BlackAudit

26 January 2023 11:31

Самарская ОПГ четыре года занималась обналом для компаний и частных лиц. Доход преступников составил более 500 млн руб. Легализовать удалось 19 млн руб и 76 млн руб были выведены за рубеж с помощью поддельных документов. Группировка из 10 человек задержана (двое организаторов задержаны в Москве). 72 обыска и изъятие документов, допрос более 1000 свидетелей, 120 бухгалтерских экспертиз и 10 криминалистических, арест имущества на 120 млн руб. Суд состоится очень скоро.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 08:31

Очередная схема воровства крипты под предлогом тестирования проекта (отправка крипты и подключение кошелька). За это предлагают немного токенов, но в итоге потеряете всё. Пришлют файл и попросят запустить его. Вирусный файл найдёт все сохранённые пароли и передаст их мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 14:21

Порог идентификации физлиц при совершении финансовых операций может составить 40 тыс руб. Сумма будет согласовываться со службой финансового мониторинга.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 11:58

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

25 January 2023 09:07

«Специалисты» по экономии на налогах, прежде, чем творить всякую дичь, подумайте чем это может обернуться! Если вы не знаете - не беритесь, чтобы потом не получить по УК РФ. А если вы обращаетесь к специалистам, следуйте указаниям, а не ломайте то, что сделано. К хорошему это не приведёт. Вполне реально правильно выстроить работу своей компании с помощью знающих людей, чем потом обвинять всех и вся в своих неудачах.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 16:51

Были обнаружены новая схема и метод. Суть схемы: закрытые кредиторской и дебиторской задолжности через электронный вексель. Стоимость закрытия так называемого вычета составила 1%. Причем схема использовалась как для обналичивания денежных средств, больших обьемов. Простота схемы с использованием нескольких юридических лиц. Известно, что схему могут дополнять физ лица.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 12:00

Очередная прачечная прикрыта в Красноярске. Организаторы - 7 человек (часть арестованы, часть под подпиской). Тупое создание и покупка компаний, которые не вели никакой деятельности, во главе которых ставили людей с низким социальным статусом. Деньги обналичивались за 10-13%. Выведено было более 1 миллиарда рублей. Как всегда, идиоты арендовали офис и хранили в нем все доказательства (печати, телефоны, флэшки, банковские карты и пр.).@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 09:50

⚡️Сотрудничество⚡️

Приглашаем к сотрудничеству поставщиков эксклюзивных услуг в банковской, налоговой, финансовой, хакинг, криптовалютных областях по всему МИРу. Сотрудничество обсуждается, прислать свой КЕЙС строго сюда - @Piktet

BlackAudit

24 January 2023 07:01

Российские пользователи Binance жалуются на массовую блокировку аккаунтов в последние несколько дней. Кроме того невозможно связаться со службой поддержки и отвечает только бот.Весной биржа ввела ограничения для российский счетов - 10 тыс евро, но теперь ситуация изменилась. Один из пользователей, пытаясь безуспешно совершить перевод средств, вспомнил, что месяц назад переводил $10 на платформу Bitzlato - блокировку связывает именно с этим событием. Вполне вероятно, что массовая блокировка связана именно с этой ситуацией.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 14:00

Секретный платный приватный канал 🔵КЕЙС🔵, где выдают схематическое описание финансовых потоков, показывают правильные действия по трансформации безнала в нал, методики разгромов ВНП, ликвидация разрывов НДС, работа с банковскими счетами и криптой. Банковская схематика, офшоры, свифты и многое другое. Берут в канал не всех, вариант сотрудничества при подаче ЗАЯВКИ, с вами свяжутся.

BlackAudit

23 January 2023 11:01

Снова Тинькофф. На этот раз история из первых рук. В начале декабря 2020 у клиента банка с кредитной карты было списано более 150 тыс руб. При этом клиент не получал никаких пуш-уведомлений или смс-кодов для выполнения операции. Карта не была утеряна и третьим лицам данные не передавались. Клиент обратился немедленно на горячую линию для блокировки карты. Но деньги ушли спустя сутки и ни о каком возврате средств речи не шло. Ответ банка: «Сам виноват!» (при этом никаких доказательств вины клиента нет). Кроме того, любой банк не считает мошенничеством операцию, которая была совершена с использованием кодов подтверждения. Суды продолжатся уже два года. При этом представители банка на заседания не являются, доказательств вины клиента не предоставляют. Доподлинно известно и банк признал, что в момент операции были техсбои. Кроме того, известен номер электронного кошелька и ФИО, на который были переведены средства. Имеются заключения правоохранительных органов, где клиент признан потерпевшим. Все доказательства на лицо. Но банк в качестве лояльности вернул клиенту комиссии за эти переводы (откровенный «плевок»). Ещё один важный момент: при блокировке карты через горячую линию не был заблокирован р/с клиента, поэтому деньги были списаны. В общем и целом, не надейтесь на то, что банку интересно сохранить ваши деньги (про возвраты вообще молчим). Тем более, такому банку, у которого единственный офис и попасть туда - это надо постараться. В глазах Тинькофф - клиент всегда виноват!@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 07:00

Бизнес недоволен введением Единого налогового платежа. Предприниматели требуют вернуть всё на момент 1 января 2022 года и отказаться от нововведений. Вся прибыль съедается не только высокими налогами, но и оплатой услуг бухгалтеров, которые работают в разы больше. От органов никаких пояснений и никакой обратной связи.@BlackAUdit

BlackAudit

22 January 2023 15:02

Доходы программ-вымогателей резко сократились. Общий доход снизился до $456,8 млн в 2022 (против $765,6 млн в 2021). Кроме того, выплата выкупа стала более рискованной с юридической точки зрения. А также, компания повышают свои меры кибербезопасности, что позволяет не платить выкуп, а восстанавливаться после атак. Всё больше попыток программ-вымогателей терпят крах и сроки существования сократился до 70 дней.@BlackAUdit

BlackAudit

22 January 2023 10:23

В Болгарии приняли очередную меру по борьбе с отмыванием денег: владельцы счетов должны лично посетить отделения банков и подтвердить личную информацию, поставив подпись. Вполне вероятно, это может привести к огромному количеству блокировок счетов и люди могут попросту остаться без денег.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2023 08:15

В США умелец Тревор Осаги сядет на 30 лет за банковское мошенничество. Организовав партнерскую сеть, были закуплены данные 4000 кредиток в даркнете (они там по смешной цене продаются). С их помощью по всей стране покупались подарочные карты, авиабилеты, арендовались автомобили и т.д. Всего было потрачено $1,5 млн.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 10:04

🐈‍⬛Они должны защищать и помогать но вышло наоборот. Каждый человек хоть раз в жизни обращался к юристу или адвокату. Но бывают такие АБЛАКАТы которые продали свою совесть.

🐈‍⬛«Черный список» юристов и адвокатов во всем мире. Нечестные, взяточники, плохие профессиональные качества юриспруденции.

Если ТЫ хочешь посмотреть ☠«чёрный список» ☠ и сделать вывод по юристу или адвокату, тебе стоит подписаться на канал:

🐈‍⬛АБЛАКАТ-Продажная совесть

#реклама

BlackAudit

26 January 2023 07:15

В Венгрии и Италии задержаны восемь членов мафиозной группировки «Ндрангета». Изъяты активы на $3 млн (банковские счета, авто и яхта). Всех подозревают в отмывании денег через ряд компаний, зарегистрированных на третьих лиц в Италии, Венгрии и на Кипре.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 13:01

«Криогенмаш» - завод чуть не стал «майнинг-империей». Уникальное предприятие подмосковной Балашихи могло измениться «благодаря» системному администратору Гарипову, который собирал учетные данные сотрудников, когда работал на предприятии. После увольнения он получил доступ к компьютерам и установил программы, чтобы организовать майнинг на мощностях предприятия. Но ФСБ не дремлет. Итог: 2 года условно и штраф в 500 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 10:55

Для майнеров предлагают два варианта налогов: либо ЕНВД от 7,5% до 15%, либо налог на прибыль 20%. Естественно, Минфин предпочитает второй вариант.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 07:02

Неизвестный злоумышленник выложил в открытый доступ часть базы с персональными данными клиентов страховой компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Данные содержать логины, ФИО, адреса, телефоны, даты рождения и хешированные пароли. Хакер утверждает, что в общем украденная база содержит около 700 тыс строк.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 14:08

Кто бы сомневался, что за кражей $100 млн на блокчейн платформе стоят группы Lazarus и APT 38 в июне 2022. Отмыть деньги пытались через RAILGUN (протокол конфиденциальности). 13 января через этот протокол было проведено $60 млн в ETH, затем часть отправлена на криптобиржи и конвертирована в ВТС. Эта сумма частично была заморожена платформами, которые сотрудничают с ФБР. Остаток переведён на 11 адресов.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 11:04

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Piktet

BlackAudit

24 January 2023 09:09

Странные рекомендации дают эксперты финансовой грамотности владельцам банковских карт. Надзорные органы могут заподозрить владельцев в отмывании денег, если на карте постоянно находится менее 10 тыс рублей, а в какой-то день раз в месяц на карте оказывается гораздо бОльшая сумма. Рекомендуют показывать активность в течение всего месяца в пределах 10 тыс. (этой суммы считают достаточной для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, покупки продуктов, заправки авто и прочих потребностей - серьёзно? Сами пробовали это всё в 10 тыс уместить?). И обещают, что если не проводить операции по картам в течение месяца - про кредиты можно забыть. Ну, они же эксперты.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 15:11

JP Morgan и Bank of America решили создать цифровой кошелёк дабы составить конкуренцию PayPal и Apple Pay. Очередное изобретение колеса?@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 11:51

Аферистка Ружа Игнатова, известная как Crypto Queen и основательница OneCoin, нашлась. Она была указана в сделке с недвижимостью в Англии (законодательство не позволило сохранить анонимность продавца). Дама пыталась продать свой пентхаус за 11 млн фунтов стерлингов. Кенсингтон, Лондон. Дело за ФБР.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 09:01

Alameda получила от Genesis миллиарды долларов необеспеченных кредитов. Всё началось в 2018, а самой большой суммой было $6,5 млрд. Кредиты при этом были обеспечены только на 50%. Итоги этих взаимоотношений конкурирующих фирм уже известны.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2023 17:00

Секретный платный приватный канал 🔵КЕЙС🔵, где выдают схематическое описание финансовых потоков, показывают правильные действия по трансформации безнала в нал, методики разгромов ВНП, ликвидация разрывов НДС, работа с банковскими счетами и криптой. Банковская схематика, офшоры, свифты и многое другое. Берут в канал не всех, вариант сотрудничества при подаче ЗАЯВКИ, с вами свяжутся.

BlackAudit

22 January 2023 12:45

✅Обучение

20.02.2023г. в 16:00 по Москве проведем обучение уникальной схематике по двум интересующим всех темам:

🔵Схема трансформации безнала в наличность. Общая система налогообложения. Трансформация в НАЛ 11% с учетом НДС. Дробление, уход. Обход блокировок платежей, смена назначения платежа.

🔵Схематика по приему платежей через наличность на биржи «ноль в ноль».
Обход за различные услуги и товары на крипто биржу. Легализация криптоактивов.

Набор строго платный, доступный.

Отбор при диалоге. Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

22 January 2023 08:18

Партнёр криптобиржи Binance Signature Bank решил оградить себя от крипторынка. В итоге, с 1 февраля банк перестанет обрабатывать «мелкие» SWIFT-платежи. А с биржи нельзя будет вывести или внести менее $100 тыс. Биржа в поиске нового партнера.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2023 14:22

Вывод 145 млн руб обернулся для экс-гендиректора в Курске 2 годами общего режима. Фирма «Строймост» была преднамеренности обанкрочена путём вывода наиболее ликвидных активов. Гендиректор знал о значительных долгах фирмы и обязанностях по налогам, но продал другой своей фирме 55 квартир и 7 нежилых помещений. Имущество было передано, но оплаты не было.Таким образом были созданы условия неспособности организации удовлетворить требования кредиторов. Плюс махинации с обвалом 13 млн руб. Приговор ещё можно обжаловать, но вряд ли. Доказательств хватает.@BlackAudit