BlackAudit

11 October 2023 15:11

Экс-ректор Ереванского государственного медуниверситета Гоар Кялян стала фигуранткой уголовного дела об отмывании денег. Её супруг, бизнесмен Самвел Майрапетян, который находится в розыске по ряду других уголовных дел, тоже стал стал фигурантом дела. Супруги учредили ООО «Локал Дивелоперс» в 2002, разделив доли 50/50, далее в 2004 приобрели 100% акций компании «Прогресс-Армения». Обе компании до 2011 года занимались строительством жилых домов в центре Еревана. В итоге не выплатили налогов на $20 млн по текущему курсу. Часть денег (760 тыс евро) была инвестирована в компанию «Арег» (Словакия) и от имени этой компании был приобретен автомобиль премиум-класса и 17 объектов недвижимости.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:28

🌍Эксклюзивно🌍

Новая система «Порт»

Это новая эко-система, сделанная на самых надежных серверах мира.

Данная система позволяет работать по P2P большому количеству участников, изыск - это без блокировок.

Система позволяет производить прибыль от майнинга специально разработанного ПО. В сутки от 1BTC.

Система внутри позволяет принимать БЕЗнал (по 30 назначениям и конвертировать в крипту) от 4% с НДС. Новый НДС.

Эксклюзив начинает работу 11.01.2024г.

Платно. Заявки отправлять строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 11:59

Лимиты электронных кошельков на переводы собираются повысить до 1 млн руб (сейчас 600 тыс руб максимум). ЦБ идею поддерживает, Росфинмониторинг не возражает.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 10:51

Предпринимателям хотят упростить обжалование блокировки средств из-за нарушение антиотмывочного законодательства. Сейчас процедура занимает очень много времени. Если предприниматель попадает в группу риска, остальные банки должны подтвердить это, проверив все операции. И только после окончательного решения можно начать доказывать обратное. Инициатива подразумевает начало обжалования сразу после того, как стало известно о возможности попадания в группу риска. Поправка будут внесены уже в осеннюю сессию.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 09:57

Группа кредитных мошенников из Перми (двое мужчин и пять женщин) зарегистрировали ООО «Капитал» и рекламировали организацию, которая помогает получить кредиты под низкие проценты. В основном жертвы получали займы с МФО под колоссальный процент (до 400% годовых). Далее жертвам обещали снижение ставки до 4,5%. Стоимость услуги составляла от 3 до 100 тыс руб. После получения денег за «услугу» мошенники скрывались. «Заработать» таким образом удалось немного - около 1 млн руб. Теперь судьбу преступников решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 20:30

✅ ДОП набор, в моменте (закрытие).
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на март).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 17:20

В первом чтении принят законопроект, который вводит механизм самозапрета на выдачу кредитов. Одна из целей - защита от мошенников, которые применяют методы социальной инженерии. Если закон примут в окончательном чтении, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 14:38

Мещанский суд Москвы вынес приговор Илье Сальникову (бывший генеральный директор ООО «Фортуна+»). Сальников являлся фигурантов резонансного уголовного дела о хищении активов убитого Александра Минеева (экс-владелец магазинов бытовой техники «Партия») на 1 млрд руб. Сальников находился в международном розыске три года и был задержан по возвращении из Бразилии в прошлом году. Решение суда - 8 лет колонии общего режима. Свою вину и участие в махинациях Сальников не признал и намерен обжаловать приговор.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 13:32

Басманный суд Москвы признал виновными экс-директора банк ООО КБ «НКБ» Сергея Лаврентьева, его советника Михаила Солодова, начальника отдела развития и сопровождения банковской сети Владимира Криштопа в хищении средств ООО КБ «НКБ» под видом сделок с векселями. Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В июне 2017 года временная администрация банка выявила недостачу на сумму более 1 млрд руб, позже АСВ увеличило эту сумму до 2,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 12:39

Мнимые собственники - «золотой стандарт» поведения недобросовестных должников. Но судебная практика всё чаще встает на защиту кредиторов, в том числе и высших судов. Однако сейчас ВС РФ не может предоставить примеры включения в конкурсную массу должника имущества, оформленного на подставных лиц. Но при этом есть судебная практика с идеей, что в конкурсную массу надо включать в том числе активы, которые для вида оформлены на мнимых собственников.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 11:39

ИФНС доначислила компании налоги, так как согласно отчетности по форме 2-НДФЛ в штате компании было всего несколько работников, а выполнить строительно-монтажные работы с таким штатом просто невозможно. Соответственно, договор был фиктивным. Налогоплательщику удалось доказать свою правоту в суде с помощью документов, которые содержали полную детализацию по человеко-часам за каждый месяц. Также в суде были предоставлены документы, которые налоговая проигнорировала: деловую переписку, коммерческие предложения, копии бухгалтерской отчетности, служебные записки и прочее. Попытка налоговиков доказать аффилированность строительной компании с ее контрагентами, номинальность контрагентов второго, третьего звена, также не увенчалась успехом. Также суд принял допросы, проведенные налоговиками, но не учтены в решении ИФНС, так как посчитали свидетелей неблагонадежными.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 10:26

✅Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на февраль).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 08:54

В Краснодарском крае вынесли приговор группе обнальщиков. Фигурантами стали трое мужчин - Александр Карпович, Сергей и Александр Цыплаковы – получили по 3 года принудительных работ каждый с удержанием в доход государства 15% заработка. Схема стандартная: использовались счета подконтрольных ИП, через которые прошло более 192 млн руб. Однако до сих пор неизвестен организатор, его уголовное дело выделили в отдельное производство.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 19:01

✅Уже март именно Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 17:51

Подверглись кибер-атаке все известные банкиры в Москва-Сити, которые в настоящее время находятся в СИЗО в РФ. Уведено большое количество криптоактивов. В настояшее время все крипто-додики в Москве видят хаос. На 10-15.10 нацелены все обменники и иные обьекты в рамках ОРД будут контролироваться соотвествующими органами. Началась эпопея Крипто судного дня Москва-Cити.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 13:56

Более 32 млн руб ущерба, принудительные кредитные договоры и мошенничество в целом - в Перми «автосалон» наживался на клиентах. Машины выставлялись по привлекательным ценам, а когда клиент выбирал машину, вместо соглашения на обработку персональных данных подсовывали на подпись договора купли-продажи с более высокими ценами. Покупателя вынуждали оформлять кредит, а в случае отказа грозили неустойками салону и банку. На эту удочку попались 180 местных жителей. Все уголовные дела возбуждены в одно производство. Теперь судьбу «предпринимателей» решит суд. Подобные случаи уже были в других регионах, виновники отбывают наказание в колониях, а вот ущерб, к сожалению, так не возмещали.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 12:40

Участника группировки Мацелевича будут судить в Омске за незаконную банковскую деятельность. Преступная группировка Станислава Мацелевича, который занимался обналом, была объявлена в розыск. Первого фигуранта задержали спустя шесть лет, второго в сентябре 2023. В 2021 осудили девятерых участников. Мацелевич получил 9,5 лет колонии, на свободу он вышел 2 февраля 2022 года.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 11:31

Минфин предупреждает, что документы должны хранится в том виде, в котором составлены. Таким образом, бумажные документы, переведенные в электронный вид (отсканированы и заверенные усиленной подписью), не являются равнозначной заменой. Поэтому предоставление таких документов при проверке приведет к доначислениям и штрафам.@BlackAudit

BlackAudit

11 October 2023 10:26

💲ДОП набор в моменте (ЗАКРЫТИЕ НАБОРА).
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на апрель).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 October 2023 08:57

16 октября в Бабушкинском суде Москвы начнется процесс над Сергеем Фургалом. Вместе с ним судить будут его пособников (9 человек). Обвинений предостаточно: создание преступной группы, незаконная предпринимательская деятельность, хищение и легализация незаконно полученного имущества. Мошенническим способом было присвоено более 2 млрд руб и около $9 млн. Все средства были легализованы и использованы по личному усмотрению.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 20:02

Лояльный к криптовалютам Кипр приступает к ужесточению регулирования отрасли. Министерство финансов Кипра уже предоставило поправки в Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно поправкам, каждый поставщик услуг, работающий с криптоактивами, должен зарегистрироваться в финансовом регуляторе — Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). В случае несоблюдения наказания будут варьироваться от штрафа до 350 000 евро (370 000 долларов США) до тюремного заключения на срок до пяти лет или комбинации того и другого. Кипр стремится соответствовать международным стандартам ПОД/ФТ и ФАТФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 15:31

В Алтайском крае вынесен весьма гуманный приговор семи членам ОПС «черных банкиров». Деньги прогоняли через подконтрольные организации, а затем обналичивались. За четыре года «черные банкиры» обналичили более 844 млн руб, «заработав» 87 млн руб. Решение суда - УСЛОВНЫЕ СРОКИ от 2 до 6 лет и штрафы от 60 до 250 тыс руб., в том числе организатору ОПС.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 14:19

✅Проведем обучение 25.12.2023 г. в 16:00 по Москве через закрытый Telegram-канал. Добыча криптоактивов через 2 и 7 пул биржи по величине. Каждый добудет 2, 5 и 30BTC. Набор в 3 группы.
Запись строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 13:12

Осталось по одному месту в каждый блок. Набор будет закрыт. Доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 11:58

✅ ДОП набор, в моменте.
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на февраль).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 10:51

Облегчаем вам всем задачу по отзыву биометрии в Тинькофф: просто пишите в чат операторам, что хотите отказаться от передачи данных в единую базу. Сначала вам напишут лекцию о том, как это безопасно и что никто не будет использовать данные без вашего разрешения. Но после просто повторите свою просьбу об отказе передавать данные. Ваш запрос будет принят.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 09:54

Минфин отклонил предложение о снижении порога прибыли для налога на сверхприбыль. Предложение было снизить этот порог до 100 млн руб. Объяснение отказа вполне обоснованное - увеличение налоговой нагрузки. Также было отклонено предложение о расширении числа исключений, речь шла о медицинских организациях.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 19:40

Кирилла Люшинского заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Он объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 18:24

По информации источника: искали активы Анджелы Сергеевой, которая в данное время в СИЗО и в большом шоке, и ее соучастник, который в Израле, ДИМА РУБИНОВ, супер бетмен во всем: и в деньгах, и в хакерстве АСВ, и других самых темных делах.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 17:29

Задержано в рамках ОРД 20 человек, имеющих отношение в Р2Р-платежам. Дознанием было принято решение в рамках ОРД и, учитывая налогоблагаемую базу, перевести на общую систему налогооблажния. Что поподает под 198 и 172, 174 УК Рф. Таким образом всем буедет избрана мера пресечения по принятии процессуального решения в рамках 144-145 УПК РФ. В рамках предпроверочного анализа уклонение состаляет более 400 млн рублей. Выехавшие адвокаты пока не очень понимают сути процесса, только законодально.@BlackAudit