BlackAudit

17 January 2023 09:01

Стала известная предположительная схема ливанского банкира Риада Саламе по отмыванию денег, по которой было отмыто более $350 млн. Глава ЦБ Ливана провёл сумму через зарегистрированную на Виргинских островах компанию Forry Associates, которая принадлежит его брату Радже Саламе. Организация подставная, так как клиенты банка, осуществлявшие в нем финоперации, сами того не зная, платили «комиссию» указанной фирме. После деньги проходили через множество рук и государств, после чего оседали на счетах Саламе и его семьи. Братья обвинения отвергают. Предположительно, деньги переводились из Ливана на счёт Раджи в Швейцарии, далее через финансовые организации Ливана, Швейцарии, Люксембурга и Кипра возвращались к братьям. Кроме того, в этой схеме может быть замешана украинка Анна Косакова (у неё ребёнок от Риада). Её компания First Overseas Relation for Realty and Investment Ltd (Forri) получила $1,3 млн от Forry Associates без экономического обоснования. Ливанская сторона всячески препятствовала передаче данных по этому делу. Но часть денег удалось отследить: они были потрачены через офшорные компании на покупку недвижимости в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии. Сейчас расследование ведут шесть государств, большая часть средств заморожена.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2023 17:46

Переводы в Сербию - минимальная сумма увеличена в 1000 раз банком Тинькофф ($100 тыс вместо $100). Хотя бы комиссия не изменилась.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2023 12:01

Главное, чтобы было интересно
Если у тебя имеется КЕЙС имеющий существенное значение и носящий приватную информацию, если у тебя есть банковская, финансовая, налоговая, криптовалютная схематика, мы готовы пустить тебя в платный приватный канал. Договориться строго сюда - @Piktet

BlackAudit

16 January 2023 09:01

Большая часть объемов криптобирж - фейк. Об этом заявляет Национальное бюро экономических исследований. БОльшая часть сделок на крупнейших нерегулируемым криптобиржах является манипулятивными сделками групп, которые связаны между собой. На регулируемых криптобиржах такие сделки составляют около 3%, а вот на нерегулируемых - 77,5%. Кроме того, годовые обороты последних более чем на 50% связаны с отмыванием денег. И 80% объемов торгов на таких известных биржах, как Binance, Huobi, KuCoin, Bittrex, HitBTC, искусственного происхождения.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2023 16:00

СЛОЖНЫЕ КЕЙСы в платном приватном канале где подробно будет описаны детали по инсайд информации на следующие темы:
➡️Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.
➡️Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.
➡️Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.
➡️Кейс: Легализация криптовалютных транзакций.
➡️Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы, офшоры их лазейки и иное). Кейсы проданные банкирами и топ юристами. Практика.
➡️Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.
➡️Кейсы P2P на которых можно получить прибыль.
➡️Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).


Вход платный, подача заявки строго сюда, договориться получить эксклюзивную информацию которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

14 January 2023 11:55

Ещё один развод для любителей халявных денег. Предлагают заработать от 5 тыс руб в день. Работа непыльная. «Работодатель» рассказывает, что у него свой робот и он трейдит. Вам нужно будет только кнопочки нажимать по сигналу. В итоге человек за несколько часов видит набежавший доход в 50-100 тыс. И тут ему дают команду выводить деньги. Но вот только робот противится, так как нужны реквизиты те, с которых деньги изначально заводили. И весь доход уходит «работодателю», который вдруг заявляет о проблеме и задержке перевода, а в качестве «бонуса» даёт бесплатный доступ к роботу на 2 недели. И многие соглашаются, видя колоссальные суммы дохода. И заливают туда приличные суммы, которые больше никогда не увидят.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 18:01

Теперь появились «менеджеры по персоналу», которые предлагают привлекательные условия труда удаленно, приличную зарплату и прочее. Ну, не работа - мечта. Только попросят персональные данные, номер телефона для активации аккаунта и вступительный взнос 500-1000 рублей. Итог можно не озвучивать.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 15:31

Механизм компенсации для пострадавших от банковских мошенников будет разработан в РФ. Согласно этому механизму, компенсацию жертвам будут выплачивать кредитные организации. Первые результаты разработки ждут к 1 июля. Главное - защитить этот механизм от мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 13:00

СЛОЖНЫЕ КЕЙСы в платном приватном канале где подробно будет описаны детали по инсайд информации на следующие темы:
➡️Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.
➡️Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.
➡️Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.
➡️Кейс: Легализация криптовалютных транзакций.
➡️Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы, офшоры их лазейки и иное). Кейсы проданные банкирами и топ юристами. Практика.
➡️Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.
➡️Кейсы P2P на которых можно получить прибыль.
➡️Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).


Вход платный, подача заявки строго сюда, договориться получить эксклюзивную информацию которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

13 January 2023 10:01

Экс-банкир Андрей Трубицин задолжал миллиарды незаконных денег. Трубицин - бенефициар обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ, бывший расчетный центр платежной системы WebMoney). Речь о сумме более 10 млрд руб, которые были получены в результате отмывания и выводились с использованием фиктивных фирм Болгарии и Кипра. Схема вывода до конца непонятна. Кроме того, клиентами банка не всегда были чистые на руку физлица (банк закрывал на это глаза). Болгарская фирма Fincom Teh Ltd и кипрская компания Northforce Limited вообще являются фиктивными и использовались для вывода крупных сумм под видом легальной деятельности. На момент отзыва лицензии банка, на счетах фирм находилось порядка $140 млн., большую часть из которых успели вывести в другой российский банк в день отзыва лицензии. Правомерность транзакций тоже под вопросом. После ликвидации, АСВ оперативно расчищалось с кредиторами и вкладчикам вернуло около 500 млн руб. И даже после нераспределёнными остались 3 млрд руб., которые Трубицин потребовал вернуть. И АСВ вернуло, не увидев причин для отказа. АСВ заявило, что действовало в рамках закона. Генпрокуратура же считает все сделки ничтожными и носящими противоправный характер, деньги должны быть взысканы в доход государства. Точку поставит суд Москвы. Решение очевидно.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 07:38

Бывший футболист Ричард Руфус (молодежная сборная Англии и «Чарльтон») проведёт в тюрьме 7,5 лет за создание финансовой пирамиды (закончил карьеру в 2004). Убеждая свою семью и друзей в том, что он успешный валютный трейдер, выманил у них более $18 млн, при этом обещал доходность 60% в год. Часть денег он использовал, чтобы расплатиться с другими участниками финансовой пирамиды, а остальные тратил на поддержание образа жизни элитного профессионального футболиста. Суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег. Инвесторы вернули только половину денег.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2023 15:31

Тинькофф продолжает испытывать терпение клиентов: получить копии платёжных поручений - это «захватывающий квест» и с каждым годом круче. Если раньше банк тупо довозил документы, то теперь курьеры приезжают без документов, извиняются и уезжают. И так повторяется до бесконечности. Не дождётесь и претензии не помогают.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2023 11:01

FTX «находит» деньги. Кредиторам возвращено $5 млрд. Имена 9 млн счастливчиков не называются. Схема выплат.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2023 08:12

Кейс скрытые счета без кик

Кейс схема трансформации БН в Нал под 12 процентов. Платный

Новый эксклюзивный вычет 0.5

BlackAudit

11 January 2023 14:14

Заражённая версия Telegram распространяется в сети. Под угрозой пользователи Android. Версия берет на себя полный контроль над устройством - запись телефонных звонков, отслеживание местоположения, просмотр всех файлов и сообщений, сбор входящих сообщений из соцсетей и почты, загрузка дополнительных компонентов для управления и контроля. Если мессенджер уже установлен на устройстве, то загрузка на устройство невозможна.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2023 07:01

Инвестиционные монеты используются для отмывания денег: организация (которой необходим обнал) перечисляет деньги фиктивной компании (оплата услуг/товаров). Деньги уходят реальной компании, которая покупает инвестиционные монеты. Монеты перепродаются между аффилированными посредниками. После монеты продаются банку подставными физлицами и деньги обналичиваются.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2023 13:04

В США сформирован подкомитет с фокусом на цифровые активы. Задача - разработка правил для федеральных регулирующих органов по теме криптовалют и создание политики по продвижению цифровых финансовых технологий. Председателем стал конгрессмен-республиканец Френч Хилл. Причины, думаем, всем понятны.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2023 11:05

Пресечена деятельность группы теневых финансистов, которые вывели из РФ более 1 трлн рублей. Деятельность велась на территории Украины и Кипра (скрывались от органов РФ). Заявки на вывод денег принимались через специально созданную программу «Портал». Деньги выводили в Германию, Чехию, Казахстан, на Кипр и Украину. Численность группировки в несколько сотен человек, под контролем которой было более 1,5 тыс юрлиц. Даже банк свой был - «Новое время». Доход от криминальных схем составил 32 млрд руб. Разоблачить деятельность группировки, которая работала около 10 лет, удалось благодаря расследованию дела полковника Дмитрия Захарченко. Он был одним из покровителей группировки в стране. Под следствием сейчас более 60 человек.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2023 07:01

Вчера неизвестные злоумышленники выложили в открытый доступ базу данных одного из крупнейших российских девелоперов - группы «Самолет». База содержит более 20,5 тыс строк с личными данными, адресами электронных почт и номерами телефонов. БОльшая часть данных относится к партерам девелопера.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2023 08:18

Тинькофф обманывает клиентов при внесении денег через банкомат. Вопиющие случаи происходят в процессе, казалось бы, обычной процедуры. Клиент хотел внести сумму ₽40 тыс. Банкомат завис, деньги не зачисли на счёт. Претензия на горячую линию, не отходя от банкомата. Банк зачисляет клиенту указанную сумму «компенсация на момент расследования». Клиент успокоился, деньги свои получил. Проходит чуть больше недели. Со счета клиента просто исчезает указанная сумма (в истории операций никаких отображений), а вместо этого зачисляется ₽14,5 тыс. Объяснение банка: «по результатам проверки специалисты ничего не обнаружили, значит вы ошиблись при подсчете денег». И всё на этом. Претензии не рассматривают, сроки переносят. И плевать. Так решил банк.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2023 08:33

Европол провёл успешную операцию, в ходе которой было арестовано 15 человек, которые связаны с преступной сетью (онлайн-мошенничество через колл-центры). Рейды проведены в 22 местах между Болгарией, Кипром и Сербией. Кроме того, было конфисковано 3 кошелька с $1 млн в крипте и 50 тыс евро наличными, 3 автомобиля, электронное оборудование и резервные копии документов. При этом расследование продолжается. Сеть организовала схему криптовалютной пирамиды, обещая жертвам гарантированную прибыль. Изначально мошенники запрашивали небольшие суммы, чтобы завоевать доверие, а потом суммы увеличивались до тех пор, пока мошенникам не надоедало общение. По некоторым данным в Германнии преступная сеть похитила таким образом не менее $2 млн.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 16:41

✅ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
✅сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
✅РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
✅Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
✅ДЕАНОН бирж (все данные) ;
Деанон крипто транзакций
Получение допуска к крипто кошелькам;
✅Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
✅Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
✅Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
✅Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
✅КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
✅Инсайдерская Информация;
✅ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
✅Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн

Главное интересно чтобы было.

Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 January 2023 14:01

Немного из судебной практики о легализации денег. В Кассационном суде рассматривалось дело по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества полученного преступным путём). Подсудимого признали виновным по указанной статье. По факту: подсудимый приобрёл мобильный телефон стоимостью 12 тыс руб дабы легализовать средства. Это кратко.

А теперь по закону: при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путём доходов в легальную экономику для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды - это разъяснения Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 №32.

А по факту: в описательно-мотивировочной части приговора нет указаний на действия, которые подсудимый совершил для придания правомерности владения денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических веществ. По факту подсудимый просто распорядился денежными средствами полученными незаконным путём.

Итог: Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор по ч.1 ст.174.1 УК РФ за отсутствие состава преступления.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 11:31

Постановление Правительства РФ утвердило правила запрета трансграничной передачи персональных данных. Решение о запрещении или ограничении принимается Роскомнадзором на основании поступивших указаний от федеральных органов исполнительной власти. Срок вынесения решения 5 дней. Операторы, осуществляющие трансграничную передачу данных могут направлять запросы о снятии ограничений, которые будут рассматриваться в течение 10 дней. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2023 08:30

Альфа-Банк при доставке кредитных карт курьерами присылает неподписанные документы, а в подарок выдаёт дебетовые карты (не именные), при этом путая получателей (клиенты получают дебетовые карты принадлежащие другим людям). Уже есть случаи пропажи денег при переводах. Мало того, что клиенты не обнаруживают ошибки (не сверяют данные карты с мобильным приложением), так и сам банк не особо заморачивается с правильностью получателей. Лишь бы выдать. Да и решать возникшие проблемы никто в Альфе не спешит.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2023 17:32

В болгарских офисах NEXO (популярная криптовалютная кредитная платформа) прошли обыски со стороны властей. Мероприятия связаны с расследованием организационной преступной деятельности, отмыванием денег, кибермошенничеством и преступлениями, связанными с оказанием банковских услуг без лицензий. Организаторы NEXO - граждане Болгарии и основная деятельность осуществляется с территории Болгарии.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2023 14:01

СЛОЖНЫЕ КЕЙСы в платном приватном канале где подробно будет описаны детали по инсайд информации на следующие темы:
➡️Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.
➡️Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.
➡️Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.
➡️Кейс: Легализация криптовалютных транзакций.
➡️Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы, офшоры их лазейки и иное). Кейсы проданные банкирами и топ юристами. Практика.
➡️Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.
➡️Кейсы P2P на которых можно получить прибыль.
➡️Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).


Вход платный, подача заявки строго сюда, договориться получить эксклюзивную информацию которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

12 January 2023 09:31

Коллективный иск против Silvergate Capital, оператора сети биржи Silvergate материнской компании Silvergate Bank подан 10 января. Иск подан от имени всех покупателей ценных бумаг Silvergate период с 9 ноября 2021 по 5 января 2023. Истцы утверждают, что платформа не смогла обнаружить отмывание денег на более чем $425 млн. Руководство компании также сознательно вводило инвесторов в заблуждение и искусствено завышало цены на акции. Ответчиками по иску в том числе являются генеральный директор Алан Лейн и финансовый директор Антонио Мартино. А что касается отмывания денег - банковские записи показывают, что деньги были переведены с криптобанковских счетов южноамериканским отмывателям.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2023 07:40

Мошенничество с субсидиями на 84 млн руб - руководитель компании в Хабаровском крае теперь идет в суд по ч.4 ст.159 УК РФ. Всё просто: фиктивное трудоустройство, за счёт которого на двух предприятиях появилось более 80 сотрудников. Ну а после оформления необходимых документов предоставление бумаг в правительство области в форме субсидий. Из 84 млн руб более 20 были легализованы (но статью не дали).@BlackAudit

BlackAudit

11 January 2023 12:59

Финансовые сделки на интернет-платформах теперь по жестким контролем ЦБ. Банк России сможет на полгода ограничить работу оператора финансовых платформ в случае нарушения Закона о национальной платежной системе. Для начала будет предписание об устранении нарушений, если нарушения повторятся в течение года - исключение сведений об осуществлении оператором расчетов по сделкам. Закон вступает в силу с 11 января 2023, сегодня.@BlackAudit