BlackAudit

11 August 2023 10:35

Бывшие председатели правления Тройка-Д Банка Андрей Филимонов и Константин Бабунов признаны виновными в присвоении средств банка. Суд отправил их в колонию на семь лет. Их соучастник Петр Деменков осуждён на шесть лет. Иск АСВ по этому делу удовлетворён в полном объёме: 310,1 млн руб будет взыскано с Бабунова и Деменкова, 193,5 млн руб с Филимонова и Бабунова.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 17:29

Интерпол провёл операцию «Шакал» в Западной Африке с участием 21 страны (страны ЕС, Ближнего Востока, Азии, Африки, США, Канада). В итоге заблокировано 208 банковских счетов, изъято и заморожено около 2,15 млн евро. Выявлено более тысячи подозреваемых, из которых задержано 103 человека. Операция была нацелена на несколько преступных группировок, которые занимаются мошенничеством в интернете, аферами с кредитными картами, авансовыми платежами и отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 14:24

Очередные учения ЦБ по кибербезопасности могут обернутся проблемами. В этот раз участники не будут предупреждены. Приоритет будет отдан тем сотрудникам, которые не работают в службе информационной безопасности. Проверочные письма будут содержать вложения с вредоносным ПО. Но сценарием могут воспользоваться и злоумышленники, которые в курсе учений.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 10:53

В Ярославле 59-летний мужчина в течение четырёх лет отмывал деньги своих клиентов. Действовал под видом физлица. Клиентами были юридические и физические лица. «Банковская» деятельность осуществлялась в обычном офисном помещении. За это время в ходе незаконных операций «банкир» накопил 13 млн руб. Сейчас ему ограничен выезд за границу, а в случае обвинительного приговора может отправиться в тюрьму на срок до 7 лет.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 09:28

Центральный банк ОАЭ отозвал лицензии у двух финансовых организаций в рамках своих обязательств по контролю над соблюдением требований финансового регулятора и борьбе с финансовыми правонарушениями. Лицензии отозваны у валютной биржи Dirham Exchange (удалена из биржевого реестра ввиду серьёзных нарушений) и у известной брокерской компании RMB Commercial Brokers Co. В ходе проверок выявлены нарушения в том числе связанные с отмыванием денег. Кроме того, финансовые организации не имели развитой системы проверки соответствия нормативным требованиям и не сообщали регулятору о нарушениях.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 13:38

ФНС весьма своеобразно объясняют массовое уклонение блогеров от уплаты налогов: не знают и не понимают ответственности, не успевают разобраться во всех правилах, выбирают некомпетентных бухгалтеров. Так это и про большинство коммерсов так можно сказать. Но существует золотое правило: «Незнание законов не освобождает от ответственности». И мы уже неоднократно писали, что научиться - это долго и сложно.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 10:45

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе судебные акты о привлечении бывших председателей правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» Инессы Бранденбург и Григория Романюты к субсидиарный ответственности. Потенциальный размер 2,5 млрд руб. Основание - выдача технических кредитов, приобретение неликвидных ценных бумаг и другие действия по выводу активов банка. Лицензии банк лишился ещё в 2018. Парочка вынесла деньги из банка в спортивных сумках и скрылась за границей. Бранденбург экстрадировали из Испании прошлым летом и приговорили к 4 годам колонии и возмещению 545 млн руб. А вот Романюта до сих пор в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 09:50

В США повторно представили законопроект о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте, который требует от криптовалютных компаний следования тем же правилам, что и банки. А вот палата цифровой торговли категорически против, так это может препятствовать инновациям в этой отрасли.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 19:10

За взятки до 10 тыс руб предлагают ввести наказание до 3-х лет лишения свободы. Также предлагается конфискация имущества нарушителя. Казалось бы сумма небольшая, но такие мелкие взятки настолько распространены, что в итоге суммы получаются вполне приличные. Наибольшее распространение такие суммы имеют в учебных заведениях, в сфере ЖКХ, автошколах.Законопроект на рассмотрении.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 17:52

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на февраль (1. интересант), март (2 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

08 August 2023 14:14

Президент приостановил налоговые договоры со странами ЕС и США.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 11:32

Депутата Челябинской городской думы Олег Иванов обвиняется в неуплате налогов более чем на 825,5 млн руб. Его фирма «Альфастрой» выполняла контракт на строительство вспомогательного здания для театра оперы и балета. Из-за нарушения строков сдачи Минстрой (заказчик) выставил претензии и неустойки. Иванов же решил свою компанию обанкротить, но обвинения по ч.2 ст.199 УК РФ не избежал и был задержан. Позже ему добавили ещё одно уголовное дело - преднамеренное банкротство. Уклонялась от налогов фирма самым тупым способом - внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерский и налоговый учёт.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 19:44

По РФ идет волна от Прокуратуры, делают иски по коррупционным статьям, отменяя сделки, тем самым пополняя доход государства. По статьям 290, 291, 159 УК РФ. Это супер. Но это ужас, прокуроры, которым более 50 лет( помощники) используют шаблоны в судах, причем с ошибками. Делайте это красиво. Пока не получается, из 100 процентов только 4 могут. Полная неразбериха в юристике.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 16:39

Две сотрудницы Россельхозбанка из Омска отделались условными сроками за свои махинации с деньгами клиентов. Жертвами двух менеджеров были клиенты, которые обращались за кредитами. Под видом персональных данных финансово безграмотные клиенты подписывали разовые поручения на перевод денег со своих счетов на счет мошенниц. Клиентам это преподносили под видом оплаты обязательной разовой страховки для одобрения кредита. Далее дамы снимали деньги в банкомате и делили их между собой. Суммы варьировались от 8 до 50 тыс руб. Валентину Сабирьянову приговорили к 4 годам условно, Алию Тасину к 3 годам 9 месяцам условно, плюсом каждая получила по 2 года испытательного срока. Получить ЭКСКлюзив сюда.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 13:48

Старейшее налоговое соглашение с Малайзией, которое действовало с советских времён, будет пересмотрено. Новое соглашение может быть подписано уже в августе. Будет установлена общая ставка налога у источника на дивиденды 15%, пониженная ставка 10 будет действовать для владельцев не менее 25% капитала, которые выплачивают дивиденды. От налога освободят дивиденды для госструктур и госкомпаний. 10% налог на процентные доходы, лицензионные платежи и вознаграждение за техуслуги, 0% на перевозки. Действующее соглашение было заключено ещё в 1987 году, и хотя оно соответствует международным стандартам, но всё же устарело.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 18:06

В США планируют покончить с отмыванием денег через покупку элитной недвижимости коррумпированными олигархами, террористами и другими преступниками. Новое правило обяжет специалистов по недвижимости передавать данные о бенефициарных владельцах компаний, покупающих недвижимость за наличку, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства. Датой внедрения нового правила называют уже этот месяц, однако планы были ещё в 2021 году.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 15:10

Арест Стерлингова был незаконным - об этом заявляет глава отдела расследований и разведки CipterTrece Джонель Стилл. В основе отчета утверждение, что данные, предоставленные Chainalysis, не могут быть подтверждены в сети. «Инструменты отслеживания, которые применялись в этом деле, были использованы не по назначению, чтобы сделать ошибочный вывод о том, что господин Стерлингов был организатором Bitcoin Fog, когда в сети таких доказательств не существует». Стерлингов, управлявший Bitcoin Fog с2011 года, обвиняется в участии в отмывании 1,2 млн BTC.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 12:06

Деньги в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию можно перевести через СБП ВТБ и Альфа-банка. Переводы доступны в 14 иностранных финансовых организаций этих стран.@BlackAudit

BlackAudit

10 August 2023 10:09

Менеджменту ГК «Гармония» вынесен приговор в Ниженем Новгороде по факту хищения НДС на сумму 47,2 млн руб и учреждения фиктивного юрлица с целью отмывания денег. Бывший глава ООО «Каменищенский карьер» и ООО «Фирма "Магистраль"» Роман Косарев и руководитель ООО «ЖК "Севастопольский"» Сергей Медведев выступали в качестве обвиняемых по делу об особо крупном мошенничестве. Однако в отношении второго уголовное преследование прекратили – он скончался от онкологического заболевания, не дожив до вынесения приговора. Косарева приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Бенефициара ГК Олега Терехина и работницу компании «Магистраль» Галину Моделкину обвиняли в создании фиктивного юрлица. Они признали свою вину и компенсировали нанесенный ущерб, поэтому суд приговорил их к выплате штрафов в 50 и 40 тыс. рублей.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 16:18

После судебного разбирательства британское управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями конфисковало несколько объектов недвижимости Гульнары Каримовой. Речь о двух квартирах в Лондоне и особняке в графстве Суррей общей стоимостью более $25 млн. Для этого была раскрыта сложная финансовая цепочка, которая включала офшорные счета и компании Каримовой.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 11:25

А вот по делу обанкротившегося орловского банка «Церих» будет новое рассмотрение. Суд отменил взыскание 500 млн руб с бывших управленцев. Расплаты по убыткам избежали некрупный акционер и врио председателя правления банка в 2015 году Наталья Горбылева, экс-зампред правления Кирилл Котляров, бывший член правления Галина Жаворонкова. Неизменным осталось решение только в отношении экс-члена совета директоров Владимира Толкачева. Ещё один бывший член правления Роман Лебединский избежал взыскания ещё в первой инстанции. Жанна Воробьёва (экс-председатель правления), на которую была возложена ответственность за убытки, умерла ещё до окончания банкротства. Адвокаты обвиняемых заявляли, что менеджеры лишь исполняли волю владельцев банка, но повлиять на решения никак не могли.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 10:21

✅Экспонирование материалов.

✅Простые схематики и информация в приватном канале КЕЙС.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium выдает сложные налоговые, финансовые и крипто схемы.

✅Лицензионные ПО по добычи ВТС с разгоном более 10 в сутки.

BlackAudit

09 August 2023 08:29

В Армении завершено предварительное следствие по делу о хищении более $1,1 млн в одном из коммерческих банков. Сотрудник банка (2008-2018 гг начальник управления пластиковых карт) по предварительному сговору с группой лиц составили не соответствующие действительности договоры с зарубежными и частными компаниями, действующими в Армении, на внедрение и настройки модулей программного обеспечения, гарантийного обслуживания оборудования. Потом, якобы, в связи с завершением работы на счета этих компаний банк перечислил крупные суммы на основании договоров. Деньги были похищены организатором и его подельниками (граждане РФ и Чехии). Организатор сначала был отправлен под арест, а потом мера пресечения была заменена залогом. Другие участники объявлены в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 18:30

Налоговики могут принимать решение и аннулировать регистрации в качестве самозанятых. Если самозанятым продаёт подакцизные и маркированные товары, занимается перепродажей, добычей/реализацией полезных ископаемых, имеет наемных работников, ведёт деятельность в интересах другого лица по договору поручения/агентского договора, и его доход более 2,4 млн руб. Об аннулировании ему сообщат в смс или приложении.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 15:53

Росфинмониторинг и Минфин вознамерились регулировать игровые валюты, в особенности те, которые предполагают конвертацию в реальные деньги. О причине уже писалось ранее: это один из способов отмыть добытое преступным путём.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 12:27

Ещё один вид мошенничества. Аферисты создаю поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них заражённые документы. Скачивая такой документ, пользователь запускает программу удаленного доступа. Мошенники дистанционно меняют реквизиты в договорах компаний (например, с поставщиками или подрядчиками). Деньги уходят мошенникам. Здесь только бдительность и проверять адрес сайта, либо самим составлять документы. Ну и смотреть безопасное соединение (замочек).@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 09:32

Федеральный закон от 04.08.2023 №417-ФЗ по исламскому банкингу подписан президентом. Пилотный проект будет запущен в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. С 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 будет проводится этот эксперимент. Разрешено: предоставление и привлечение средств в виде займов, протребкредитование, лизинг, выдача поручительств. Запрещено: установка вознаграждения в виде процентной ставки, финансирование деятельности, связанной с табачным и алкогольным производством, оружием, боеприпасов (а также торговля этими товарами) и игорным бизнесом. Также участники эксперимента не имеют права отказать в оказании услуг по партнерскому финансированию по признакам социальной, Расковой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 18:17

Австралия переходит на безнал. Изъяты из обращения купюры на миллиарды долларов. А физлица могут снимать не более 500 долларов. Большинство офисов крупных банков становятся безналичными.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 15:24

В международный розыск объявили фальшивого миссионера Джейсона Джеральда Шенка из штата Джорджия. Под видом священника он получал пожертвования от групп и частных лиц, которые якобы должны пойти на покупку религиозной литературы для отправки в Китай. В итоге присвоил $30 млн, которые тратил на азартные игры, покупку золота и бриллиантов. Теперь его обвиняют в 4 эпизодах мошенничества и 37 эпизодах отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 12:42

В Башкирии пресекли схему уклонения от уплаты налогов на 1,5 млрд руб в сфере переработки и реализации лома металлов. Был создан формальный документооборот по закупу товара-металлоизделий, которые облагаются НДС, с использованием подконтрольных организаций. Закончилось всё весьма благополучно: ущерба бюджету удалось избежать, налогоплательщик, применявший схему уклонения от уплаты налогов, произвел уточнение налоговых обязательств в полном размере и отказался от применения данной схемы.@BlackAudit