BlackAudit

23 August 2023 07:57

Обеспечительные меры в виде запрета на отчуждения имущества не касаются дебиторской задолженности. Это прописано п.10 ст.101 НК РФ. Дебиторская задолженность не признается имуществом, хоть и относится к имущественным правам. Также это подтверждает Верховный суд.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2023 16:32

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении омских юристов - людей, которые хотели оформить банкротство убеждали брать автокредиты с предоставлением ложных сведений о платежеспособности. В итоге часть суммы поступала мошенникам. Один из фигурантов в СИЗО, трое под домашним арестом, остальные под подпиской. Детали выясняются, ущерб подсчитывается.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2023 12:24

✅Детали в VIP✅

✅Предоставляем эксклюзивное право на ПО, c самым большим пулом подключения в моменте (майнинг)!

❔Срок: 1-3 месяца.

💲Доходность в моменте: 50-100BTC

✅Набор ограничен (1 интересант на январь, 1 - на февраль, 1 - мая на март)

❔Лишние вопросы не задавать от слова совсем (дорого).

✅Обращение строго сюда - @Piktet

BlackAudit

22 August 2023 08:33

Грандиозная банковская афера вполне может стать реальностью. Может произойти фактическая конфискат денег путём перехода на цифровые средства расчета, которые могут внедрить в каждой стране мира. Из-за эффекта неожиданности и замене денег на цифровой эквивалент по специальной процедуре сделает своё дело. Главной особенностью может стать обязательное подтверждение происхождения средств. А если человек не имеет официально места работы, то вообще останется без гроша. Финансисты и банкиры без проблем «нарисуют» себе солидные состояния.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2023 11:55

С 1 сентября у Райффайзен Банка комиссия 50% на зачисление в долларах США. Это касается счетов физлиц, микробизнеса и малого бизнеса. Минимум $1000, максимум $10 000. Пояснение вполне банальное - изменение рыночных условий.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2023 10:43

Эстония фиксирует рост наличных сделок связанных с недвижимостью, трансграничные платежами, обменов валюты и азартными играми. Увеличивается снятие наличных в банкоматах. За второй квартал сумма уже приблизилась к миллиарду евро. Риски отмывания денег продолжают расти.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2023 16:12

Арбитражный суд не отменил решения о привлечении бывшего главы банка «Спурт» Евгении Даутовой к субсидиарный ответственности. Предполагаемая сумма 9,4 млрд руб. Вина Даутовой была доказана - предоставляла невозвратные кредиты, вывод значимых активов. Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы. Кроме того ещё иски предъявлены Марату Даутову, Кириллу Шайхутдинову, Дмитрию Корчагину, Ирине Ананьевой и Рамиль Камалиеву.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2023 13:01

Приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения - скажем так, ожидаемый шаг в какой-то степени. Стоит вспомнить пересмотр таких соглашений с так называемыми транзитными странами, которые использовались для вывода денег в офшоры - Кипр, Швейцария, Люксембург, Мальта, Нидерланды. Они были выгодны из-за низких ставок, которы было предложено повысить. Нидерланды от новых условий отказались, как вы помните. И вот теперь приостановка десятков соглашений. Очередной шаг к ужесточению налоговой политики, борьбе с офшорными схемами. А вот бизнесу будет тяжко, так как операции с зарубежными партнерами никуда не делись, а вот к новым условиям придётся адаптироваться, и, возможно, пересматривать стратегии работы. Так как в период приостановки невозможны налоговые льготы при получении доходов из зарубежных стран. Возможно льготы будут для КИК. А вот если произойдёт денонсация соглашений, скорее всего, о льготах вообще придётся забыть.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2023 09:09

Компании любыми способами пытаются снизить налоги. Налоговые органы уже вскрыли схему с наймом ИП на УСН, теперь дошла очередь до самозанятых. Проверки пока не начались, но вполне могут начаться в самое ближайшее время. Органы без проблем выяснят некоторые моменты, Например, что самозанятый зарегистрировался именно по просьбе компании или уволился, стал самозанятым, но продолжает работать только с конкретной компанией. Также «звоночком» станет то, что самозанятый обналичивать деньги компании, оставляя себе процент. Под вопросом также станут договоры, которые заключаются не на услуги, а на календарный срок. Так что эту лавочку вполне могут прикрыть.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2023 11:53

Компанию «Казаньавтотранс» заподозрили в уклонение от уплаты налогов на 173 млн руб. Всё банально просто ложные сведения в декларациях в течение трёх лет. Фиктивные взаимоотношения с восемью контрагентами. Теперь следствие выясняет подробности. Возбуждено уголовное дело. Самая тупая схема, которую можно придумать которой продолжают пользоваться комерсы.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 16:26

Криптобиржа ОКХ вновь открыла двери для российских пользователей. Расширенная верификация и можно пользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 12:37

Директора компаний Джерси (действующие не по найму), которые недавно попали под действие режима борьбы с отмыванием денег (AML), будут освобождены от некоторых общих обязательств по AML, которые, по мнению Правительства, в настоящее время к ним не относятся. 30 января вступил в силу Закон, который отменил все регистрационные исключения из режима отмывания денег на Джерси и расширил Приложение 2 Закона о доходах от преступной деятельности, включив в него виды деятельности, ранее не подпадавшие под его действие, в том числе деятельность директоров. Компаниям, которые должны были зарегистрироваться для осуществления надзора в области AML, был предоставлен переходный период, закончившийся 30 июня 2023 года. Вскоре после этого Комиссия по финансовым услугам Джерси продлила срок регистрации до 31 августа для директоров и семейных офисов, чтобы дать им «лучшее понимание того, как выполнять свои новые обязательства». Теперь власти Джерси приняли более масштабные меры по решению этой проблемы. Они намерены издать приказ, согласно которому некоторые общие обязательства по AML будут отменены как не относящиеся к обязанностям этих директоров. К ним относятся требования по проведению оценки рисков, соблюдению политик и процедур, а также назначению отдельного сотрудника по отчетности об отмывании денег и по соблюдению требований.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 10:25

В Новгородской области коммерс нашёл, как ему казалось, идеальную схему. Налоговые декларации ему составляла главный инспектор отдела камеральных проверок УФНС. Декларации составлялись таким образом, чтобы налогооблагаемая база становилась меньше, в том числе «бумажный НДС». Т.е. сделки совершались только на бумаге. В итоге сумма налога была значительно меньше, а сэкономленные деньги коммерс делил с главным налоговым инспектором. Сумма взятки в общей сложности составила более 7 млн руб. На инспектора уже заведена уголовка. Она в СИЗО. Её сожитель тоже попал в замес, как посредник. Он обналичивали деньги, которые предназначались для взяток. Кстати говоря, главный инспектор уже привлекалась к уголовной ответственности по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения», но скрыла этот факт при трудоустройстве.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 16:01

В Сингапуре арестовано десять иностранных граждан Китая, Турции, Камбоджи и Вануату. Все они обвиняются в отмывании денег, полученных в результате мошеннических действия и работы онлайн-казино. Изъято $735 млн, арестовано 94 объекта недвижимости и 50 дорогостоящих машин.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 09:28

Нередки случаи, когда уличённым в дроблении компаниям неверно расчитывать недоимку. Завышенные доначисления можно значительно уменьшить, если вовремя заметить ошибку. Арбитражные суды легко исправляют эти ошибки, уменьшая доначисленные суммы на сумму уже уплаченных налогов. Зачастую налоговики используют неверную ставку НДС, не исключают внутригрупповой сделки (хотя обязаны исключить, так как фактически это одна организация), не учитывают освобождение от НДС, не применяют налоговые вычеты (обязаны учесть), не включают доначисленный НДС в расходы. Поэтому нельзя слепо верить доначисленным суммам, а проверять и уменьшать по закону.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2023 17:32

Несмотря на санкции, отключение от SWIFT и прочие ограничения, капиталы из РФ продолжают отправляться за пределы страны. Никакие стимулы в виде «русских офшоров» и прочее, не помогают деньгам удерживаться в стране. Похоже, что по приказу президента Росфинмониторинг получит новый функционал - усилить ограничения оттока.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2023 12:56

Самая распространенная статья по которой возбуждаются уголовные дела по отмыванию денег - ст.173 УК РФ. Номинальный директор - человек за вознаграждение (или регулярную «зп») предоставляет свои паспортные данные буквально на растерзание обнальщикам. Самое печальное - номинальные директора не подозревают о последствиях, поэтому за копейки продают свои данные, а потом уезжают в места не столь отдаленные.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2023 12:04

Взысканы убытки с трех экс-руководителей (Елена Плетнева, Александр Мазанов, Лилия Малютина) обанкротившегося коммерческого банка «Транспортный» в размере 25 млн руб. Данные требования были заявлены из-за выдачи невозвратных кредитов. Лицензия была отозвана в 2015 из-за сомнительных операций.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2023 13:57

Одной из главных ошибок является неквалифицированный персонал, а именно главнывные бухгалтеры, финансовые директора и прочие. Вот пример: налоговая просит документы за 2020 год. Согласно НК РФ срок давности истёк, документы предоставлять не обязаны. Что делает неквалифицированный бухгалтер? Правильно, предоставляет документы. И тут уже по накатанной. Ответ на незаконный требования - это вырыть яму самому себе.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2023 11:29

🌍Набор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на апрель (1. интересант), май (1 интересант).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

21 August 2023 09:17

Альфа Банк пробивает очередное дно, игнорируя установку на их банкоматы скиммеров. Клиент обратился на горячую линию банка и выяснил, что с его кредитной карты был снят весь лимит через несколько минут после пополнения. Клиент составил обращение, на которое банк ответил, что клиент сам виноват, так как деньги были сняти с помощью пин-кода. Т.е. банку вообще всё равно кто и как ворует деньги клиентов. Проще обвинить клиентов. Большой вопрос к службе безопасности. Поэтому сто раз подумайте связываться или нет с этим банком.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2023 15:02

🌍Набор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на апрель (1. интересант), май (3 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

20 August 2023 12:14

🌍Набор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на март (1. интересант), апрель (1 интересант).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

19 August 2023 16:35

Сергею Петрову (бывший топ-менеджер автодилера «Рольф» Анатолия Кайро) грозит 9 лет колонии и штраф 500 тыс руб по обвинению о выводе денег компании. По данным следствия Рольф приобрёл акции «Рольф Эстейт» у кипрской компании «Панабел лимитед» по завышенной стоимости. Деньги ушли на Кипр, а потом Петров их похитили. Речь о 4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

19 August 2023 09:27

Воронежский ресторатор Максим Скоркин заочно заключён под стражу и объявлен в розыск. С 2021 года рассматривается уголовное дело, где Скоркина обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Всего по делу проходит 27 подсудимых. Их деятельность осуществлялась в Воронеже и Ростове-на-Дону. За семь лет через их счета прошло 12 млрд руб, а комиссионный доход составил более 300 млн руб. Часть денег, 6 млрд руб, была легализована через оплату строительства гостинично-банного комплекса. Скоркин уже приговаривался в 2014 к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 15:06

Поступило предложение от Роспотребнадзора о введении блокировки средств и имущества компаний, которые незаконно выводят денежные средства из России. В частности, упоминается незаконный вывод средств иностранными компаниями, которые сохраняют счета в России.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 11:34

Компании сталкиваются с возбуждением уголовных дел в их отношении из-за передачи материалов налоговых проверок раньше срока. Налоговые не видят в этом никаких нарушений, а комерсы сталкиваются с блокировками счетов и разрывом отношений с контрагентами. Арбитражный суд поставил точку, признав передачу материалов дел в СК незаконной. А вот действия налоговых служб явно нуждаются в правовой оценке, несмотря на то, что они обнаруживают недоимки на сотни миллионов рублей.@BlackAudit

BlackAudit

18 August 2023 07:51

Бывший зампредправления банка «Агросоюз» Андрей Сомов признан виновным в хищении почти 7 млрд руб. Лицензия у банка была отозвана в 2018, а в 2019 банк бал признан банкротом. На момент банкротства недоставало «каких-то» 15,322 млрд руб. Следствие установило, что Сомов был одним из непосредственных исполнителей хищений. В общей сложности обвинения предъявлены 20 фигурантам, половина из которых арестованы заочно и находятся в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 13:26

Правящая партия Молдовы представила законопроект, который запретит обмен валюты без предоставления удостоверения личности. Этот шаг, по их мнению, может быть полезен в проведении расследований, связанных с отмыванием денег. При этом с 1 июля в стране начал действовать закон, который позволяет обменивать без удостоверения личности сумму до 10 тыс. леев. Но и тут нашли лазейку, совершая обменные операции в несколько чеков.@BlackAudit

BlackAudit

17 August 2023 08:07

Новозеландская криптобиржа Dasset начала процедуру ликвидации, так как не смогла найти нового банковского провайдера. В результате пользователи не могут вывести с платформы свои активы с апреля месяца. При этом новых пользователей по-прежнему регистрируют. Проводится расследование инцидента.@BlackAudit