приложения требуют дополнительных подтверждений или вовсе блокируются.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 14:23

Очередная печальная история, которых уже тысячи. И мы устали предупреждать и писать об этом, но вода камень точит. Совсем юные люди, которым только-только исполнилось 18 ищут подработку (как правило студенты). Так для одного провинциала подработка закончилась ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Зарегистрировал глупец ИП, открыл счета в банках, передал все пароли. И через это ИП вывели более 7 млн руб. Отдуваться теперь придется молодому пареньку. А вот заказчик до сих пор не найден. Скорее всего уже ищет нового «партнера».@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 13:45

Бизнес должника предложил защитить от кредиторов Верховный Суд путем увеличения минимальной суммы долга для подачи иска о банкротстве - с 300 тыс до 2 млн руб. Это минимизирует злоупретбления со стороны аффилированных кредиторов, так как очень часто иски о банкротстве инициируются для получения контроля над бизнесом.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 10:30

Сбер выявил схему обнала, проведя анализ банковских операций. В итоге было выявлено 86 компаний, которые контролировались мошенниками. Задержаны все участники ОПГ, а также организатор. Изъято более 5 млн руб наличности, печати, техника, банковские карты, телефоны. Организации получали кредиты, а затем деньги обналичивались.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 08:42

Турецкие банки жестят в отношении российских клиентов. Речь идет и о компаниях, и о физлицах. Компаниям рекомендуют закрыть счета (особенно если они использовались для транзита), а к физлицам ужесточили требования - необходимо поддержание высоких остатков. О причинах таких изменений говорить не стоит, и так понятно.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 16:24

Пилотный проект по цифровому рублю расширяется: присоединились ещё 17 банков (в том числе Тинькофф, Сбер, Россельхозбанк), а также Москвское Метро и VK.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 13:09

Встречаются уникумы, которые идут в суд по вопросу транспортного налога. Смешно? А вот судьям приходится и такое рассматривать. Довод налогоплательщика: транспортное средство находится в неисправном состоянии, эксплуатировать его невозможно, платить не должен. Ещё как должен: транспортное средство на учете стоит? Стоит. Всё. Что ты там с ним делаешь или не делаешь - налоговикам всё равно. Они не обязаны оценивать техническое состояние для начисления налога. Для них единственным аргументом является то, что транспортное средство зарегистрировано в соответствующем органе.@BlackAudit