BlackAudit

21 July 2023 13:46

Почти 2,5 тысячи нелегальных финансовых организаций выявлено с начала года. Почти половина из них - финансовые пирамиды. В большинстве - криптовалютные пирамиды и мошеннические схемы. Средства удалось сохранить только 2% людей, которые попались на их уловки. Вложенные в эти организации средства исчисляются десятками миллиардов.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 11:12

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в ВТС и USDT. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 1-2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг. Теперь только получение по дням и запись на октябрь уже сейчас.Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

21 July 2023 09:01

США хотят регулировать DeFi-протоколы как банки. Законопроект требует от протоколов введения банковского контроля над пользовательской базой. Таким образом они хотят бороться с ростом преступности, отмыванием денег и уклонением от санкционных мер. Контролирующие организации должны будут проверять и собирать информацию о клиентах, поддерживать AML-программы, сообщать правительству о подозрительной деятельности и блокировать использование протоколов лицами, находящимися под санкциями.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 18:48

Умер самый известный хакер в мире Кевин Митник. Ему было 59. Он взламывал Nokia, Apple других. После отбывания срока работал консультантом по кибербезопасности.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 16:42

✅Эксклюзив. Последнее обучение в этом году, проведем 01.10.2023г. В 16:00 по Москве через закрытый Telegram-канал экспонируем следующие темы
(набор по 7 интресантов на каждый пункт):

✅1. Трансформация НАЛа в криптовалюту, +3 % к выводу. Зацеп компании к криптобирже. Двоякое построение через РФ компанию. Лимит $4 млн в месяц.

✅2. Р2P налоговая схематика. Легализация денежных средств в больших объемах, с оборотов.

✅3. Снижение риска проведение банковских транзакций. Оборот сутки до ₽10 млрд.

✅4. Эксклюзивная схематика по получению чистого BTC. Месяц до 12BTC. Дальнейшая продажа с наценкой 20-30% плюсом.

❔Просьба лишние вопросы не задавать, писать только заинтересованным лицам.

💲Платно.

Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 12:58

Эпопея с заградительными комиссиями продолжается. В основном, с этим сталкиваются ИП и малый бизнес. При закрытии счетов предприниматели продолжают терять до 20% депозитов. Главе регулятора уже направлено соответствующее письмо, в котором просят запретить взимание заградительных комиссий без соответствующих проверок. Ещё один пробел в законодательстве - клиент не узнаёт о том, что по его счетам проводится проверка, только в судебном порядке. Таким образом банки пользуются дырами в законе, чтобы увеличивать свой доход. И это не смотря на то, что два года назад уже запретили финансовым организациям применять повышенные комиссии. Сейчас этим в основном грешат небольшие банки.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 10:37

✔️13.09.2023 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3,3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT из закрытых источников, с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы.

За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 08:55

Крупнейший национальный банк Австралии отказывается от налички. Наличные нельзя будет снять с депозитов, да и банкоматы клиентам больше не нужны.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 12:48

Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращается своё действие с 1 января 2024 года. Уведомление о денонсации получено от Дании 19 июня.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 14:43

Росбанк удерживает со своих клиентов комиссию за «стягивание» средств. Ну, да, многие банки ввели комиссию за такую услугу. Только вот клиенты Росбанка узнают об этом, когда деньги с карты начинают исчезать неведомо куда - комиссия нигде не отображается, даже в историях операций. А комиссия у них вполне себе приличная.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 12:01

В России будет создана международная система обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азией, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Всё ради противодействия отмыванию денег. Разработка на базе отечественных технологий должна закончится к 2026 году. Система будет представлять собой закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Росфинмониторинг координирует работу.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 10:04

Обнаружена организация со всеми признаками финансовой пирамиды и мошеннических действий. Байкалдар и возглавляющая её Евгения Беляевская. В своём канале (см фото) она обещает баснословные прибыли при инвестировании в её проект. Кто такая Евгения Беляевская? Очередная мошенница с образованием 11 классов (она сама об этом заявляет), которая занимается лечением (!) С онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитом посредством буквально подножных средств - травами. Ценник доходит до 700 тыс руб. Вот только по информации из открытых источников доход этой организации всего ₽850 k. Возможно, тут уже налоговикам надо разбираться. Как вам такие инвестиции в мошеннические действия?@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 09:15

Евгений Бернштам, основатель компании «Домашние деньги», признан виновным по 76 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. На оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 18:42

Началась репарация золотых запасов. Из 85 суверенных фондов и 57 центробанков 70% занимаются репарацией. Из-за блокировки российских активов за рубежом главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив, как золото, нельзя держать за рубежом. Недоверие растёт. В отчетах не говорится, какие именно страны приступили к возврату драгоценного актива на родину. Так, например, Венесуэла не смогла добиться возвращения актина на 1,95 млрд долларов. Чем менее обеспечена и менее влиятельна страна, тем больше беспокойство. А крупнейшими хранилищами золота обладают США и Великобритания - это обернётся значительной потерей базиса и вполне может обернутся финансовыми трудностями.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 17:22

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

♾Обучение многочасовое.

❔Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

21 July 2023 12:00

Схему отмывания денег с наркоторговли выявили в Грузии. Отмыто 15 млн лари, более 2,5 млн долларов и 10 тыс евро. Часть средств была перечислена на счета закладчиков граждан Грузии и Турции в банках и онлайн-тотализаторах. БОльшая часть денег конвертировалась в иностранную валюту и на некоторое время перечислялась на другие счета участников группы, в том числе на руководителей в турецких банках. Ещё часть денег конвертировалась в иностранную валюту и обналичивалась в банках Грузии и за её пределами. Часть денег отправлялась быстрыми платежами за границу. Кроме того, приобреталась недвижимость и автомобили на Кипре через юридические лица. Группировка основала несколько ООО, внесла деньги на счет одного из них. Деньги перечислялись по графику строительной компании, которая строила квартиры в Батуми. Короче, трём руководителям, двум членам группировки и 16 закладчикам грозит до 20 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 10:00

Совкомбанк оказался первым системно значимым игроком , который воспользовался новой схемой избавления от токсичных активов и пассивов. Совкомбанк проведёт реорганизацию с целью вывода замороженных активов с баланса банка и передаче новому юрлицу - ООО «Содействие международным расчетам».
Схему поддержки разработали ещё летом 2022. Банкам разрешили создавать отдельное юрлицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Подобную реорганизацию также рассматривает ВТБ.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 21:12

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения. Подключает к ПО, по добыче BTC. Подключает к P2P проектам, без блоков.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 17:31

США выдали несколько ордеров на конфискацию счетов Deltec Bank. Банк Багамских островов предоставляет услуги криптовалютным компаниям. Причина: признаки мошенничества с использованием электронных средств и отмывание денег. Американские власти подозревают, что жертв обманом заставляли переводить деньги в подставные компании, далее деньги отправлялись за границу, чтобы скрыть источники происхождения. В общей сложности изъято более $58 млн. Арестованные депозитарные счета были открыты Deltec отмени корпоративных клиентов в Mitsubishi Bank UFJ Trust в Нью-Йорке. Деньги принадлежали подставным компаниям, которые участвовали в международной схеме мошенничества, в том числе подделка криптовалютных сайтов.
Полученные «доходы» переводились на один из счетов хранения, затем переводились на другие счета на Багамах. Далее переводы структурировали так, чтобы избежать проверки, которая обязательна для международных переводов.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 15:14

Экс-сотрудники «МТС-банка» получили сроки за хищение 180 млн руб. В схеме принимали участие заместитель директора Новосибирского филиала и руководитель отдела кредитования. Помощь в проворачивании схемы оказывал директор фирмы «Адекс» (сеть заправок). Предпринимателю предоставили четыре кредита по фиктивным документам, в том числе на покупку нескольких АЗС. Продавец также попал в соучастники, так завысил стоимость станций. В итоге кредиты никто не вернул, а фирму владелец обанкротили. Наказание за преступление по ч.4 ст.159 УК РФ от 3 до 4,5 лет колонии. Но сколько они проведут в заключении непонятно, так как в этом году истекает срок давности привлечения из к ответственности. Конечно, подсудимые будут обжаловать приговор, поэтому шансы уйти безнаказанными весьма реальны.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 11:15

В Кувейте запретили любые операции с криптовалютой: полный запрет на майнинг, инвестиции, использование в качестве платежного средства, запрет на выдачу лицензий для предоставления услуг с цифровыми активами. Нарушители приравниваются к тем, кто отмывает деньги и спонсирует терроризм. При этом ОАЭ последнее время развивали криптоиндустрию на Ближнем Востоке, но большинство стран региона негативно относятся к крипте. Кстати, запрет покупки и хранения крипты существует в Саудовской Аравии и Катаре.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 10:06

Очередной законопроект Минфина и Росфинмониторинга по контролю за операциями с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями направлен на борьбу с отмыванием денег. Так как все эти изделия используются для легализации средств и позволяют скрыть источники происхождения, а также перевести их в другую юрисдикцию. Да, с одной стороны законопроект повысит прозрачность оборота на этом рынке. Но с другой, повысит нагрузку на банки, клиентов, а также увеличит издержки на проведение операций. Кроме того, банки вряд ли поддержат эту инициативу, так как существующих технологий для контроля за драгметаллами достаточно.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 19:25

13 уголовных дел возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ. 18000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is good. Организатора не называют, но по предварительной информации это 53-летний Роман Василенко (объявлен в розыск). Суммарный ущерб 15 миллиардов рублей. Легализовано более 158 млн руб через покупку недвижимости в СПб и Ленинградской области. Завлекали людей обещанием 25% годовых и нового жилья. Выплаты осуществлялись за счет новых членов.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 11:37

Мошенники подделывают карты. Взлом учетной записи в мессенджерах и выпрашивание денег у списка контактов жертвы. В качестве доказательства прикладывается поддельное фото с банковской картой, где указаны имя и фамилия человека. Такие изображения генерируются с помощью чат-ботов Telegram. Это уже поставлено на поток. Номер карты реален, а счет находится в небольшом банке.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 13:17

«Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения».@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 11:26

✔️13.09.2023 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3,3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT из закрытых источников, с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы.

За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

18 July 2023 09:31

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

♾Обучение многочасовое.

❔Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 19:50

Офшорные финансовые нелегалы из Сент-Винсент, Коморских островов и Гренадины стали ТОП-3. На самом деле эти острова не настоящие офшоры. ЦБ отмечает снижение активности нелегальных участников. Причина - уход иностранных нелегалов с российского рынка и осторожное отношение к зарубежным проектам. Вся проблема в трансграничных платежах, заморозке активов и массовой блокировке сайтов.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 17:40

Заниженная цена сделки - не повод доначислять налоги. ФНС ответила четко. Контрагент 1 получил от взаимозависимого Контрагента 2 заём. В счет погашения было передано имущество, которое налоговики оценили в десятки раз больше. Т.е. стоимость была занижена при передаче. Вот и доначисление. Вот только налоговикам популярно объяснили, что если в ходе ВНП других нарушений не было и иных доказательств нет, то никаких доначислений. Просят учитывать судебную практику.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 16:11

В свете реального времени была продана схема о правильном выводе активов за рубеж, стоимость которой составляла €2,5 млн. И снова DarkNet. В обход санкций.@BlackAudit