На Кипре задержан бывший зампред правления банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015) Сергей Борисов. Он является сообщником экс-владельца банка Константина Жеваго. Отмывали $115 млн. Последний был задержан в Куршевеле в конце 2022, но был отпущен французскими властями под залог в 1 млн евро. Украине тогда отказали в экстрадиции.@BlackAudit
Читать полностью…Лимит по УНС предлагают увеличить до 5 млрд рублей в год. Но не стоит обольщаться. Это только для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности, чтобы снизить нагрузку на них. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил два варианта: 1. Повысить лимит по выручке и количеству сотрудников, ввести прогрессивную ставку от 5% до 20% для применения УСН; 2. Льготная ставка при переходе с УНС на ОСН - 5% первые два года, далее в зависимости от оборота от 5% до 20%.@BlackAudit
Читать полностью…Суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю компаний, признанному виновным в мошенничестве на треть миллиарда рублей. Дело длилось с 2013 года, когда компания «Березовскстройинвест» предоставила заказчику поддельные банковские гарантии по указанию руководства, а в актах выполненных работ были указаны недостоверные сведения о реальных объемах. В итоге госбюджет недосчитался пары сотен миллионов. Потом этот же руководитель провернул схему в другой компании - «Нефтеюганскстройинвест» - ещё 73 млн руб. Обвинение просило реальный срок, но решение суда 5 лет условно и штраф 800 тыс. Без комментариев.@BlackAudit
Читать полностью…Как и ожидалось, проблемы QIWI не решаться. В банке заявляют, что вообще не уверены, что получится снять ограничения ЦБ. Поэтому физлица вряд ли смогут полноценно вывести свои средства. А вы ожидали другого?@BlackAudit
Читать полностью…Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект о тех самых «матрешках», которых не было 28 лет. По их мнению, структурирование позволит удобно разделить виды деятельности. Кто не понимает: это компании по структуре владения АО или ООО, которые владеют 100% другой компанией, которая владеет третьей. При этом возможно перекрестное владение - первая владеет третьей. Такие схемы ранее зачастую использовались для уклонения от ответственности, сокрытия конечных бенефициаров. Законодательство на сегодняшний день позволяет эффективно бороться со схемами, когда бенефициар пытается сокрыть себя. И через ЕГРЮЛ прослеживается любая корпоративная связь достаточно быстро. Чтобы установить правонарушителя и привлечь его к ответственности, у правоохранительных органов достаточно средств и юридических основ. Те оговорки, которые предлагает Минюст, исключают возможность использования таких компаний для запутывания кредиторов или надзорных органов. Сразу оговорено, что субсидиарную ответственность будет нести самая крупная компания в цепи. Это важно, так как ответственность теперь безусловна и оговорена еще на стадии предложения. Плюс – исключены те самые офшоры, которые были популярны в первой версии матрешечных схем. Законных инструментов для того, чтобы не допустить правонарушений, используя «матрешки», более чем достаточно. Риски минимальны.@BlackAudit
Читать полностью…Запугивание подействовало на блогершу Александру Митрошину. Ей грозило до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов, но девушка выплатила 120 млн руб, решетка ей не грозит. Митрошина признала ошибку, что не уделила должного внимания бухгалтерии и налогам (надеялась авось прокатит).@BlackAudit
Швейцарский банк Julius Baer закрывает счета клиентов, живущих в России. Плюсом новые комиссии и сборы.@BlackAudit
Читать полностью…Криптобиржи в России могут быть созданы по аналогии с исламским банкингом сроком на два года в экспериментальном режиме. Но пока идея далека от реализации, потому как договориться о законотворческих процессах у различных структур не получается.@BlackAudit
Читать полностью…Создаётся впечатление, что показательная «порка» двух блогеров должна была простимулировать остальных им подобных добровольно уплатить всё, что они скрыли и продолжают скрывать. Не вышло. Теперь речь идет о вторичном списке инфоцыган, который содержит более 100 фамилий, каждый из которых подозревается в мутных финансовых схемах. И по сути, схема у всех одна - дробление. Так как уже давно доказано (без голословия), что все их «бизнесы» и «марафоны» пишутся одними и тем же лицами из-за границы. Что мешает ФНС вплотную заняться этим направлением - непонятно. Понятно только одно на сегодняшний день - инфоцыгане ничего и никого не боятся, даже неба в клеточку. Понятное дело, освещение не идет, им страшно, пугать инфой их смысла нет. А почему? Всё просто: они тупы, только картинка и только слова. Чтобы научиться налогам надо более 5 лет.@BlackAudit
Читать полностью…✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:
✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.
✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения. Подключает к ПО, по добыче BTC. Подключает к P2P проектам, без блоков.
Получить доступ строго сюда - @Piktet
Большинство финансовых пирамид маскируются по онлайн-игры. Привлекают возможностью вложить и приумножить. Финансовые пирамиды: Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm. Центробанк за несколько дней вычисляет и блокирует такие проекты.@BlackAudit
Читать полностью…Дело Владимира Плахотнюка передано молдавскими прокурорами в суд для рассмотрения по существу. Обвинения: создание и руководство преступным сообществом, мошенничество, отмывание денег. В 2013-2015 годах Плахотнюк получил через компании-резиденты более $39 млн и €3,5 млн, которые были незаконно выведены из банковской системы страны. Кроме того, молдавские правоохранители повторно обратились в Интерпол для объявления Плахотнюка в международный розыск.@BlackAudit
Читать полностью…По коллекторам: если должник ответил на первое сообщение, то коллектор может сколько угодно в течение дня отправлять сообщений, пока диалог не будет закончен. Это будет считаться единичным контактом. А согласно закону коллекторы имеют право звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восемь раз в месяц, встречи один раз в неделю. Поэтому задалбливание могут регулярно и весь день. Это касается мессенджеров.@BlackAudit
Читать полностью…Очередные проблемы с валютными переводами возникли из-за попадания под санкции платежной системы «Юнистрим». Сотрудничество с системой приостановили банки Армении (Ардшинбанк, Армэкономбанк, Эвокабанк), Грузии (Bank of Georgia), Киргизии (DemirBank, Asia Alliance Bank, Айыл банк). Ограничения не касаются рублей.@BlackAudit
Читать полностью…Совкомбанк обещает клиентам много бонусов в виде %%% по накопительным счетам, cashback и прочее, но при этом мгновенно блокирует при поступлении средств от третьих лиц. Ситуация: клиент поверил всем обещаниям банка, открыл карты, накопительный счет, даже не поленился деньги снять в Сбере и внести через банкомат Совка на свою карту (не перевод) более 500 тыс руб. Ведь проценты на остаток весьма привлекательные и начисляются ежедневно. А вот после того, как ему перевели 40 тыс руб, получил блокировку всего. И даже документы предоставил. Но Совок даже не торопится разблокировать. И таких случаев много. Пополнять - пожалуйста, а переводы - блок. Поэтому абсолютно бесполезно предоставлять документы, сразу закрывать счет и забирать кровные. Не тратьте время.@BlackAudit
Читать полностью…Житель Белгородской области Андрей Фокин напечатал 25 млн фальшивых рублей и пытался их сбыть. В течение двух месяцев у себя в квартире он изготавливал пятитысячные купюры. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли 50 коробок фальшивок, клише и станки. За «творческую» деятельность мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.@BlackAudit
Читать полностью…Налогообложение удаленных работников не будет зависит от резидентности. 13% с дохода до 5 млн руб, 15% свыше 5 млн руб. Законопроект начнёт работать с 1 января 2024 года.@BlackAudit
Читать полностью…В Госдуме законопроект об ускорении процедуры возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Суть: ФНС сможет ускоренно передавать материалы в следственные органы обходя выездную проверку.@BlackAudit
Читать полностью…Теперь мошенники не только похищают деньги, но и оставляют без крыши над головой. Перед заключением договора на кредит под залог недвижимости жертвам оформляют статус самозанятых, что заметно усложняет уголовное преследование аферистов. Кроме того, сложнее опротестовать договор в рамках гражданского производства. При этом по договору недвижимость оценивается, например, в 10 млн. Жертва на руки получает только половину, из которых 1/5 отдаёт так называемому брокеру. А вторая половина суммы - долг жертвы. «Занимательная математика» в действии. А для чего же статус самозанятого? Потому что потребительский кредит перестаёт быть таковым и становится якобы выданным на предпринимательские цели. И вот когда жертва не в состоянии платить, недвижимость переходит мошенникам.@BlackAudit
Читать полностью…Итак, что с QIWI. У людей там зависли суммы до 600 тыс руб. Вывести их можно только на кошелёк Ю-money, заплатив 3% от суммы перевода. Но одна операция это только 15 тыс руб. Так что не только задолбаетесь переводить сотни тысяч, но и, скорее всего, после нескольких переводов Ю-money заблокирует кошелёк из-за подозрительных переводов. А забрать деньги с Ю-money - проще оставить их на QIWI. Что говорят на горячей линии? Во-первых, дозвониться туда большая проблема. Во-вторых, ничего вы там не услышите нового «ведём переговоры с ЦБ, чтобы решить сложившуюся ситуацию». Решить может и решат, но, с большой долей вероятности, блокировок QIWI после этого будет очень много. Так как QIWI очень лояльно относился ко входящим переводам и их дальнейшему перенаправлению на карты других банков.@BlackAudit
Читать полностью…Во втором чтении принят законопроект о переводах без комиссии самому себе до 30 млн руб. Это будет возможно при переводе через СБП, через мобильные приложения или в личном кабинете банка. В чем фишка: теперь облегчили задачу тем, кто раньше снимал деньги со счета в одном банке, чтобы переложить их на свой счет в другом банке. Но правило не будет распространятся при переводах по номеру карты и в отделениях банка. К сожалению, закон вступит в силу только через 9 месяцев после публикации.@BlackAudit
Читать полностью…Вот ещё один тупой способ заработка придумывают недалекие граждане: купить логин и пароль от счетов компании у одних и продать другим. Последние через эти счета ушли от налогов на несколько десятков миллионов и свалили в закат. А вот «перекупщик» теперь присядет по УК РФ.@BlackAudit
Читать полностью…В Сальвадоре преступная группировка весьма изощренно находила счета для перевода преступных денег за границу. Деньги, добытые преступным путём, выдавали гражданам и бизнесу страны в качестве кредитов. Когда жертвы не в состоянии были выплачивать кредиты, группировка начинала запугивать их, чтобы они предоставили данные о своих банковских счетах, которые в последствии использовались для заграничных переводов.@BlackAudit
Читать полностью…За последние 30 лет из РФ было выведено колоссальное количество денежных средств. Деньги оседали в офшорах и зарубежных банках. Часть денег оседала в анонимных фондах, часть использовалась для выкупа акций крупнейших отечественных компаний (дальше акции принимались на баланс офшорных компаний). Вот так нехитро формировался стартовый капитал. Но, несмотря на множественные схемы «обеления», окончательно легализовать украденное так никто и не смог. Даже амнистия капиталов, которая многократно продлевалась с 2016 года, не сподвигла вернуть акции на родную землю. И, не смотря на санкции ЕС, средства по-прежнему перемещаются по миру (вне РФ). Например, в ОАЭ, чтобы владельцы смогли снова получать дивиденды.@BlackAudit
Читать полностью…ЕНС продолжают нагружать функционалом. Так в НК хотят внести поправку о наследовании переплаты.@BlackAudit
Читать полностью…Отмывание денег посредством криптовалюты продолжает увеличиваться. При этом используются способы, по которым есть пробелы в законах. Кроме того, процветают мошеннические схемы, связанные с инвестициями, а также предложения услуг по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки - для вывода средств мошенники предлагают уплатить «налог на легализацию».@BlackAudit
Читать полностью…Илье Лихтенштейну и Хизер Морган из NY предъявили обвинение в заговоре с целью отмывания 119 754 BTC, украденных у Bitfinex в 2016 году. После взлома платформы и более 2000 несанкционированных транзакций, украденная крипта была переведена в цифровой кошелёк, контролируемый Лихтенштейном. За пять лет около 25 000 BTC были выведены с помощью сложного процесса отмывания денег, и в итоге часть украденных средств осела на счетах парочки. Остаток в 94 000 ВТС удалось найти, так как суд выдал ордер на обыск онлайн-аккаунтов Лихтенштейна. Лихтенштейн и Морган использовали различные изощренные методы отмывания денег, в том числе создание онлайн-аккаунтов с использованием вымышленных имен, автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ, размещение украденных средств на счетах на биржах виртуальной валюты и рынках DarkNet, конвертацию биткойнов в другие формы виртуальной валюты и использование бизнес-счетов в США для легализации своей банковской деятельности. На момент кражи стоимость криптовалюты составляла $71 млн, сейчас более $3,5 млрд. Пара заключила соглашение о признании вины.@BlackAudit
Читать полностью…Минфин предлагает продлить до конца 2024 года мораторий на возможность уплаты налогов за третье лицо в рамках ЕНС. Так как в противном случае возможны налоговые злоупотребления, связанные с возвратом налогов после подачи уточненной налоговой отчетности в формате декларации. Возможность уплаты за третьих лиц не отрицается, но необходима регулировка данного вопроса, поскольку средства могут быть возвращены для использования в своих целях.@BlackAudit
Читать полностью…Закон о налоге на сверхприбыль принят. Разовый налог за 2021-2022 годы, если средняя прибыль была выше 1 млрд. 10% до 28 января 2024, 5% - если платёж будет перечислен с 1 октября по 30 ноября 2023. Налог не платят компании, созданные после 2020 года, а также нефтегазовый сектор, угольные компании, плательщики единого сельхозналога, малый и средний бизнес.@BlackAudit
Читать полностью…