BlackAudit

09 October 2024 08:30

Иск АСВ на сумму более 21 млрд к экс-предправления Транспортный» Елене Плетневой, ее заместителю Лилии Малютиной и трем сотрудникам банка Александру Сентякову, Оксане Авдюковой и Ирине Макаровой удовлетворен Савеловским судом Москвы. Все они признаны виновными в хищении имущества банка путем выдачи кредитов. В 2021 году Плетнева была приговорена к 8 годам лишения свободы и штрафу в 950 тыс руб, Сентякова - к 5 годам со штрафом в 400 тыс.; Малютина, Авдюкова и Макарова - к 7 годам лишения свободы со штрафами в 800 тыс. рублей каждая.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 17:16

История и приговор Марату Тимбиеву - правило или исключение? Отсутствие финансовой грамотности, в частности по цифровым валютам, создают ложное представление об анонимности данного способа оплаты чего бы то ни было. Да, какое-то время можно оставаться незамеченным. Но сотни раз повторяли - цифровые следы не стереть. И с каждым днём, уж поверьте, технологии позволяют отслеживать пути цифровых валют. Более того, конечная цель получения цифровых валют - конвертировать их в реальные активы, начиная от обычной налички и заканчивая недвижимостью и прочими ценными активами. Поэтому конвертация неизбежна, а у органов возникнут вопросы. И пока большинство случаев получения взяток неизвестны, но в ближайшем будущем это будет всё более очевидно и наказуемо.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 12:39

Дмитрию Портнягину смягчили меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста. Теперь ему запрещено пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 10:30

МВД РФ разработало законопроект о наказании для подставных лиц — дропперов, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств через переводы по банковским картам. Ведомство предлагает квалифицировать передачу третьим лицам зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним как преступление средней степени тяжести. Если же преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое преступление. Действия дропперов могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ (мошенничество) или по ст.174 УК РФ (легализация денежных средств). Эксперты полагают, что дропа в качестве самой строгой меры могут лишить свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до ₽1 млн.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 17:15

Уже у многих в личном кабинете налогоплательщика давно появились суммы начисленных за 2023 год налогов. Мошенники уже активизировались в этом направлении и всячески пытаются обмануть доверчивых и бестолковых. Разные сценарии и разные итоги - от потери сбережений до потери движимого и недвижимого имущества. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 14:30

Следствие продолжает выяснять, какую сумму Чекалины перевели в Дубай. Изначально речь шла о 250 млн руб, но это только используя счета покупателей марафонов в Сбербанке. Теперь предстоит выяснить какие суммы прошли через другие банки, в том числе ВТБ, Альфу, Газпромбанк. Вполне вероятно, что сумма окажется больше 0,5 млрд руб. И уж поверьте, они в этом не одиноки.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 10:31

За неуплату или неполную уплату налога (страховых взносов) в результате занижения базы, иного неправильного исчисления или других неправомерных действий или бездействия полагается штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы. Однако если такое нарушение совершено умышленно, штраф возрастет вдвое. Штраф в обычном размере (20%) назначается, когда занижение налога произошло случайным образом или в результате ошибки. Если же неуплата налога носила явно преднамеренный характер (из-за применения схемы оптимизации, составления фиктивных документов и т. п.), то штраф следует взимать в повышенном размере (40 %).@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2024 16:11

В ОАЭ больше нет налога на криптовалютные транзакции.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2024 09:59

Общество торговало оптом продуктами, находилось на ОСН и осуществляло деятельность на территории 39 регионов РФ. В основном это была оптовая реализация продукции одного производителя на основании договора франчайзинга. По условиям этого договора общество обязано было использовать полученные товарные знаки в своей торговой деятельности, и могло передавать права пользования полученным комплексом исключительных прав другим лицам в целях расширения торговой деятельности, продвижения товара до конечного потребителя. Инспекция провела ВНП. В результате проверки был доначислен НДС, транспортный налог и начислены пени и штраф. Налоговый орган обнаружил создание налогоплательщиком схемы искусственного дробления бизнеса с использованием подконтрольных ИП, применяющих ЕНВД. Организация с этим не согласилась, объяснив взаимоотношения со спорными ИП заключением договоров коммерческой концессии, по которым общество осуществляло оптовую поставку продукции и производило ее розничную реализацию конечному потребителю. Жалоба общества в вышестоящий орган была удовлетворена частично. Управление снизило размер штрафа. Выводы судов трех инстанций:
⁃ целью заключения договоров коммерческой концессии между истцом и ИП являлось не получение необоснованной налоговой выгоды, а развитие рынка сбыта товаров, выпускаемых определенным производителем;
⁃ не установлено зачисление выручки ИП на счета других ИП, либо на счета общества, совершение транзитных операций между ними, нехарактерные финансовые операции, вывод финансовых средств на счета физических лиц или учредителей;
⁃ договоры коммерческой концессии заключены в письменной форме, с установлением контроля правообладателя, что исключает признание указанных сделок ничтожными, а также не лишает права пользования спорными предпринимателями переданными исключительными правами.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 17:57

Лерчек на очереди. Ждем.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 17:15

Артема Чекалина отправили под домашний арест до 26 ноября.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 16:48

Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы по заявлению прокурора. Более того, он фигурирует чуть ли не создателем ОПГ. На этот раз всё серьёзно. Скоро узнаем меру пресечения.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 14:01

Катя Гордон продолжает рвать пятую точку за Валерию Чекалину, заявляя, что всё происходящее - произвол силовиков. И её главный аргумент, что Чекалина уже заплатила. Г-жа Гордон, а вы в курсе, что заплатила она налоги, которые обязан платить каждый гражданин РФ со своих доходов? И кстати тут люди добрые уже нашли документы о переводах денег в ОАЭ. По информации коллег, выписки предоставила девушка, которую инфоцыганка Чекалина кинула с марафоном.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 10:00

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строго режима со штрафом 80 млн руб. Для тех, кто не помнит: Абызова задержали в конце марта 2019 года. Выяснилось, что в 2012-2018 годах он и его сообщники похитили у энергетических компаний 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 22:14

Прокуратура Москвы: блогерам Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 21:00

Очередной адвокат-решала арестован до 7 декабря. Денис Шапиро, в прошлом известен как Дионисий Золотов. Был судим четыре раза, вышел на свободу, снял судимость и стал адвокатом. На этот раз речь о мошенничестве на 400 млн руб. За эту сумму он обещал помочь в закрытии уголовного дела, ущерб по которому 3,7 млн руб. Шапиро представлял интересы участников СВО, а также предлагал подозреваемым уйти от уголовного преследования через СВО.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 14:40

Количество кибератак по всему миру растет. При этом правительства признают, что с трудом справляются с этими атаками, а команды по кибербезопасности недоукомлектованы. Большинство атак - это программы вымогатели, которые обнаружить очень трудно. И причина в искусственном интеллекте. Даже всем известный ChatGPT может давать советы о том, как совершать финансовые преступления в сети.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 11:30

Рекордсмен по сумме взяток Марат Тамбиев приговорен к 16 годам строгого режима. Он также лишен звания майора юстиции и оштрафован на 500 млн руб, ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах 12 лет. Кто не помнит, 14 млрд в крипте было найдено у экс-следователя в биткоинах. Его подчиненная, которая помогала выбивать взятки - Кристина Ляховенко - получила 9 лет лишения свободы. По делу также проходит еще один бывший следователь Дмитрий Губин, он объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2024 08:31

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает признавать долги иностранных компаний перед российскими организациями безнадежными, если выплатить их невозможно из-за санкций. Согласно инициативе, Минфин должен будет внести в п.2 ст. 266 Налогового кодекса поправку о признании безнадежным долга, который иностранная компания не может выплатить из-за санкций. По действующему законодательству безнадежными признаются только те долги, которые нельзя взыскать из-за истечения исковой давности, банкротства контрагента и др. В то же время долги, которые невозможно вернуть из-за санкций, к безнадежным не относятся, а значит, бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 15:13

По имеющейся информации от источника: в 2025-2028 годах, будут проверять соответствия налоговых деклараций физических и юридических лиц дохода от криптовалюты. Связано это с внесением поправок в УК РФ. Уже ряд материалов имеется у органов, которым предстоит распутать клубок в декларировании и реальности 198, 199, 174, 172 и 210 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 12:31

Должна ли ИФНС возместить судебные издержки, если добровольно исполнит требования плательщика? Добровольное исполнение требований налогоплательщика уже после его обращения в суд не освободит ИФНС от обязанности по возмещению судебных расходов. Из-за добровольного совершения ИФНС соответствующих действий цель обращения налогоплательщика в суд по защите своих интересов может быть достигнута еще до вынесения решения по делу. В такой ситуации плательщик фактически выигрывает спор, поэтому имеет право на компенсацию судебных издержек – возврат уплаченной при подаче иска государственной пошлины и взыскание с ИФНС расходов на юридическую помощь.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2024 08:30

ОАЭ ретроспективно отменяют налог на добавленную стоимость при переводе и конвертации криптовалют с 1 января 2018. Профильные компании смогут обратиться за возмещением налога.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2024 10:31

По-прежнему криптовалюта подвергается критике и негативу в плане отмывания денег, но достаточно посмотреть международные исследования и отчеты, чтобы понять, что на долю криптовалют приходится ничтожно малый процент отмывания преступных доходов. Основным инструментом и конечным результатом остаются наличные деньги. Да, конечно, не стоит забывать о том, что часть транзакций в цифровых валютах пока остаются вне поля зрения правоохранителей. Но наличные всегда были и будут цениться превыше всего.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 18:34

Домашний арест до 26 ноября для Валерии Чекалиной.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 17:19

Сергей Иванов также отправлен под домашний арест до 30 ноября.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 16:59

Его экс-супруга Валерия Чекалина свою вину отрицает.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 16:00

В каком случае ИФНС должна вернуть налог, уплаченный более 3х лет назад. По общему правилу заявленные к уменьшению в уточненных декларациях суммы налога отражаются на ЕНС, только если со дня истечения установленного срока их уплаты еще не прошло три года. Однако эти положения не применяются, если речь идет о возврате налогов, уплаченных по недействительным сделкам. В таком случае право на возврат объективно не может возникнуть ранее признания сделок недействительными и фактического возврата имущества и денег по ним. Это значит, что подать уточненные декларации налогоплательщик может только после наступления этих событий. В связи с этим в подобных ситуациях установленный пп.1 п.7 ст.11.3 НК РФ срок не может считаться пропущенным. Поэтому ИФНС должна отражать скорректированные суммы на ЕНС, причем независимо от того, сколько времени прошло с даты уплаты заявленных в уточненных декларациях сумм.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 12:02

Бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит конфискация имущества стоимостью в 7 млрд рублей. Арест уже наложен. Ответчиками выступают 12 жителей Кубани и три юрлица. Чернов, вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Также прокуроры подозревают, что Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов, стоимость которых оценена в 7 млрд руб. По решению суда арестовано большое число земельных участков, жилых и нежилых помещений, а также зданий в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве. Также арест наложен на все принадлежащее Александру Чернову движимое и недвижимое имущество, включая счета в пяти коммерческих банках, и аналогичным образом арестовано имущество остальных ответчиков.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2024 08:31

Первые фигуранты дела криптобиржи Cryptex отправлены под домашний арест. Александр Терещенко подозревается в орагнизации преступного сообщества, неправомерном доступе к информации, незаконном обороте денежных средств и незаконной банковской деятельности. Отпрвлен под домашний арест до 28 ноября. Аналогичная мера выбрана для Руслана и Романа Ореховских.
Что касается Сергея Иванова. В прошлом он числился под фамилией Омельницкий. В США полагают, что в 2013 году Иванов-Омельницкий под ником Taleon создал онлайн-обменник PM2BTC, а уже после этого через пять лет основал биржу Cryptex, основную часть оборота которой составляли нелегальные средства, полученные от онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт. С Joker’s Stash связан некий Тимур Шахмаметов. Последний не упоминается российскими правоохранительными органами в контексте дела.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2024 18:02

Ещё один вопрос, который пытаются решить Минфин и ФНС - предоставление ФНС права налагать предварительные обеспечительные меры до вынесения решения по итогам проверки. Сейчас препятствовать выводу активов из компаний, где по результатам налоговой проверки обнаружилась недоимка, инспекции могут только после вынесения решения о доначислении налогов. До этого момента они не могут запретить бизнесу отчуждать и передавать в залог активы, приостанавливать операции по счетам в банке, если имущества недостаточно для покрытия недоимки. В результате, поскольку с момента начала проверки до вынесения решения "проходит достаточно долгий период", недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей. Ещё летом 2021 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект с поправками в НК РФ. Но он не был рассмотрен даже в первом чтении. И вопрос этот отложен на неопределенный срок. Поэтому у неборосовестный коммерсов остается небольшая надежда. Но не стоит забывать о том, что подобные сделки могут быть оспорены.@BlackAudit