BlackAudit

07 August 2023 11:53

В Швейцарии кассир Музея фонда Бейлера в течение 10 лет воровала деньги. Присвоить ей удалось более $1 млн. Она уже предстала перед судом. Схема была такая: билеты продавались за наличные, потом аннулировались по выдуманным причинам через систему. Но туристы всё равно попадали в музей, поэтому претензий не было. Деньги же кассир оставляла себе. Речь о средствах от продажи более 40 тысяч билетов. 54-летняя женщина тратила деньги на люксовую одежду, предметы роскоши, автомобили. Вину свою она частично признала, ей грозит 3,5 года тюрьмы и штраф в $5,5 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 10:22

Цифровой рубль упростит работу структурам, занимающихся сбором информации о тратах. Данные людей станут более открытыми. Да, транзакции по лимитам будут больше, чем в банках. Но в качестве средства накопления он будет бесполезен - процентов по счету не будет. А просто сбережения - чем наличка хуже? Цифровой рубль, конечно, гораздо дешевле в плане выпуска, чем бумажные деньги. Споров вокруг цифрового рубля хватает. Но реальную картину покажет только практика.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 07:44

Финальная стадия рассмотрения дела топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро (он единственный находится в Москве) о незаконном выводе 4 млрд руб. Заочно арестованы основатель компании Сергей Петров (живет в Австрии), бывший гендиректор Татьяна Луковецкая (постоянный вид на жительство в Испании, которая отказалась его выдавать) и глава офшора Panabel Ltd (материнская компания «Рольфа») Георгия Кафкалия (гражданка Кипра). Суть: деньги были выведены под видом покупки акций «Рольф Эстейт» (тоже дочка уже упомянутого офшора). Следствие полагает, что сделка была фиктивной и её цена не могла превышать 200 млн руб. Адвокаты защиты приводят доводы вплоть до проверки независимых аудиторов. На последнем заседании эксперты заявили, что стоимость активов «Рольф Эстейт» вообще 1 рубль, так как забалансовые обязательства компании кратно выше капитализации. Рыночная стоимость активов «Рольф Эстейт» 3,8-4 млрд руб, забалансовые обязательства более 30 млрд руб. (на основании анализа финансовых документов). Вряд ли кто-то бы захотел купить компанию с таким обременением. Кайро вину не признает и уверяет, что потенциал компании позволяет погасить все финансовые обременения. Суд продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 17:54

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (2 интересанта), январь (4 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

06 August 2023 12:21

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве с НДС. Ущерб от деятельности преступной группировки составил более 191 млн руб. Дело было в 2016, когда гендиректор компании на бумагах приобрёл у аффилированных компаний сельхозпродукцию. После фиктивной сделки в налоговую были предоставлены поддельные декларации. В итоге были задержаны глава регионального отдела закупок компании по экспорту, гендиректор одной из компаний и оптовик. Руководителя компании-экспортера обьявили в международный розыск. Теперь их судьбу решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 16:15

Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта 11 лет скрывался от правосудия. В Италии он приговорён к 14 годам тюрьмы за организацию группировки, которая долгие годы промышляла налоговыми махинациями и мошенничеством. Его арестовали на греческом острове Корфу, где в одном из ресторанов он отмечал чемпионство «Наполи». Сейчас он ожидает экстрадиции в греческой тюрьме.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 09:27

В Литве Служба расследований финансовых преступлений опубликовала список криптовалютных компаний, которые нарушили правила AML: Spectro Finance, Bitgron (пока предупреждение), BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena, Hodleris, Katren CD - штрафы до €1,1 млн. Все они могут обжаловать решение, но обжалование не отменяет решение регулятора и не приостанавливает его исполнение, за исключение случаев наложения штрафов или отзыва лицензии.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 16:56

Финансовые преступники сменили фокус на страны Азии и Ближнего Востока. К таким выводам пришёл Росфинмониторинг. Аналитика за 2022 год показывает, что объёмы подозрительных операций по выводу средств из России снизились на 33% по сравнению с 2021 годом.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 13:10

Что на самом деле криптобиржи делают в вашими деньгами? Речь о депозитах. Ожидание любого клиента: гарантировано средства можно забрать в любой момент. Если бы так просто. Самое очевидное: если генеральный директор не чист на руку, то ни о какой безопасности речи быть не может. Вспоминаем FTX, когда Бэнкман-Фрин использовал деньги клиентов, как свои собственные. Обанкротившаяся платформа крипто-кредитования Celsius Network использовала деньги новых клиентов для выплаты доходности уже существующим.
Так что же на самом деле? Помнить о различия между брокерской и бизнес-моделью. Обычно биржа хранит активы в собственных хранилищах. Т.е. активы нельзя использовать для получения собственной прибыли. Брокеры несут контрагентсткие риски для других бирж - удерживают средства клиентов, чтобы заработать дополнительные деньги. Брокер зарабатывает, но рискует клиент. Если платформа работает в бизнес-модели брокерского типа, то должна это делать в фоновом режиме. Более рискованно: брокер хранит средства на другой бирже. Если биржа обанкротится - средства потеряны. Получается, что у биржи меньше возможностей для получения прибыли, но она более безопасна.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 12:10

Илья Лихтенштейн признался во взломе Bitfinex в 2016 году, что привело к краже 119 754 BTC. Лихтенштейн выступил в рамках соглашения о признании вины с прокуратурой.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 09:01

Стремительно растёт количество мошеннических сайтов, которые обещают вернуть средства «похищенные брокерами», в том числе с помощью процедуры чарджбэка. Главная цель таких сайтов - привлечь как можно больше пострадавших от действий мошенников, так как они более доверчивы и испытывают финансовую нужду. В итоге мошенники забирают последнее. Включайте голову. Никто ничего не вернёт.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 15:52

Суд США признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из БТА Банк и отмывал их в Соединенных Штатах. Решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн. Суд подтвердил, что ответчик – Triadou SPV – является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым. Компания получила более $70 млн в виде денег, украденных из БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. В выводах суда написано: «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны со $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию». В пресс-релизе отмечается: несмотря на то что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что «приобретение Глатцем (Triadou SPV) было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс». Суд пришел к выводу, что «офшорные компании, которые были «клиентами банка», принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 14:10

Пользователи массово жалуются на блокировку кошельков QIWI. Поддержка не отвечает. Блокируют вообще за всё: внесение, входящий перевод, оплату мобильного и другие оплаты. Для разблокировки требуют селфи с паспортом, договор с сотовым оператором, написать пояснение и ещё кучу бумажек.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 12:36

Соцсети Банка Уралсиб и ОТП Банка были взломаны — в их Telegram-каналах появились посты с рекламой букмекерской конторы. Клиентам, перешедшим по ссылкам, рекомендовали заблокировать карты. Мошенники в любой момент могут воспользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 09:37

Сбербанк перестраховывается так, что уже создаёт реальные проблемы для своих клиентов. Так клиенты зелёного жалуются на блокировку карт и мобильного банка при попытке установить приложение на второе устройство, блокировку получают клиенты, если пытаются пополнить счёт мобильного телефона на сайтах операторов (как своего номера, так и номера какого-то друга/знакомого даже на 100 руб). При этом, чтобы восстановить работу, клиентам приходится перевыпустить карты, что закрывает доступ к деньгам на несколько дней. Ещё одна политика Сбера: пенсионеры старше 65 лет, по их мнению, не могут устанавливать приложения на смартфоны, поэтому при попытке регистрации многие сталкиваются с блокировкой.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 10:34

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (1. интересант), январь (2 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

07 August 2023 08:53

Сбербанк издевается над ипотечными клиентами, впаривая им дополнительный пакет услуг «Домклик Плюс» для получения пониженной ставки. При этом стоимость этого пакета гораздо выше страховки. Некоторым его вообще подключают без согласия (этим менеджеры Сбера всегда отличались). ФАС и ЦБ подтверждают, что подобные действия являются нарушением антимонопольного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 18:31

Завершено расследование по делу ОПГ, которую создали экс-чиновники окружного управления Росреестра ЯНАО. «Бизнс» был создан на махинациях с регистрацией и оценкой недвижимости. С января 2016-го по декабрь 2019 года трое обвиняемых получили около 20 взяток на сумму более 25 млн рублей. Организованная преступная группировка действовала в условиях строгой конспирации. Взятки им передавали через большую сеть посредников либо через подставных лиц и использовали конспиративные банковские счета. Суть была в снижении кадастровой стоимости, а соответственно и стоимости аренды земли. Для этого была договоренность с фирмой из Челябинска. Стоимость иногда снижали на 97%. Среди клиентов были люди из Москвы и Екатеринбурга, и других городов, которые работали в ЯНАО. Несколько лет правоохранители фиксировали нарушения, что и помогло в раскрытии махинаций. Для получения незаконных денег участники ОПГ использовали конспиративные «кошельки» – людей, которые получали переводы от посредников, обналичивали деньги и передавали взяточникам. Так, оборот денег у учительницы средней школы исчислялся миллионами, превышающий её фактический доход в десятки и сотни раз – она оказалась родственницей бывшей жены одного из фигурантов. Обвиняемые при переписке использовали конспиративную лексику: «Куда яблоки скидывать?», «Сколько метров за пакет?» и другие непонятные для простого человека фразы. Сумма взяток превысила 25 млн руб. Теперь судьбу членов ОПГ решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 17:29

Пока бизнесмен Владимир Егоров находился в СИЗО, его обокрали на 98 млн руб. Подозреваемых вычислили в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях. Подельники подделали паспорт Егорова, восстановили сим-карту, с помощью которой получили доступ к мобильному банку. Обналичили 81 млн руб через покупку дорогих товаров, но 17 млн банк успел заблокировать. Организатор же этого преступления в это время вообще мотал срок в колонии Липецкой области за другое преступление.
Сам Егоров находился в СИЗО по подозрению в мошенничестве со строительством школы в Иланском, стоимость которой завысили, за что организация «Сибиряк» получила из бюджета 391 млн руб. Егоров эту сумму компенсировал. Суд сменил меру пресечения на запрет определенных действий.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 11:13

В Казахстане телефонные мошенники терроризируют главных бухгалтеров частных компаний. Мошенники сообщают им об аресте пенсионного счета, а чтобы снять арест, предлагают внести половину суммы задолженности на их счет. Если бухгалтеры посылают мошенников куда подальше, то им начинают угрожать штрафом за несвоевременное зачисление пенсионных взносов. Количество пострадавших пока не известно. Но звонки поступаю из-за границы. Поэтому вполне вероятно, что подобные звонки начнут получать бухгалтеры в РФ.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 12:52

Сахалинский рыбопромышленник Олег Кан до сих пор в международном розыске, его местонахождение неизвестно. Но суд состоится с участием его адвоката. Кану инкриминируют создание и руководство преступным сообществом с целью совершения особо тяжких преступлений, контрабанду стратегически важных ресурсов, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей. Речь о сумме более 3,69 млрд рублей. Деньги направлялись на финансирование собственной деятельности и преступного сообщества. Для того, чтобы не платить налоги, крупный бизнес был разделён на формально автономные организации. Кану грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, продолжается расследование в отношении других участников преступного сообщества, они также находятся в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 17:28

Закон о переводе между своими счетами до 30 млн руб подписан президентом.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 14:17

В Курске будут судить подпольных банкиров. Трое жителей Курска три года обналичивали деньги, помогая клиентам уклонятся от налогов. Для этого было создано 52 фирмы-однодневки, номинальными владельцами которых были нуждающиеся люди (вознаграждение 5-10 тыс руб). Все фирмы «занимались» строительством. Но никакой реальной деятельности небыли. Гонорар «банкиров» составлял 10%, за три года они «заработали» более 20 млн руб. Теперь до семилет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 12:27

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (2 интересанта), январь (4 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

04 August 2023 10:28

Бывший бенефициар Рускобанка Хачатур Мурадов арестован судом. Речь о выдаче необеспеченных займов фирмам-однодневкам, а также под залог уже заложенных ценных бумаг. Ущерб оценивается в более чем 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 08:04

Штраф за неуплату налогов и взносов по принципу умышленного занижения налоговой базы сейчас составляет 40% от суммы налога. Теперь хотят поднять до 100%, так как нынешний считают несоразмерным. Проект уже в Госдуме.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 14:55

Организатор криптовалютной пирамиды в Астане получил шесть лет. Условно. TOO «Sincere Systems» действовала с 2020 года. Средства привлекались под видом компании, которая сотрудничает с криптовалютными биржами. Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам. Сумма привлечённых средств составила почти $0,5 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 13:31

✅Экспонирование материалов.

✅Простые схематики и информация в приватном канале КЕЙС.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium выдает сложные налоговые, финансовые и крипто схемы.

✅Лицензионные ПО по добычи ВТС с разгоном более 10 в сутки.

BlackAudit

03 August 2023 10:31

Генеральная прокуратура подала иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемкалс» - основного юрлица «Метафракс групп», одного из крупнейших производителей метанола и синтетических смол в РФ и Европе. Ключевой собственник с долей 92,37% АО «Метахолдинг». Структура принадлежит российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Сейфеддину Рустамову. Подробности иска не раскрываются. Но структура до недавнего времени принадлежала нескольким офшорам, куда вполне могли уходить средства предприятия. За ними вполне может стоять Рустамов, который является конечным бенефициаром. Однако когда и как именно он получил актив толком непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 09:04

Деятельность блогеров хотят контролировать законодательно. Законопроект уже внесён в Госдуму. Он конкретизирует понятие «блогер», определит их права и обязанности, даст возможность получить статус СМИ. Речь о добровольной регистрации. Плюсом на них будут распространятся правила противодействия распространению «противоправной информации». Уполномоченный орган будет контролировать их деятельность. Сейчас, как мы видим, творится полный беспредел в блогерской сфере не только в информативном поле, но и в плане налогов.@BlackAudit