BlackAudit

26 June 2023 21:18

Мы с Налоговым Кодексом. Ну и ОРД помним). @BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 18:03

Практика показывает, что чаще всего риски уголовной ответственности наступают в результате применения так называемого транзита денежных средств — перечисления денег без поставки товара и услуг. ФНС часто удается доказать (почти всегда), что основной целью таких действий является оптимизация налогообложения (незаконная) и обналичивание денег. А реальных сделок не было, это есть и будет всегда.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 13:35

Зря, ох, зря опубликовали информацию о том, что на едином налоговом счете скопилось 1,5 триллиона рублей, из которых 1 трлн - это переплаты за прошлые годы и произведённые, но ещё не учтённые платежи. А бизнес не любит, когда используют его деньги. Поэтому стоит ожидать, что заявлений на возмещение будет очень много.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2023 10:53

Результат работы платформы «Знай своего клиента» был вполне себе предсказуем - увеличение числа открываемых новых фирм. Конечно, теперь срок существования «однодневок» значительно снизился, а значит пришлось разного рода деятелям повысить их количество. По сути, «однодневки» реально стали однодневными, так как реакция на такие фирмы незамедлительная. И основная причина - тупые директора, которые штампуют фирмы. Заблокировали одну, тут же открывают новую. Но и тут для них подготовлена ловушка: если на некого Иванова уже есть фирма в красной зоне, то новая будет отправлена туда же даже без совершения операций.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 17:22

Идиоты в США провели ряд совещаний со своей разведкой. Ничего не понимают, делая умный вид после ночи треша. Через 3 дня придут в себя. Указание дали по финансам через разведку, и, sorry, спросили у ВСУ, что там в РФ. На всякий случай, у нас все хорошо. Прямо экономика и все остальное, не ваше, СУКА, дело.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 15:45

Официально: Conti, Nova встанут на защиту данных структур. Те, кто хоть раз попробует - будут уничтожены раз и навсегда! Те, кто финансирует - мы уже о вас знаем, имейте ввиду.
Список атак на структуру РФ:

Казанский Республиканский клинический онкологический диспансер

Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

Омский клинический онкологический диспансер

Самарский областной клинический онкологический диспансер

Областная детская клиническая больница в Ростове-на-Дону

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт

Волгоградский областной клинический онкологический диспансер

Детская городская больница им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в Воронеже

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Морозовская детская больница в Москве

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина в Москве

Европейский медицинский центр ЕМС в Москве

Детей и лиц мы не дадим в обиду. Раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 14:29

Самые большие кошельки, так называемые киты, активизировались. Очередь у менял на наличность. Видимо, под шумок начинают выводить незаконно нажитое преступным путем. Binance прям распирает от лиц, которые сейчас меняют.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2023 17:25

Выдыхаем. Организация по борьбе с отмыванием денег FATF не включила РФ ни в «серый», ни в «черный» списки.@BlackAudit

BlackAudit

20 June 2023 09:27

Фиктивные сделки и доначисление налогов всё чаще оспаривают тем фактом, что контрагент внесён в ЕГРЮЛ. ФНС в свою очередь заявляет, что регистрирующие органы не проверяют цели регистрации. Поэтому запись в ЕГРЮЛ - не гарантия реальности сделки. Забудьте об этом. Реальность сделки подтверждается только сторонами сделки и сопровождающими документами.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2023 09:16

Погашение налоговой задолженности, как показывает практика, не гарантия того, что счета будут разблокированы и органы оставят вас в покое. Громкое дело семейства Чекалиных тому подтверждение. Задолженность в 311 млн руб погашена, а суд продолжает отказывать в разблокировке счетов. По словам юристов, снятие ареста - это право судов, но не обязанность.@BlackAudit

BlackAudit

16 June 2023 11:01

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

15 June 2023 10:14

Мощный НДС был выявлен в ряде компаний - строительный завод и стройматериалов - работал по схеме только НДС. Завод давал вычеты ряду компаний, причем мощности были более 5 млрд в квартал. Схема была очень сложной, так как реально завод работал, и подтвердил все сделки, в том числе объем вывода денег составлял в месяц около 1 млрд. НДС стоил 6%, причем предзаказ был на 3 квартала вперед. Удивительная схема по строительству жилья и не только.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 14:28

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений. @BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 12:45

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

10 June 2023 13:32

Номинал получил 3 года 2 месяца строгого режима за предоставление своего паспорта

Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК.
Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ежемесячно в течение полугода. Никаких обязанностей исполнять он не должен был.
При помощи копии паспорта был подготовлен пакет документов, по которому подсудимый был ЕИО и единственным учредителем. Налоговая ООО зарегистрировала. После этого документы были переданы заказчику, но вот вознаграждения подсудимый так и не дождался.
В итоге, получил 3 года и 2 месяца в колонии строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 20:02

Напоминаем


В статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144‑ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее —
Закон № 144‑ФЗ об ОРД) прямо сказано, что оперативные подразделения полиции могут проводить 15 видов оперативно-розыскных мероприятий:
1) опрос;
2) наведение справок;
3) сбор образцов для сравнительного исследования;
4) проверочная закупка;
5) исследование предметов и документов;
6) наблюдение;
7) отождествление личности;
😍 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
10) прослушивание телефонных переговоров;
11) снятие информации с технических каналов связи;
12) оперативное внедрение;
13) контролируемая поставка;
14) оперативный эксперимент;
15) получение компьютерной информации.
Этим все сказано.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 15:44

Соглашения об избежании двойного налогообложения становятся менее привлекательными. Об этом можно судить по соглашению РФ и ОАЭ, которое готовятся подписать страны: 15% на дивиденды и 10% на доходы, по роялти ещё обсуждают. Для сравнения: по соглашению с западными странами бизнес платил 5% дивиденды и 0% роялти и проценты. Что касается роялти с ОАЭ, то РФ настаивает на своих 20%, а ОАЭ предлагает 0%. Ожидаем.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 12:45

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

24 June 2023 23:00

Все заявки идиотов «отражены» хак группы Conti, Nova. Общая атака 1003. Предложенные «взятки» за сутки 559BTC, оставьте себе.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 16:16

Идиоты начинают. Дима Рубинов, который в розыске РФ банкир, уничтожив пенсии бабушек и коммерсов, снес всё и, находясь в Израиле, начинает спонсировать хак-атаки на РФ. Общак, в который входят Илья Клигман, Герман Горбунцов, Александр Галкин. После поста начнут созваниваться и обсуждать, как их щемят в РФ. Да все просто на самом деле, вы «родные».
Приезжайте в Москву, в ваш дом, ну, ничего страшного, побудете в СИЗО и ИК. Ну, учесть. А финансировать большие информационные и хак-атаки - это не хорошо. Дестабилизировать РФ. Вам официально: трогать детей, бабушек не стоит. За их счет тем более. Всё и про всё все знают.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 15:08

Хакерские группы, кто против РФ, обрушатся в ближайшие две ночи. По нашей информации от источника, в группах «ломать» будут всё. На защиту мирного населения встают группы Conti, Nova, Killnet и, возможно, «клопы». Отражать будут всё, задействованы DDoS и иные сервера.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 13:19

Госдума планирует упростить получение иностранной валюты бизнесу и гражданам, в том числе доллары США. Произойдёт это в случае упразднения одной нормы. Законопроект предлагает дать возможность банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках. Сейчас закон «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам с базовой лицензией открытие таких счетов, а «разжалованные» банки обязаны расторгнуть договор корсчета с иностранным банков в течение года. Ситуация сейчас такая, что получать доллары из-за рубежа можно только на счета в Райффайзене, где комиссии для физлиц просто запредельные, а бизнесу банк не открывает новые расчетные счета из-за огромного наплыва клиентов. Стоит заметить, что действие этой нормы сейчас приостановлено до конца 2023 года, но ситуация такова, что целесообразнее упразднить такую норму совсем.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2023 10:53

После сегодняшнего решения FATF (Россию могут внести в «черный список»), ситуация на рынке переводов может начать меняться. В прошлом году волна ажиотажа заставила использовать любые доступные средства для осуществления переводов. Для тех, кто не понимает, SWIFT не ушёл из России, им пользуются 229 российских банков. И ситуация с прошлого года более менее стабилизировалась (развитие переводов в дружественные страны в национальных валютах, сервисы переводов по номеру телефона в страны СНГ). Но если FAFT сегодня примет решение о внесение в «черный список», то, скорее всего, невозможно будет осуществить перевод без открытия счета, и придётся полностью менять конфигурацию рынка - строить новые схемы и формировать новый рынок. Пример - Иран. Решение ожидается сегодня в 18:00 по Мск.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2023 17:09

Суд в Москве изъял более 1032 BTC у экс-следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Куда он изъял? Наверное, как имущество, по законодательству РФ. А как будет? Если в счет взятки, то это, скорее, эквивалент чего? И как суд сделал это? Простой вопрос от юристики. Судья, наверное, понимает, что такое блокчейн, и он профессионал в этом. Никто не сомневается). Понятное дело, «специалисты» начинают высказывать своё мнение. Вопрос простой. Совещательную комнату или следователя никто не навещал. И слова в постановлении были, наверное, «Биткоин», как и везде) Ещё один вопрос. Думаем, «выход» был бы приятным в ходе ОРМ по обмену в наличность. Но нет, лучше папка со словом «пенсия» или как её. Проблема в другом: никто не понимает, что такое криптовалюта. Наверное, надо хотя бы книжки читать.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2023 12:37

Более 350 ВТС было выведено за сутки с помощью нового типа вируса, который массово «вытягивает» первую криптовалюту. Транзакции остаются незаметными. Под угрозой майнеры и банковские транзакции Европы (так как подключение осуществляется через банковскую сеть). Хакерская группировка NonaBlack подтвердила существование этого вируса документально на своём ресурсе.@BlackAudit

BlackAudit

15 June 2023 11:50

⚡️Сбер 1 загоняет в тупик своих клиентов, заманивая внесением денежных средств на свои счета, но даже когда человек внес суммы ОТ которых они принимают в обслуживание начинаются ПРОБЛЕМЫ. Клиенты вносят от ₽30 млн, и начинается вьюга, причем, размещая деньги на депозитах, даже если взять Р2Р-барыг, по сути, они вносят миллионы долларов, но фишка - это блок, причем недельный и месячный с ссылкой на 115-ФЗ. Они стараются и греют не только счета, но сам банк, просто блок денег. Возникает упущенная выгода: допустим, акций, недвижимости и другие, скоро придёт время и начнутся суды, если поставили в блок, значит идет пользование ЧУЖИМИ денежными средствами. По сути, можно закидать Сбер 1 исками. Что и делают премиум-клиенты. Отток бешенный, хромает всё - от обслуживания до навязывания допуслуг банка. Проще открыть им сотни простых счетов, чем пользоваться VIP-услугами. Это все практика.@BlackAudit

BlackAudit

15 June 2023 08:26

Новая крипто-схема, которая была выявлена в Британии и Швейцарии, позволяла переводить деньги из любого уголка мира фактически без процентов. Суть схемы - внутренний экваринг, который позволял внутри системы принимать безнал в больших объемах фактически без блоков. Списание происходило за товары, услуги консалтинга и инвестиции. Далее конверт был в крипту Bitcoin, за сутки приходило примерно 2-10 млн долларов. Не каждому давали доступы к данному сервису, сервис был платный и вход составлял $100 000.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 13:32

За незаконную банковскую деятельность туляки, члены преступного сообщества, получили от 5 до 13 лет колонии

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя и семи участников преступного сообщества. Они признаны виновными в руководстве и участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельностьи.
Установлено, что в период с января 2016 г. по март 2018 г. члены преступного сообщества осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал виновными членов преступного и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов.@BlackAudit

BlackAudit

12 June 2023 13:08

На сегодняшний день у органов в лице СК и суда и др. есть интересный момент...

Поэтому об экономике подумать некогда и некому.

Но при этом на территории действует целая "армия" криптозависимых. Фермы, частные мелкие производители, переводящие электроэнергию в биткоин..., менялы, P2P-шники, коррупционеры, которые берут взятки криптой.

У нас в России крипта под "запретом".

Есть прецеденты ареста крипты, как актива. И скоро будет приговор. И изымут ни много ни мало 1000+. А куда еë государству даже по приговору суда девать?

Вопрос: как менять, если нет самой процедуры, крипта это имущество признано. Все площадки, в том числе Binance, иностранные. Каким образом изымать? Это очень странное и страшное дело. Явно ЦБ не в курсе и РФМ. Большой вопрос в этом вливаем на самом деле. Главное процедура и метод, которые мы знаем. А органы, видимо, нет. Реальность идет, а что с ней делать. Это миллионы долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 June 2023 13:15

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet