BlackAudit

21 January 2023 11:55

Секретный платный приватный канал 🔵КЕЙС🔵, где выдают схематическое описание финансовых потоков, показывают правильные действия по трансформации безнала в нал, методики разгромов ВНП, ликвидация разрывов НДС, работа с банковскими счетами и криптой. Банковская схематика, офшоры, свифты и многое другое. Берут в канал не всех, вариант сотрудничества при подаче ЗАЯВКИ, с вами свяжутся.

BlackAudit

21 January 2023 07:13

Недолго некоторые банки радовались появлению своих интеграций в Telegram. Роскомнадзор причислит Telegram иностранным мессенджерам, что ограничит передачу платежной информации. Так что лавочку придётся закрыть с 1 марта. Никакой платежной информации, пожертвований и подписок.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2023 15:27

Отменить мораторий на проверки утечек персональных данных - пока думают. К сожалению, мораторий на проверки IT-бизнеса обернулся проблемой безопасности. Более четверти всех преступлений связаны с IT-сферой.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2023 11:08

Bitzlato продолжает уверять клиентов, что всё хорошо, и сервис будет работать как прежде. Только вот сроки продлили: сначала было 2-3 дня, теперь 2-3 недели. Комментарии и чаты периодически выключают, но с сочувствием относятся к каждому пользователю и плачутся, что также не могут вывести все свои средства (но умные люди знают, что всё уже давно выведено). И люди верят в это. При этом реально не понимая, что уже больше никогда своих средств не увидят. А между тем продолжается впаривание нового и привлечение новых денег. Создали dp2p и обещают щедрые вознаграждения и реферальную программу. Сейчас на хайпе соберут побольше и уйдут в туман. Кстати, кто в чатах и комментариях высказывает сомнения по поводу возобновления работы и пишет негатив - удаляют и блокируют. Тут всё понятно.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2023 08:43

У клиентов банков появился шанс оспорить кредиты, оформленные мошенниками. Верховный суд встал на сторону клиентки, которая стала жертвой мошенников и сообщила им коды подтверждения. Три инстанции отказали, так как не была соблюдена конфиденциальность в отношении смс-кодов. Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на пересмотр. Банк Хоум Кредит вину целиков и полностью возлагает на клиента, так как во всех сообщениях содержится предупреждение о том, что коды никому сообщать нельзя. В любой случае, выводы Верховного суда изменит практику рассмотрения этих вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2023 15:41

🔥Если ты не хочешь быть финансовым преступником и получить доступ к платным достойным файлам через заявку жми на КЕЙС. Банковские, налоговые, криптовалютные схемы. Мы пустим тебя. Сумей договориться с @Piktet

BlackAudit

19 January 2023 12:48

ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Телеграм. В доступе будет проверка баланса и переводы через СБП, пополнение мобильного телефона и проведение платежей по QR-коду и многое другое. Сервис будет работать по технологии веб-виджета. Теперь всем клиентам стоит основательно подумать над безопасностью своих денег в этом банке.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2023 09:01

Мошенники умудряются воровать налоговые вычеты. Чаще всего речь идет об имущественном вычете при покупке недвижимости. Для этого используют клоны онлайн-сервисов, на которых вводятся личные данные, с помощью которых мошенники подделывают документы о покупке жилья и подают заявление на вычет вместе с 3-НДФЛ. При этом о краже вычета люди могут не догадываться годами. Обезопасить себя реально: не затягивать с получением вычета, если у вас есть на это право; проверять в личном кабинете ФНС раздел «Вычеты» (в случае чего можно отменить); ну и следить за ссылками, по которым переходите. А если ваш вычет уже получили - налоговая, полиция и суд.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 18:33

RIP Bitzlato. Криптобиржа и обменник Bitzlato подвергся атаке и был взломан. Часть денег пользователей успели увести. Народ попытались успокоить, что всё под контролем и все потери биржа компенсирует. Сегодня пользователи заволновались, что система не работает. Снова успокаивают: не волнуйтесь, технические работы на 2-3 дня, всё под контролем. И тут сообщение об аресте русского основателя Анатолия Легкодымова в Майами и о том, что органы США причастны к закрытию, так как Bitzlato подозревается в отмывании $700 млн с дарк-маркетплейса Hydra. Все сообщения на эту тему в чатах удаляются, а пользователей блокируют якобы за распространение ложной информации.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 15:25

Полнить любую биржу, например Binance, НАЛом без комиссий можно через кейс. Схематика показывающая и уменьшающая НДС. Схемы с офшорами используют большинство бежавших банкиров, при этом просто храня компании целиком. Схемы вывода через вектор безнала в нал. Уникальные таблицы, которые позволяют рассчитать налоговую нагрузку.

Подай заявку в приватный канал

Эксклюзивные финансовые услуги, которые помогут большинству коммерсов владеть информацией о его конкурентах.

BlackAudit

18 January 2023 12:01

Новая статья УК РФ 173.3 - срок за поддельный счёт-фактуру. Предусматривает до семи лет за сбыт и представление поддельного документа. Условие: преступник(и) получили доход более 2,25 млн руб. Но есть недоработки. Сейчас статья предусматривает привлечение за сбыт и представление одновременно счетов-факту и деклараций, но Правительство думает над тем, чтобы привлекать можно было и по отдельности. Также ФНС отмечает, что ответственность грозит лишь тем, кто подделывает документы ради занижения чужих, а не своих налогов. Ждём поправок.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 10:01

Обанкротившуюся FTX продолжают обворовывать. Была взломана криптовалюта на $415 млн. Кража связана со взломом систем.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 07:01

Бизнес, связанный с подарочными каратами в РФ, набирает оборот. Пресловутый обнальный бизнес по обмену подарочных карт на рынках со связями Китая, которые толпами брали данные карты за наличные. Причем все транзакции подпадали под 115 ФЗ, назначение у данных коммерсантов было «за пополнение». Все бутики, которые были, и сейчас, в том числе магазины ЦУМ, используют данные карты. Не очень много данных селеров на рынке, которые заказывают друг друга. Большие маркетплейсы в этом сильно завязаны.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2023 14:01

Выездным налоговым проверкам быть в большом количестве. Даже налоговики в недоумении от ожидаемого количества, а также от качества ожидаемых проверок, низкой доказательной базы и, как следствие, оспаривания в судах. Но УФНС дало указания, что нужны проверки, доначисления и поступления в бюджет.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2023 11:53

КЕЙС схема НДС, понижаем через «ВЕКТОР». Платно.

Финансовые услуги по информации.

Схематика как внести НАЛ на биржу. Платно.

BlackAudit

21 January 2023 09:57

Госдума рассмотрит законопроект «О деофшоризации», который предполагает, что под управление государства передаются все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России. У собственников будет 6 месяцев на их перерегистрацию в РФ. В случае нежелания собственников подчиниться закону, эти активы будут конфискованы, как бесхозное имущество. Это будет последнее предупреждение для переоформления офшорных способов вывода прибыли и доходов. Призывы вернуться не помогли.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2023 16:04

Счастье любит тишину. Секретный канал КЕЙС, покажет вам, как банкиры уходят от ответственности, сливают схемы нам. И как вывести безнал в нал и многое другое.

BlackAudit

20 January 2023 13:33

Владелец самой дорогой коллекции NFT потерял всё. Причина - наплевал на элементарные меры безопасности, перейдя по вредоносной рекламной ссылке. NFT God решил скачать программу для стриминга игр, но наткнулся на мошеннический портал. Сначала взломали его Twitter (Соцсеть запрещена на территории РФ), а потом и кошелёк OpenSea, где хранились активы. Кошелёк изменили и похитили активы. Вот она опасность хранения всего в одной коробке.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2023 09:31

Пустое изображение - очередная угроза от хакеров. Содержащееся в письмах пустое изображение является закодированным и перенаправляет на сайт, где уже происходит заражение. Обычные антивирусы такое изображение не обнаруживают.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2023 07:01

Криптоброкер Genesis Global Capital готовится подать заявление о банкротстве. Кроме того ведутся переговоры с различными компаниями для привлечения капитала и в случае успеха может обратится за защитой от банкротства.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2023 14:04

Европарламентом принята резолюция о правилах предотвращения неправомерного использования фиктивных предприятий в налоговых целях. Предложение вводит фильтрацию для компаний ЕС, которые должны будут пройти ряд проверок, касающихся доходов, персонала и помещений, чтобы убедиться в наличии достаточного присутствия компаний. Если компания не сможет опровергнуть предположение с помощью дополнительных доказательств, то все налоговые преимущества будут потеряны.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2023 10:17

Тайные бенефициары из скрытых архивов и эксклюзивные услуги можно заказать в Бутике. Услуга, которая показывает утечки информации ваших компаний. При утечке всегда идет слом конфиденциальной информации.
Схема, которая дает возможность покупать золото дешевле биржевого курса. Вычет, который дает возможность закрыть НДС. Реализовать в действии схематику, которая стоит более $1 млн, по SWIFT-переводам можно через закрытый платный канал (скидка только два дня)

BlackAudit

19 January 2023 07:01

Тенденция с криптобиржами, мягко говоря, рисуется не очень радостная. Пользователи продолжают свято верить в надежность той или иной биржи, храня там всё, что у них есть. Большей глупости и представить сложно. Храните только то, что не жалко потерять. Холодные кошельки вам в помощь. И запомните: в большинстве случаев украденное не вернётся никогда.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 16:13

Порог обязательной идентификации при платежах могут повысить. Сейчас идентификация обязательна при сумме от 15 тыс руб. Вопрос возник из-за того, что норма была закреплена в нулевых, но из-за инфляции возникла такая необходимость.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 14:21

Самые эффективные методы, по мнению ФНС, для сбора доказательств уклонения от налогов - допрос, обыск, изъятие документов и их экспертиза, контроль и запись переговор (проще говоря, прослушка). Всё это доказывает причастность бенефициаров к реальному управлению и позволяет привлекать к ответственности реальных выгодоприобретателей.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 11:01

Мошенники выманивают деньги (известным способом) у тех, кто недавно продал недвижимость. Буквально по горячим следам. Жертвам звонят и убеждают их в том, что деньги пытаются увести. Дальше по накатанной. Только здесь на лицо другая проблема - стопроцентная вероятность, что данные о недавно заключённых сделках утекают от органов регистрации. И вот тут у же вопрос к органам.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2023 09:01

Фигуранты «акта Магнитского» получат назад свои деньги. Но только некоторые. Речь о миллионах долларов, которые были заморожены в связи с разбирательством по делу об отмывании. Швейцарский суд отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно гражданам РФ, которые были обвинены в причастности к скандалу.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2023 15:12

Юристы дают абсолютно бесполезные советы тем, кто столкнулся с кражей денег с банковских карт: нужно написать заявление в банк о блокировке счета и об отзыве перевода; заявление в полицию, если при этом был украден телефон и заблокировать симкарту; такая же история при оформлении кредита мошенниками. Но только юристы не знают, видимо, что банки отказываются аннулировать переводы и кредитные договоры, так как действия совершены при помощи удаленного банкинга. А это, по их убеждению, возможно только либо с согласия клиента, либо при нарушении правил хранения паролей. Даже доказательства того, что хищения были совершены без ведома клиента - не доказательства. Более того, имея на руках все доказательства в суде - суд на стороне банков.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2023 13:01

Компаниям необходимо проявлять бдительность и осторожность, так как анализ показал, что одной из главных угроз сейчас станут программы-вымогатели. Угрозой может быть в том числе партнерское ПО, которое может быть использовано для взлома. Распознать вредоносное ПО становится сложнее, так как оно вполне может быть замаскировано под легальный стартап. Не говоря уже о том, что в даркнете предложений бесчисленное множество.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2023 11:01

Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit будет следить за счетами сотрудников и их родственников. Правило биржи: сотрудники не могут торговать активами на бирже, но это не запрещено членам их семей. Логика «железная»: чем больше баланс кошелька, тем больше вероятность отмывания денег.@BlackAudit