BlackAudit

31 August 2023 10:56

Ситуация, когда владельца бизнеса периодически привлекают членов семьи «просто помочь» заканчивается доначислением страховых взносов, потому что для инспекции это трудовые отношения. Не надо думать, что вся проверка закончится просто допросом. Факт установки трудовых отношений и сокрытие страховых взносов докато не сложно. Например, кредитные досье, формы 2НДФЛ, информация о трудоустройстве в анкетных данных - всё это будет доказательством, за которым последуют соответствующие доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 15:25

Комерсы считают, что инспекция не имеет права направлять материалы ВНП для проверки в следственные органы, некоторые даже судятся по этому поводу. При этом в качестве аргумента они используют п.3 ст.32 НК РФ, в которой говорится, что материалы направляются только в случае неуплаты доначисленных сумм в конкретный срок. Но инспекция руководствуется п.3 ст.82 НК РФ, на основании которой возможен обмен информации для выполнения возложенных задач. Кроме того, также существует соглашение между ФНС и СК от 2012 года. ФНС имеет право информировать следственные органы о нарушениях. И при этом на компанию не возлагаются дополнительные обязанности.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:07

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц (от февраля).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

30 August 2023 11:37

10 млрд рублей удалось отмыть ОПГ в Кемеровской области. «Работа» длилась с 2016 года по август 2023. Юридические лица регистрировались на документы нуждающихся в деньгах жителей Новокузнецка. Обвинение предъявлено семи членам ОПГ по ч.1 ст.173.1 УК РФ, пятеро из них заключены под стражу. Всем грозит до 7 лет колонии. Сообщается, что это одна из крупнейших обнальных площадок в РФ.@BlackAuidt

BlackAudit

30 August 2023 09:36

Налоговики находят схемы и мошенничество везде - очень быстрая доставка грузов. Сопоставив элементарные физические величины (скорость, время, расстояние) вполне реально доказать, что никаких доставок не осуществляется. И в итоге доначисляются налоги, пени, штрафы. Прежде чем предоставлять в инспекцию документы, необходимо убедиться в реальности показателей. Несостыковки вполне реально устранить не только у себя, но и у контрагента (показатели должны быть одинаковыми).@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 14:27

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо встал на «кривую дорожку»: его подозревают в махинациях с криптовалютой. А точнее в создании финансовой пирамиды, которой скорее всего является его компания 18К. Клиентам обещают 2% в день за совершение операций с криптой. Для дачи показаний знаменитость в суд не явилась, сейчас следователи пытаются запретить ему выезд из страны.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 10:28

И снова Чекалины. Новое уголовное дело по подозрению в выводе 130 млн за границу. Дело передано в СК РФ. Вести дело поручено следователю, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 20:21

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

28 August 2023 15:27

От стукачей из Китая к стукачам из США. Минфин США и Налоговая служба США предлагают новые правила для криптовалютных «брокеров». Последние должны будут сообщать об определенных сделках по продаже и обмену крипты.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:06

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц.

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

28 August 2023 09:19

Похоже, скоро на российском олимпе налоговых уклонистов в самое ближайшее время загорится новая звезда - Тимур Хайдаров и клиники, в которых он оперировал и оперирует сейчас. По сути, очередной инфоцыган, только с более ужасающими последствиями. Хвастовство ещё никого не доводило до добра. Вот и Хайдаров похвалялся тремя тысячами операций в год (сейчас информацию подправили, но интернет помнит всё). Роскошная жизнь, квартиры, дома, машины, дорогие подарки даже сотрудникам клиники и многое другое. Откуда? Посчитать не сложно, особенно зная стоимость этих операции и двойной прайс, чтобы не стоять в очереди. По самым скромным подсчетам получается около 3 млрд руб в год. Открываем ООО «Ай Кью Пластик», где с недавнего времени супруга Хайдарова Сильваши Светлана Анатольевна владеет 50% (с февраля 2023). Смотрим финансовые показатели и видим, что выручка этого ООО по официальным данным всего лишь чуть меньше 54 млн руб за 2022 год, чистая прибыль вообще в минус 6,2 млн руб. Откуда тогда деньги на всю эту красивую жизнь? Для ответа на этот вопрос достаточно получить памятку из клиники пластической хирургии, где оперирует этот хирург. Цитируем: «Оплата за операцию полностью в день операции только наличный расчет русскими рублями. Справок, в том числе налоговый вычет, и больничных листов на пластическую операцию нет». Тут надо быть совсем идиотом, чтобы не понять, что касса чернее чёрного. Колесо уже крутится, а налоговая довольно потирает руки. Чекалины, Блиновская… Кто следующий уже знаем.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 17:29

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение 2-3 дней после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

27 August 2023 15:36

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц.

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

27 August 2023 10:41

Скоро дойдет до абсурда и Тинькофф начнет блокировать любой входящий перевод. И при попытке дозвониться на горячую линию либо перекидывают с одного оператора на другого, либо тупо идет сброс. А если повезло дозвониться, то проблема всё равно не решается, но вам обязательно сообщат, что заботятся о безопасности вашего счета и помогают контролировать расходы. Доходит вообще до маразма: блокируют при попытке пополнить номер телефона, особенно если находишься за пределами страны.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 14:25

Умелец поживился за счёт Службы наркоконтроля США на сумму $55 тыс. Сумма в USDT была конфискована в мае по подозрению в обмывании денег от продажи запрещенных веществ. Деньги должны были быть отправлены Службе маршалов США. Тестовая сумма в 45,36 USDT была отправлена. Но транзакцию обнаружил умелец, который создал кошелек с одинаковым началом и окончанием адреса, с которого отправил небольшую сумму. И сотрудник службы поймался на эту удочку. Но было поздно, крипта была конвертирована в BTC и ETH, а потом переведена на другой кошелек. Злоумышленник так и не найден.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 08:26

В Швейцарии представлен законопроект, который ужесточит правила борьбы с отмыванием денег. Он требует от компаний указания в федеральном реестре данные бенефициаров. Но реестр не будет публичным и доступен будет только органам власти. Там же пропишут меры по предотвращению обхода санкций. Если раньше Швейцария была раем в плане анонимности, то теперь, под влиянием критики, меры ужесточаются регулярно.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:46

Поговаривают, что Binance ждут непростые времена. Основанием для такого заявления послужила информация о подаче SEC секретного ходатайства, которое представляет собой 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер и некий приказ с неизвестным содержанием. Это достаточно редкий шаг, который используется для того, чтобы никто не вмешивался в расследование или чтобы не раскрыть ценного свидетеля. Разбирательство по вопросу отмывания денег криптобиржей продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 13:44

Britannia Bank & Trust - этот банк на Багамах использует Tether для долларовых переводов. Оффшорный банки становятся всё более популярными из-за давления регуляторов США.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 10:40

Ситуация: компания имеет собственное производство, оптовую и розничную сети для реализации продукции. В последствии компания отказывается от розничной сети, сдает предпринимателям торговые площади в аренду, а также предоставляет безвозмездное использование товарного знака. Налоговики приходять к выводу, что это чистой воды дробление, так как в том числе там продолжили работу сотрудники торговых точек.
Суд: в первую очередь не были приняты показания свидетелей, так как их оценочное суждение не является подтверждающими фактами. Компания предоставила расчеты, которые обосновывают отказ от розницы - большие ресурсы, которые необходимы для других целей компании. Безвозмездное использование товарного знака тоже объяснимо - хорошо известное название приносит прибыль розничным продавьцам, а компания увеличивает оптовые продажи - деловая цель, а не налоговая выгода. Также компания не контролировала розничные цены в магазинах, и не принимала решения об открытии новых торговых точек. В итоге самостоятельность торговых точек была доказана. А сотрудничество помогло доказать, что бизнес не является фиктивным.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 17:12

Очередная идея об изменении ст.72 НК РФ может потянуть за собой очередные махинации. Речь о приостановке операций по счетам. Депутат Владислав Даванков предлагает прописать исключение, в частности сделать приоритетным выплату зарплат, а также разрешить выплаты по договорам, которые были заключены до блокировки счета. Законопроект на рассмотрение пока не поступал.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 11:31

Васил Божков - самый богатый болгарин, известен под прозвищем Череп, «самый печально известный гангстер Болгарии». Остался под стражей по обвинению в руководстве ОПГ, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег. Известны его деловые связи с гражданими РФ, которые попали в санкционные списки ЕС. Оставили под стражей, потому что побоялись, что под домашним арестом Божкова могут просто «убрать». Адвокаты будут обжаловать решение.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 08:40

458 человек задержаны гонконгской полицей за отмывание денег. Преступники выкупали банковские счета и использовали их для отмывания преступных доходов. Общая сумма $60 млн. Из них $15 млн были отмыты через криптовалюту. Для открытия виртуальных банковских счетов злоумышленники обманом получали копии удостоверений личности. Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества. Им обещали участие в программе возврата денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 17:57

Досудебное урегулирование по неуплате налогов работает. Так коммерс из Воронежа, пока шло предварительное следствие, возместил ущерб в сумме 160 млн руб (с учетом пени). Полтора года он вносил ложные сведения в декларации. Ранее за уклонение он не привлекался, поэтому его решение было вполне разумным. А так мог получить пять лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:20

Налоговое управление Маврикия проинформировало общественность о продлении Схемы урегулирования налоговой задолженности, которая подразумевает полный отказ от штрафов и процентов по налоговой задолженности. Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в налоговое управление не позднее 3 января 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 12:08

Повышенные комиссии на внесение иностранной валюты или вообще ограничения на прием: Газпромбанк, Тинькофф, ЮниКредит, Экспобанк, ОТП Банк, Ренессанс Кредит, Интезе, БКС Банк, Москоммерцбанк, Цифра Банк, Солид Банк, Трансстройбанк. Такими ограничениями пытаются сдержать перелимит в более чем 2 трлн рублей наличными.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 18:05

В Китае идет отлов подпольных криптовалютных бизнесменов. Сдают их исследовательские компании, которые сообщают в соответствующие органы данные. Полиция забирает доступы к кошелькам и серверам, крипта обменивается на юани. Бизнесмены отправляются в тюрьму за мошенничество и отмывание денег. Часть добытых денег становится легальным доходом полицейских, а сдавшие преступников компании получают вознаграждение. Охота за головами.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 16:12

Двухлетнее расследование в отношении бизнесмена Моше Хогега (Израиль) и его партнеров (имена не называются) закончилось предъявлением обвинения в мошенничестве, хищении $250 млн., краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях. Деньги, которые бизнесмен получил от местных и иностранных инвесторов на финансирование четырех криптовалютных стартапа, были использованы в личных целях. В ходе расследования конфисковано часть средств и активов. Известно, что в ныне существующие его проекты Mobli и Yo вложились Леонардо ДиКаприо и мексиканский миллиардер Карлос Слима.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 13:53

Ситуация в деле о банкротстве: конкурсный управляющий запрашивает через суд у ответчика документацию за конкретный год. Ответчик объясняет, что выполнить определение суда невозможно, так как запрашиваемых документов нет, и они утратили актуальность и не могут повлиять на формирование конкурсной массы. Конкурсный управляющий обращается в суд для взыскания судебной неустойки.
Итог: суды первой и апелляционной инстанций поддерживают. А кассационный суд, встав на сторону ответчика, пояснил следующее:
- не была обоснована значимость документов - это важно;
- управляющий решил пополнить конкурсную массу за счет неустойки - это недопустимо;
- судебная неустойка - стимулирование исполнения обязательств, а не компенсация.
Очередное доказательство того, что не всегда суды первых инстанций оказываются правы.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 16:33

Налоговики тоже не дураки. Им давно известны всевозможные схемы, с помощью которых бизнес прячет деньги не только от налогов, но и от взыскания. Всё чаще теперь используют углубленные финансовые расследования не только в отношении конкретных лиц, но и связанных с ними людей. Ищут в том числе пути вывода за пределы страны и схемы вывода. Всё это связано с тем, что всё чаще бизнес предпочитает банкротство, при котором конкурсная масса равна нулю. Именно этот метод позволяет ответить на главный вопрос «А где, собственно, деньги?».@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 13:40

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на февраль уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet