BlackAudit

09 October 2023 17:17

Только сейчас, после нашего сообщения, задержаны 3 сотрудника криптобиржи в рамках 172 УК РФ. У них изьято около банкомата более 12 млн руб. Сейчас их чудиков везут в управление для дачи показаний на Р2Р в рамках ОРМ, потом прейдут на УПК. Данное дело контролирует 6е управление ФСБ РФ. Таким образом, никто не уйдет.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 16:18

Кроме Кирилла Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из СПб Олег Михалев. Все обвиняются по ст.174.1 («Легализация денежных средств») и ч.4 ст.160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. Все фигуранты скрываются за границей, следствие просит заочного заключения под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:37

I и III по одному интересанту на январь. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 14:57

По 1 интересанту в каждый блок. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 14:10

Управляющий директор Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский объявлен в розыск по подозрению в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:05

Сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 10:50

Мошенники пользуются повышением ставок по вкладам, обзванивают потенциальных жертв, представляясь сотрудниками Госуслуг и ЦБ РФ. Очередное тупое предложение от них - разместить деньги на «безопасном» счете с кэшбэком. И, конечно, проверка персональных данных, код из смс, логин и пароль от банковских приложений. Итог один - похищение денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 08:48

Тинькофф собирается использовать фотографии, которые делались при оформлении продуктов, в том числе курьерами, для биометрии. Чтобы клиентам отказаться от обработки изображений, нужно обратиться в сам банк (единственное отделение в Москве) или отправить письмо «Почтой России». Большинство клиентов уже отрицательно отреагировали на данную новость. Получается, что биометрические данные фактически не собирались, но будут созданы из имеющихся фотографий. Вопросов много к банку.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 13:40

Ещё одна финансовая пирамида, в которой обвиняют краснодарского художника Сергея Галантера. Его раскрутке способствовал супруга-блогер Мария Афонина. Автор цифровых картин предлагал инвесторам вкладывать в цифровое искусство, обещая 20% в месяц или 40% за две недели. Более 200 человек внесли около $6 млн, при этом никаких документов не оформлялось. Первое время вкладчики даже получали проценты, а потом всё прекратилось. Художник объясняет это тем, что какие-то сделки сдвинулись. Но вкладчики сомневаются, что деньги вообще когда-нибудь вернутся. Пока нет ни одного заявления на Галантера. Но адвокат пострадавших заявляет, что сейчас идет анализ материалов дела правоохранителями - либо возбуждение уголовного дела, либо коллективный иск.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:17

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на март уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

08 October 2023 11:00

Банк России заверяет, что объемы обнала за первые полгода 2023 года сократились на 9%, а конкретно в банковском секторе на 5% (обналичили «всего лишь» 32 млрд руб). А незаконный вывод денег за пределы страны уменьшился на 13% - вывели 12 млрд руб. В два раза сократились подозрительные операции по снятию налички со счетов юрлиц (говорят «спасибо» платформе «Знай своего клиента»).@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:40

Насколько наивными бывают коммерсы, когда с помощью взяток через третьих лиц пытаются решить проблемы с налоговыми органами… Вы же понимаете, что практически каждый такой случай становится известен? И либо вы попадесь при передаче взятки, либо вас сдадут с потрохами эти самые третьи лица? И тогда одной статьей УК РФ тут не обойтись. И лишение свободы более 10 лет - реальная перспектива. Особенно поразительны те случаи, когда уже есть определенные ограничения со стороны налоговой, а коммерсы пытаются снять эти ограничения и получить доступ к счетам, например.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 15:50

Казахстанской компанией Freedom Holding заинтересовались Минюст и совет Комиссии по ценным бумагам США. Ведетстя расследование. Исследования выявили характерные признаки фиктивных доходов и манипулировании рынком как в отношении её инвестиций, так и в отношении акций, а также обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 11:02

Разработан законопроект, который вводит штрафы за утечку биометрических данных. Для граждан размер штрафа составит от 400 до 500 тыс руб; для должностных лиц - от 2 до 3 млн руб; для юрлиц - от 15 до 20 млн руб. Повторное нарушение обойдется ещё дороже: физлица - 500-800 тыс руб; должностные лица - 3-5 млн руб; юрлица заплатят от 0,1% до 3% совокупного размера суммы выручки компании за предыдущий год или часть года, но не менее 20 млн руб и не более 500 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 14:47

Провал, который забыли финансовые столицы Лондон и Швейцария. Вввиду определнных финансовых моментов абстрагировались от РФ, в поиске черных выходов для привлечения и завода денежных средств. Все понимают, что на самом деле финансовая столица мира - это Россия. Только тут могут заработать миллионы и миллиарды. Но выбирать для хранения Британию либо Швейцарию - это большая ошибка, данные страны выгнали клиентов с большими депозитами, которые перекочевали в Дубай. И очень сожалеют данные страны, которые годами хранили сбережения россиян. По статистики понесли ущерба на триллионы долларов, и всему виной глупость данных стран, ну, и крипта, которая помогла уйти от данных стран. Только РФ может сделать финасовое благополучие - все уже это поняли. Вопрос про IT-страны Европы, в том числе Британия и Швейцария, в бакинге из 10 балов на 2. Топ-банки РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 16:43

Сколько идиотов нам писало, сколько не образованных людей в сфере налогов и финансов! Сколько людей доверяют даркнету и форумам! Вам не стыдно? Понять хотим: это самый противный отзыв во всем. Сколько каналов писало нам идиотских, во всем есть и имеется смысл очень большой. Слишком большой! Вас не только мы нагнули, но и нагнуло ФНС. Вы будуте платить НАЛОГИ и причем все! Вы думаете на дропа, как Р2Р-идиоты. Вас по показаниям сдадут сразу и дадут на вас показания. И это будет, почему? Так как вы не владетее основам ОРМ, это самый и самый удобный процесс для УЭБиПК МВД.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:52

Источник сообщил: в ближайшее время оперативники совместно с ФНС начнут осмотр криптобирж и барыг в Москва-Сити. Для установдения факта ст. 172, 174, 198, 199 и 159 УК РФ. Главное, установить клиентов. Как в уголовных делах по обналу.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:20

Создается впечатление, что известные и сильные мира уверены на 100%, что мошенники к ним не посмеют сунуться. На деле оказывается, что мошенникам гораздо проще втереться к ним в доверие с помощью социальной инженерии и обчистить их счета на несколько миллионов. Ежедневно в криминальных сводках та или иная известная личность становится жертвой. Не стоит думать, что если на ваших счетах миллионы, мошенники к вам не сунутся - такие для них лакомый кусочек. Включайте уже мозги, хватит пребывать в неведении.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 14:45

Клиенты екатиринбургского банка «Синара» в Самаре лишились 114 млн руб из-за алчности двух сотрудниц. «Трудились» сотрудницы шесть лет, их даже не остановили проверки службы безопасности. Хищения происходили путем оформления фиктивных кредитов или снятия денег со счетов. Мониторились все клиенты, у которых были предложения по кредитам, анонимные sim-карты привязывались к счетам, отключались уведомления, затем с помощью доступа происходило оформление кредитов от имени клиентов. Некоторым клиентам даже «увеличивали» доходы, чтобы суммы кредитов были максимальными. Две сотрудницы - Наталья Солодовникова и Елена Миронова - проворачивали всё вдвоем, но следствие подозревает, что руководили ими неустановленные лица. В итоге 24 оформленных кредита и накопления 90 вкладчиков вылились в сумму 114 млн руб. Подельников двух сотрудниц следствие так и не установило. Теперь две фигурантки отправятся под суд по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «неправомерный доступ к компьютерной информации».@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:47

✅Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 12:00

Регулярно появляется информация, что те или иные организации с определенным видом деятельности планируют освободить от налогов. Сразу появляется картинка - увеличение числа организаций с таким видом деятельности и увеличение числа уголовных дел по уклонению от уплаты налогов. Умельцы найдутся, причем следующие будут учиться на ошибках предыдущих. В итоге у налоговиков появится новый пул схем и методы их раскрытия. И так происходит постоянно, как только происходят изменения в налогообложении. При этом большинство таких коммерсов вообще не задумывается о том, чтобы провести законную налоговую оптимизацию бизнеса. Вместо этого они зарабатывают баснословные штрафы и статьи УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 09:50

ВТБ издевается над клиентами после блокировки счетов. По сути, причина блокировки не имеет значения, клиент имеет право обратиться в банк и закрыть счет, переведя деньги на свой счет в другом банке. Но ВТБ находит какие-то нелепые отговорки, что блокировка произошла по инициативе службы безопасности банка и повлиять на них никто не может. В итоге, клиенты ждут закрытия счетов месяцами и не могут забрать свои деньги. Выход у клиентов один - жалобы в ЦБ и обращение в суд.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 15:36

Миллионы рублей вкладчиков пропали в банке в Уфе. Обнаружилось это после того, как одна из клиенток банка решила проверить накопления и обнаружилось, что её счет не только пуст, но и вообще был закрыт в 2020 году. В ходе служебной проверки выяснилось, что пропажа денег может быть связана с преступлением с использованием служебного положения. Сейчас подозревают сотрудницу банка Лилию Тахаутдинову, которую, к слову, даже соседи по квартире давно не видели. Ещё один интересный момент: Тахаутдинова с недавних пор в черном списке кредиторов за неоплату кредитов. Сейчас женщину разыскивают, вед только она может пролить свет на то, куда исчезли деньги клиентов. В самом банке, кстати, говорят, что Тахаутдиновой клиенты безоговорочно доверяли.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:50

Генпрокуратура РФ утвердила Обвинительное заключение в отношении внука бывшего председателя ЦБ Станислава Матюхина и ещё трех членов ОПС. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании QFB. У вкладчиков из Москвы, Питера, Мурманской, Тюменской и других областей было похищено более 2 млрд рублей. Заманивали высокими доходами от вложений в серьёзные финансовые портфели. По факту же деньги выводились в офшоры, а потом тратились на покупку недвижимости, люксовых авто и прочей роскоши. Самое интересное: среди клиентов организации были и влиятельные личности, которые не стали афишировать свои вложения, так как доказать законность происхождения средств не смогли бы. Так что неофициальный ущерб гораздо больше.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 12:03

В Тайване Комиссия по финансовому надзору сформировала криптовалютную ассоциацию из местных криптобирж, чтобы помочь местных компаниям соответствовать требованиям. Но проблема в том, что без специальных законов меры регулятора не имеют юридической силы. Поэтому на рассмотрении парламента поступил законопроект, согласно которому криптовалютные платформы обяжут подавать заявки в регулирующий орган, а также позволит налагать административные штрафы на операторов криптовалютных платформ.@BlackAudit

BlackAudit

08 October 2023 09:43

Очередной развод от мошенников по налогам. Идет рассылка уведомлений от неизвестных под видом ФНС. Оплатить необходимо налоговую задолженность за 2021 год, которая не отображается в личном кабинете и на Госуслугах. Варианта оплаты два - у налогового инспектора лично или по ссылке (на последнее и расчет). Поверьте, если бы задолженность была, то налоговики бы уже давно об этом сообщили и взыскали.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 16:12

✅ДОП набор:Подключаем к личному кабинету новый блок. Добыча в BTC. В месяц прибыль по блокам 2-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1 и 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта в каждой лицензии) круг. Теперь только получение по дням и запись на январь уже сейчас. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

07 October 2023 13:29

Наиболее популярными способами отмывания денег среди финансовых преступников остаются децентрализованные биржи, межсетевые мосты и анонимные обменники. Также преступники стали использовать более сложные методы - торговля деривативами и лимитными ордерами. Цель единственная - запутать надзорные органы для сокрытия своей деятельности. С 2020 года через децентрализованные биржи и обменники прокачано более 7 млрд долларов.@BlackAudit

BlackAudit

07 October 2023 10:02

Проблема обналичивания денег всегда была и всегда будет, как и потребность создания схем для уклонения от уплаты налогов. Но как бы коммерсы не старались, как бы не ломали головы преступные элементы, их замыслы рано или поздно будут раскрыты. Не спасут десятки и сотни фиктивных фирм, казалось бы на первый взгляд безупречных. Крупные обнальщики, как грибницы, увеличивают свои масштабы - сначала создают сеть в одной стране, а потом и за её пределами. Такие сети имеют иерархию. При этом главные организаторы, как правило, скрываются где-то далеко за пределами изначальной страны организации. Конечно, жажда наживы в десятки и сотни миллионов долларов заставляет их заверять своих клиентов, что все схемы исключительно безопасные. Но сколько веревочке не виться - конец будет. Любой клубок будет распутан рано или поздно. Под статью попадают практически все: из заказчики, и испольнители. А вот организаторы, как правило, годами числятся в международном розыске. Ущерб преступников компенсируется за счет арестов недвижимого и движимого имущества, банковских счетов и наличных денег. Но не стоит слепо верить обещаниям умельцев - безопасных схем практически не существует.@BlackAudit

BlackAudit

06 October 2023 14:27

✅Дейтсвует акция в течение 3 часов при приобретении доступа на 3 и 6 месяцев при подключении ПО стоимость на 35% ниже. Только 3 места. Запрос строго сюда - @Piktet