blackaudit | Unsorted

Telegram-канал blackaudit - BlackAudit

46722

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика. Поделиться информацией или получить доступ в приватный канал Рынок Сxем строго сюда - BlackAudit@protonmail.com (почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти)

Subscribe to a channel

BlackAudit

Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращается своё действие с 1 января 2024 года. Уведомление о денонсации получено от Дании 19 июня.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Росбанк удерживает со своих клиентов комиссию за «стягивание» средств. Ну, да, многие банки ввели комиссию за такую услугу. Только вот клиенты Росбанка узнают об этом, когда деньги с карты начинают исчезать неведомо куда - комиссия нигде не отображается, даже в историях операций. А комиссия у них вполне себе приличная.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В России будет создана международная система обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азией, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Всё ради противодействия отмыванию денег. Разработка на базе отечественных технологий должна закончится к 2026 году. Система будет представлять собой закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Росфинмониторинг координирует работу.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Обнаружена организация со всеми признаками финансовой пирамиды и мошеннических действий. Байкалдар и возглавляющая её Евгения Беляевская. В своём канале (см фото) она обещает баснословные прибыли при инвестировании в её проект. Кто такая Евгения Беляевская? Очередная мошенница с образованием 11 классов (она сама об этом заявляет), которая занимается лечением (!) С онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитом посредством буквально подножных средств - травами. Ценник доходит до 700 тыс руб. Вот только по информации из открытых источников доход этой организации всего ₽850 k. Возможно, тут уже налоговикам надо разбираться. Как вам такие инвестиции в мошеннические действия?@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Евгений Бернштам, основатель компании «Домашние деньги», признан виновным по 76 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. На оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Началась репарация золотых запасов. Из 85 суверенных фондов и 57 центробанков 70% занимаются репарацией. Из-за блокировки российских активов за рубежом главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив, как золото, нельзя держать за рубежом. Недоверие растёт. В отчетах не говорится, какие именно страны приступили к возврату драгоценного актива на родину. Так, например, Венесуэла не смогла добиться возвращения актина на 1,95 млрд долларов. Чем менее обеспечена и менее влиятельна страна, тем больше беспокойство. А крупнейшими хранилищами золота обладают США и Великобритания - это обернётся значительной потерей базиса и вполне может обернутся финансовыми трудностями.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

Обучение многочасовое.

Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

Количество «чёрных кредиторов» продолжает расти. ЦБ и ФАС продолжают борьбу, блокируя сайты (уже более 5 тыс) и возбуждая уголовные дела (в этом году почти 70 уголовных дел). В этом году выявлено более 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов. Более половины таких проектов принимали «взносы» в криптовалюте.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Цена очищенной криптовалюты (BTC),которую покупают европейские страны, идёт с наценкой в 30%. А очистить её можно только с помощью качественных миксеров, которых практически нет, либо майнинг.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В Госдуме рассмотрят повышение лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн руб. Сейчас это только 100 тыс руб через СБП.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Услуги в сфере финансов, налогов, схем, IT - в каких направлениях есть потребность

Свои предложения и конкретику присылать сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

Подводя итоги можно с точностью сказать, как мы и говорили несколько лет назад, в скором времени налоги с компаний и физических лиц будут списываться в автоматическом режиме. И в итоге большая часть схем просто уйдет в небытие.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Преступный синдикат в Гонконге отмыл более $12,7 млн преступных денег за три месяца. Арестовано шесть человек. Деньги отмывались посредством учетных записей криптовалютных кошельков для сокрытия происхождения денег. В итоге суммы были переведены на зарубежные электронные кошельки, чтобы их не обнаружили. Кроме того использовались банковские карты и счета для покупки товаров и их перепродажи. Обнаружить преступный синдикат помогли разведанные, полученные в апреле.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Получить доступ к ПО лицензионному. Прибыль в месяц 8-12.

Приватный канал Премиум. Эксклюзив.

Читать полностью…

BlackAudit

Мошенники подделывают карты. Взлом учетной записи в мессенджерах и выпрашивание денег у списка контактов жертвы. В качестве доказательства прикладывается поддельное фото с банковской картой, где указаны имя и фамилия человека. Такие изображения генерируются с помощью чат-ботов Telegram. Это уже поставлено на поток. Номер карты реален, а счет находится в небольшом банке.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

«Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения».@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

✔️13.09.2023 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3,3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT из закрытых источников, с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы.

За допуском строго сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

Обучение многочасовое.

Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

Офшорные финансовые нелегалы из Сент-Винсент, Коморских островов и Гренадины стали ТОП-3. На самом деле эти острова не настоящие офшоры. ЦБ отмечает снижение активности нелегальных участников. Причина - уход иностранных нелегалов с российского рынка и осторожное отношение к зарубежным проектам. Вся проблема в трансграничных платежах, заморозке активов и массовой блокировке сайтов.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Заниженная цена сделки - не повод доначислять налоги. ФНС ответила четко. Контрагент 1 получил от взаимозависимого Контрагента 2 заём. В счет погашения было передано имущество, которое налоговики оценили в десятки раз больше. Т.е. стоимость была занижена при передаче. Вот и доначисление. Вот только налоговикам популярно объяснили, что если в ходе ВНП других нарушений не было и иных доказательств нет, то никаких доначислений. Просят учитывать судебную практику.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В свете реального времени была продана схема о правильном выводе активов за рубеж, стоимость которой составляла €2,5 млн. И снова DarkNet. В обход санкций.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Альфа-Банк наживается на тех, кто хочет снять валюту со своего счета. Схема такая: у клиента на валютном счете находится сумма (важно что деньги на счету было до 09.03.2022), которую он хочет получить. Банк выдаёт денежные средства с конвертацией в доллары по своему внутреннему курсу, из-за чего клиент теряет внушительную часть. Далее клиент пишет претензию. Банк возвращает сумму в евро клиенту на счет. А вот выдать он уже её отказывается, так как деньги на счет поступили после 09.03.2022. Выдать могут только в рублях, опять же по-своему внутреннему курсу, что конечно грозит опять потерей денег.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

Начался суд по уголовному делу против экс-начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Бывший айтишник обвиняется в хищении 35 млрд руб!!! у клиентов банка. Уголовное дело было заведено ещё в августе 2016 года.
Получаемые средства банк размещал в активы неудовлетворительного качества. И даже после ограничения ЦБ продолжал привлекать клиентов повышенными ставками. В итоге долг перед кредиторами на момент краха составил почти 40 млрд руб. Ипатов убедил руководство банка использовать программу «Фронт-офис» для экономии на персонале. А на самом деле с помощью этой программы значительно занижал суммы, которы физлица вносили на счета. Разницу похищал. Ипатов пытался скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В прошлом году был экстрадирован из Черногории.
МВД предполагает, что Ипатов - лишь исполнитель и действовал в интересах экс-банкира Ильи Клигмана. Клигман - конечный бенефициар Арксбанка и десятка разорившихся кредитных организаций, сейчас в международном розыске. Обвинение ему пока не предъявлено.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Закон о борьбе с мошенниками, который непосредственно связан с банковскими переводами однозначно усложнит последние. Однозначно банки будут перестраховываться, чтобы не платить из своего кармана. В результате банковские переводы могут потерять свою популярность и «да здравствует наличка». А это в свою очередь грозит банкам потерей прибыли в виде комиссии.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Инвестиционные фонды частенько становятся пресловутыми финансовыми пирамидами. Так было и так будет. Зачастую привлекательные инвестиционные проекты - это просто схема отъема денег у доверчивых граждан. И вот одним из таких оказалась ГК ТИК (Trust Invest Capiltal). История этой группы компаний началась в 2018 и заканчиваться не думает. Запутанная структура - одно из преднамеренных действий. Эта ГК насчитывает более 20 организаций, которые имеют лицензии в нужных отраслях (либо специально открытые, либо тупо купленные) - ПНК ТИК, ПНК АвтоТИК, ГК «Атлант», ПНК «Карам».

ГК ТИК позиционирует себя как «международная потребительско-накопительная платформа, венчурный фонд, финансовый институт. Всё, чтобы привлечь людей. Высокий доход обещается за счет вложений в различные проекты.

В чем подвох? Основные юрлица зарегистрированы в неизвестном дагестанском селе Карамахи, а компания Trust Invest Capital Limited S.R.L. вообще румынского происхождения. Постоянные ребрендинги из-за попадания в «чёрные списки» ЦБ в качестве недобросовестных участников.

2022 год - Генпрокуратура сообщает о пресечении деятельности финансовой пирамиды ГК ТИК и возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ. Но ребрендинг был проведён до возбуждения дела.

Теперь ГК ТИК работает под названием ГК «Атлант». И хотя там куча номинальных руководителей, имена отцов-основателей известны. Камалутдин Мутуев - председатель всех кооперативов. Его жена является основательницей и лидером - Савият Алибекова (срок за мошенничество у неё уже имеется). Офисы открыты не только в РФ, но за рубежом (более 20 штук).

В настоящее время ситуация такова, что все деньги участников заморожены на счетах, выплаты не производятся, вывести деньги нельзя. Организатор Савият Алибекова объявлена в федеральный розыск, но вполне вероятно, что скрывается за пределами страны. Пострадавших сотни, а то и тысячи, ущерб сотни миллионов (скорее всего миллиарды). Кто-то смирился, а кто-то пишет заявления и идёт в суд.

Но и суды, как оказалось, устраивают показательные порки доверчивым гражданам. Так Ульяновский суд отказал одной пострадавшей в возврате денег, так как истец добровольно передала деньги сомнительному предприятию. И хотя уголовное дело возбуждено, система по «привлечению» денег продолжает работать.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Эксклюзивная корректирующая программа приватного канала BLACKAUDIT PREMIUM на август со следующими схемами и обучениями:

⚫️03.08.2023 г. - Схематический материал направленный на комплекс мероприятий по ООО «1» на ОСН, с трансформацией БН в Н (крипта USDT). Схема проводится через биржу. Адаптация юридического лица к бирже. Объемы в месяц до $2 млн. Законный способ оптимизации НДС при данной схеме. Потеря при перевороте 3,5%.

⚫️10.08.2023 г. - Обучение. Факторы уплаты налогов при Р2Р-сделках. При суммарном обороте до ₽800 млн/сутки при командной работе. Практические письма в РФМ по снятию блокировок с банковских карт.

⚫️17.08.2023 г. - Практический материал и выдача файлов подключению лицензионного ПО по добыче биткоина. Прибыль в сутки 0,3 BTC. Предоставляется файл для распаковки материала.

⚫️24.08.2023 г. - Методика допроса при налоговых преступлениях. Практический материал протоколов допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в рамках предварительного следствия. Ситуация.

⚫️31.08.2023 г. - Процедура деанона BTC-транзакций. Методика, детали. Биржа Binance как отправная точка раскрытия информации.

Договориться по доступу сюда - @Piktet

Читать полностью…

BlackAudit

У клиентов банка Тинькофф проблемы с внесением денег в банкоматы. Всё чаще клиенты жалуются на то, что банкоматы «проглатывают» суммы без зачисления денег на счет. При обращении в поддержку возвращают только часть суммы, а остаток обещают вернуть после проверки и инкассации. Но после проверки клиенты получают уведомления, что сумма была им возвращена полностью сразу, и никаких излишков в банкоматах не обнаружено. Клиентам предлагают внимательно посмотреть, «возможно вы внесли не ту сумму». В итоге клиенты теряют десятки тысяч. А куда пропадают эти деньги можно только догадываться.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Еще 2 клиентов. Со скидкой. Лишних вопросов не задавать просьба. Сюда-@Piktet

Читать полностью…
Subscribe to a channel